公司治理变动 - 广济药业董事会于1月9日提名刘炜女士为公司第十一届董事会独立董事候选人 [1] - 刘炜女士被提名同时担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及预算管理委员会委员职务 [1]

公司资本运作 - 广济药业全资子公司生物研究院的注册资本原为人民币5000万元 [1] - 截至公告披露日 公司已通过货币出资2459.96万元 [1] - 公司拟对生物研究院减少注册资本2200万元 减资完成后注册资本将降至2800万元 [1] 公司股权与控制权 - 减资完成后 公司仍持有生物研究院100%的股权 [1] - 此次减资不会导致公司合并报表范围发生变化 [1] 公司治理与授权 - 公司董事会授权相关人员办理本次减资的全部事宜 [1] - 授权事宜包括但不限于确定减资方案和办理工商变更手续 [1]

公司资本运作 - 广济药业全资子公司生物研究院的注册资本原为人民币5000万元 [1] - 公司拟对生物研究院减少注册资本人民币2200万元 减资完成后其注册资本将降至2800万元 [1] - 减资前 公司已通过货币出资2459.96万元 [1] 股权与控制权 - 减资完成后 公司仍持有生物研究院100%的股权 [1] - 此次减资不会导致公司合并报表范围发生变化 [1] 决策与执行 - 公司董事会授权相关人员办理本次减资的全部事宜 包括确定减资方案和办理工商变更手续等 [1] - 此次减资基于公司的战略规划及实际经营需要 [1]

公司决策 - 拟对生物研究院减少注册资本2200万元，减资后至2800万元[2] - 减资后合并报表范围不变[2] 业绩数据 - 2025年9月30日生物研究院资产总额11629221.64元，2024年为10527556.45元[5] - 2025年1 - 9月营业收入2358490.57元，2024年为599056.61元[5] - 2025年1 - 9月净利润 - 1310173.77元，2024年为 - 5761222.59元[5]

限制性股票授予情况 - 2022年2月17日向118名激励对象首次授予864.90万股，授予价3.52元/股[8] - 2022年11月21日向30名激励对象授予156.20万股预留部分，授予价4.23元/股[9] - 2022年12月22日向29名激励对象授予预留部分152.30万股[11] 限制性股票回购注销情况 - 2022年12月13日回购注销198,000股，资金696,960元，总股本减至352,450,939股[10] - 2024年1月20日首次回购注销11.3万股，资金443,910元，总股本减至353,860,939股[12] - 2024年7月30日回购注销400.56万股，总股本减至349,855,339股[14] - 2025年7月24日回购注销310.5万股，总股本减至346,750,339股[15] - 本次拟回购注销11.97万股，约占激励计划实际授予总数1.18%，占回购前股本总额0.03%[18] - 本次回购资金421,344元，来源为自有资金，首次授予部分回购价3.52元/股[19][20] - 回购后有限售条件股份从2,756,304股减至2,636,604股，占比从0.79%降至0.76% [21] - 回购后股份总数从346,750,339股减至346,630,639股[21] 相关审议情况 - 薪酬与考核委员会同意本次回购注销并提交董事会审议[26] - 法律顾问和独立财务顾问认为回购注销符合规定，尚需履行相关程序[27][28]

限制性股票授予 - 2022年2月17日向118名激励对象首次授予864.90万股，授予价3.52元/股[12] - 2022年11月21日向30名激励对象授予156.20万股预留部分，授予价4.23元/股[15] - 2022年12月22日授予预留部分152.30万股[16] 股本变化 - 2022年3月31日限制性股票上市，总股本由343,999,939股增至352,648,939股[13] - 2022年12月13日回购注销后总股本减至352,450,939股[16] - 2024年1月20日回购注销后总股本减至353,860,939股[18] - 2024年7月30日回购注销后总股本减至349,855,339股[19] - 2025年7月24日回购注销后总股本减至346,750,339股[20] 回购注销 - 2022年11月8日同意回购注销2名离职对象限制性股票[13] - 2022年12月13日回购注销198,000股，资金696,960元[16] - 2024年1月20日回购注销113,000股，资金443,910元[18] - 2024年7月30日回购注销400.56万股[19] - 2025年7月24日回购注销310.5万股[20] - 2026年拟回购注销11.97万股，需股东会审议[21] - 本次拟回购注销119,700股，约占授予总数1.18%，占回购前股本0.03%[24] - 首次授予离职对象未解除限售股票回购价3.52元/股[25] - 本次回购资金421,344元，来源自有资金[26] 会议审议 - 2021年11月12日审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2022年2月8日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2022年11月24日股东大会审议通过回购注销部分议案[15]

激励计划进程 - 2021年11月董事会和监事会审议通过激励计划议案[13] - 2022年1月收到湖北省国资委同意批复[14] 股票授予情况 - 2022年2月向118名对象首次授予864.90万股，授予价3.52元/股[16] - 2022年11月向30名对象授予156.20万股预留部分，授予价4.23元/股[18] 股本变动情况 - 2022年3月首次授予股票上市后，总股本增至352,648,939股[17] - 2024 - 2025年多次回购注销，总股本减至346,750,339股[20][21][22] 本次回购情况 - 因5人离职拟回购注销119,700股，占比0.03%[24][25] - 回购价格3.52元/股，资金总额421,344元[26][27]

湖北广济药业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖北广济药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2026 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案。薪酬与考核委员会对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名以上董事组成，其中独立董事应当过 半数。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作。主任委员由委员会选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会成员的任期与董事会任期一致，委 ...

湖北广济药业股份有限公司募集资金管理制度 湖北广济药业股份有限公司 募集资金管理制度 （2026年1月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理和使用，提高其使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理 办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《湖北广济药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。中国证监会对上市公司发行股 ...

湖北广济药业股份有限公司董事会预算管理委员会工作细则 湖北广济药业股份有限公司 董事会预算管理委员会工作细则 （2026 年 1 月） 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，充分发挥预算规划、协调、激励及监管的 作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 预算管理委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司年度 预算的编制、修订和监督，为董事会有关决策提供咨询和建议，并向董事会负责 和报告工作。 第二章 人员组成 第三条 预算管理委员会由 5 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 预算管理委员会的委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 预算管理委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长或副董事长 担任。主任委员由委员会选举，并报请董事会批准产生。 第六条 预算管理委员会任期的任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会 应根据本工作细则的规定补足委员人数。 第七条 预算管理委员 ...