重药控股股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息 披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和公司章程的 有关规定，制定本制度。 第四条 董事会秘书和公司证券部负责证券监管机构、证券交易所、证券公 司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 本制度规定的内幕信息知情人均应做好内幕信息的保密工作，内幕 信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市 场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定、 1 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，保证内幕信息知情人档 ...

关联方定义 - 持有公司 5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人为关联自然人[4] 关联交易审议 - 成交超3000万且占净资产超5%提交股东会审议[11] - 与关联自然人成交超30万经独董同意后董事会审议[12] - 与关联法人成交超300万且占净资产超0.5%经独董同意后董事会审议[12] 关联担保规定 - 为关联人担保经非关联董事审议并股东会审议[12] - 为控股股东等关联人担保对方需反担保[12] 关联资助限制 - 不得为关联人提供财务资助，向特定参股公司资助有条件限制并股东会审议[13] 关联交易公告 - 与关联自然人成交超30万按规定公告[19] - 与关联法人成交超300万且占净资产超0.5%审议后两工作日公告[19] - 拟成交超3000万且占净资产超5%董事会决议后报送深交所并公告[20] 日常关联交易 - 首次发生按金额审议披露，无具体金额提交股东会[22] - 协议条款变化或续签按新金额审议披露[22] - 年度交易可预计金额，超预计及时审议披露[22] - 协议期限超三年每三年重新审议披露[22] 其他 - 重大关联交易实施完毕两工作日向深交所报告并公告[25] - 本制度董事会通过实施，2017年制度废止[29]

信息披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内披露[6] - 中期报告在上半年结束之日起两个月内披露[6] - 季度报告在第3、9个月结束后一个月内披露[6] 信息披露相关人员 - 持有公司5%以上股份的股东属于信息披露相关人员和机构[2] 需披露的情况 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[11] - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[7] - 定期报告披露前业绩泄露或有传闻且证券交易异常波动，应及时披露本报告期财务数据[9] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会需作专项说明[9] - 发生可能影响证券交易价格的重大事件，投资者未知时应立即披露[11] - 重大事件包括公司计提大额资产减值准备、出现股东权益为负值等[11] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[14] 信息披露流程 - 定期报告披露时间由证券部预约并通知相关方[19] - 定期报告由多部门协作编制，经董事会审议后披露[21] - 临时报告在重大事件发生时，由相关人员报告并组织披露[21] - 重大信息发生时，相关人员应及时报告并按流程披露[23] - 信息披露按提供资料、制作文件、审核审定、报送发布等程序进行[24] 信息披露责任人 - 董事长是公司信息披露第一责任人[27] - 董事会秘书是信息披露主要责任人[27] 信息保密 - 信息知情人员在信息未公告前负有保密责任[34] - 公司董事会应将信息知情者控制在最小范围[41] - 公司聘请中介机构需签署保密协议[42] 违规处理 - 公司董事和高级管理人员买卖股份需在2个交易日内申报并公告[37] - 公司董事和高级管理人员在年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖股票[38] - 公司董事和高级管理人员在季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖股票[38] - 公司董事和高级管理人员违规6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益[39] - 公司董事及高级管理人员失职致信息披露违规，公司可给予批评、警告直至解除职务处分[41] - 公司各部门等信息披露问题，董事会秘书可建议对责任人行政及经济处罚[41] - 公司信息披露违规被公开谴责等，董事会应检查制度并处分责任人[41] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》处罚，公司报告处理情况[41] - 公司董事等对定期报告前后态度不一，证监会可处十万元以下罚款[42] 其他 - 相关宣传文件需经证券部审核并备案[30] - 公司各部门、下属公司负责人需定期向总经理报告经营等情况[31] - 公司董事等履行信息披露职责文件资料保存期限不少于10年[32] - 董事会应定期自查信息披露管理制度实施情况[29] - 独立董事负责信息披露事务管理制度监督[29] - 本制度自董事会审议通过之日起实施，2017年相关制度废止[44]

审计机构变更 - 公司拟聘任致同所为2025年度审计机构，原聘任为天职国际[1] 致同所情况 - 2024年末从业人员近6000人，合伙人239名，注会1359名，签过证券报告注会超400人[3] - 2024年度业务收入26.14亿元，审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元[3] - 2024年年报上市公司审计客户297家，收费3.86亿元；挂牌公司客户166家，收费4156.24万元；同行业客户27家[3] - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2024年末职业风险基金1877.29万元[3] - 近三年受行政处罚5次、监管措施20次、自律措施12次和纪律处分2次[4] 审计费用 - 2025年度审计费用150万元，年报审计100万元，内控审计50万元以内，较上期无变动[5] 前任审计情况 - 天职国际提供3年审计服务，2024年度财务报告审计意见为标准无保留意见[6] 审议情况 - 董事会审计与风险委员会、第九届董事会第二十一次会议审议通过议案[8][9] - 聘请事项需提交股东会审议，通过之日起生效[9]

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-094 重药控股股份有限公司 关于2025年日常关联交易执行情况 及2026年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年预计发生日常关联交易 206,750 万 元 ， 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号 2024-088）及 2025 年 9 月 30 日披露的 《关于增加 2025 年日常关联交易额度的公告》（公告编号 2025-071），2025 年 1-10 月公司实际发生日常关联交易为 108,433.92 万元。 为保证公司日常经营的稳定持续运行，2026 年公司拟与中国通用技术（集 团）控股有限责任公司（以下简称"通用技术集团"）及下属子公司、重庆药友制 药有限责任 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-093 重药控股股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 19 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-092 重药控股股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十一次会议于 2025年12月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2025年12月18日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董 事11人。会议由公司董事长袁泉主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常关联交易 预计的议案》 具体内容详见同日披露的《关于2025年日常关联交易执行情况及2026年日常 关联交易预计的公告》。 表决结果：同意8票，回避3票，反对0票，弃权0票。 关联董事袁泉、李少宏、魏云回避表决。 本议案经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见同日披露的《关联交易管理制度》。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （四） ...

证券之星消息，12月30日重庆国企改革板块较上一交易日下跌0.79%，重药控股领跌。当日上证指数报 收于3965.12，下跌0.0%。深证成指报收于13604.07，上涨0.49%。重庆国企改革板块个股涨跌见下表： 从资金流向上来看，当日重庆国企改革板块主力资金净流出6922.49万元，游资资金净流入434.33万元， 散户资金净流入6488.15万元。重庆国企改革板块个股资金流向见下表： 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 ...

医药商业板块股价表现 - 漱玉平民股价下跌超过18% [1] - 人民同泰、达嘉维康、英特集团、药易购股价均下跌超过5% [1] - 华人健康、重药控股、开开实业等公司股价跟随下跌 [1]

公司股价与交易表现 - 12月26日盘中，公司股价上涨2.04%，报6.51元/股，总市值112.50亿元，成交额3.33亿元，换手率3.01% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出1446.46万元，特大单买卖占比分别为12.01%和11.51%，大单买卖占比分别为17.34%和22.17% [1] - 公司今年以来股价上涨21.68%，近期表现分化，近5个交易日下跌4.82%，但近20日和近60日分别上涨23.53%和28.66% [1] - 今年以来公司2次登上龙虎榜，最近一次为12月15日，龙虎榜净买入1.58亿元，买入总计2.73亿元（占总成交额20.24%），卖出总计1.16亿元（占总成交额8.57%） [1] 公司基本面与财务数据 - 公司主营业务为医药流通，2025年1-9月实现营业收入622.11亿元，同比增长4.22%，归母净利润3.84亿元，同比增长31.41% [2] - 公司主营业务收入构成为：药品类81.74%，医疗器械类16.71%，其他1.54% [1] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为4.20万户，较上期减少4.05%，人均流通股为41112股，较上期增加4.22% [2] - 公司A股上市后累计派现8.64亿元，近三年累计派现2.94亿元 [3] 公司股东与行业属性 - 公司所属申万行业为医药生物-医药商业-医药流通，所属概念板块包括低空经济、啤酒、医疗美容、增持回购、融资融券等 [2] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，香港中央结算有限公司为第七大股东，持股1009.10万股，较上期增加85.10万股；南方中证1000ETF（512100）为第九大股东，持股789.76万股，较上期减少5.56万股 [3] - 公司位于重庆市渝北区，成立于1999年5月28日，于1999年9月16日上市 [1]