第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 4 月 24 日上午 11 点 30 分在湖北广济药业 股份有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场 结合通讯的方式召开； 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，张莎莎女士为现场表决，严婷 女士、向伶双女士为通讯表决； 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025－014 湖北广济药业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 的编制和审议符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所 的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票 ...

湖北广济药业股份有限公司监事会 关于《董事会关于公司 2024 年度带强调事项段的无 保留意见的审计报告的专项说明》的意见 公司聘请利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）对 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）2024 年度财 务报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号： 利安达审字[2025]第 0435 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和 《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，公司董事会出具了《董事会关于 公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见的审计报告的专项说明》，现公司监 事会就董事会出具的专项说明发表如下意见： 利安达出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告客观、真实地反映了公 司的实际情况，公司监事会对董事会出具的专项说明进行了审核并同意董事会出 具的专项说明。 监事会将积极配合董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的 开展，以尽快解决报告所涉事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的合法 权益。 湖北广济药业股份有限公司监事 ...

第十一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-013 湖北广济药业股份有限公司 1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2025 年 4 月 14 日以专人送达、书 面传真和电子邮件形式发出； 2、会议的时间和方式：2025 年 4 月 24 日上午 9 点 30 分在湖北广济药业股 份有限公司（以下简称"公司"）武穴市大金产业园行政楼二楼会议室以现场结 合通讯的方式召开； 3、本次会议应到董事 9 人（含独立董事 3 人），实到董事 9 人，胡立刚先 生、龚铖先生、郭韶智先生、方智先生、郭炜先生、洪葵女士、梅建明先生为现 场表决，刘波先生、石守东先生为通讯表决； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案已经公司第十一届董事会第三次审计委员会审议通过，同意将该议案 提交本次董事会审议。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 4、本次会议由董事长胡立刚先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次 会议； 5、本次 ...

湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。现将具体 情况公告如下： 一、本次利润分配方案的基本情况 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公 司股东的净利润为-295,291,149.72 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利 润 502,683,090.90 元，合并报表 2024 年度实际可供股东分配的利润为 207,391,941.18 元；母公司 2024 年度实现净利润-34,010,830.77 元，提取法定盈余公积金 0 元，加上 年初未分配利润 927,060,067.64 元，母公司 2024 年度实际可供股东分配的利润为 893,049,236.87 元。 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-016 湖北广济药业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

湖北广济药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 湖北广济药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 湖北广济药业股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （ ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入638,801,583.21元，较2023年的737,819,479.15元减少13.42%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -295,291,149.72元，较2023年的 -140,248,068.54元减少110.55%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为655,357.40元，较2023年的 -148,963,590.35元增长100.44%[20] - 2024年基本每股收益为 -0.8392元/股，较2023年的 -0.3962元/股减少111.81%[20] - 2024年末总资产为2,793,578,628.65元，较2023年末的3,029,517,090.67元减少7.79%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,064,939,987.31元，较2023年末的1,363,446,043.29元减少21.89%[20] - 2024年营业收入扣除金额为41,744,132.00元，2023年为87,008,840.35元[20] - 公司2024年各季度营业收入分别为1.8016100871亿、1.1629508263亿、1.6573752572亿、1.7660796615亿[25] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 5050.82217万、 - 5613.710982万、 - 5193.026516万、 - 13671.555304万[25] - 公司2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 4824.305148万、 - 6643.789578万、6653.383099万、4880.247367万[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 414.020575万，2023年为25.333636万，2022年为 - 430.682778万[26] - 2024年计入当期损益的政府补助为1440.317146万，2023年为707.914799万，2022年为2343.497687万[26] - 2024年、2023年、2022年非经常性损益合计分别为799.786978万、603.897554万、2091.258335万[27] - 2024年营业收入63880.16万元，同比减少9901.79万元，降幅13.42%[45] - 2024年净利润-31513.41万元，同比减少16271.99万元，降幅106.76%[45] - 按持股比例计算公司享有联营单位收益同比减少1899.06万元，因带息负债规模增加利息费用同比增加1282.53万元[37] - 2024年公司营业收入6.39亿元，同比减少13.42%，其中医药制造业收入5.77亿元，占比90.36%，同比减少9.19%[52] - 2024年原料系列产品收入5.29亿元，同比增长11.52%；制剂系列产品收入6143.78万元，同比减少65.26%[52] - 国内市场收入3.89亿元，同比减少30.05%；国外市场收入2.50亿元，同比增长37.32%[52] - 2024年税金及附加1558.28万元，同比增加189.68万元，增幅13.86%[45] - 2024年销售费用4870.67万元，同比增加1006.80万元，增幅26.06%[45] - 2024年按持股比例计算的享有联营单位收益同比减少1899.06万元[46] - 2024年因带息负债规模增加利息费用同比增加1282.53万元[46] - 2024年销售费用48,706,675.33元，同比增加26.06%；管理费用214,326,929.58元，同比增加37.22%；财务费用55,986,492.91元，同比增加27.91%；研发费用56,816,615.67元，同比减少23.99%[63] - 2024年经营活动现金流入小计1,049,120,747.44元，较2023年的802,544,188.38元增加30.72%[67] - 2024年经营活动现金流出小计1,048,465,390.04元，较2023年的951,507,778.73元增加10.19%[67] - 2024年经营活动产生的现金流量净额655,357.40元，较2023年的 - 148,963,590.35元增加100.44%[67] - 2024年投资活动现金流入小计2,156,281.78元，较2023年的353,300.00元增加510.33%[67] - 2024年投资活动现金流出小计154,931,562.81元，较2023年的566,134,621.87元减少72.63%[67] - 2024年筹资活动现金流入小计768,306,480.00元，较2023年的1,292,600,000.00元减少40.56%[67] - 2024年筹资活动现金流出小计725,463,894.01元，较2023年的591,513,892.34元增加22.65%[67] - 投资收益为 - 27,920,916.28元，占利润总额比例8.72%，主要系联营公司的损益变动[70] - 2024年末货币资金307,177,265.18元，占总资产11.00%，较年初减少2.71%，主要因筹资活动现金流入同比减少[74] - 2024年末应收账款174,029,671.89元，占总资产6.23%，较年初减少0.69%，因公司加强应收账款管理[74] - 2024年末存货322,032,072.61元，占总资产11.53%，较年初增加1.66%，因期末备货增加、制剂系列产品销量下降[74] - 2024年末固定资产1,542,437,816.08元，占总资产55.21%，较年初增加3.29%，因计提固定资产减值准备[74] - 2024年末短期借款344,244,499.36元，占总资产12.32%，较年初增加2.71%，因报告期内资金需求增加[74] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额为468,000,000元，变动幅度为100.00%[78] 各条业务线表现 - 公司所处行业为C27医药制造业[29] - 公司是全球主要的维生素B2产品供应商，2024年主要生产维生素B2、B6系列及医药制剂产品[31] - 2023年公司收购山东百盛资产，增加异VC钠等系列产品，部分已试车生产[31] - 公司是国有高新技术企业，获多项荣誉称号，在大工业化生物发酵方面有突出优势[32] - 2024年公司“湖北省药品MAH转化平台”新增联盟会员超100家，新签服务或合作开发项目30多项[33] - 公司原料系列主导产品含98%饲料级、80%饲料级核黄素及核黄素磷酸钠[33] - 2023年公司收购山东百盛资产，增加异VC钠等系列产品[33] - 公司经营模式为研发、生产、销售全方位型，包括多种研发、采购、生产和销售模式[34][35] - 报告期内公司主导产品市场需求低迷、供给增多，价格低位，利润降幅大[37] - 公司是全球主要的维生素B2产品供应商，具备规模优势[38] - 公司原料产品生产工艺不断提升，生产成本下降，产品竞争力增强[39] - 2024年公司先后获评湖北省2023年度“两化融合示范单位”等多项荣誉称号，孟州公司获评2024年度国家级绿色工厂[39] - “JIVITA”商标在香港、美国和欧盟均获注册，“ ”牌饲料级维生素被评为“中国名牌”产品[40] - 2024年完成45件专利申报，授权18件，截至报告期末获国内外专利授权161件[41] - 2024年引入50多名新型营销人才重建制剂营销体系[47] - 2024年实施湖北广济医药科技有限公司股权转让，回笼资金4000多万元[47] - 2024年引入2.5亿元战略投资资金支持广化制药医药原料基地建设[47] - 2024年公司申请专利45件，其中发明专利26件，授权专利19件，累计拥有专利161件[49] - 2024年公司与22个单位主要负责人签订安全生产责任状[50] - 医药制造业（不含济宁公司）生产量3589.98吨，同比增长40.28%；库存量1489.02吨，同比增长38.43%[55] - 医药制造业（济宁公司）生产量21941.73吨，同比减少21.50%；库存量1017.23吨，同比减少86.72%[55] - 制剂业务销售量157185.64万片，同比减少68.09%；生产量161933.76万片，同比减少67.81%[55] - 制剂业务库存量16352.64万片，同比增长40.92%[55] - 旗下新增两家高新技术企业，专精特新企业总数达3家[49] - 医药原料及制剂产品合同总金额91,500元，合计已履行金额48,798.13元，本报告期履行金额1,425.6元，待履行金额42,701.87元，本期确认销售收入1,261.6元，累计确认销售收入43,184.19元，应收账款回款3,412.45元[58] - 2024年医药制造业原材料成本226,271,733.67元，占比43.59%，同比减少11.64%；人工工资52,502,634.45元，占比10.11%，同比增加39.69%；制造费用 - 折旧91,055,186.67元，占比17.54%，同比增加88.85%；制造费用 - 能源63,589,449.41元，占比12.25%，同比减少6.18%；制造费用 - 其他30,618,191.77元，占比5.90%，同比增加7.51%[60] - 2024年医药制造业营业成本小计464,037,195.97元，占比89.39%，同比增加5.91%；其他（医药配送及经销）成本55,065,986.00元，占比10.61%，同比减少43.51%；合计营业成本519,103,181.97元，同比减少3.08%[60] - 前五名客户合计销售金额138,497,159.15元，占年度销售总额比例21.68%，关联方销售额占比0.00%[61] - 前五名供应商合计采购金额134,584,968.12元，占年度采购总额比例22.43%，关联方采购额占比0.00%[63] - 非布司他片工艺研究取得生产上市批件，目标产品获批上市[64] - 盐酸伐昔洛韦片一致性评价取得一致性评价批件[64] - 口服固体制剂产品工艺、质量及疗效升级项目取得泮托拉唑钠肠溶片、替硝唑片一致性评价批件[64] - 维生素B6原料药工艺研究取得生产上市批件[64] - 2024年研发人员数量238人，较2023年的252人减少5.56%，占比17.02%，较2023年的13.53%提升3.49%[66] - 2024年研发投入金额56,816,615.67元，较2023年的74,751,639.39元减少23.99%，占营业收入比例8.89%，较2023年的10.13%降低1.24%[66] - 广济药业（孟州）有限公司2024年净利润为 -5,517.12万元，受维生素市场行情低迷等因素影响处于亏损状态[84][85] - 广济药业（济宁）有限公司2024年净利润为 -15,112.40万元，受市场影响价格不及预期、产能未完全释放处于亏损状态[84][85] - 湖北惠生药业有限公司2024年营业成本较上年同期下降，实现减亏[85] 各地区表现 - 国内市场收入3.89亿元，同比减少30.05%；国外市场收入2.50亿元，同比增长37.32%[52] 管理层讨论和指引 - 2025年公司将围绕“二次创业”战略目标，重点提升产品竞争力，实现生产成本降低等[86] - 2025年公司董事会将发挥核心作用，争取完成经营指标[89] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2014年公司第一大股东由武穴市国有资产经营公司变更为长江产业投资集团有限公司，实际控制人由武穴市财政局变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会[19] - 2022年公司注册地址由湖北省武穴市江堤路1号变更至湖北省武穴市大金镇梅武路100号[16] -

湖北广济药业股份有限公司 章 程 （2025年4月） | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东会的一般规定 10 | | | 第三节 股东会的召集 12 | | | 第四节 股东会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东会的召开 15 | | | 第六节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 公司党委 21 | | 第六章 | 董事会 23 | | | 第一节 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第八章 | 监事会 32 | | | 第一节 监事 32 | | | 第二节 监事会 33 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 37 | | | 第三节 会计师事务所的聘 ...

湖北众勤律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 2025年第一次临时股东会的 法律意见书 武汉市洪山区徐东大街 79 号中兴时代数贸港 A 栋 20 层 邮编：430070 电话：027-88871993 网址：www.zhongqinlawyer.cn 关于湖北广济药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 湖北众勤律师事务所 关于湖北广济药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 众勤（2025）顾字第056-19号 致：湖北广济药业股份有限公司 受湖北广济药业股份有限公司的委托，湖北众勤律师事务所指派本所律师出 席了公司于2025年4月10日召开的2025年第一次临时股东会（以下简称"本次股 东会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 发布的《上市公司股东会规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《湖 北广济药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次 股东会的召集、召开程 ...

一、会议召开和出席情况 1、会议召开的情况 （1）会议召开时间 证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-012 湖北广济药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决提案的事项。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 现场会议时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:30 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：湖北省武穴市大金镇梅武路 100 号大金产业园行 政楼二楼会议室。 （3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）主持人：董事长胡立刚先生。 （6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-010 湖北广济药业股份有限公司 关于全资子公司湖北广化制药有限公司公开挂牌增资 并放弃优先认购权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、公司在本次增资扩股中放弃优先认缴权。本次增资扩股完成后，广化制 药注册资本将变更为 35,000 万元，其中长江医疗持有广化制药 57.14%股权，黄 冈高投持有广化制药 14.29%股权，公司持有广化制药 28.57%股权，广化制药不 再纳入公司合并报表范围。 3、本次增资扩股事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，长江医疗为公司控 股股东长江产业投资集团有限公司全资子公司，与公司存在关联关系，本次交易 事项构成关联交易。本次交易尚需提交公司股东会审议。 一、关联交易概述 1、交易情况 2024 年 12 月 27 日，公司召开第十一届董事会第四次（临时）会议、第十 一届监事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于全资子公司湖北广化制药有 限公司 ...