证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-011 湖北广济药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"或"广济药业"）于 2025 年 3 月 21 日召开的第十一届董事会第六次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：广济药业 2025 年第一次临时股东会 2、召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会第六次（临时）会议审 议，决定召开公司 2025 年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 10 日（星期四） 其中，通过深圳证券 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025－009 湖北广济药业股份有限公司 第十一届监事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 3 月 12 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 3 月 21 日上午 11 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开； 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资并 放弃优先认购权暨关联交易的议案》 表决结果：关联监事向伶双女士回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权， 表决通过。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于全资子公司湖北广化制药 有限公司公开挂牌增资并放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号： 2025-010）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第十一届监事会第五次（临时 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-008 湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 3 月 12 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 3 月 21 日上午 10 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先 生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生为现场表决，刘波先生、石守东先生、郭 炜先生、洪葵女士、梅建明先生为通讯表决； 公司拟定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 3 点 30 分在湖北省武穴市大 金镇梅武路 100 号大金产业园行政楼二楼会议室召开湖北广济药业股份有限公 司 2025 年第一次临时股东会。 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事列席本次会议； 5、本次会议的召 ...

2024年业绩数据 - 2024年预计净利润为负值，归属上市公司股东净利润亏损2.7亿 - 2.99亿元，较上年同期下降92.52% - 113.19%[2] - 扣除非经常性损益后净利润亏损2.84亿 - 3.13亿元，较上年同期下降94.14% - 113.96%[2] - 基本每股收益亏损0.7717 - 0.8546元/股，上年同期亏损0.3962元/股[2] - 营业收入6.2亿 - 6.5亿元，上年为7.378195亿元[2] - 扣除后营业收入6.1亿 - 6.4亿元，上年为6.508106亿元[2] 业绩下滑原因 - 维生素市场竞争加剧，主导产品维生素B2销量下滑，毛利下降[4] - 济宁公司产能未完全释放，生产成本高，产品售价不及预期，处于亏损状态[4] - 报告期投资收益比上年同期减少，因享有联营单位非经常性损益同比减少[5] - 报告期内融资规模增大，相关借款利息增加[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，2024年度具体财务数据以正式年报为准[6]

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025－004 湖北广济药业股份有限公司 第十一届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 1 月 8 日以专人送达、书面 传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 1 月 15 日上午 11 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召开； 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司 90%股权暨 关联交易的议案》 表决结果：关联监事向伶双女士回避表决。2 票同意，0 票反对，0 票弃权， 表决通过。 具体内容详见公司同日在指定媒体上披露的《关于公开挂牌转让湖北广济医 药科技有限公司 90%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。 （二）审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，张莎莎女士为 ...

湖北广济药业股份有限公司 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 章 程 公司根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有 资产法》及其它有关法律法规的规定，设立中国共产党党的组织，建立党的工作机构，配 备党务工作人员，保障党组织的工作经费。党组织发挥领导核心和政治核心作用。 （2025年1月） 第二条 公司是 1993 年依照《股份公司规范意见》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 股东会的召集 12 | | | 第四节 股东会的提案与通知 13 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-003 湖北广济药业股份有限公司 第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告 5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公开挂牌转让湖北广济医药科技有限公司 90%股权暨 关联交易的议案》 公司通过上海联合产权交易所挂牌的方式公开转让所持有的控股子公司湖 北广济医药科技有限公司 90%股权，挂牌公告期结束，湖北科技创新投资有限公 司成为符合条件的意向受让方。 表决结果：关联董事胡立刚先生、石守东先生回避表决。7 票同意，0 票反 对，0 票弃权，表决通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 1 月 8 日以专人送达、书面 传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 1 月 15 日上午 10 点在湖北广济药业股份有 限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结合通 讯的方式召 ...

文章核心观点 湖北广济药业股份有限公司股票交易连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%属异常波动，公司核查后表示无应披露未披露重大事项且经营正常 [1]。 分组1：股票交易异常波动情况介绍 - 湖北广济药业股份有限公司股票在2024年12月31日、2025年1月2日、2025年1月3日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属股票交易异常波动 [1]。 分组2：公司关注并核实情况说明 - 公司前期披露信息无需补充、更正 [1]。 - 未发现公共传媒报道可能或已对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息 [1]。 - 近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化 [1]。 - 公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项 [1]。 - 公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间未买卖本公司股票 [2]。 分组3：是否存在应披露而未披露信息说明 - 公司董事会确认目前无根据相关规定应披露而未披露的事项及相关筹划、商谈等，也未获悉对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的未披露信息，前期披露信息无需更正、补充 [3]。

湖北广济药业股份有限公司 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-002 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并对控股股东及 实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 2、公司未发现公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、近期公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露 的重大事项，或处于筹划阶段的 ...

财务数据 - 2023年末流动资产合计1536451.28元，货币资金1445362.96元[13] - 2023年末非流动资产合计751677.78元，在建工程421362.86元[13] - 2023年末资产总计2288129.06元[13] - 2023年末流动负债合计187004.30元，应付职工薪酬47113元[16] - 2023年末负债合计187004.30元[16] - 2023年末实收资本3000000元[16] - 2023年末未分配利润 -898875.24元[16] - 2023年末所有者权益合计2101124.76元[16] - 2023年营业收入为3679.26元[20] - 2023年管理费用为181426.25元，研发费用为723120.30元[20] - 2023年营业利润为 -898875.25元，净利润为 -898875.24元[20] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为3900元，收到其他与经营活动有关的现金为28281.41元[24] - 2023年经营活动现金流出小计为1165455.59元，经营活动产生的现金流量净额为 -1133274.18元[24] - 2023年投资活动现金流出小计为421362.86元，投资活动产生的现金流量净额为 -421362.86元[24] - 2023年筹资活动现金流入小计为3000000元，筹资活动产生的现金流量净额为3000000元[24] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1445362.96元，期末现金及现金等价物余额为1445362.96元[24] - 2023年所有者权益合计本期增减变动金额为2101124元[26] 公司信息 - 公司于2023年4月25日在黄冈市市场监督管理局高新技术产业开发区分局登记注册成立[28] - 公司注册资本为10000万元[29] 会计政策 - 财务报表编制以持续经营为基础，遵循《企业会计准则》[30][32] - 会计年度为公历1月1日至12月31日[32] - 以一年12个月作为正常营业周期[32] - 以人民币为记账本位币[33] 金融资产与负债 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[34][35] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成、以摊余成本计量三类[36][37] 资产减值 - 以预期信用损失为基础对部分金融资产进行减值会计处理并确认坏账准备[39] - 长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试，可收回金额为资产公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量现值两者较高者[62] - 财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试[63] 折旧与摊销 - 房屋建筑物预计使用寿命20 - 40年，预计净残值率3%，年折旧率2.43～4.85%[56] - 机器设备预计使用寿命5 - 18年，预计净残值率3%，年折旧率5.39～19.40%[56] - 运输工具预计使用寿命4 - 12年，预计净残值率3%，年折旧率8.08～24.25%[56] - 其他资产预计使用寿命3 - 10年，预计净残值率3%，年折旧率9.70～32.33%[56] 职工薪酬 - 职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[65] - 短期薪酬在职工提供服务的会计期间，将实际发生的确认为负债，并计入当期损益，准则要求或允许计入资产成本的除外[66] 收入确认 - 公司在客户取得商品或服务控制权时按分摊交易价格确认收入[71] 税收政策 - 增值税按销售收入计销项税额，税率13%；城市维护建设税按应交流转税、经审批的免抵增值税额计缴，税率7%；教育费附加按应交流转税、经审批的免抵增值税额计缴，税率3%；地方教育费附加按应交流转税、经审批的免抵增值税额计缴，税率2%；企业所得税按照应纳税所得额的25%计缴，税率25%[86] 其他 - 截止报表日公司无需要披露的重大承诺事项[107] - 截止报表日公司无需要披露的或有事项[107] - 截止报告日，公司无需要披露的资产负债表日后事项[108] - 母公司对湖北广济药业股份有限公司的持股比例为100%，表决权比例为100%，其注册资本为353860939元[106]