证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025—018 湖北广济药业股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）及其控 股子公司预计 2025 年度与深圳万润新能源有限公司（以下简称"万润新能源"） 发生日常关联交易，预计金额不超过 350 万元。 本次关联交易预计事项事前经公司第十一届董事会第五次独立董事专门会 议审议通过，同意提交公司董事会审议。公司于 2025 年 4 月 24 日分别召开第 十一届董事会第七次会议，第十一届监事会第六次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事石守东先生回避表决，关联监事向 伶双女士回避表决，其他非关联董事、非关联监事一致同意该议案。 3、公司类型：有限责任公司（法人独资） 4、法定代表人：张炜 5、成立日期：2022 年 08 月 15 日 6、注册资本：15,000 万元 上述交易为日常关联交易，不构成《上 ...

湖北广济药业股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见的 审计报告的专项说明 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）对湖北广济 药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）2024 年度财务报表进 行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：利安达审 字[2025]第 0435 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证 券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、2024 年度财务报表审计报告中带强调事项段的内容 利安达对公司 2024 年度财务报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保 留意见的审计报告，强调事项如下： "我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十五描述了广济药业公司于 2024 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》，截至财务报 表批准报出日，广济药业公司尚未收到中国证监会关于上述立案调查事项的结论 性调查意见或决定。本段内容不影响已发表的审计意见。" 二、出具强调事项意见的理由和依据 "我们在对 ...

湖北广济药业股份有限公司董事会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及审计委员会履行监督职责情况的报告 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《湖北广济药业股份有限公司章程》等规定和 要求，对会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评估，公司董事会审计委员会对年审会 计师履行了监督职责，具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达事务所"） 成立日期：2013 年 10 月 22 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 2、人员信息 首席合伙人：黄锦辉 2024 年末合伙人数量：73 2024 年末注册会计师人数：449 2024 年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：152 3、业务信息 2 ...

湖北广济药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 湖北广济药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中华人民共和国 会计法》（以下简称"会计法"）等其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范 体系"），并结合湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制检查评价工作 指引（试行），我们组织对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及全体董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 ...

2024年成果 - 引入50多名新型营销人才重建制剂营销体系[2] - 实施股权转让回笼资金4000多万元，引入2.5亿元战略投资资金[2] - 申请专利45件，其中发明专利26件、授权专利19件，累计拥有专利161件，取得3件科技成果登记证书[5] - 旗下新增两家高新技术企业，专精特新企业总数达3家[5] - 与22个单位主要负责人签订《2024年安全生产责任状》[6] - 召开11次董事会，4次股东大会，审议多项议案[9][17] - 5个专门委员会召开11次会议，审议公司财务报告等事宜[18] - 董事会发布116份信息披露文件[20] 2025年展望 - 围绕“二次创业”战略，加强饲料级、食品级维生素产品降本增效[22] - 力争人乳寡糖等产品上市，推动合成生物学项目产业化落地[23] - 计划在非布司他片等产品上开展CMO合作，提升业务来源[23] - 建立全面风险管理体系，确保上市公司合规稳健经营[24] - 按“精简高效”原则，减少管理层级，精简内设部门及职数[24] - 董事会发挥核心作用做好日常工作并科学决策重大事项[25] - 董事会秉持对全体股东负责原则争取完成经营指标[25] 其他 - 2024年10月29日审议通过公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司90%股权的议案[13]

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025—021 湖北广济药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称"准则解 释第 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"等相关内容进行进一步规范及明确，该解释规 定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部颁发了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"准则解 释第 18 号"），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当 按确定的金额计入"主营业务成本""其他业务成本"等科目，该解释规定自印发之 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计 ...

湖北广济药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）等法律法规的要求，以及《公司章程》《监事会议事规则》等规 章制度的规定，从切实维护公司和广大股东利益出发，认真履行职责，依法独立行使职 权，监督公司规范运作，对公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 现将 2024 年监事会履行职责情况报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》 等规定开展经营活动，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》等规定，认真履行职责，召开监事会会议、积极参加股东会、列席董事会会议， 对公司的决策程序、内部控制制度的建立与执行等依法运作情况进行监督。 公司监事会认为：报告期内，依据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，公司 建立了较为完善的内部控制制度，根据股东会、董事会的决议及授权规范运作，决策程 序符合相关规定；公司董事及其他高级管理人员在履行 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审计报告中非标准审计意见的内容 关于湖北广济药业股份有限公司 2024 年度财务报告非标审计意见 的专项说明 委托单位:湖北广济药业股份有限公司 审计单位： 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：（010）85886680 传真号码: （010）85886690 址： http://www.Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 关于湖北广济药业股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 利安达专字[2025]第 0213 号 湖北广济药业股份有限公司全体股东; 我们接受委托,对湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业公司"） 2024 年度财务报表进行了审计,并于 2025 年 4 月 24 日出具了带有解释性说明 的无保留意见的审计报告（报告编号:利安达审字[2025]第 0435 号 )。根据中国 证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标 准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《监管 规 ...

湖北广济药业股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事郭炜、洪葵、梅建明、 李青原（已离任）分别向公司董事会提交了《2024 年度独立董事独立性自查情 况表》，公司董事会对独立董事郭炜、洪葵、梅建明、李青原（已离任）的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭炜、洪葵、梅建明、李青原（已离任）的任职经历以及签 署的相关自查文件，公司董事会认为，独立董事郭炜、洪葵、梅建明、李青原（已 离任）未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。在 2024 年度的履职过程中，公司独立董事独立 履行职责，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北广济药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 关于独立董事 20 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-023 湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）于 2025 年 4 月 24 日召开的第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年 年度股东会的议案》，同意召开本次股东会，现将有关事项通知如下： 1、股东会届次：广济药业 2024 年年度股东会 2、召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会第七次会议审议，决定召 开公司 2024 年年度股东会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）下午 2:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间 ...