业绩数据 - 2024年末未弥补亏损-379,984,518.02元，超实收股本总额三分之一[1][5] - 2007 - 2018年磷化工项目累计亏损超2亿[2][3] - 2024年归母净利润-16,612,654.59元，扣非后同比减亏超50%[5] 过往举措 - 2019年剥离磷化工业务，2020年起剥离非主营低效资产[4] - 2021年起推动一体化改革和组织架构调整[4] - 2022年优化宜昌基地业务和人员结构[5] - 2023年起调整产品产线结构降本增效[5] 未来策略 - 聚焦主业提升无纺业务盈利能力，推进一体化改革[6] - 降本增效，控制成本费用，盘活存量资产[7][8]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 纳入评价范围的主要单位有公司及4家控股子公司[7] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的91.63%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的79.18%[7] 战略规划 - 公司明确“立足海南自贸港，服务健康美好生活”的战略定位[10] - 确定公司未来3 - 5年的发展目标[10] - 提出“三步走”的发展策略[10] 认证与荣誉 - 公司通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境体系认证等[12] - 公司获国家标准化良好行为企业4A级认证[12] - 公司被确定为2023年度绿色工厂[13] 制度建设 - 公司建立发展战略评估制度，加强战略制定与实施的评估[9] - 公司制定《物资采购管理规定》等制度规范采购管理[13] - 公司制定《工程项目管理制度》等规范工程项目管理[14] - 公司建立《存货管理制度》等规范资产管理[14] - 公司制定多项制度规范销售管理流程[15] - 公司建立全面预算管理制度并严格执行[16] - 公司按相关规定管理资金活动确保资金安全[16] - 公司制定《对外投资管理制度》加强对外投资管理[17] - 公司制定《对外担保内部控制制度》规范担保业务[18] - 公司制定《关联交易决策制度》管理关联交易[19] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为错报影响年度利润总额大于10%（含），或影响年度营业收入总额大于2%（含），或影响公司资产总额大于0.5%（含）[24] - 财务报告内部控制重要缺陷定量标准为错报影响年度利润总额介于5%（含）至10%之间，或影响年度营业收入总额介于1%（含）至2%之间，或影响公司资产总额介于0.3%（含）至0.5%之间[25] - 财务报告内部控制一般缺陷定量标准为错报影响年度利润总额小于5%，或影响年度营业收入总额小于1%，或影响公司资产总额小于0.3%[25] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为财产损失金额达到公司资产总额的0.5%（含）以上[26] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准为财产损失金额达到公司资产总额的0.3%（含）以上0.5%以下[26] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准为财产损失金额未达到资产总额的0.3%[26] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[29] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[29] - 报告期内公司在子公司存货等管理方面存在少数一般缺陷且已整改[29] - 截止报告日公司发现的内部控制缺陷均已改进完善[30]

业绩总结 - 2024年公司计提减值准备4756439.12元[2] - 信用减值损失1419491.17元，含应收账款等坏账准备[2] - 资产减值损失3336947.95元，均为存货跌价准备[2] - 本次计提使净利润和所有者权益减少4481183.26元[3] 其他新策略 - 计提可降低低效资产比重，对偿债能力无实质影响[3] - 董事会审计委员会认为计提依据充分，符合规定[6]

担保额度 - 2025年拟为控股子公司担保累计不超2.7亿元[2] - 资产负债率低于70%（含）子公司担保不超2.3亿元，高于70%不超4000万元[2] - 本次担保额度有效期至2025年度股东会召开，可循环使用[4] 子公司担保情况 - 海南欣龙无纺资产负债率22.34%，获担保2亿元，占净资产30.86%[3] - 湖南欣龙非织造资产负债率4.82%，获担保3000万元，占比4.63%[3] - 宜昌欣龙卫生材料资产负债率138.75%，获担保4000万元，占比6.17%[4] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，海南欣龙无纺营收27419.68万元，净利润 - 567.23万元[7] - 湖南欣龙非织造营收6097.99万元，净利润 - 508.47万元[8] - 宜昌欣龙卫生材料营收5826.93万元，净利润 - 678.54万元[9] 对外担保现状 - 截至目前，公司对外累计审批担保额1.5亿元（不含本次），占净资产23.14%[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 意见出具时间为2025年4月1日[3]

监事会会议 - 2024年度监事会召开会议3次[2] - 2024年4月28日审议多项2023年度报告及议案[2] - 2024年8月27日审议通过2024年半年度报告[3] - 2024年10月28日审议通过2024年第三季度报告[3] 财务相关 - 部分贸易业务收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”[7] - 2024年度不实施现金或股利分配及资本公积转增股本[10] - 2024年对存在减值的资产计提减值准备[16] 合规情况 - 报告期内未发生重大关联交易事项[11] - 对外担保均为对子公司担保，无违规担保情形[12] - 无关联方资金占用情况[13]

人员与资质 - 截止2023年12月31日，合伙人89人，注册会计师1165人，签过证券服务业务审计报告的414人[2] 业绩数据 - 2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元[3] - 2023年上市公司审计客户263家，审计收费3.19亿元，制造业审计客户158家[3] 风险保障 - 已计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] 处罚情况 - 近三年公司受行政处罚1次、监督管理措施9次等[4] - 近三年从业人员受罚涉及37人，行政处罚1次等[4] 审计续约 - 2025年审计费用80万，年报50万，内控30万，较上期未变[8] - 审计委员会同意续聘为2025年财务和内控审计机构，费用分别不超50万和30万[9] - 2025年4月1日董事会审议通过续聘议案[10]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议于2025年4月23日15:00召开[3] - 网络投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[3] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月23日9:15 - 15:00[20] 登记信息 - 股权登记日为2025年4月15日[5] - 登记时间为2025年4月16日上午9:00 - 11:30，下午13:30 - 17:00[11] - 登记地点为海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层公司证券法务部，邮编570203[12] 其他信息 - 会议召开地点为海南省海口市美兰区国兴大道3号互联网金融大厦B座23层1号会议室[7] - 联系电话为0898 - 68585274，邮箱为security@xinlong - holding.com，联系人是汪燕[14] - 普通股投票代码为"360955"，投票简称为"欣龙投票"[18] - 授权委托书有效期限为签发之日起至本次股东会结束之时[24]

会议情况 - 欣龙控股第八届监事会第十三次会议于2025年4月1日召开，应到3人实到3人[1] 议案表决 - 《公司2024年度总裁工作报告》等六项议案表决均3票同意，需提交2024年度股东会审议[1][2][3][4][5] - 《公司2024年内部控制评价报告》表决3票同意，监事会无异议[6]

会议召开 - 公司第八届董事会第十九次会议于2025年4月1日召开[1] - 公司董事会定于2025年4月23日召开2024年度股东会[13] 议案表决 - 《公司2024年度总裁工作报告》等多项议案获表决通过，部分需提交2024年度股东会审议[1][2][5][6][9][11] - 《关于独立董事独立性情况的专项意见》6票同意，三位独立董事回避表决[12]