关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 共 5 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-139 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议审议通过《关于召开 2024 年第一 次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、本次股东大会召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 16 日下午 14:50； （2）网络投票时间：2024 年 1 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 16 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时 ...

关于取消前期担保事项的公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-136 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于取消前期担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议，审议通过《关于取 消前期部分担保事项的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 公司分别于 2022 年 10 月 26 日、2022 年 11 月 18 日召开第八届董事会 2022 年度第八次临时会议、2022 年第九次临时股东大会，审议通过公司全资子公司 北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北 京华素制药股份有限公司（以下简称：北京华素）向江苏银行股份有限公司北京 分行申请额度不超过 8,000 万元的综合授信，公司为其提供连带责任保证担保， 北京华素以其持有的位于北京市房山区良乡金光北街 1 号工业房地产提供抵押 担保，具体内容详见公司于 2022 年 10 ...

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-138 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司开展资产池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会 2023 年度第十三次临时会议，审议通过《关于下 属公司开展资产池业务的议案》，具体情况如下： 一、基本情况 为提高资金使用效率、降低资金使用成本并满足生产经营需要，公司全资子 公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份有 限公司（以下简称：北京华素）拟与浙商银行股份有限公司北京分行开展总额不 超过 3,000 万元人民币的资产池业务，业务期限为 2 年。 资产池业务是指合作银行为公司提供的集资产管理与融资服务等功能于一 体的综合金融服务平台，是为公司提供流动性服务的主要载体。资产池业务主要 包括银行一般授信以及资产池项下的票据池业务，票据池业务可选择的业务种类 包括但不限于电子银行承兑汇票承兑、电子银行承兑汇票直通车贴现等。 在风险可控的 ...

集采对公司业绩的影响 - 公司主力产品富马酸比索洛尔片（博苏）集采后销量保持增长态势，2021年度至2023年上半年销售数量较同期分别增长近17.50%、25%、24% [3] - 其余处方药在未来2至3年纳入国家集采的可能性较小 [3] - 公司院外OTC渠道销售的产品不受集采影响，如华素片、飞赛乐、乳酸菌素片、孚琪等 [3] - 国家管制的精神二类药品如曲马多系列产品和麻醉镇痛药羟考酮不受国家集采影响 [3] 麻药业务未来发展规划 产品方面 - 盐酸羟考酮片和盐酸二氢埃托啡原料药正按计划推进转移工作 [4] - 将继续以羟考酮为核心，对在研盐酸羟考酮缓释片（10mg、40mg）、氨酚羟考酮片（对乙酰氨基酚325mg，盐酸羟考酮5mg）持续加大研发 [4][5] - 持续加大研发投入，增加镇痛相关治疗领域的产品开发，包括麻醉药品、精神药品的持续立项 [5] 营销方面 - 应用领域正在从癌性疼痛、创伤疼、围术期疼痛治疗向舒适化治疗入ICU，无痛腔镜等领域拓展 [5] - 医疗机构终端正在从以往的一二级医院向三级医院拓展 [5] - 以制剂销售为主向原料和制剂并重发展 [5] 盐酸羟考酮注射液最新进展 - 2022年1月，公司旗下北京华素制药股份有限公司盐酸羟考酮注射液上市，成为该品种国内唯一一家具备原料药制剂一体化优势的药企 [6] - 2023年已在需要挂网销售的上海、天津、重庆等7个省市全部挂网成功，解决了150余家等级医院的准入问题 [6] - 盐酸羟考酮原料药与人福医药、恩华药业、立方制药等企业建立合作 [6] 元治（4mg、2mg）通过一致性评价的影响 - 根据国家政策，通过一致性评价的品种将优先采购和使用，有利于提高产品全品规的竞争力、差异化竞争优势、品牌力和销售业绩 [7]

关于下属公司山东华素盐酸贝尼地平片（4mg、2mg）通过一致性评价的公告 共 3 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于下属公司山东华素盐酸贝尼地平片（4mg、2mg） 通过一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2022 年 10 月 披露《关于下属公司山东华素盐酸贝尼地平片（4mg、2mg）一致性评价申报收到国 家药品监督管理局<受理通知书>的公告》（公告编号：2022-091）。 近日，公司下属公司山东华素制药有限公司（以下简称：山东华素）收到国家药 品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》（通知书编号：2023B06429、 2023B06430），获悉，山东华素生产的"盐酸贝尼地平片"（规格：4mg、2mg）通 过了仿制药质量和疗效一致性评价。现将具体情况公告如下： 一、批件主要内容 药品名称：盐酸贝尼地平片 剂型：片剂 规格：4mg、2mg 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-132 申请内容：①仿制药质量和疗效一致性评 ...

关于药品进入国家医保目录（2023 年）的公告 共 8 页 近日，国家医保局、人力资源社会保障部发布《关于印发<国家基本医疗保险、 工伤保险和生育保险药品目录>的通知》【医保发〔2023〕30 号】，北京中关村科 技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）全资子公司北京中关村四环医药 开发有限责任公司（以下简称：四环医药）之控股子公司北京华素制药股份有限公 司（以下简称：北京华素）及其全资子公司山东华素制药有限公司（以下简称：山 东华素）、四环医药之控股子公司多多药业有限公司（以下简称：多多药业）所属 药品入选《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023 年）》（以下 简称：《医保目录 2023 年》），公司共 34 个产品入选《医保目录 2023 年》，其 中：核心产品富马酸比索洛尔片、战略品种盐酸贝尼地平片和潜力品种盐酸羟考酮 片、盐酸纳洛酮注射液等原进入 2022 年国家医保目录的产品均继续入选（具体情 况详见附表）。相较公司入选《医保目录 2022 年》中的药品相关内容，主要调整 情形如下： 1、多多药业新增 1 个产品纳入《医保目录 2023 年》 日前，多多药业研制的"蒙脱石散"通过 ...

药品名称：蒙脱石散 剂型：散剂 关于多多药业蒙脱石散获得《药品注册证书》的公告 共 2 页 证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-130 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于多多药业蒙脱石散获得《药品注册证书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）下属公司多多药 业有限公司（以下简称：多多药业）收到国家药品监督管理局（以下简称：国家药监 局）核准签发的证书编号为 2023S02007 的《药品注册证书》，多多药业研制的"蒙 脱石散"（规格：每袋含蒙脱石 3 克）通过了仿制药注册申请。现将具体情况公告如 下： 一、药品注册证书主要内容 药品批准文号：国药准字 H20234651 上市许可持有人：多多药业有限公司 药品生产企业：多多药业有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合 药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。同意本品按甲类非处方药管理。 质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品 ...

一、关于下属公司久久泰和购买资产暨关联交易的议案。 本次公司下属公司北京泰和养老服务产业发展有限公司向关联方购买固定资产，符 合公司经营管理的实际需要。本次关联交易事项遵循公平、合理的定价原则，交易价格 公允，交易风险可控，对公司当前主营业务和未来的发展不构成重大影响，不损害全体 股东的利益。本次关联交易事项的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》及《关联 交易管理办法》的规定，我们同意本次关联交易事项。 第八届董事会 2023 年度第十二次临时会议独立董事意见 共 1 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 独立董事意见 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 11 日召开第八届董事会 2023 年度第十二次临时会议，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定， 作为公司独立董事，基于独立判断立场，我们就本次会议审议事项发表独立意见如下： （以下无正文） 独立董事：史录文、毕克、董磊 二 O 二三年十二月十一日 1 ...

第八届董事会2023 年度第十二次临时会议独立董事事前认可意见 共 1 页 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 独立董事事前认可意见 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 12 月 11 日召开第八届董事会 2023 年度第十二次临时会议，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，基于独立判断立场，就本次会 议审议事项发表事前认可意见如下： 一、关于下属公司久久泰和购买资产暨关联交易的议案。 本次交易定价公平、合理，有利于公司康养业务优化资产结构，关联交易的 定价程序合法、公允，符合全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情况，也不会影响公司的独立性。因此，同意将该事项提交公司董 事会审议。 （以下无正文） 独立董事：史录文、毕克、董磊 二〇二三年十二月十一日 1 ...

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-128 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 第八届董事会 2023 年度第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会 2023 年度第十二 次临时会议通知于 2023 年 12 月 6 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出， 2023 年 12 月 11 日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董 事认真讨论研究，形成以下决议： 一、关于下属公司久久泰和购买资产暨关联交易的议案。 表决结果：3 票同意，6 票回避，0 票反对，0 票弃权。 第八届董事会 2023 年度第十二次临时会议决议公告 共 2 页 为满足日常经营所需，公司全资子公司北京华素堂养老产业投资有限公司之 全资子公司北京泰和养老服务产业发展有限公司（以下简称：久久泰和）拟与北 京金尊绿色农业科技开发有限公司（以下简称：北京金尊）签署《买卖合同》， 久久泰和拟以 ...