湖北广济药业股份有限公司独立董事工作制度 湖北广济药业股份有限公司 独立董事工作制度 （2026 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护中小股东权益，根据《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"管理办法"）、《上市公司治理准则》及《湖北广济药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合本公司实际情 况，制定独立董事工作制度。（以下简称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）、证券交易所业务 规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 （一）在公司或者其 ...

湖北广济药业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度 湖北广济药业股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2026 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 暂缓、豁免行为，确保公司信息披露的合规性、及时性和公平性，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓 与豁免管理规定》等法律、法规及《公司章程》，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《深圳证券交易所股 票上市规则》及深交所相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形，履 行内部审核程序后实施，并接受深交所对有关信息暂缓、豁免披露事项的事后监 管。 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息， 不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投 ...

湖北广济药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 湖北广济药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2026 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完善公司治理结构根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《湖北广济药 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事 会提名委员会(以下简称"提名委员会")，并制订本细则。 第八条 提名委员会委员辞任导致提名委员会成员低于规定人数，在新成员 就任前，原成员仍应当继续履行职责。 湖北广济药业股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第九条 提名委员会具体工作由公司综合办公室（人力资源部）承办，综合 办公室（人力资源部）负责提供公司有关董事和高级管理人员人选的相关资料， 拟定议案、报告，落实委员会交办的其他工作等事项；证券法务部(风控审计部) 负责协调委员会会议的有关事务。董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具 体协调工作。 第二条 公司董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门 工作机构，主要负责拟 ...

湖北广济药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2026 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为强化湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对财务事项的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《湖北广济药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"），并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 湖北广济药业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事不少于两名，由独立董事中的会计专业人士担任召集人。董事会成员 中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举 ...

第一章 总则 第一条 为适应湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定，公司设立董事会战略管理委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会战略管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 湖北广济药业股份有限公司董事会战略管理委员会工作细则 湖北广济药业股份有限公司 董事会战略管理委员会工作细则 （2026 年 1 月） 第二章 人员组成 第三条 战略管理委员会由 5 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略管理委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略管理委员会设立主任委员（召集人）一名，由公司董事长或副 董事长担任。主任委员由委员会选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略管理委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会应根据 本工作细则的规定 ...

湖北广济药业股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度 湖北广济药业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 （2026 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职包含任期届满未连任、主动辞职、被 解除职务以及其他导致其实际离职的情形。 第五条 公司董事、高级管理人员 ...

湖北广济药业股份有限公司总经理工作细则 湖北广济药业股份有限公司 总经理工作细则 （2026 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，明确总经理职责，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定， 制定本细则。 第二条 总经理、副总经理及其他高级管理人员的任职及其行为规范必须符 合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本细则 的有关规定。 第二章 总经理及其他高级管理人员任免 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会决定聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其 他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司 董事总数的二分之一。 公司总经理及其他高级管理人员不得在控股股东单位担任除董事以外的其 他行政职务。 公司高级管理人员仅 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北广济药业股份有限公司董事会现就提名刘炜为湖北广济药业股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人(参见该独立董 事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑ 是 □ 否 证券代码：000952 证券简称：广济药业 湖北广济药业股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 湖北广济药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘炜作为湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人湖北广济药业股份有限公司董事会提名为湖北广 济药业股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公 开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北广济药业股份有限公司第十一届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 ☑ 是 □ 否 三、本人 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2026-004 | 序号 | 制度名称 | 修订/制定 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 董事会审计委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 4 | 董事会战略管理委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 5 | 董事会提名委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 6 | 董事会预算管理委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 7 | 独立董事工作制度 | 修订 | 否 | | 8 | 募集资金管理制度 | 修订 | 否 | | 9 | 董事、高级管理人员离职管理制度 | 制定 | 否 | | 10 | 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 | 制定 | 否 | 上述治理制度已于 2026 年 1 月 9 日经公司第十一届董事会第十四次（临时） 会议审议通过。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。 特此公告。 湖北 ...