公司未来投资计划 - 按照"十四五"三百城战略规划,继续推进全国网络布局战略目标的落地,完成全国省级空白市场二级公司布局[1] - 稳步推进药品、器械、中药等各细分业态的"三百城"战略布局,培育公司规模竞争优势和议价能力[1] 去年业绩变化原因及改善措施 - 应收账款账期延长,计提的信用减值损失增加[2] - 国家集采、医保控费等政策推进,进一步促使价格调整,毛利率下降[2] - 未来通过优化业务结构提高利润率、加强应收账款回款管理、降低财务费用率等方式提升公司业绩[2][3] 与京东的战略合作 - 与京东集团达成战略合作,发挥双方优势,围绕消费品供应链、药品医疗、批发零售、仓储物流及供应链等开展合作,共同打造"医药+物联网"生态[3] 仓储物流布局 - 公司拥有国内领先的现代医药物流配送中心,在14个地区拥有省级物流中心[3] - 将进一步整合物流自有资源及社会资源,加快完善省级物流网络布局,构建以重庆为中心的"医药物流"体系[3] 未来产业扩张计划 - 在药品纯销主力业务基础上,还将发展器械试剂、专业药房、中药保健品、第三方储配及新兴业务等五个细分业务[3] - 器械业务已成为公司业绩主要贡献板块,零售业务通过DTP专业药房与社区药房相结合、直营与加盟相结合的模式不断推进[3] - 中药板块除经营中药商业流通外,还通过控股、参股方式进入中药生产板块,积极拓展第三方储配业务[3] - 已在医美、特医食品、兽药等新兴业务方面进行布局和引进,逐步培育并拓展产品线[3]

重药控股股份有限公司 收购报告书摘要 重药控股股份有限公司收购报告书摘要 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同 含义。 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：重药控股 股票代码：000950.SZ 收购人名称：中国通用技术（集团）控股有限责任公司 收购人住所：北京市丰台区西营街 1 号院 1 区 1 号楼 34-43 层 收购人通讯地址：北京市丰台区西营街 1 号院通用时代中心 签署日期：二〇二四年六月 上市公司名称：重药控股股份有限公司 1 一、本报告书摘要系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 16 号——上市公司收购报告书》等法律、法规和规范性文件的有关规 定编写。 二、依据上述法律、法规和规范性文件的规定，本报告书摘要已全面披露 收购人在上市公司拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘 要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在上市公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 收购人章程或内部规则中的任何条款，或与 ...

股权变动 - 通用技术集团无偿划转获重庆医健2%股权，重庆化医集团间接减少重药控股38.47%股份[5][9] - 权益变动前重庆化医集团间接持重药控股664,900,806股，占比38.47%[18] - 权益变动后重庆化医集团无重药控股权益股份，持股比例0.00%[16][39] - 股份变动数量为664,900,806股，变动比例38.47%[39] - 权益变动后通用技术集团成间接控股股东，国务院国资委成实际控制人[25] 公司信息 - 重庆化医集团注册资本为262,523.215961万元人民币[10] - 截至报告书签署日，重庆市国资委持有重庆化医集团100%股权[11] - 截至报告书签署日，重庆化医集团间接持有渝三峡A 40.55%股权[14] 时间与流程 - 2024年5月29 - 31日划转通过董事会审议并签协议[21] - 2024年5月31日签署《股权无偿划转协议》，划转对应注册资本2000万元[19] - 本次交易尚需国务院国资委等批复及办理股权变更登记[22] 资金与承诺 - 重庆化医集团承诺让化医财务公司供企业取回储蓄本金约10.44亿元及利息[20] - 重药控股向重庆化医集团归还贷款本金2400万元及利息[20] - 信息披露义务人未来12个月暂无增持计划[16][39] 其他 - 重庆医健所持上市公司109,867,400股股份质押，占比16.52%[23] - 划转涉及的重庆医健2%股权存在质押和冻结，协议生效后解除[26] - 信息披露义务人此前6个月未买卖上市公司股票[28][40] - 控股股东减持不存在侵害上市公司和股东权益问题[40] - 信息披露义务人承诺报告书无虚假记载并担责[35]

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-043 重药控股股份有限公司 关于间接控股股东签署《无偿划转协议》暨 实际控制人拟发生变更的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）间接控股股东重庆化医控股（集 团）公司（以下简称"重庆化医"）于 2024 年 5 月 31 日与中国通用技术（集团） 控股有限责任公司（以下简称"通用技术集团"）签署了关于重庆医药健康产业有 限公司（系公司控股股东）的《股权无偿划转协议》（以下简称"《无偿划转协 议》"），重庆化医拟将其直接持有的重庆医药健康产业有限公司的 2%股权无偿 划转至通用技术集团（以下简称"本次划转"或"本次权益变动"）。《无偿划转协 议》将在本次划转取得国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国务院国资 委"）、重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称"重庆市国资委"）的批复后 生效。 2.本次划转完成后，公司控股股东仍为重庆医药健康产业有限公司，间接控 股股东将由重庆化医变更为通用技术集团，实际控制人将由重庆市 ...

利润分配 - 2023年度以1,728,184,696股为基数，每10股派0.5元现金（含税），分红总额86,409,234.80元[1] - 扣税后，深股通香港投资者等每10股派0.45元，个人股息红利税差别化征收[3] 时间安排 - 2024年5月17日股东大会审议通过分配预案[1] - 股权登记日为2024年6月5日，除权除息日为2024年6月6日[4] - A股股东现金红利于2024年6月6日划入资金账户[6]

公司基本信息 - 证券代码 000950，证券简称重药控股 [2] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位有天风证券、富国基金，接待人员有证券事务代表曹芳和公司 IR 团队工作人员，时间为 2024 年 5 月 28 日下午 16:00 - 17:00，地点在公司会议室，形式为现场会议 [2] 零售经营情况 - 按“批零一体化”战略推进零售发展，采用 DTP 专业药房与社区药房结合、直营与加盟结合的模式，2023 年末有加盟社区药房 57 家、加盟 DTP 药房 12 家 [2] - 2023 年零售板块营业收入 30.34 亿元，同比增长 14.80% [2] 经营产品情况 - 经营产品主要分为药品和器械，药品是主要经营产品，包含西药、中药、麻精等全品类大健康产品多种类别 [2] 外延式发展情况 - 按十四五“两双”战略规划推进外延式发展，2023 年通过新设或收并购完成近 20 个股权投资项目，填补多个空白市场布局，增厚网络布局 [2][3] - 外延式扩展使下属子公司数量增加，集中、优化优质资源，助力高质量发展 [3] 应收账款情况 - 处于医药流通行业以纯销为主，主要客户为公立医院，位于西部地区，整体回款时间较东部地区长，应收账款较大，但回款风险较低 [3] 中药布局情况 - 2019 年成立中药专营子公司，2021 年成立中药战略事业部，优化中药板块布局，发展新业态 [3] - 按“五路军”战略规划，2023 年有 102 家子公司经营中药业务，近期在浙江整合成立中药平台，提升市场占有率 [3] 未来业务增长点 - 按“五路军”战略规划，在药品纯销基础上，通过器械试剂、专业药房、中药保健品、第三方储配及新兴业务等五个细分板块探索新利润增长点，提升盈利水平 [3] - 已在医美、特医食品、兽药等方面布局和引进，培育拓展产品线，迎接多元化市场需求 [3] 信息披露情况 - 本次活动未透漏任何未公开重大信息 [3]

公司战略布局 - 公司“十三五”以重庆为核心，夯实西部大本营，挺进中原，走向全国；“十四五”制定“一千两双三百城”战略，到2025年末商业网络布局全国300余个地级市，2023年末已在全国32个省、直辖市、自治区及特别行政区布局 [2] 零售药房布局 - 截至2023年末，零售药房布局覆盖全国21个省、直辖市及自治区；其中DTP专业药房159家，布局在全国20个省、直辖市 [2] 销售规模分布 - 重庆地区销售规模超250亿元，陕西地区销售规模近100亿元，四川、河南销售规模超50亿，贵州、湖北、湖南销售规模超30亿元 [3] 财务相关情况 - 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项，后期收回长账龄应收账款后，对应坏账准备金额将冲回增加公司利润 [3] - 公司融资主要源于债务性融资，财务费用率高于同行业，今年融资成本有下降趋势，未来将多措并举降低财务费用率并向行业平均水平靠近 [3] 2024年经营计划 - 2024年扎根主营业务，推动细分业务加速发展，预计全年实现营业收入850 - 900亿元 [3]

公司战略目标 - 公司"一千两双三百城，三化四能五路军"的"十四五"战略方针中"一千"就是指的营收在2025年末要达到1000亿元，今年公司的营收目标是达到850-900亿[1] - 要达到上述目标，还是通过外延式的扩张并购和内生式的旗下公司高质量发展同步发力[1] 应收账款管理 - 按照企业会计准则的要求，公司按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项中，采用账龄组合计提坏账准备的预期信用损失[2] - 近年来因为应收账款的账期延长，导致公司计提的坏账准备额度相应增加，未来公司回款情况如有好转，账期有效缩短，这一情况将有所改善[2] 并购布局 - 近来年公司经营规模稳步提高，销售规模保持在医药流通行业前五位[3] - 公司通过内生及外延两条路径同步发力，2023年公司通过新设或对外收并购方式完成近20个股权投资项目，填补了在黑龙江、河北、广西等多个空白市场布局，持续增厚网络布局[3] - 现已实现在全国32个省、直辖市、自治区及特别行政区布局，覆盖137个地级市，逐步实现在全国三百余个地级市布局的目标[3] 麻精药品业务 - 公司是国内仅有三家经营麻醉药品和第一类精神药品的全国性批发企业之一，是全国第二大麻精药品批发商[4] - 随着医疗技术的不断进步和患者健康意识的提高，患者就诊量、院内手术需求增加，消费终端的恢复，麻精业务逐步有所增长[4] 财务管理 - 公司的财务费用率在行业内处于较高水平，一是寻求更优质的融资渠道和更合理的融资成本，近期公司融资成本呈现下行趋势[5] - 二是优化融资结构，调整长短期融资的比例，确保公司的资金流动性与长期发展需求相协调，未来也将朝该方向继续努力[5]

集采政策影响 - 随着国家集采等政策的深入推进,将进一步促使部分药品、医疗器械价格调整,公司所处医药流通企业毛利率将进一步降低[1] - 公司正通过器械试剂、专业药房、中药健康品、第三方储配及新兴业务等五个细分板块,探索新的利润增长点,提升公司整体的盈利水平[2] 应收账款管理 - 公司按信用风险特征组合计提坏账准备,账龄越长预期信用损失率越高,但实际核销的应收账款金额占整体应收账款的比重较小,2023年仅占营业收入的0.003%[3] - 后期收回长账龄的应收账款后,相对应计提的应收账款坏账准备金额将减少[3] 区域布局 - 公司已实现在全国32个省、直辖市、自治区及特别行政区的布局,2023年在重庆实现的营业收入占总体收入的34.21%[3] - 未来公司计划在全国各地区并举发力,协同发展,联动各销售市场,完善物流体系建设,集中力量加速建设地市级网络,加快终端服务网络下沉[3] 中药业务 - 截至2023年末公司下属已开展中药业务的公司约102家,2023年中药板块实现营业收入12.79亿元[4] - 公司在杭州拥有一家中药饮片生产企业,已在2023年正式投入使用;在重庆拥有一家参股的中药配方颗粒生产企业,预计将于2024年投产[4] DTP药房布局 - 公司全国DTP专业药房发展加速,截至2023年末在全国20个省、直辖市共拥有DTP药房159家,其中直营DTP药房147家,加盟DTP药房12家[5] 第三方储配业务 - 公司积极拓展第三方储配业务,2023年下属共15家子公司开展该业务,累计为280余家三方货主单位提供高质量的药品储存、配送服务,全年三方储配收入超4500万元[6] 并购方向 - 公司将按照"三百城"规划,除了完成空白省会布局以外,在全国三百余个地级市完成新设或并购企业的目标,实现全国商业网络的覆盖[4] - 公司将充分发挥规模优势、网络优势、服务优势,加强医疗器械、零售连锁、中药等细分领域的收购与战略合作,横向实现全国网络覆盖,纵深推进区域网络下沉[4]

重药控股股份有限公司 关于签署《战略合作框架协议》的 自愿性信息披露公告 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：911103026605015136 法定代表人：许冉 特别提示： 1.本次签署的战略合作协议为框架性协议，该协议的签署为建立长期的、稳 定的、紧密型的战略合作伙伴关系，具体的合作事项将以另行签署的具体合作项 目合同为准。 2.本协议为双方开展合作的战略框架文件，不涉及具体金额，本协议的签署 预计对公司本年度经营业绩不构成重大影响。 3.公司不存在最近三年披露的框架协议无进展或进展未达预期的情况。 一、合同签署概况 重药控股股份有限公司（以下简称"重药控股"、"公司"）与北京京东世纪贸 易有限公司（以下简称"京东集团"）为促进双方建立全方位、深层次的战略合作 关系，充分发挥双方各自优势领域，围绕消费品供应链、药品医疗、批发零售、 仓储物流及供应链等开展合作，于近日签署了《战略合作框架协议》。 本次签署的《战略合作框架协议》仅为框架性协议，不涉及实质性交 ...