中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于重药控股股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 律师见证法律意见书 致：重药控股股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受重药控股股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师列席公司于 2024 年 12 月 5 日召开的 公司 2024 年第四次临时股东会（以下简称"本次股东会"）。根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等现行 有关法律、法规、规范性文件以及《重药控股股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，本所律师对公司本次股东会的召集和召开程序、召 集人、出席会议人员的资格、表决程序的合法性、有效性等进行了认真的审查， 并出具本法律意见书。 本所律师根据出席本次股东会所掌握的事实和公司提供的文件资料，按照现 行法律、法规的 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2024-079 重药控股股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 20 日在《中国 证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2024 年第四次临时股东会的通 知》（公告编号：2024-075）。本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的 方式进行，现再次将本次股东会的有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会 2、股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-078 重药控股股份有限公司 关于实际控制人拟发生变更事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 重药控股股份有限公司（以下称"公司"）分别于 2024 年 2 月 6 日、2024 年 6 月 4 日、2024 年 7 月 19 日，披露了《关于筹划实际控制人变更事项的提示性 公告》（公告编号：2024-005）、《关于间接控股股东签署<无偿划转协议>暨实 际控制人拟发生变更的进展公告》（公告编号 2024-043）、《关于实际控制人拟 发生变更事项的进展公告》（公告编号：2024-047），公司间接控股股东重庆化 医控股（集团）公司正在与中国通用技术（集团）控股有限责任公司开展重庆医 药健康产业有限公司（系公司控股股东）战略整合、无偿划转 2%股权事宜，并 已获得国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断不实施进一步审查决定书》。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊载的上述公告。 重药控股股份有限公司董事会 二、本次股东权益变动进展情况 2024 年 11 月 29 日 ...

活动基本信息 - 活动名称为重庆辖区上市公司2024年投资者网上集体接待日活动[1] - 活动时间为2024年11月28日（星期四）15:00 - 17:00[1] - 活动交流网址为http://ir.p5w.net[1] 公司参与情况 - 重药控股股份有限公司将参加该活动[1] - 公司相关高管人员将通过网络在线交流形式与投资者进行“一对多”形式的互动交流[1] 公告相关 - 公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整[1] - 公告发布于2024年11月21日[2]

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-074 重药控股股份有限公司 第八届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司监事会 2024 年 11 月 20 日 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十次会议于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通 知于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事 4 人， 实际出席会议的监事 4 人，会议推选职工监事吕雪莹作为本次会议的主持人。本 次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《修订<领导人员绩效考核与薪酬管理办法>的议案》 具体内容详见同日披露的《领导人员绩效考核与薪酬管理办法》。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件 公司第八届监事会第三十次会议决议 特此公告 ...

重药控股股份有限公司 领导人员绩效考核与薪酬管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员 （以下简称"领导人员"）绩效考核与薪酬管理工作，建立规范有效的激励和约束 机制，充分调动领导人员的积极性和创造性，促进公司生产经营发展和经济效益 的增长，实现国有资产的保值增值。根据国资委及上级公司考核及薪酬管理相关 规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司领导人员。本办法所指领导人员包括：公司董事 长、党组织书记、总经理、党组织副书记、纪委书记、副总经理及《公司法》、 《公司章程》、上级公司确定应当包括的其他人员。 第三条 公司绩效考核评价与薪酬管理遵循以下原则： （二）董事长、党组织书记：经营业绩考核占70%，党的建设工作考核占20%， 综合测评占10%。 （三）总经理：经营业绩考核占80%，党的建设工作考核占10%，综合测评 占10%。 （一）战略导向原则。以战略和预算目标达成为导向，确保公司年度经营管 理目标和年度绩效合同顺利完成。 （二）客观公正原则。以绩效考核内容为基本评价依据，按照程序客观公正 开展。 （三）评价与辅导并行原则。绩效考核过程 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2024-075 重药控股股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议决定 召开公司 2024 年第四次临时股东会，详见公司 2024 年 11 月 20 日披露的第九届 董事会第九次会议决议公告（公告编号：2024-073）。现将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第四次临时股东会 2、股东会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第九届董事会第九次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第四次临时股东会的议案》，本次股东会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 5 日（星期四）14:00 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp ...

证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2024-073 重药控股股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 (一) 审议通过《关于修订〈领导人员绩效考核与薪酬管理办法〉的议案》 具体内容详见同日披露的《领导人员绩效考核与薪酬管理办法》。 表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案经薪酬与考核委员会审议通过。 本议案尚需提交股东会审议。 (二) 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 具体内容详见同日披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。 表决结果:同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议于 2024 年 11 月 19 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开,会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事 11 人，实 际出席会议的董事 11 人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-076 重药控股股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 11 月 19 日召开第九届董 事会第九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任赵婧 女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过 之日起至第本届董事会届满之日止。 赵婧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专 业能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及的规定。 赵婧女士简历详见附件。 证券事务代表联系方式如下： 联系电话：023-63910671 电子邮箱：000950@cq-p.com.cn 联系地址：重庆市渝北区金石大道 303 号 邮政编码：401120 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 2024 年 11 月 20 日 附件：证券事务代表简历 赵婧，1984 年出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师，无永久境外 居留权。现任重药控股股份有限公 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2024-072 重药控股股份有限公司 2024 年前三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会审议通过利润分配方案的情况 1.公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东会授权董事会制定 2024 年 中期分红方案并实施。2024 年 10 月 23 日，公司召开第九届董事会第八次会议 审议通过了《2024 年前三季度利润分配议案》，2024 年前三季度利润分配方案 的具体内容为：以现有总股本 1,728,184,696 股为基数，向全体股东每 10 股派发 0.30 元人民币现金（含税），分配总金额为 51,845,540.88 元。不送红股，不以公 积金转增股本。若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股 权激励、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按每股分配金额不变的原 则相应调整分配总额。 2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与董事会审议通过的分配方案一致。 4.本次分配方案实施 ...