重药控股股份有限公司 企业主要负责人履行推进法治建设 第一责任人职责实施办法 第一条 为贯彻落实党中央关于全面依法治国的战略部署，进一步推动法 治央企建设，保障重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）深化改革、健康发 展，根据中国通用技术集团公司《关于印发〈中国通用技术集团公司企业主要负 责人履行推进法治建设第一责任人职责实施办法〉的通知》（通党字〔2017〕86 号）等文件有关精神，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及所属各级单位。 第三条 本办法所称的企业主要负责人是指企业党委书记、董事长、总经 理。 第四条 企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责，必须坚持党 的领导，充分发挥党委的领导核心和政治核心作用；坚持统筹协调，做到依法治 理、依法经营、依法管理共同推进，法治体系、法治能力、法治文化一体建设； 坚持权责一致，确保有权必有责、有责要担当、失责必追究；坚持以身作则、以 上率下，带头尊法学法守法用法。 第五条 企业主要负责人作为推进法治建设的第一责任人，应当切实履行 依法治企重要组织者、推动者和实践者的职责，贯彻党中央及上级单位关于法治 建设的重大决策部署，认真落实国务院国资委及 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-023 重药控股股份有限公司 具体内容详见同日披露的《总法律顾问管理制度》。 第八届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三十三次会议于 2025年4月10日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的形式召开，会议通知于 2024年4月7日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席监事3人，实际出席 会议的监事3人。会议由公司职工监事吕雪莹主持。本次会议的召开符合《公司 法》、《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人 职责实施办法>的议案》 具体内容详见同日披露的《企业主要负责人履行推进法治建设第一责任人职 责实施办法》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于修订<总法律顾问管理制度>的议案》 特此公告 重药控股股份有限公司监事会 2025 年 4 月 12 日 表决结果：同意3票，反对0 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2025-021 重药控股股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2025 年 4 月 3 日收 到公司监事曲明君先生的书面辞职报告。曲明君先生因个人工作调整，申请辞去 公司监事职务，辞职后将在公司下属子公司担任其他职务。根据《公司法》《公 司章程》相关规定，曲明君先生的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数， 上述辞职报告自送达公司监事会之日起生效。 曲明君先生未持有公司股份。公司及监事会对于曲明君先生在任职期间的勤 勉履职和为公司规范运作及发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告 重药控股股份有限公司监事会 2025 年 4 月 4 日 ...

会议安排 - 公司2025年3月7日召开第九届董事会第十一次会议，决定3月24日召开2025年第二次临时股东会[5] - 公司2025年3月8日在巨潮资讯网等媒体刊登股东会通知[5] 参会情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共274人，代表股份1,021,258,034股，占比59.0943％[7] - 现场投票股东3人，代表股份1,002,787,729股，占比58.0255％[8] - 网络投票股东271人，代表股份18,470,305股，占比1.0688％[8] 议案表决 - 《关于2025年度重药股份融资计划的议案》同意票1,013,932,934股，占比99.2827％[12] - 《关于2025年度重药控股下属子公司融资计划的议案》同意票1,013,883,434股，占比99.2779％[13] - 《关于控股子公司重药股份拟注册债务融资产品的议案》同意票1,013,753,434股，占比99.2652％[15] - 《关于为全资子公司申请银行授信提供担保预算的议案》同意票1,013,746,434股，占比99.2645％[16] - 《关于为控股子公司申请银行授信提供担保预算的议案》同意票1,013,754,534股，占比99.2653%，反对票7,022,000股，占比0.6876%，弃权票481,500股，占比0.0471%[17] - 《关于控股子公司重药股份拟注册应收账款资产证券化产品的议案》同意票1,013,869,434股，占比99.2765%，反对票6,885,100股，占比0.6742%，弃权票503,500股，占比0.0493%[18] - 《关于拟与通用技术集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意票346,698,374股，占比97.2896%，反对票9,352,554股，占比2.6245%，弃权票306,300股，占比0.0860%[20] 会议结论 - 股东会审议7项议案，内容与会议通知公告相符，无临时议案[9] - 律师认为公司本次股东会召集、召开、表决等程序及结果均合法有效[21]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会于3月24日14:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 出席现场和网络投票股东274人，代表股份1,021,258,034股，占比59.0943％[3] 议案表决 - 《关于2025年度重药股份融资计划的议案》同意1,013,932,934股，占比99.2827％[5] - 《关于2025年度重药控股下属子公司融资计划的议案》同意1,013,883,434股，占比99.2779％[7] 其他事项 - 公司聘请律师对股东会出具《法律意见书》[14] - 公告发布时间为2025年3月25日[16]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议3月24日14:00召开[2] - 网络投票时间3月24日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月19日[4] 会议登记 - 登记时间为3月21日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 登记地点为重庆渝北区金石大道303号副楼203证券部[9] 投票信息 - 网络投票代码360950，简称为重药投票[14] - 深交所交易系统投票时间3月24日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间3月24日9:15 - 15:00[14] 会议其他 - 联系电话（023）63910671等[11] - 审议7项议案，含融资计划等[5][8] - 现场会议半天，食宿交通自理[11]

融资计划 - 2025年度融资计划总额不超过258亿元[1] - 各类债券发行计划不超过92亿元[1] - 贷款、票据等融资最高额度128亿元[3] 债券额度 - 超短期融资券最高额度28亿元，年度计划45亿元[3] - 中期票据最高额度40亿元，年度计划20亿元[3] - 永续中票等最高额度12亿元，年度计划2亿元[3] - 应收账款资产证券化最高额度42亿元，年度计划25亿元[3] 其他融资 - 应收账款无追索权保理业务最高额度8亿元[3] 其他事项 - 融资事项有效期为股东会审议通过之日起一年[1] - 提请股东会授权法定代表人办理银行授信事宜[4]

未来展望 - 重药控股下属子公司2025年度融资计划总额不超250.44亿元[2] - 融资方式含贷款、票据等[2] - 融资事项有效期自股东会审议通过起一年[2]

历史融资情况 - 2022 - 2024年多次完成中票和超短融额度注册，2024年末各有不同融资余额[3][4][5] 未来融资计划 - 2025年拟新增中票不超20亿，期限不超5年[6] - 2025年拟新增超短融不超50亿，期限不超270天[7] 实施条件 - 融资方案需股东会审议并报主管部门批准[10]

资产证券化额度 - 2025年拟新增注册应收账款资产证券化产品总额度不超30亿[2][4] - 2022年新增注册总额度不超30亿，2024年末有余额[2] - 2023年新增注册总额度不超15亿，2024年末余额15亿[3] 2025年产品情况 - 期限以最终发行为准，价格依市场定[4] - 基础资产现金流不足公司承担补足义务[4] - 募集资金用于补充流动资金、偿还借款等[4] 其他事项 - 决议有效期自股东会通过起一年[4] - 提请股东会授权管理层办理注册事宜[5] - 注册方案及授权需股东会批准并报主管部门[6][7]