人事变动 - 2025年4月3日公司监事会收到监事曲明君书面辞职报告[2] - 曲明君因个人工作调整辞职，将任职子公司[2] - 辞职未使监事会人数低于法定最低，报告送达生效[2] - 曲明君未持有公司股份[2]

会议安排 - 公司2025年3月7日召开第九届董事会第十一次会议，决定3月24日召开2025年第二次临时股东会[5] - 公司2025年3月8日在巨潮资讯网等媒体刊登股东会通知[5] 参会情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共274人，代表股份1,021,258,034股，占比59.0943％[7] - 现场投票股东3人，代表股份1,002,787,729股，占比58.0255％[8] - 网络投票股东271人，代表股份18,470,305股，占比1.0688％[8] 议案表决 - 《关于2025年度重药股份融资计划的议案》同意票1,013,932,934股，占比99.2827％[12] - 《关于2025年度重药控股下属子公司融资计划的议案》同意票1,013,883,434股，占比99.2779％[13] - 《关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品的议案》同意票1,013,753,434股，占比99.2652％[15] - 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保预算的议案》同意票1,013,746,434股，占比99.2645％[16] - 《关于为控股子公司申请银行授信提供担保预算的议案》同意票1,013,754,534股，占比99.2653%，反对票7,022,000股，占比0.6876%，弃权票481,500股，占比0.0471%[17] - 《关于控股子公司重药股份拟注册应收账款资产证券化产品的议案》同意票1,013,869,434股，占比99.2765%，反对票6,885,100股，占比0.6742%，弃权票503,500股，占比0.0493%[18] - 《关于拟与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意票346,698,374股，占比97.2896%，反对票9,352,554股，占比2.6245%，弃权票306,300股，占比0.0860%[20] 会议结论 - 股东会审议7项议案，内容与会议通知公告相符，无临时议案[9] - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序及结果均合法有效[21]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于3月24日14:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 出席现场和网络投票股东274人，代表股份1,021,258,034股，占比59.0943％[3] 议案表决 - 《关于2025年度重药股份融资计划的议案》同意1,013,932,934股，占比99.2827％[5] - 《关于2025年度重药控股下属子公司融资计划的议案》同意1,013,883,434股，占比99.2779％[7] 其他事项 - 公司聘请律师对股东会出具《法律意见书》[14] - 公告发布时间为2025年3月25日[16]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议3月24日14:00召开[2] - 网络投票时间3月24日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月19日[4] 会议登记 - 登记时间为3月21日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为重庆渝北区金石大道303号副楼203证券部[9] 投票信息 - 网络投票代码360950，简称为重药投票[14] - 深交所交易系统投票时间3月24日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间3月24日9:15 - 15:00[14] 会议其他 - 联系电话（023）63910671等[11] - 审议7项议案，含融资计划等[5][8] - 现场会议半天，食宿交通自理[11]

历史融资情况 - 2022 - 2024年多次完成中票和超短融额度注册，2024年末各有不同融资余额[3][4][5] 未来融资计划 - 2025年拟新增中票不超20亿，期限不超5年[6] - 2025年拟新增超短融不超50亿，期限不超270天[7] 实施条件 - 融资方案需股东会审议并报主管部门批准[10]

融资计划 - 2025年度融资计划总额不超过258亿元[1] - 各类债券发行计划不超过92亿元[1] - 贷款、票据等融资最高额度128亿元[3] 债券额度 - 超短期融资券最高额度28亿元，年度计划45亿元[3] - 中期票据最高额度40亿元，年度计划20亿元[3] - 永续中票等最高额度12亿元，年度计划2亿元[3] - 应收账款资产证券化最高额度42亿元，年度计划25亿元[3] 其他融资 - 应收账款无追索权保理业务最高额度8亿元[3] 其他事项 - 融资事项有效期为股东会审议通过之日起一年[1] - 提请股东会授权法定代表人办理银行授信事宜[4]

未来展望 - 重药控股下属子公司2025年度融资计划总额不超250.44亿元[2] - 融资方式含贷款、票据等[2] - 融资事项有效期自股东会审议通过起一年[2]

资产证券化额度 - 2025年拟新增注册应收账款资产证券化产品总额度不超30亿[2][4] - 2022年新增注册总额度不超30亿，2024年末有余额[2] - 2023年新增注册总额度不超15亿，2024年末余额15亿[3] 2025年产品情况 - 期限以最终发行为准，价格依市场定[4] - 基础资产现金流不足公司承担补足义务[4] - 募集资金用于补充流动资金、偿还借款等[4] 其他事项 - 决议有效期自股东会通过起一年[4] - 提请股东会授权管理层办理注册事宜[5] - 注册方案及授权需股东会批准并报主管部门[6][7]

股权结构 - 重药控股持有重药股份84.45%股份[3] 担保计划 - 2025年度拟为58家下属控股子公司提供不超614,836万元银行融资授信担保[3] - 公司审议通过为控股子公司申请银行授信提供担保预算的议案，尚需提交股东会审议[8] - 非全资子公司实施担保前，将要求其他股东方按持股比例提供反担保或股权质押[34] 子公司财务数据 - 陕西华氏医药2024年末资产负债率90.82%，拟担保额度87,000万元[4] - 重庆医药集团河南公司2024年末资产负债率95.08%，拟担保额度79,100万元[5] - 重庆医药集团陕西公司2024年末资产负债率91.18%，拟担保额度60,000万元[5] - 重庆医药集团（甘肃）有限公司2024年末资产负债率88.27%，拟担保额度48,000万元[5] - 重药控股（四川）有限公司2024年末资产负债率86.62%，拟担保额度42,000万元[5] - 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司2024年末资产负债率83.57%，拟担保额度38,620万元[5] - 重药控股（湖南）有限公司2024年末资产负债率92.21%，拟担保额度35,000万元[5] - 重药控股湖南民生药业有限公司2024年末资产负债率87.91%，拟担保额度27,500万元[5] - 重庆医药恩施有限公司2024年末资产负债率88.54%，拟担保额度1,340万元[7] - 重庆医药宜昌新特药有限公司2024年末资产负债率88.31%，拟担保额度1,340万元[7] - 重庆医药集团四川供应链管理有限公司2024年末资产负债率93.11%，拟担保额度1,020万元[7] - 重庆医药集团四川生物制品有限公司2024年末资产负债率81.00%，拟担保额度1,020万元[7] - 重庆医药集团四川新特药有限公司2024年末资产负债率78.24%，拟担保额度1,020万元[7] 子公司经营数据 - 陕西华氏医药2024年末资产总额409,184.24万元，负债总额371,632.59万元，净资产37,551.65万元，营业收入651,513.13万元，净利润10,391.72万元[11] - 重庆医药集团河南有限公司2024年末资产总额277,254.32万元，负债总额263,616.33万元，净资产13,637.99万元，营业收入328,564.19万元，净利润1,912.99万元[11] - 重庆医药集团陕西有限公司2024年末资产总额203,721.86万元，负债总额185,759.39万元，净资产17,962.46万元，营业收入230,569.45万元，净利润193.99万元[11] - 重庆医药集团（甘肃）有限公司2024年末资产总额186,417.28万元，负债总额164,542.32万元，营业收入298,271.56万元，净利润4,333.97万元[13] - 重药控股（四川）有限公司2024年末资产总额105,128.80万元，负债总额91,062.90万元，营业收入79,823.50万元，净利润205.02万元[13] - 重庆医药集团湖北恒安泽医药有限公司2024年末资产总额86,929.08万元，负债总额72,643.85万元，营业收入83,672.69万元，净利润851.88万元[13] - 重药控股（湖南）有限公司2024年末资产总额96,036.72万元，负债总额88,560.22万元，营业收入96,419.52万元，净利润839.48万元[14] - 重药控股湖南民生药业有限公司2024年末资产总额86,788.18万元，负债总额76,296.04万元，营业收入99,548.52万元，净利润1,390.83万元[14] - 重药控股山西康美徕医药有限公司2024年末资产总额113,913.89万元，负债总额109,169.53万元，营业收入167,666.12万元，净利润 - 3,853.58万元[14] 担保比例情况 - 截至2024年12月31日，下属子公司实际担保合同总金额606726.68万元，占2023年12月31日上市公司经审计股东净资产1124586.13万元的53.95%[36] - 2025年下属子公司拟担保总额614836万元，占2024年9月30日上市公司股东净资产（未经审计）1143624.59万元的53.76%[36] 担保风险情况 - 上述担保未发生逾期、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[36]

股权结构 - 重药控股持有重药股份84.45%股份，为其控股股东[3] 担保情况 - 2025年度拟为40家全资子公司银行综合融资授信提供不超11.63亿元额度担保[3] - 截至2024年12月31日，重药控股下属子公司实际担保合同总金额606726.68万元，占2023年12月31日上市公司经审计股东净资产1124586.13万元的53.95%[19] - 2025年重药控股下属子公司拟担保总额116300万元，占2024年9月30日上市公司股东净资产（未经审计）1143624.59万元的10.17%[19] 子公司财务数据 - 重庆医药和平医药批发有限公司2024年末资产负债率80.97%，资产总额181,613.37万元，负债总额147,059.94万元，营业收入248,968.42万元，净利润 -5,245.10万元[4][7] - 重庆医药集团四川医药有限公司2024年末资产负债率85.08%，资产总额176,010.14万元，负债总额149,742.19万元，营业收入302,179.37万元，净利润2,419.60万元[4][7] - 重庆医药集团（天津）有限公司2024年末资产负债率84.51%，资产总额67,129.37万元，负债总额56,732.85万元，营业收入125,859.77万元，净利润1,409.79万元[5][7] - 重庆医药集团医贸药品有限公司2024年末资产负债率67.49%，资产总额157,295.40万元，负债总额106,165.87万元，营业收入351,560.96万元，净利润4,329.25万元[5][7] - 重庆医药新特药品有限公司2024年末资产负债率70.68%，资产总额210,318.09万元，负债总额148,656.11万元，营业收入498,182.52万元，净利润4,640.69万元[5][8] - 青海省医药有限责任公司2024年末资产负债率76.32%，资产总额86,114.59万元，负债总额65,721.24万元，营业收入86,946.33万元，净利润620.05万元[5][8] - 重庆医药合川医药有限责任公司2024年末资产负债率80.53%，资产总额15,180.22万元，负债总额12,224.99万元，营业收入24,441.68万元，净利润639.28万元[5][8] - 湖南中邦恒盛医药有限公司2024年末资产负债率68.08%，资产总额93,489.83万元，负债总额63,643.50万元，营业收入90,599.62万元，净利润1,832.26万元[5][8] - 重庆医药集团永川医药有限公司2024年末资产总额12383.86万元，负债总额11933.47万元，营业收入11869.32万元，净利润 - 313.57万元，银行贷款总额1996.05万元，流动负债总额10933.43万元，净资产450.39万元[9] - 重庆医药和平医药批发有限公司云阳分公司2024年末资产总额7128.96万元，负债总额7128.96万元，营业收入13681.39万元，净利润149.15万元[9] - 重庆医药集团万州和平医药有限公司2024年末资产总额10246.04万元，负债总额8435.57万元，营业收入16117.06万元，净利润 - 100.69万元[9] - 重庆医药和平医药批发有限公司巫溪分公司2024年末资产总额8303.87万元，负债总额8303.87万元，营业收入7215.00万元，净利润 - 701.80万元[9] - 重庆医药集团铜梁医药有限公司2024年末资产总额13482.02万元，负债总额12223.16万元，营业收入15112.61万元，净利润62.98万元，银行贷款总额3202.45万元，流动负债总额11373.16万元，净资产1258.86万元[10] - 重庆医药集团药特分有限责任公司2024年末资产总额176214.85万元，负债总额130043.43万元，营业收入286537.90万元，净利润3419.08万元[10] - 重庆医药集团医疗器械有限公司2024年末资产总额172051.35万元，负债总额138667.85万元，营业收入203243.46万元，净利润1383.43万元[10] - 重药（辽宁）医疗器械有限公司2024年末资产总额31894.97万元，负债总额30608.50万元，营业收入40779.88万元，净利润411.56万元[10] - 重庆医药集团荣昌和平医药有限公司2024年末资产总额11044.13万元，负债总额9794.66万元，营业收入11466.25万元，净利润 -76.99万元[11] - 重庆医药集团丰都医药有限公司2024年末资产总额8288.81万元，负债总额7550.14万元，营业收入9354.13万元，净利润 -263.17万元[11] - 重庆医药集团南川医药有限公司2024年末资产总额8321.17万元，负债总额7382.25万元，营业收入11071.85万元，净利润 -127.13万元[11] - 重庆医药綦江医药有限责任公司2024年末资产总额10578.13万元，负债总额9142.72万元，营业收入10567.02万元，净利润 -168.51万元[11] - 重庆医药集团巫山医药有限公司2024年末资产总额8464.60万元，负债总额8352.64万元，营业收入6982.70万元，净利润 -799.29万元[11] - 重庆医药和平医药批发有限公司石柱分公司2024年末资产总额5408.30万元，负债总额5408.30万元，营业收入7324.76万元，净利润 -531.48万元[12] - 重庆医药和平医药批发有限公司酉阳分公司2024年末资产总额5145.02万元，负债总额5145.02万元，营业收入5947.22万元，净利润 -179.05万元[12] - 重庆医药集团奉节医药有限公司2024年末资产总额14497.72万元，负债总额13063.88万元，营业收入9871.60万元，净利润 -655.53万元[12] - 重庆医药集团广阔医药有限公司璧山分公司2024年末资产总额1161.31万元，负债总额1161.31万元，净资产0.00万元，营业收入1630.19万元，净利润 - 115.70万元[13] - 重庆医药潼南医药有限责任公司2024年末资产总额5182.84万元，负债总额3770.62万元，净资产1412.22万元，营业收入6432.45万元，净利润 - 202.39万元[13] - 重庆医药集团万盛医药有限公司2024年末资产总额8523.76万元，负债总额7336.93万元，净资产1186.83万元，营业收入8516.94万元，净利润32.78万元[13] - 重庆医药集团广阔医药有限公司2024年末资产总额9322.31万元，负债总额7216.56万元，净资产2105.75万元，营业收入10880.54万元，净利润 - 74.43万元[13] - 重庆医药集团中药有限公司2024年末资产总额16150.99万元，负债总额6228.40万元，净资产9922.60万元，营业收入22609.96万元，净利润220.46万元[13] - 重庆医药天泰医药有限公司2024年末资产总额3636.98万元，负债总额3109.40万元，净资产527.58万元，营业收入4699.00万元，净利润48.85万元[14] - 重庆医药和平医药批发有限公司城口分公司2024年末资产总额3921.07万元，负债总额3921.07万元，净资产0.00万元，营业收入3775.90万元，净利润 - 747.98万元[14] - 重庆医药集团武隆医药有限公司2024年末资产总额3675.94万元，负债总额2795.69万元，净资产880.25万元，营业收入4772.70万元，净利润 - 90.09万元[14] - 重庆医药长渝医药有限公司2024年末资产总额10344.74万元，负债总额362.16万元，净资产9982.58万元，营业收入2252.88万元，净利润7.97万元[14] - 截至2024年末，重庆医药集团渝东南医药有限公司资产总额4219.23万元，负债总额2546.61万元，营业收入5068.20万元，净利润-279.92万元[15] - 截至2024年末，重庆医药集团秀山医药有限公司资产总额3208.05万元，负债总额2589.39万元，营业收入5863.57万元，净利润-272.91万元[15] - 截至2024年末，重庆医药集团彭水医药有限公司资产总额4560.28万元，负债总额4327.33万元，营业收入5198.98万元，净利润-421.55万元[15] - 截至2024年末，重庆医药承亦医药有限公司资产总额2128.31万元，负债总额757.75万元，营业收入2880.37万元，净利润-46.26万元[15] - 截至2024年末，重庆医药天昊医药有限公司资产总额5591.06万元，负债总额857.61万元，营业收入5684.74万元，净利润74.13万元[16] - 截至2024年末，重药控股益阳博瑞药业有限公司资产总额2706.96万元，负债总额1949.46万元，营业收入2944.56万元，净利润16.69万元[16] - 截至2024年末，重庆医药集团开州和平医药有限公司资产总额4447.89万元，负债总额1872.36万元，营业收入11727.87万元，净利润107.36万元[16] 其他情况 - 各被担保方股东持股比例多为100%[7][8][11][12][13][14] - 各被担保方均不存在影响偿债能力重大或有事项[7][8][11][12] - 上述担保未发生逾期、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[19]