行政处罚公告 - 公司收到湖北监管局出具的《行政处罚事先告知书》，因涉嫌信息披露违法违规 [1] - 湖北监管局拟对公司处以150万元罚款，对时任董事长阮澍处以80万元罚款，对时任财务总监胡明峰处以80万元罚款 [1] - 公司不触及重大违法强制退市情形，也不触及其他风险警示情形 [1] - 最终处罚结果以湖北监管局出具的《行政处罚决定书》为准 [1]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，董事会于2025年5月23日审议通过召开临时股东会的议案，并于5月24日在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网等媒体发布会议通知 [3][4] - 会议通知内容包括召开时间、地点、股权登记日、审议事项等，股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日，通知公告日期距召开日期达15日 [4] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月13日召开，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间分别为9:15-9:25和9:15-15:00 [5] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共85人，持有表决权股份数87,592,065股，占公司有表决权股份总数的25.0367% [5][6] - 通过网络投票的股东84人，持有表决权股份数15,511,653股，占公司有表决权股份总数的4.4337% [6] - 中小股东合计84人，持有表决权股份数15,511,653股，占比4.4337% [6] 股东会议案表决结果 - 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意票102,789,424股，占出席股东所持有效表决权股份总数的99.0098% [7][8] - 中小股东对该议案同意票15,197,359股，占中小股东所持有效表决权股份总数的97.9740%，反对票160,700股，占比1.0360% [8] 法律意见结论 - 本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [7][8]

股东会召开情况 - 现场会议于2025年6月13日下午15:30在湖北省武穴市大金镇梅武路100号大金产业园行政楼二楼会议室召开 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间分别为2025年6月13日交易时段及9:15至15:00 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 由董事长胡立刚主持 [1] 股东参与情况 - 现场及网络投票股东合计85人 代表股份103,103,718股 占总股本29.4704% [2] - 中小股东参与度达4.4337% 84名中小股东代表股份15,511,653股 [2] - 现场出席股东1人代表87,592,065股 网络投票股东84人代表15,511,653股 [2] 议案表决结果 - 总表决通过率99.6952% 反对票占比0.1490% 弃权票占比0.1559% [2] - 中小股东表决同意比例达97.9738% 反对票0.9902% 弃权票1.0360% [2] - 所有议案均以普通决议方式获得通过 [3] 法律合规性 - 湖北众勤律师事务所确认会议程序及决议符合《公司法》《公司章程》等法规要求 [3] - 出席会议人员资格、表决程序及结果均被认定为合法有效 [3]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会6月13日召开，5月23日董事会决议召集，5月24日公告[7] - 股东会采用现场和网络投票结合，现场6月13日15:30在武穴市大金镇召开，网络投票6月13日9:15 - 15:00[9] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人85人，所持表决权股份103,103,718股，占比29.4704%[11] - 现场1人，所持表决权股份87,592,065股，占比25.0367%；网络84人，所持15,511,653股，占比4.4337%[11] 议案表决 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意102,789,424股，占比99.6952%；反对153,594股，占比0.1490%；弃权160,700股，占比0.1559%[16] 决议情况 - 本次股东会召集、召开等均符合规定，决议合法有效[20]

会议信息 - 2025年6月13日召开股东会，现场15:30开始，网络投票9:15开始[2] - 85人代表103,103,718股参会，占总股份29.4704％[4] 投票情况 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》总表决同意102,789,424股，占99.6952％[5] - 中小股东表决同意15,197,359股，占97.9738％[5] 人员出席 - 公司9名董事、3名监事全部出席，高管列席[4] 决议效力 - 律所见证认为股东会决议合法有效[7] 备查文件 - 公告备查文件为股东会决议和律所法律意见书[8]

调研基本信息 - 调研对象为广济药业，所属行业是化学制药 [16] - 接待时间为2025年6月12日，上市公司接待人员有总经理龚铖、董事会秘书郑彬、财务总监熊毅 [16] 详细调研机构 - 接待对象是通过全景路演网络平台参与2025年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的广大投资者，接待对象类型为其它 [17] 主要内容资料 - 公司2024年度未盈利不满足现金分红条件，未来会综合多因素考虑分红事项 [23] - 公司已提交人乳寡糖产品注册申请，正积极推进产业化工作 [23] - 美国贸易政策对公司订单有一定影响，目前维生素B2产品关税维持20%，后续增加关税被列入豁免清单，政策走向不确定，公司将密切关注并应对 [23] - 公司经营业绩情况需关注定期报告，公司将围绕“二次创业”战略目标争取完成经营指标 [23][24] - 2025年公司维生素产品在欧洲市场订单基本持平 [24]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [2] - 参与人员为参与“提质增效强信心 稳中求进促发展——2025 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的广大投资者 [2] - 时间是 2025 年 6 月 12 日 14：00 - 16：40 [2] - 地点在全景路演（http://rs.p5w.net）[2] - 接待人员有总经理龚铖先生、董事会秘书郑彬、财务总监熊毅先生 [2] 分红相关 - 2024 年度未盈利不满足现金分红条件，未来会综合多种因素在保障经营和发展前提下考虑分红 [2] 产品相关 - 已提交人乳寡糖产品注册申请并将推进产业化工作 [2] - 2025 年维生素产品在欧洲市场订单基本持平 [3] 政策影响 - 美国贸易政策对公司订单有一定影响，目前美国对我国维生素 B2 产品关税维持在 20%，后续增加的关税被列入豁免清单，后期政策不确定，公司将密切关注并应对 [2] 经营指标 - 公司经营业绩关注定期报告，将围绕“二次创业”战略目标争取完成各项经营指标 [2]

活动信息 - 公司将参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动[2] - 活动2025年6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线就2024年度业绩等与投资者交流[2]

股东会召开情况 - 会议于2025年5月23日以现场结合网络投票方式召开，现场地点为湖北省武穴市大金产业园行政楼二楼会议室 [3][4][5] - 出席股东及代表共98人，代表股份104,016,302股，占总股本29.7312%，其中中小股东持股占比4.6946% [8] - 董事会、监事会成员及高管全员出席，律师事务所对程序合法性出具无保留意见 [7][8][25] 议案表决结果 - 《2024年年度报告》获99.6167%同意通过，中小股东赞成率97.5724% [9][10] - 董事会及监事会工作报告分别以99.6167%和85.3304%赞成率通过，后者中小股东弃权率达90.5943% [10][12][13] - 利润分配预案获99.6209%支持，涉及回购注销310.5万股限制性股票的议案以99.6306%通过 [19][22][24] 子公司担保事项 - 拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供3,000万元授信担保，授信品种包括流动资金贷款等，年利率不超4% [55][56] - 被担保方为公司持股97.43%的子公司，2024年资产负债率未披露，但董事会评估其偿债能力可控 [57][61][62] - 公司累计对外担保额达3.748亿元，占最近一期净资产的35.19% [65] 审计机构续聘 - 拟续聘利安达会计师事务所，2025年审计费用93.5万元，含年报审计63.5万元及内控审计18万元 [69][79] - 该所2024年审计收入5.28亿元，证券业务收入1.59亿元，近三年受行政处罚1次 [71][75] 临时股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于6月13日召开，审议担保及审计机构续聘议案 [42][84][85] - 网络投票通过深交所系统进行，股权登记日为6月9日 [86][87][88]

人员数据 - 2024年末利安达事务所合伙人73人，注册会计师452人，签过证券审计报告的152人[2][3] 业绩数据 - 2024年度收入总额52779.03万元，审计业务收入45020.28万元，证券业务收入15892.14万元[3] - 2024年上市公司审计客户24家，年报审计收费2584.32万元，同行业19家[3] 风险保障 - 2024年末计提职业风险基金3677.32万元、职业保险累计赔偿限额8000万元[3] 审计费用 - 2025年度审计及审阅费用93.5万元，年报63.5万元，内控18万元，一、半、三季度审阅12万元[9] 审计意见 - 2024年度公司财务报告审计意见为带强调事项段的无保留意见[2] 行业分布 - 2024年末上市公司主要行业为制造业19家、采矿业2家等[3] 处罚情况 - 利安达事务所近三年受行政处罚1次、监管措施6次[4] - 13名从业人员近三年受行政处罚3次、监管措施12次[4] 续聘进展 - 2025年5月审计委员会、董事会通过拟续聘议案并提请股东会审议[10][11]