公司数据治理与数智化转型 - 公司非常重视数据治理工作 [1] - 公司组建了专业化的数据管理团队 [1] - 公司建设了企业数据中台 [1] - 公司进一步强化数据质量与数据安全 [1] - 数据治理工作为公司的数智化转型升级提供了坚实可靠的底层支撑 [1]

股价与交易表现 - 2025年1月5日盘中，公司股价上涨2.06%，报5.94元/股，总市值102.65亿元，成交额1.93亿元，换手率1.90% [1] - 当日主力资金净流出97.11万元，特大单净买入746.53万元，大单净卖出843.64万元 [1] - 年初以来股价涨2.06%，近5个交易日跌6.90%，近20日涨8.59%，近60日涨15.12% [1] 公司基本概况 - 公司位于重庆市渝北区，成立于1999年5月28日，于1999年9月16日上市 [1] - 主营业务为医药流通，收入构成为：药品类81.74%，医疗器械类16.71%，其他1.54% [1] - 所属申万行业为医药生物-医药商业-医药流通，概念板块包括啤酒、医疗美容、冷链物流、增持回购、低空经济等 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年9月30日，股东户数为4.20万户，较上期减少4.05%，人均流通股41112股，较上期增加4.22% [2] - 同期，香港中央结算有限公司为第七大流通股东，持股1009.10万股，较上期增加85.10万股 [3] - 南方中证1000ETF（512100）为第九大流通股东，持股789.76万股，较上期减少5.56万股 [3] 财务业绩 - 2025年1-9月，公司实现营业收入622.11亿元，同比增长4.22% [2] - 同期，归母净利润为3.84亿元，同比增长31.41% [2] 分红历史 - 公司A股上市后累计派现8.64亿元 [3] - 近三年累计派现2.94亿元 [3]

公司治理与议案审议 - 公司于12月30日召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过了多项议案 [1] - 通过的议案包括《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易预计的议案》、《重药控股股份有限公司落实董事会职权实施方案》以及《关于修订的议案》等 [1] - 部分已审议通过的议案尚需提交公司股东会进行审议 [1]

信息披露制度 - 适用于公司及信息披露义务人暂缓、豁免披露报告内容[2] - 涉国家秘密依法豁免，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[4][5] - 暂缓披露应在原因消除后及时披露并说明情况[6] 管理与审批 - 由董事会统一领导，证券部办理具体事务[7] - 需履行内部审批程序，董事长做最后决定[8] 登记与报送 - 相关信息应登记入档，保存不少于10年[8] - 因商业秘密需登记更多事项，报告后十日报送材料[9]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[7] 股票买卖限制 - 知悉未公开财务信息者在定期报告公告前30日不得买卖股票[14] - 知悉未公开财务信息者在业绩预告等公告前10日不得买卖股票[14] - 可能知悉非公开重大事项者至披露后2日不得买卖股票[14] 信息申报与备案 - 内幕信息知情人买卖股份应2日内申报相关内容[15] - 涉及并购重组内幕信息公开后5日内报送知情人名单备案[18] 档案保存与责任追究 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[19] - 持有5%以上股份股东违规泄露信息公司可追责[24] 违法处罚 - 内幕交易违法所得1 - 10倍罚款，无所得或不足50万处50 - 500万罚款[28] - 单位内幕交易主管和责任人处20 - 200万罚款[28] - 操纵市场违法所得1 - 10倍罚款，无所得或不足100万处100 - 1000万罚款[30] - 单位操纵市场主管和责任人处50 - 500万罚款[30] 公司信息 - 公司简称为重药控股，代码为000950[33][36]

关联方定义 - 持有公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审议 - 成交超3000万且占净资产超5%提交股东会审议[11] - 与关联自然人成交超30万经独董同意后董事会审议[12] - 与关联法人成交超300万且占净资产超0.5%经独董同意后董事会审议[12] 关联担保规定 - 为关联人担保经非关联董事审议并股东会审议[12] - 为控股股东等关联人担保对方需反担保[12] 关联资助限制 - 不得为关联人提供财务资助，向特定参股公司资助有条件限制并股东会审议[13] 关联交易公告 - 与关联自然人成交超30万按规定公告[19] - 与关联法人成交超300万且占净资产超0.5%审议后两工作日公告[19] - 拟成交超3000万且占净资产超5%董事会决议后报送深交所并公告[20] 日常关联交易 - 首次发生按金额审议披露，无具体金额提交股东会[22] - 协议条款变化或续签按新金额审议披露[22] - 年度交易可预计金额，超预计及时审议披露[22] - 协议期限超三年每三年重新审议披露[22] 其他 - 重大关联交易实施完毕两工作日向深交所报告并公告[25] - 本制度董事会通过实施，2017年制度废止[29]

信息披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内披露[6] - 中期报告在上半年结束之日起两个月内披露[6] - 季度报告在第3、9个月结束后一个月内披露[6] 信息披露相关人员 - 持有公司5%以上股份的股东属于信息披露相关人员和机构[2] 需披露的情况 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[11] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[7] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应及时披露本报告期财务数据[9] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会需作专项说明[9] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未知时应立即披露[11] - 重大事件包括公司计提大额资产减值准备、出现股东权益为负值等[11] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[14] 信息披露流程 - 定期报告披露时间由证券部预约并通知相关方[19] - 定期报告由多部门协作编制，经董事会审议后披露[21] - 临时报告在重大事件发生时，由相关人员报告并组织披露[21] - 重大信息发生时，相关人员应及时报告并按流程披露[23] - 信息披露按提供资料、制作文件、审核审定、报送发布等程序进行[24] 信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露第一责任人[27] - 董事会秘书是信息披露主要责任人[27] 信息保密 - 信息知情人员在信息未公告前负有保密责任[34] - 公司董事会应将信息知情者控制在最小范围[41] - 公司聘请中介机构需签署保密协议[42] 违规处理 - 公司董事和高级管理人员买卖股份需在2个交易日内申报并公告[37] - 公司董事和高级管理人员在年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖股票[38] - 公司董事和高级管理人员在季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖股票[38] - 公司董事和高级管理人员违规6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益[39] - 公司董事及高级管理人员失职致信息披露违规，公司可给予批评、警告直至解除职务处分[41] - 公司各部门等信息披露问题，董事会秘书可建议对责任人行政及经济处罚[41] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[41] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》处罚，公司报告处理情况[41] - 公司董事等对定期报告前后态度不一，证监会可处十万元以下罚款[42] 其他 - 相关宣传文件需经证券部审核并备案[30] - 公司各部门、下属公司负责人需定期向总经理报告经营等情况[31] - 公司董事等履行信息披露职责文件资料保存期限不少于10年[32] - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况[29] - 独立董事负责信息披露事务管理制度监督[29] - 本制度自董事会审议通过之日起实施，2017年相关制度废止[44]

审计机构变更 - 公司拟聘任致同所为2025年度审计机构，原聘任为天职国际[1] 致同所情况 - 2024年末从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名，签过证券报告注会超400人[3] - 2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[3] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费3.86亿元；挂牌公司客户166家，收费4156.24万元；同行业客户27家[3] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[3] - 近三年受行政处罚5次、监管措施20次、自律措施12次和纪律处分2次[4] 审计费用 - 2025年度审计费用150万元，年报审计100万元，内控审计50万元以内，较上期无变动[5] 前任审计情况 - 天职国际提供3年审计服务，2024年度财务报告审计意见为标准无保留意见[6] 审议情况 - 董事会审计与风险委员会、第九届董事会第二十一次会议审议通过议案[8][9] - 聘请事项需提交股东会审议，通过之日起生效[9]

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-094 重药控股股份有限公司 关于2025年日常关联交易执行情况 及2026年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年预计发生日常关联交易 206,750 万 元 ， 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号 2024-088）及 2025 年 9 月 30 日披露的 《关于增加 2025 年日常关联交易额度的公告》（公告编号 2025-071），2025 年 1-10 月公司实际发生日常关联交易为 108,433.92 万元。 为保证公司日常经营的稳定持续运行，2026 年公司拟与中国通用技术（集 团）控股有限责任公司（以下简称"通用技术集团"）及下属子公司、重庆药友制 药有限责任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-093 重药控股股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 19 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 ...