重药控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈逢文作为重药控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人重药控股股份有限公司董事会提名为重药控股股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重药控股股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 否 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交 ...

（2023 年 11 月 14 日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公 司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，设立董事会提名 委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 重药控股股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行 遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员 会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致 ...

重药控股股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡仲曦作为重药控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人重药控股股份有限公司董事会提名为重药控股股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重药控股股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 否 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 ...

重药控股股份有限公司 独董董事提名人声明与承诺 提名人重药控股股份有限公司董事会现就提名刘胜强为重药控股股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任重 药控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重药控股股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如有） ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号:2023-096 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次会议决 定召开公司 2023 年第四次临时股东大会，详见公司 2023 年 11 月 15 日披露的第 八届董事会第十九次会议决议公告（公告编号：2023-095）。现将有关事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：重药控股股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性和合规性：公司第八届董事会第十九次会议审议通过 了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日（星期四）14:00 重药控股股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 ...

重药控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》 等有关法律、法规和《重药控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本议事规则。 第二条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第三条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第四条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事对全体股东负责。 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第五条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市 场禁入者，并且禁入尚未解除的人员，以及被证券交易所宣布为不适当人选未 ...

重药控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘胜强作为重药控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人重药控股股份有限公司董事会提名为重药控股股份有 限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重药控股股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 ...

重药控股股份有限公司 独董董事提名人声明与承诺 提名人重药控股股份有限公司董事会现就提名刘红为重药控股股份有限公 司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任重药 控股股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过重药控股股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（ 如有）。 ...

重药控股股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月 14 日，经公司第八届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化重药控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能, 做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特 设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"）,并制定本细则。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人），由会计专业人士担任，负责主持 委员会工作并召集委员会会议。主任委员在独立董事委员中选举产生并报董事会 批准。 第六条 公司须组织委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的法 律、会计和公司监管规范等方面的专业知识。 第七条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 1 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成 ...

证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2023-097 重药控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及公司实 际情况，鉴于重药控股股份有限公司（以下称"公司"）现任独立董事已连续任 职六年，公司提前进行董事会换届选举。2023 年 11 月 14 日，公司第八届董事 会第十九次会议审议通过《关于董事会换届选举的议案》，同意提名袁泉、刘伟、 李少宏、陈义海、魏云、张聪、曾珍为公司第九届董事会非独立董事候选人，同 意提名陈逢文、刘胜强、刘红、蔡仲曦为公司第九届董事会独立董事候选人（简 历见附件），任期三年，独立董事津贴为 10 万/人/年（税前）。 公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职条件和任职资格出具了审 查意见。上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。 上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后， 方可与公司非独立董事候 ...