利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北广济药业股份有限公司全体股东: 关于湖北广济药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、附表 | ง | 委 托 单 位 : 湖 北 广 济 药 业 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达会计师事务所（特殊普通合伙 ) 联系电话: （010）85886680 传真号码： (010) 85886690 网 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一队组 关于湖北广济药业股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项宙核报告 利安达专字[2025]第 0178 号 我们接受委托,在审计了湖北广济药业股份有限公司(以下简称"广济药业 公司"）2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2024 年度合并及公司 的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报 表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

（一）基本情况 洪葵，女，1966 年生，博士研究生。曾在华南热带农业大学工学院任教，历任中国 热带农业科学院、华南热带农业大学科研处处长、副教授，中国热带农业科学院热带生 物技术研究所 PI 教授。现任武汉大学药学院教授，中国药理学会海洋药物药理委员会 常务委员，广济药业独立董事。本人担任提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬与考 核委员会、战略管理委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与 公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 湖北广济药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （洪葵） 作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律 法规、规范性文件的规 ...

会议召开情况 - 2024年召开3次股东会，独立董事均列席参会[5] - 2024年召开11次董事会，独立董事应参加6次均亲自出席[6] - 独立董事履职期间召开2次专门会议，均出席[8] 议案审议情况 - 2024年1月26日审议通过日常关联交易预计议案[12] - 4月24日和5月29日审议通过变更会计师事务所议案[15] 报告披露情况 - 报告期内按时编制并披露2023年年度等三份报告[13] 独立董事情况 - 任期为2021年4月 - 2024年8月，离任后不再任职[2] - 现场工作时间11天，履职期间按规尽责[16][18]

湖北广济药业股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 郭炜，男，1974 年生，博士研究生，中共党员。华中科技大学教授、博士生导师、 会计与财税系主任、会计硕士教育中心主任、中国会计学会高等工科院校分会副会长、 武汉力源信息技术股份有限公司独立董事、中石化石油机械股份有限公司独立董事、广 济药业独立董事。本人担任审计委员会主任委员，薪酬与考核委员会、预算管理委员会 委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司及公司 主要股东或有利害关系的机构和人员不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人与 公司之间不存在交易关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 （郭炜） 作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法 ...

湖北广济药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梅建明） 作为湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律 法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅公司的各项议案，并对相关事项发表了独立客观的意见， 切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 梅建明，男，1971 年生，经济学博士，中共党员。中南财经政法大学教授、博士生 导师、地方政府投融资研究中心主任。兼任中国财政学会投融资专业委员会委员、湖北 省经济学会常务理事、武汉市财政学会理事，广济药业独立董事。本人担任薪酬与考核 委员会主任委员，审计委员会、提名委员会、预算管理委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公 ...

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025—020 湖北广济药业股份有限公司 关于下属全资子公司股权内部划转的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议，分别审议通过 《关于下属全资子公司股权内部划转的议案》，具体情况如下： 一、本次股权划转的基本情况 为提高公司核心竞争力，进一步聚焦核心主业，公司拟将所持有的全资子公司湖 北广济健康科技有限公司（以下简称"健康科技"）100%股权划转至公司全资子公司 湖北广济药业济康医药有限公司（以下简称"济康医药"）。 公司董事会拟授权济康医药管理层签署本次划转涉及的相关协议，并办理股权交 割、工商变更登记等相关事宜。本次划转完成后，济康医药将直接持有健康科技 100% 股权，健康科技成为济康医药的全资子公司。 本次内部划转不涉及人员安置、债权债务转移等情况。本次划转标的产权清晰无 争议，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事 ...

湖北广济药业股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024年度，湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）实现营业总收 入63,880.16万元，较上年同期减少13.42%；实现归属于上市公司股东的净利润 -29,529.11万元，较上年同期增加亏损110.55%。公司2024年12月31日的资产负 债表、2024年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具带强调事项段的无保留意见 的审计报告，现将决算情况报告如下： 一、报告期末资产构成及变动情况 截止2024年12月31日，公司资产总额279,357.86万元，较年初减少23,593.85 万元，下降7.79%。资产构成及变动情况如下： | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 | 目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减变动 | 变动幅度 | | 货币资金 | | 30,717.73 | 41,524.35 | -10,806.62 | -26.02% | | 应收票据 | | 3,864.66 | ...

湖北广济药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 （经审计） 2025 年 04 月 1 湖北广济药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 湖北广济药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 湖北广济药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 带强调事项段的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 利安达审字[2025]第 0435 号 | | 注册会计师姓名 | 江正元、周志军 | 审计报告正文 湖北广济药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广济药业公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状 ...

2024年度环境、社会和 公司治理(ESG)报告 湖北广济药业股份有限公司 股票简称： 广济药业 股票代码：000952 股票上市交易所:深圳证券交易所 CONTENTS 目 录 | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 关于广济药业 | 05 | | 责任管理 | 13 | 监督制衡 01 筑牢治理基石 | 战略规划 | 19 | | --- | --- | | 党建引领 | 20 | | 治理机制 | 25 | | 风控合规 | 28 | | 信息透明 | 31 | | 环境保护 | | | --- | --- | | 绘就绿色答卷 | | | 应对气候变化 | 35 | | 环境治理 | 38 | | 资源节约 | 43 | | 排放物管理 | 47 | 协同发展 04 详促企亚价值 产品责任 75 78 客户服务 供应链管理 80 | 和谐发展 履行社会责任 | | | --- | --- | | 乡村振兴 | 89 | | 社会公益 | 90 | | 员工赋能 | | | --- | --- | | 共铸企业未来 | | | 合法雇佣 | 55 | | 员工福利 | 56 | | ...

湖北广济药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议，分别审议通过《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 1、计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司于 2024 年末对应收款项、存货、固 定资产、无形资产、长期股权投资等资产进行了全面清查，并对存在可能发生减值迹象 的金融资产在整个存续期内的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、无形 资产的可收回金额、长期股权投资的可收回金额进行了充分分析和评估，在此基础上对 发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、计提资产减值准备的资产范围、总金 ...