关于重药控股股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 天 职 业 字 [2025]19504-2 号 录 目 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明- 情况汇总表- -2 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查询：家251EMK8K0 -1 关于重药控股股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 天职业字[2025] 19504-2 号 重药控股股份有限公司董事会: 我们接受委托,审计了重药控股股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(以下简 称"贵集团")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表和财务报表附注(以下简称"财 务报表"),并于 2025年4月22日出具了"天职业字[2025]19504 号"的标准无保留意见的审 ...

重 药 控 股 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]22418 号 录 目 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 。 1 内部控制审计报告 天职业字[2025]22418 号 重药控股股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,重药控股于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 药控股股份有限公司（以下简称"重药控股"）2024年 12 月 31 日的财务报告内部 ...

重药控股股份有限公司 公司债券募集资金管理与使用办法 第四条 公司发行公司债券应开立募集资金专用账户存放募集资金。募集资金 专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途。 第五条 公司应当在募集资金到账前及时与受托管理人、存放募集资金的商业 银行（ 以下简称 "托管银行"）签订相应的账户及资金三方监管协议。协议有效期 届满前因受托管理人或托管银行变更等原因提前终止的，重药控股应自协议终止之 日起两周内与变更后的受托管理人或托管银行签订新的协议。 第三章 募集资金的使用 第六条 公司应按照募集说明书中披露或约定的用途规范使用募集资金，自觉 维护募集资金安全。 第七条 公司债券募集资金原则上不得变更用途，确有合理原因需改变用途的， 应提交重药控股相关分管领导和总经理审核后，报董事长审批，并按债券监督管理 机构或市场自律组织的相关规定和要求、相关法律法规要求履行必要的协商和披露 程序。 第八条 公司使用募集资金应按照公司有关制度规定履行内部审批程序，并及 时通知受托管理人。 第一章 总则 第一条 为规范重药控股股份有限公司（以下简称"重药控股"或"公司"）公司 债券募集资金的管理与使用，保护投资者的合法权益，提高募集资 ...

第二条 本办法所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式，将所 有可能对公司偿债能力产生重大影响的信息及银行交易商协会要求披露的信息，在 银行交易商协会规定的信息平台向社会公众公布。 第三条 公司披露信息应当遵循真实、准确、完整、及时的原则，不得有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息披露语言应简洁、平实和明确，不得有祝 贺性、广告性、恭维性或诋毁性的词句。 第四条 公司财务部作为债务融资工具信息披露事务的日常管理和具体执行 部门。 重药控股股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理办法 第一章 总则 第一条 为规范重药控股股份有限公司（以下简称"重药控股"或"公司"）的债 务融资工具信息披露管理工作，保护投资者、债权人及其他利益相关者的合法权益 ，根据国家相关法律法规及中国银行间市场交易商协会（以下简称"银行交易商协 会"）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2023版）》 等相关规定，结合公司实际情况制定本办法。 第二章 信息披露内容 第五条 信息披露文件主要包括债务融资工具发行文件（发行公告、募集说 明书、信用评级报告和跟踪评级安排法律意见书、近三年及一期会计报表等）、定 期 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 蔡仲曦 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的 规定，以及《公司章程》等要求，本人作为重药控股股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现向董事会和股东会提交年度述职报告，对履行职责的情况 进行说明。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人蔡仲曦，男，1965 年出生，中国国籍，中欧国际工商学院 EMBA，副 主任药师。现任弘盛（浙江自贸区）股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）合 伙创始人等职务；曾任北京解放军 302 医院医师、深圳南方药厂（三九集团）经 贸部华东区经理、香港爱比斯化学公司市场部经理、国药集团上海公司副总经理、 国药控股上海公司总经理、国药控股医院营销事业部总经理、上海盛泰医疗科技 有限公司董事长，国药控股股份有限公司副总裁等职务。自 2023 年 11 月 30 日 起任公司第九届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 本人对独立性情况进行了自查，任职 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 刘红 本人作为重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法 规和《公司章程》等内部制度的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责。现就 2024 年度本人履职情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘红，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生 学历，正高级工程师，现任西南大学药学院教授。历任四川轻化工学院生物工程 系教师，西南药业股份有限公司董事（期间兼任研究所室主任、副所长，重庆创 新生物工程有限公司副总经理、总经理，太极医药研究院副院长、研究所所长）， 石药集团中奇制药技术（石家庄）有限公司副总经理。自 2023 年 11 月 30 日起 任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 报告期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会审议的各项议案均投 赞成票，未对董事会的各项议案及公司其 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陈逢文 本人作为重药控股股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》的规定，现将 2024 年度本人履行职责情况述职如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈逢文，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究 生学历，教授；现任重庆大学经济与工商管理学院副院长；历任重庆大学经济与 工商管理学院辅导员（期间挂任共青团沙坪坝区委员会副书记）、教师、团委书 记（兼）。自 2023 年 11 月 30 日起任公司第九届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 经自查，本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系； 独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 二、2024 年度履职概况 （一）出席股东会及董事会情况 2024 年，本人以勤勉尽责的态度，积极参加公司会议，认真审阅会议文件 ...

重药控股股份有限公司 重药控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司现任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈逢文、刘胜强、刘红、蔡仲曦的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

重药控股股份有限公司 公司债券信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为规范重药控股股份有限公司（以下简称"重药控股"或"公司"）公司 债券信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者合法权益，依据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等国家有关法律、法规及《 公司信用类债券信息披露管理办法》（中国人民银行、中华人民共和国国家发展和 改革委员会、中国证券监督管理委员会公告〔2020〕第 22 号）、《深圳证券交易 所公司债券存续期监管业务指引第 1 号——定期报告（2023 年 10 月修订）》（深 证上〔2023〕977 号）、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本管 理办法。 第二条 本办法所称信息，是指可能对公司偿债能力或公司债券价格产生重 大影响的信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、证券交 易所等机构要求披露的其他信息。本办法适用于重药控股发行的公司债券。 第六条 公司公开发行的公司债券，信息披露内容包括发行阶段的发行与募 集信息、存续期内的定期报告和临时报告。 第七条 公司债券发行阶段的发行与募集信息应按照中国证监会、证券交易 所等机构要求的信 ...

重药控股股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 重药控股股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 刘胜强 2024 年，本人作为重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关要求，充分发挥自身专业 优势，诚实、勤勉、独立履行职责，推动董事会科学决策，促进公司合规治理， 依法维护公司及全体股东的合法权益。现就年度履职情况作如下报告： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘胜强，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学博 士（后），教授，博士生导师，重庆会计领军人才，重庆首批会计咨询专家。现 任重庆工商大学财务与会计研究中心主任，同时担任重药控股股份有限公司、江 西世龙实业股份有限公司、三羊马（重庆）物流股份有限公司独立董事和澳斯康 生物（南通）股份有限公司董事；曾赴香港浸会大学和美国加州州立大学做访问 学者。 （二）不存在影响独立性的情况 经自查，本人确认符合《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...