市值管理 - 公司制定市值管理制度提升投资价值和股东利益[2] - 市值管理遵循合规、整体、主动、常态原则[4] - 董事会负责总体规划和监督，董事长为第一负责人[7] - 董事会秘书是直接负责人，证券部牵头实施[7][8] 市场扩张和并购 - 公司通过并购重组提升资产规模和盈利能力[11] - 公司优化资产结构提高市场竞争力[11] 新策略 - 公司运用再融资策略满足资金需求[11] - 公司通过权益管理维护市值稳定[13] - 公司开展投资者关系活动加强交流互动[16] - 公司明确资本市场定位，树立品牌带来溢价[16] 风险预警 - 公司建立舆情监测与危机预警机制[17] - 检测市值等指标并设定预警目标值[17] - 连续20日股价跌幅累计达20%或低于近一年最高50%属异常[18] 信息披露 - 公司健全以投资者需求为导向的信息披露制度[18] - 公司完善ESG管理体系并披露相关报告[18] - 公司增加必要的主动自愿披露信息[18] 制度实施 - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[20]

人事变动 - 2025年6月13日财务总监邱天辞职，仍任董事会秘书[1] - 邱天原定任期至2026年11月29日，持有公司股份21,500股[1] - 2025年6月13日董事会同意聘任杨磊为总会计师[2] - 杨磊1974年11月出生，本科学历，高级会计师[4] - 杨磊未持股，无关联关系，符合任职条件[4]

会议信息 - 重药控股第九届董事会第十四次会议于2025年6月13日召开[1] - 会议通知于2025年6月9日以电子邮件和电话通知发出[1] - 会议应出席董事11人，实际出席11人[1] 审议事项 - 审议通过《关于聘任公司总会计师的议案》，11票同意[2] - 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》，11票同意[3]

利润分配方案 - 2024年度利润分配方案以总股本1,728,184,696股为基数，向全体股东每10股派发0.30元人民币现金（含税），分配总金额为51,845,540.88元 [1] - 不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 若分配预案实施前公司总股本发生变化，将按每股分配金额不变的原则相应调整分配总额 [1] 分红派息实施细节 - 扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.27元 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税 [1] - 持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 分红派息时间安排 - 权益分派股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为2025年6月20日 [2] - 现金红利将于2025年6月20日通过股东托管证券公司直接划入其资金账户 [2] 分红派息对象 - 分派对象为截至2025年6月19日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 [2] 咨询方式 - 咨询机构为证券部（董事会办公室），地址为重庆市渝北区金石大道303号，联系人为张巧巧、陈畅，电话为023-63910671 [2]

业绩总结 - 2024年度利润分配以1,728,184,696股为基数，每10股派0.30元，总金额51,845,540.88元[1] 分配详情 - 深股通香港投资者等每10股派0.27元[2] - 不同持股时长补缴税款不同[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月19日，除权除息日为20日[3] - A股股东红利20日划入账户[5] 其他信息 - 咨询电话023 - 63910671[6] - 备查文件含多项会议决议及确认文件[6][7]

经营情况 - 2025年一季度公司营业收入、归母净利润双增长，器械和专业药房（DTP）销售同比分别增长17%、10%，公司拓展医美等新兴业务领域，管理层对长期发展有信心，力争2025年经营稳步向上 [2] 集团协同 - 加入通用集团后，在其400余家医疗机构中开户102家，其中86家为等级医院，开展供应链服务94家，“重药控股 - 中国医药商业联合体”开展全方位多层次合作 [2][3] 战略规划 - 按“三百城”战略，已在全国31个省、直辖市、自治区及特别行政区布局，覆盖160个地级市，2025年继续推进投资并购，下沉区域网络 [4] 中药板块 - 2024年末140余家子公司经营中药业务，全年中药板块（含中成药）营业收入148.60亿元，构建了中医药全产业链生态体系，未来深化全产业链布局 [5] CSO业务 - 公司组建全国营销团队，构建学术体系并与厂商合作，截至一季度末，爱施健速碧林项目完成31个省市销售，日健中外艾地罗推广项目首次配送，自有品种实现上市推广 [6]

公司基本信息 - 投资者关系活动类型为特定对象调研，参与单位有招商证券、幸福人寿等，接待人员包括董事会秘书、财务总监邱天等，时间为2025年5月21日上午，地点在公司会议室，形式为现场会议 [2] 经营情况 - 公司处于医药流通行业，从事医药商业、仓储物流、医药工业和研发等业务，主营业务医药商业板块营销网络覆盖全国，销售规模保持在行业前五位，2025年初由地方国企转为央企在渝企业，今年一季度营业收入、归母净利润双增长，器械和专业药房（DTP）销售同比分别增长17%、10% [2] 麻精类产品经营 - 公司是全国性麻精药品批发企业之一，在15个省市有区域性批发企业，销售网络覆盖全国31个省、直辖市及自治区，在四川等5个地区有经销优势，截止2024年底，麻精类产品收入占比3.75%，未来将加大市场拓展力度 [3] 与通用技术集团协同 - 通用技术集团医疗业务板块有超400家医疗机构，今年公司加速与其旗下医疗机构协同发展，已在全国21个省开户102家，其中86家为等级医院，开展供应链服务94家，“重药控股 - 中国医药商业联合体”开展全方位、多层次合作 [4] 应对政策压力措施 - 力争通过优化产业布局、开拓细分市场高增长领域、激发发展动能和创新能力，按“五路军”战略规划，在药品纯销基础上，通过五个细分板块探索新利润增长点，已在医美等方面布局引进；加强费用、应收账款等管控，进入央企体系后信用增强、融资渠道拓宽，优化融资结构使融资成本自2024年以来下降明显，加强应收账款管理和款项催收考核 [5] 投资并购计划 - 按“三百城”战略规划，推进全国商业网络覆盖，加强医疗器械、中药等细分领域收购与战略合作，推进区域网络下沉 [6][7]

重药控股整改报告 - 公司因2023年部分收入确认问题被重庆证监局责令整改并出具警示函，涉及未实质取得货物控制权、期后大额退货无合理理由等问题 [1] - 公司已采取多项整改措施，表示将全面提升财务核算和内控治理水平 [1] - 此次事件反映出公司财务管理和信息披露存在缺陷，短期内或对市场信心造成冲击 [1] 鲁抗医药年报问询函回复 - 公司回复了上交所关于2024年年报的事后审核问询函，涉及土地收储收益确认、应收账款计提坏账等问题 [2] - 公司表示主要经销商主业与主营业务相关，不存在异常销售情况 [2] - 该回复体现了公司对监管要求的积极回应和信息披露透明度，有助于增强投资者信心 [2] 百济神州注册地变更及新股发行 - 公司拟将注册地由开曼群岛变更为瑞士，并计划在开曼群岛撤销注册 [3] - 公司董事会同意向全资子公司BGNC2发行1.33亿股股份 [3] - 这些动作显示了公司对未来发展和全球资源整合的战略规划 [3] 默克中国取消临时附加费 - 基于中美暂停加征关税90天的联合声明，默克生命科学业务取消在中国市场的临时附加费 [4] - 公司已向客户发出正式通知函件，将持续关注关税动态 [4] - 这一举措有助于稳定中国市场客户关系，降低运营成本 [4] 美年健康收购进展 - 公司完成侯马美年大健康管理有限公司及昆山慈铭健康体检中心的工商变更登记 [6] - 此次收购是公司战略布局的一部分，旨在扩大市场份额、增强区域竞争力 [6] - 收购可能引发市场对公司扩张潜力和协同效应的重新评估 [6]

业绩问题 - 2023年部分收入确认存在错误，致财务报告披露不准确[3] 整改要求 - 2025年4月18日收责令改正决定书，30日内交整改报告[2] 整改措施 - 2025年4月对2023年相关数据进行会计差错更正[4] - 制定收入核算细则，完善业务管理[4] - 升级业务系统收入确认流程[5] - 组织人员进行专题培训[6]

会议安排 - 2025年4月22日召开第九届董事会第十三次会议，决定5月14日召开2024年年度股东会[5] - 4月24日在巨潮资讯网等媒体刊登股东会通知[5] - 5月14日下午14:00现场会议召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共273人，代表股份1,020,372,336股，占比59.0430％[7] - 现场投票股东4人，代表股份1,003,317,929股，占比58.0562％[8] - 网络投票股东269人，代表股份17,054,407股，占比0.9868％[8] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等6项议案同意票占比超99%[12][16][17] - 现场及网络投票同意1,015,238,935股，占比99.4969％[18] - 反对4,816,501股，占比0.4720％；弃权316,900股，占比0.0311％[18] 结果合规 - 股东会表决程序、结果及召集召开程序等均符合规定[20][21]