回购注销 - 公司将回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票[3] - 8名激励对象离职/退休，141名激励对象第二个解除限售期条件未成就[3] - 回购注销限制性股票数量为310.5万股[3] 股本与资本变化 - 公司总股本将由349,855,339股减少至346,750,339股[3] - 公司注册资本将由349,855,339元减少至346,750,339元[3] 债权人相关 - 债权人接到通知30日内或未接到通知自公告披露45日内可要求清偿债务或提供担保[5] - 债权人申报时间为自公告之日起45日内（工作日8:30 - 12:00、14:00 - 17:00）[6] - 联系人吴爱珍，电话17371575571，邮箱gjyystock@163.com [6] - 联系地址为湖北省武穴市大金镇梅武路100号[6]

财务数据 - 广济药业对孟州公司出资379534883.72元，占比97.43%[5] - 2025年3月31日孟州公司资产总额542568996.94元，负债率45.01%[8] - 2025年1 - 3月孟州公司营收33646207.26元，净利润 - 10022441.83元[8][9] - 截至公告日，公司及子公司累计担保37480万元，占归母净资产35.19%[16] 担保事项 - 公司拟为孟州公司3000万元借款提供连带责任担保[2] - 孟州公司申请不超2000万元流贷，年利率不超4%[2] - 担保经董事会、监事会审议批准，不构成关联交易[2][3]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会6月13日15:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年6月9日[3] - 会议登记时间为2025年6月12日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[7] 投票信息 - 网络投票时间为6月13日9:15 - 15:00，交易系统投票时间9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1][2] - 网络投票代码为360952，投票简称为“广济投票”[11] - 互联网投票需办理身份认证[13] 议案相关 - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》需经出席会议股东所持表决权二分之一以上通过[6] - 公司将对中小投资者表决单独计票[6] 授权委托 - 授权委托书有效期自签署之日至本次股东会结束时止[15]

股东会出席情况 - 参加股东会股东及代表98人，代表股份104,016,302股，占总股份29.7312％[4] - 现场投票股东及代表1人，代表股份87,592,065股，占总股份25.0367％[4] - 网络投票股东97人，代表股份16,424,237股，占总股份4.6946％[4] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意股数及占比高[5][7][9][11][13][15] 决议合法性 - 律师认为股东会召集等程序及决议合法有效[17]

会议基本信息 - 公司于2025年5月23日召开2024年年度股东会，由第十一届董事会召集[7][8] - 董事会于2025年4月24日通过召开股东会的议案，4月28日刊载会议通知[7] 参会股东情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共98人，所持表决权股份104,016,302股，占比29.7312%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人1名，所持表决权股份87,592,065股，占比25.0367%[10] - 网络投票股东97名，所持表决权股份16,424,237股，占比4.6946%[10] - 中小股东97人，所持表决权股份16,424,237股，占比4.6946%[10] 参会人员情况 - 公司在任董事9人、监事3人出席会议，高级管理人员列席会议[11] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及摘要表决中，同意103,617,582股，占比99.6167%[15] - 《2024年度董事会工作报告》表决中，同意103,617,582股，占比99.6167%[18] - 《2024年度监事会工作报告》表决中同意88,757,567股，占比85.3304%，反对379,320股，占比0.3647%，弃权14,879,415股，占比14.3049%[22] - 《2024年度财务决算报告》表决中同意103,623,182股，占比99.6221%，反对373,720股，占比0.3593%，弃权19,400股，占比0.0187%[25][26] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》表决中同意103,622,002股，占比99.6209%，反对374,900股，占比0.3604%，弃权19,400股，占比0.0187%[29] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决中同意103,632,042股，占比99.6306%，反对363,780股，占比0.3497%，弃权20,480股，占比0.0197%[31][32] 中小股东议案表决情况 - 《2024年度监事会工作报告》中小股东表决中同意1,165,502股，占比7.0962%，反对379,320股，占比2.3095%，弃权14,879,415股，占比90.5943%[23] - 《2024年度财务决算报告》中小股东表决中同意16,031,117股，占比97.6065%，反对373,720股，占比2.2754%，弃权19,400股，占比0.1181%[27] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》中小股东表决中同意16,029,937股，占比97.5993%，反对374,900股，占比2.2826%，弃权19,400股，占比0.1181%[30] - 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》中小股东表决中同意16,039,977股，占比97.6604%，反对363,780股，占比2.2149%，弃权20,480股，占比0.1247%[33] 决议有效性 - 本次股东会通过的决议合法有效[34]

会议安排 - 监事会会议通知于2025年5月16日发出[1] - 监事会会议于2025年5月23日下午4点30分召开[1] 会议表决 - 《关于拟为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保的议案》3票同意通过[2] - 监事会同意聘任利安达会计师事务所为2025年度审计机构，待股东会审议[3]

会议安排 - 董事会会议于2025年5月16日通知，5月23日召开[1] - 拟于2025年6月13日下午3点30分召开2025年第二次临时股东会[5] 议案审议 - 审议通过为控股子公司广济药业（孟州）有限公司提供担保议案[1] - 拟续聘利安达会计师事务所为2025年度审计机构，需提交股东会审议[3][4]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为通过价值在线以网络方式参与的广大投资者 [2] - 时间为2025年5月20日15：00 - 16：00 [2] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn） [2] - 上市公司接待人员有董事长胡立刚、总经理龚铖、董事会秘书郑彬、财务总监熊毅、独立董事郭炜 [2] 业务发展相关 - 公司如有除医药以外项目收购重组等应披露重大事项，将依规及时披露 [2] - 人乳寡糖项目与江南大学合作，正积极推进，力争产品获批上市 [2] - 利用生物发酵产业化优势，采取自主研发与高校及科研机构合作模式，推动合成生物学项目产业化落地 [2] - 公司重视创新科技在生命健康领域发展应用，目前未使用AI进行药物研究，未来会持续关注 [3] 业绩与经营指标 - 2024年度公司产品出口占营业收入39.15%，美国市场占公司出口销售收入约35% [2] - 截至2025年3月，营收指标略低于时序，净利润指标亏损未达时序，同比减亏28.20%，后续将围绕战略目标争取完成经营指标 [2][3] 市场认证与推广 - 核黄素、核黄素磷酸钠产品已取得欧盟1831注册批件，获欧盟正式授权，已销往欧盟市场 [3] 绿色发展 - 积极响应国家“双碳”目标，践行绿色办公与资源循环利用，推动向绿色发展模式转型，广济药业及孟州公司被评为国家级绿色工厂 [3] 独立董事职责 - 独立董事依法履行职权，参与重大决策，监督管理层，向经营管理层提战略制定、业务发展等建议助力公司发展 [3]

经营概况 - 2025年一季度营业总收入1.48亿元，同比下降17.58% [2] - 归母净利润-3626.62万元，同比上升28.2% [2] - 扣非净利润-3725.15万元，同比上升34.71% [2] 盈利能力分析 - 毛利率28.95%，同比增加76.84% [3] - 净利率-27.06%，同比增幅10.83% [3] 费用控制 - 销售费用、管理费用及财务费用总计6979.2万元，占营业收入47.0% [4] - 三费占比同比增长22.77% [4] 现金流与资本结构 - 每股经营性现金流-0元，同比增幅98.77% [5] - 货币资金与流动负债比例41.04% [5] - 近三年经营性现金流均值与流动负债比例-3.34% [5] - 有息负债15.17亿元，同比增加9.96% [5] - 有息资产负债率39.85% [5] 总结 - 盈利能力回升，毛利率和净利润改善 [6] - 面临高费用支出、现金流紧张及债务负担增加等问题 [6]

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-024 湖北广济药业股份有限公司 关于举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-16:00 召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 召开方式：网络互动方式 湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》及《2025 年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深 入地了解公司经营情况及未来发展规划等相关情况，公司定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办湖北广济 药业股份有限公司 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通 和交流，广泛听取投资者的意见和建议 ...