会议情况 - 2024年度召开4次股东会，独立董事均列席参会[4] - 2024年度召开11次董事会，独立董事均出席并投赞成票[5] - 2024年审计和提名委员会应出席5次，独立董事均出席[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] 议案审议 - 2024年1月26日审议通过2024年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年4 - 5月审议通过拟变更会计师事务所议案[13] - 董事会换届、补选董事及聘任高管议案审议通过[14] 报告披露 - 按时编制并披露2023年年度、2024年各季度报告[12] 未来展望 - 2025年独立董事将加强学习促公司业绩提高[18] 其他事项 - 报告期内独立董事现场工作24天[15] - 独立董事督促做好投资者关系管理工作[16]

会议召开情况 - 2024年召开4次股东会，独立董事均列席[5] - 2024年召开11次董事会，独立董事全亲自出席[6] - 2024年召开4次独立董事专门会议，均出席[8] 议案审议情况 - 2024年1月26日审议通过日常关联交易预计议案[12] - 2024年4月24日审议通过拟变更会计师事务所议案[15] - 2024年5月29日股东大会通过拟变更会计师事务所议案[15] 报告披露情况 - 按时编制并披露2023年年度等多份报告[13] 人员相关情况 - 董事会换届等议案经审议通过[16] - 独立董事审查认为选举和聘任程序合法[16] 独立董事履职情况 - 2024年现场工作26天，参与业绩说明会[17][18] - 2024年履职促进公司发展，2025年将继续[20]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东会，独立董事均列席参会[5] - 2024年召开11次董事会，独立董事应参加6次均亲自出席[6] - 独立董事履职期间召开2次专门会议，均出席[8] 议案审议情况 - 2024年1月26日审议通过日常关联交易预计议案[12] - 4月24日和5月29日审议通过变更会计师事务所议案[15] 报告披露情况 - 报告期内按时编制并披露2023年年度等三份报告[13] 独立董事情况 - 任期为2021年4月 - 2024年8月，离任后不再任职[2] - 现场工作时间11天，履职期间按规尽责[16][18]

会议召开情况 - 2024年召开1次股东会，11次董事会，2次独立董事专门会议[5][11][8] - 2024年审计委员会应出席2次，独立董事实际出席2次[7] 独立董事情况 - 2024年第二次临时股东大会选举独立董事[2] - 2024年独立董事现场工作9天，对议案均投赞成票[14][6] - 2025年独立董事继续履职提建议[17]

内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额的100.00%[7] 公司治理 - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[10] - 董事会下设战略、审计等五个专门委员会[11] 战略调整 - 公司优化调整战略发展方向，拓展生物医药类项目渠道[12] 人力资源 - 公司建立完善的人力资源管理制度体系[13] - 2024年完成对48名中层管理人员的考察工作[14] 安全与精神 - 2024年公司安全事故“零发生”[16] - 公司秉持“上下求索、敢为人先”企业精神[15] 社会责任 - 教育帮扶投入专项资金1万元[17] - 构建“教育帮扶 + 就业协同”双轮驱动模式，提供30余个就业岗位[17] 风险管理 - 2024年组织4个季度风险自我揭示工作[18] - 制定《全面风险管理制度》完善风险管控体系[18] 业务管理 - 赊账期限为30、45、60、90天不等[21] - 完善《销售管理制度》，加大赊销客户信用管理力度[21] 资产管理 - 2024年完善资产盘点登记并完成债权清收计划[25] 担保情况 - 2024年度除对控股及参股公司外无其他对外担保[27] 制度建设 - 制定多项研发管理制度，加强研发人才队伍建设[20] - 制定一系列财务管理制度，加强资金管理和子公司资金监控[24] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：可能导致的财务报告错报金额≥营业收入、资产总额的1%[36] - 财务报告内控重要缺陷：营业收入、资产总额的0.5%≤可能导致的财务报告错报金额＜营业收入、资产总额的1%[36] - 财务报告内控一般缺陷：可能导致的财务报告错报金额＜营业收入、资产总额的0.5%[36] - 非财务报告内控重大缺陷：可能导致的财务报告错报金额≥营业收入、资产总额的1%[39] - 非财务报告内控重要缺陷：营业收入、资产总额的0.5%≤可能导致的财务报告错报金额＜营业收入、资产总额的1%[39] - 非财务报告内控一般缺陷：可能导致的财务报告错报金额＜营业收入、资产总额的0.5%[39] 报告情况 - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[44] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[45] - 湖北广济药业股份有限公司董事会发布报告时间为2025年4月24日[46]

业绩数据 - 2024年末公司总资产27.94亿元，纳税总额2574万元[25] - 2024年公司研发投入5681.66万元[36] 公司治理 - 2024年党委会决议事项数207项，股东会召开4次，董事会召开11次，监事会召开9次[36] - 截至2024年末，董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占比33.3%[89] - 2024年董事会审议议案37项，股东会审议议案11项，监事会审议议案22项[91][93][97] 发展规划 - 公司制定《2025年 - 2027年高质量发展规划》，目标是成为全国一流医药工业企业[53] 经营策略 - 公司采取“内生式发展 + 外延式并购”策略，构建以维生素B族产品为核心的原料产品集群[55] 环保数据 - 2024年温室气体排放总量为43,605.95吨二氧化碳当量，排放强度为0.48吨二氧化碳当量/万元产值[137] - 2024年能源消耗总量24,609.67吨标准煤，非化石能源消耗量3,406吨标准煤，使用比例13.84%，综合能耗强度0.27吨标准煤/万元产值[167] - 2024年公司耗水总量101.04万吨，新鲜水用量73.76万吨，循环水用量27.28万吨，循环水用量占比27%，耗水强度0.001万吨/万元产值[175] - 2024年公司废水排放总量940,610.59吨，废水排放强度10.28吨/万元产值[188][189] - 2024年公司废气排放总量21.51吨，废气排放强度0.0002吨/万元产值[193] - 2024年公司一般工业固废综合利用率为100%[200] 环保项目与成果 - 2024年9月6日，孟州公司开工建设3.40MW分布式光伏发电项目，预计年平均发电量380万kWh，年均减少碳排放近4,000吨[164] - 2024年10月，孟州公司引进两台400kW/h磁悬浮空压机，一年可节约150万元能源成本[169] - 2024年5月，孟州公司被评为“河南省级绿色工厂”[135] - 2024年12月，孟州公司入选国家工信部“绿色工厂”公示名单[135] - 2024年孟州公司维生素B2发酵项目能耗降低2%，生产效率提高3%[171] 环保措施 - 孟州公司开展维生素B2发酵废水综合利用项目，处理废水并回收再利用[191] - 济宁公司污水处理站采用IC厌氧 +A/O、好氧处理等工艺处理污水[186] - 锅炉废气处理采用“SNCR脱硝 +SCR脱硝 + 石灰 - 石膏法湿式脱硫 + 布袋除尘器 + 湿式静电除尘”组合工艺[198] - 武穴分公司采用优质低硫燃料煤，对设施加盖玻璃钢罩等措施管理废气[196] - 生产车间生物滤床修复后废气处理量达20000m³/h，更新2组（20方）鲍尔环填料提升废气处理设施性能[198][199]

湖北广济药业股份有限公司董事会 关于公司 2024 年度带强调事项段的无保留意见的 审计报告的专项说明 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"利安达"）对湖北广济 药业股份有限公司（以下简称"广济药业"或"公司"）2024 年度财务报表进 行了审计，出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告（报告编号：利安达审 字[2025]第 0435 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《深圳证 券交易所股票上市规则》的相关要求，就相关事项说明如下： 一、2024 年度财务报表审计报告中带强调事项段的内容 利安达对公司 2024 年度财务报表进行了审计，出具了带强调事项段的无保 留意见的审计报告，强调事项如下： "我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十五描述了广济药业公司于 2024 年 10 月 25 日收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》，截至财务报 表批准报出日，广济药业公司尚未收到中国证监会关于上述立案调查事项的结论 性调查意见或决定。本段内容不影响已发表的审计意见。" 二、出具强调事项意见的理由和依据 "我们在对 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为638,801,583.21元，较2023年的737,819,479.15元下降[5][23] - 2024年营业总成本910,522,662.26元，较2023年的862,656,234.17元上升[23] - 2024年净利润为 - 315,134,061.79元，2023年为 - 152,414,221.39元，亏损扩大[25] - 2024年基本每股收益 - 0.8392，2023年为 - 0.3962 [26] - 2024年稀释每股收益 - 0.8209，2023年为 - 0.3942 [26] - 2024年母公司营业收入292,045,041.25元，较2023年的334,753,238.62元下降[26] - 2024年母公司净利润为 - 34,010,830.77元，2023年为16,669,464.17元，由盈转亏[26] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金期末余额为307,177,265.18元，期初余额为415,243,546.85元[14] - 2024年12月31日应收票据期末余额为38,646,556.86元[14] - 2024年12月31日应收账款期末余额为174,029,671.89元，期初余额为209,754,391.30元[14] - 2024年12月31日应收款项融资期末余额为10,514,601.56元，期初余额为87,667,606.66元[14] - 2024年12月31日预付款项期末余额为32,299,476.67元，期初余额为47,190,140.91元[14] - 2024年12月31日其他应收款期末余额为6,640,911.72元，期初余额为6,083,654.64元[14] - 公司期末资产总计27.94亿元，期初为30.30亿元[15][17] - 期末存货为3.22亿元，期初为2.99亿元[15] - 期末流动资产合计9.21亿元，期初为10.85亿元[15] - 期末非流动资产合计18.73亿元，期初为19.45亿元[15] - 期末负债合计17.17亿元，期初为16.37亿元[16] - 期末所有者权益合计10.76亿元，期初为13.92亿元[16][17] - 母公司期末资产总计30.35亿元，期初为30.31亿元[19][22] - 母公司期末流动资产合计10.31亿元，期初为10.36亿元[19] - 母公司期末非流动负债合计7.11亿元，期初为7.03亿元[20] - 母公司期末所有者权益合计17.32亿元，期初为17.70亿元[22] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计10.49亿元，2023年为8.03亿元，同比增长30.72%[29] - 2024年经营活动现金流出小计10.48亿元，2023年为9.52亿元，同比增长10.19%[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为65.54万元，2023年为 - 1.49亿元[30] - 2024年投资活动现金流入小计215.63万元，2023年为35.33万元，同比增长510.33%[30] - 2024年投资活动现金流出小计1.55亿元，2023年为5.66亿元，同比下降72.70%[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 1527.75万元，2023年为 - 5657.81万元[30] - 2024年筹资活动现金流入小计7.68亿元，2023年为12.93亿元，同比下降40.60%[30] - 2024年筹资活动现金流出小计7.25亿元，2023年为5.92亿元，同比增长22.46%[30] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为428.43万元，2023年为7010.86万元[30] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 1.08亿元，2023年为 - 1353.85万元[30] 其他重要事项 - 审计意见类型为带强调事项段的无保留意见，签署日期为2025年04月24日[2] - 2024年10月25日公司收到中国证监会《立案告知书》，截至报表批准报出日未收到结论性调查意见或决定[4] - 截至报表日，长江产业投资集团持有公司87,592,065.00股股份，占总股本25.04%[52] - 公司股本为349,855,339.00元[52] - 本财务报表于2025年4月24日经公司第十一届董事会第七次会议批准[53]

股权划转 - 2025年4月24日公司审议通过子公司股权内部划转议案[1] - 拟将健康科技100%股权划转至济康医药[1] - 划转完成后济康医药将直接持有健康科技100%股权[1] 公司数据 - 公司注册资本为35386.0939万元人民币[3] - 济康医药注册资本为5000万元人民币[4] - 健康科技注册资本为1000万元人民币[5] 影响与意义 - 划转无需提请股东会审议，不构成关联交易和重大资产重组[2] - 有助于公司业务整合与协同发展，提高经营管理效率[6] - 不会导致公司合并报表范围变化，不影响财务和经营成果[7]

关联交易 - 2025年度与万润新能源预计关联交易不超350万元[2] - 2024年向湖北长投采购烟煤预计3000万元，实际0元[3] - 2025年预计购深圳万润电费350万元，截至3月31日发生29.91万元[4] 公司股权 - 深圳万润新能源注册资本15000万元，万润科技持股100%[6] - 长江产业投资集团持有万润科技23.89%股份[6] 财务数据 - 2024年9月30日深圳万润资产负债率82.58%[8] - 2024年1 - 9月深圳万润营收116366591.34元[8] - 2023年度深圳万润净利润73297611.72元[8] 其他事项 - 独立董事审议通过2025年度日常关联交易预计议案[11] - 公司与深圳万润签订分布式光伏项目合同[9]