会计政策变更 - 2026年1月1日起根据财政部解释第19号变更会计政策[2] - 变更内容涉及多项会计处理规定[2] - 变更后能更客观公允反映财务状况和经营成果[7] - 不追溯调整前期数据，无重大财务影响[7] - 已通过审计委员会审议，无需董事会和股东会审议[8][9]

股份与资本变更 - 公司新增发行上市股份1,490,813,595股[2] - 公司注册资本变更为245,823.6766万元[2] - 公司已发行股份数变更为2,458,236,766股[2] - 公司原注册资本为96,742.3171万元[2] - 公司原已发行股份数为967,423,171股[2] 章程相关 - 修改《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议[3] - 董事会提请股东会授权经营层办理工商登记手续[3]

业务计划 - 2026年公司及部分控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，余额不超等值人民币100,000万元[1][6] - 交易方式包括远期结售汇等[7] 审批情况 - 2026年3月26日相关议案通过董事会审议，尚需股东会审议[12] 授权情况 - 授权额度自股东会通过起12个月有效[9] - 授权经营层办理相关事宜，有效期12个月[11] 资金来源 - 交易资金源于自有或信贷资金，不涉及募集资金[10] 风险管控 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[2][14] - 制定制度，不投机，以业务或负债为基础[15] - 合约与业务或负债匹配，按规定审批操作[17]

业绩展望 - 预计2026年营业收入较上年增长160%-180%[8] 市场扩张和并购 - 截至2026年2月12日完成收购金力新能源100%股权[7] 其他新策略 - 2026年是“十五五”战略规划启动之年将开展多方面工作[9] 预算情况 - 2026年度财务预算受多种因素影响存在不确定性[2] - 预算编制遵循新准则，考虑多因素并做多项假设[3][4][5]

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-19 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 26 日召开第十 一届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于公司核销资产的议案》。为了客观、 真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》《公司章程》 及公司相关会计政策、制度，基于谨慎性原则，公司在 2025 年度财务报告中对部分 应收款项进行核销。具体情况如下： 一、本次核销资产情况 （一）核销控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司应收账款 2,433,620.89 元。上述应收账款为应收河北冀雅电子有限公司销货款，依据石家庄市新华区人民法 院执行裁定书明确该公司已无财产可执行，并终结执行程序，该笔应收账款账龄已超 5 年。截至 2025 年 12 月 31 日，公司该笔应收账款已全额计提减值准备，拟进行核销。 三、审计委员会对本次核销资产合理性说明 本次核销资产事项已经公司董事会审计委员会审议通过，认为 ...

审计机构信息 - 2025年年审会计师事务所为华兴会计师事务所[1] - 截至2025年12月31日，华兴有合伙人73名、注会332名，签过证券审计报告注会185人[2] - 2024年华兴收入总额37,037.29万元，审计业务收入35,599.98万元，证券业务收入19,714.90万元[2] - 2025年华兴为96家上市公司提供年报审计，收费13,622.69万元，同行业上市公司审计客户74家[2][3] 审计决策与流程 - 2025年7月8日审计委员会同意续聘华兴为审计和内控审计机构并提交审议[4] - 2025年7月9日、7月25日董事会、股东大会分别通过续聘议案[4] - 2025年10月10日起华兴开始审计，审计委员会2026年1 - 3月与事务所沟通[8] - 2026年3月26日审计委员会通过《公司2025年度财务报告》等议案并提交审议[8] 审计结果 - 华兴对公司2025年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5]

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）现任独立董事周荣、李震东、 肖继辉对独立性情况进行了自查，经公司董事会对自查情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事周荣、李震东、肖继辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董 事 会 二○二六年三月二十六日 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-24 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年年 度股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 2026 年 3 月 26 日，公司第十一届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开公 司 2025 年年度股东会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次年度股东会的召开符合有 关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2026 年 4 月 17 日（星期五）下午 2:00 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 17 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2026 年 4 月 17 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2026-15 佛山佛塑科技集团股份有限公司 第十一届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026 年 3 月 16 日以电 话通知、书面通知及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第十一届董事会第 三十八次会议的通知，会议于 2026 年 3 月 26 日在公司总部会议室以现场会议方式召开。 会议由董事长唐强先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 7 人，全体高级管理人员列席 会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2025 年年度报告》全文及摘要 本议案中的财务报告已经公司董事会审计委员会审议通过。 详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体发布的《佛山佛 塑科技集团股份有限公司 2025 年年度报告》全文及摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案须提交公司股东会审议。 二、审议通过了 ...

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为22.31亿元，同比微增0.13%[18] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元，同比下降9.71%[18] - 2025年扣除非经常性损益的净利润为0.98亿元，同比增长1.02%[18] - 2025年公司实现营业收入22.31亿元，同比上升0.13%[38] - 2025年归属于上市公司股东净利润1.08亿元，同比下降9.71%[38] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9,756.11万元，同比上升1.02%[38] - 2025年公司总营业收入为22.31亿元，同比微增0.13%[40] - 2025年第四季度营业收入为5.69亿元[24] - 2025年第四季度归属于上市公司股东的净利润为0.24亿元[24] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本中原材料占比70.17%，金额为12.50亿元，同比上升1.85%[47] - 财务费用为2421.86万元，同比大幅增加80.33%，主要因购买理财产品导致存款利息收入减少及汇兑净损失增加[54] - 研发费用为1.249亿元，同比微增0.37%[54] - 销售费用为3497.60万元，同比增长8.60%[54] - 管理费用为1.878亿元，同比增长1.18%[54] 各条业务线表现 - 新材料行业收入19.84亿元，占总收入88.95%，毛利率为18.49%，同比下降3.07个百分点[40][43] - 分产品看，渗析防护材料收入4.32亿元，同比增长9.34%，但毛利率下降5.73个百分点至9.57%[40][43] - 双向拉伸薄膜收入7.94亿元，同比下降5.98%，但其原材料成本下降9.20%，毛利率提升1.26个百分点至23.69%[40][43][48] - 光学薄膜原材料成本同比上升18.71%至1.35亿元，导致其毛利率大幅下降15.31个百分点至12.49%[43][48] - 塑编阻隔材料销售量同比增长42.40%至23,852吨，生产量同比激增68.09%至26,122吨[44][45] 各地区表现 - 分地区看，华中地区收入1.62亿元，同比大幅增长43.88%，毛利率为10.09%[42][43] - 西北地区收入1863万元，同比大幅下降57.89%[42] 研发与创新 - 报告期内公司获得专利授权34件，其中发明专利11件[36] - 截至报告期末，公司累计获得授权专利402件，其中发明专利145件[36] - 截至2025年末，全资子公司金力新能源累计获得国内外专利授权366件，其中发明专利127件[37] - 公司累计主导或参与制定国家、行业、地方及团体标准71项[36] - 公司“高精度浅网印刷级 BOPA 薄膜”等9项产品通过广东省名优高新技术产品认定[36] - 研发投入总额为1.249亿元，占营业收入比例为5.60%，较上年上升0.01个百分点[57] - 研发人员数量为418人，同比增长8.01%，但因员工总数增加，其占比下降0.94个百分点至14.47%[55] - 研发人员中硕士学历28人，同比增长33.33%；博士学历2人，同比减少33.33%[55] - 公司主要研发项目包括新能源汽车用超薄金属化膜、可降解聚合物及功能薄膜等，均处于试验或试产试销阶段[55] 现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为1.83亿元，同比下降12.07%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.827亿元，同比下降12.07%[58] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.27亿元，同比大幅下降128.83%，主要因固定资产投入及购买理财产品增加[58] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正，达到2.732亿元，同比激增12292.92%，主要因借款增加[58] - 现金及现金等价物净增加额为-2.732亿元，同比下降148.42%[58] 资产与负债结构 - 2025年末总资产为54.32亿元，同比增长13.25%[18] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为29.17亿元，同比增长2.06%[18] - 货币资金余额为4.529亿元，占总资产比例从15.28%下降至8.34%[61] - 存货余额为5.845亿元，占总资产比例从8.66%上升至10.76%[61] - 短期借款余额为6.972亿元，占总资产比例从5.26%大幅上升至12.84%[61] 子公司与参股公司表现 - 主要子公司佛山纬达光电材料股份有限公司报告期内净利润为亏损1,960.74万元[80] - 主要子公司佛山易事达电容材料有限公司报告期内净利润为2,025.50万元[80] - 主要子公司佛山华韩卫生材料有限公司报告期内净利润为亏损3,819.67万元[81] - 主要子公司东莞华工佛塑新材料有限公司报告期内净利润为1,541.23万元[81] - 参股公司佛山麦拉鸿基薄膜有限公司报告期内净利润为7,472.72万元[81] - 控股子公司佛山纬达光电材料股份有限公司本年度净利润同比下降159.51%[83] - 参股公司佛山麦拉鸿基薄膜有限公司本报告期未经审计净利润为7,472.72万元，较上年同期增加5,011.62万元[83] - 公司控股子公司佛山华韩卫生材料有限公司本年持续亏损[83] 投资与项目进展 - 报告期投资额为3.730亿元，较上年同期增长82.19%[66] - 公司新设“佛山佛塑新材料研究院有限公司”项目，持股比例为60%[70] - 公司“高精度超薄电容膜三水二期项目”累计实际投入金额为1.298亿元，项目进度为60.00%[71] - 公司“偏光膜三期项目”累计实际投入金额为2.096亿元，项目进度为99.86%[71] - 公司“高新复合阻隔材料升级扩产项目”累计实际投入金额为1.195亿元，项目进度为90.00%[71] - 公司“聚酰胺-尼龙薄膜项目”累计实际投入金额为69.86万元，项目进度为0.03%[71] - 报告期内公司重大非股权投资合计累计实际投入金额为4.776亿元[71] - 报告期末委托理财余额为5.54亿元，均为低风险银行理财产品[191][192] - 公司计划与中石化湖南石化共同投资建设聚酰胺-尼龙薄膜项目，计划投资总额为34.69亿元[199] - 为投资聚酰胺-尼龙薄膜项目设立的项目公司中，公司出资5.76亿元，持股60%[200] 收购与整合 - 公司于2026年1月完成收购河北金力新能源科技有限公司，其100%股权已过户至公司名下[10] - 公司已完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，金力新能源成为公司全资子公司[87] - 公司已完成收购河北金力新能源科技股份有限公司100%股份，并向控股股东广新集团发行股份募集配套资金净额约9.83亿元[197][198] - 收购金力新能源交易中，公司向交易对方支付现金对价4亿元[198] - 收购金力新能源交易完成后，公司总股本增加至约24.58亿股[198] 管理层讨论和指引 - 公司2026年经营计划包括攻坚重点项目，与金力新能源在业务、技术、产品、客户等方面实现整合[85] - 公司2026年将聚焦高附加值产品领域技术攻关，积极开发新兴领域产品[86] - 公司未来发展战略围绕“高分子功能薄膜与复合材料”产业定位，聚焦战略性新兴产业发展[84] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险，主要原材料为聚乙烯、聚丙烯等石油化工产品[87] - 公司部分产品原材料和生产设备从国外进口，境外销售、采购结算货币以美元为主，面临汇率波动风险[88] - 公司面临国内外经济波动风险，预计2026年全球经济复苏速度仍不均衡[87] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东为广东省广新控股集团有限公司，持有公司20.78%股份[17] - 公司第十一届董事会及高级管理人员任期已于2025年11月3日届满，换届选举工作已延期[100] - 独立董事周荣先生自2019年9月19日起任职，连任已满六年，更换选举工作已延期[101] - 公司正在积极筹备推进董事会换届选举及独立董事更换选举工作[100][101] - 公司董事长为唐强先生，兼任广东省广新控股集团有限公司党委委员、副总经理[103] - 公司董事、总裁为马平三先生，兼任佛山及宁波麦拉鸿基薄膜有限公司董事长[103] - 公司董事成有江先生，兼任广东省纺织品进出口股份有限公司及国义招标股份有限公司董事[104] - 公司于2025年9月15日聘任陈广艺先生为副总裁[101][102] - 公司于2026年1月12日聘任向奕帆先生为副总裁[102] 利润分配 - 公司2025年度利润分配预案为以2,458,236,766股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税）[5] - 公司2025年度拟分配利润预案为每10股派发现金股利0.12元（含税），以总股本2,458,236,766股为基数，共分配现金29,498,841.19元[130][132] - 2025年度现金分红总额29,498,841.19元，占利润分配总额的比例为100%[130] - 截至2025年末，公司可供分配利润为873,510,116.89元[130][132] - 2025年度母公司净利润为142,670,883.89元，提取10%法定盈余公积14,267,088.39元[132] 关联交易 - 2025年度向联营企业佛山麦拉鸿基薄膜有限公司销售商品及提供劳务金额为3,936.75万元，占同类交易金额的1.85%[180] - 2025年度向联营企业佛山麦拉鸿基薄膜有限公司提供管理服务金额为420.11万元，占同类交易金额的4.01%[180] - 2025年度向联营企业佛山麦拉鸿基薄膜有限公司租赁厂房金额为1,215.17万元，占同类交易金额的20.48%[180] - 2025年度与同一控股股东下的广新集团子公司采购商品及接受劳务金额为417.50万元，占同类交易金额的0.32%[180] - 2025年度与同一控股股东下的广新集团子公司销售商品及提供劳务金额为38.13万元，占同类交易金额的0.02%[180] - 公司与控股股东共同投资佛山佛塑新材料有限公司，该公司注册资本7,500万元，报告期末总资产7,793.30万元，净资产7,495.58万元，净利润-4.42万元[183] 承诺与协议 - 业绩承诺期（补偿测算期间）为2025、2026及2027年度[153] - 2025年、2026年、2027年承诺净利润数分别为2.30亿元、3.60亿元、6.10亿元[153] - 若交割延迟至2025年12月31日后，业绩承诺期延长至2028年，该年度承诺净利润不低于4.00亿元[153] - 触发当期业绩补偿的条件是实现净利润低于对应年度承诺净利润数的90%[153] - 业绩补偿上限为标的公司整体作价减去基准日归母净资产，即56,855.11万元[155] - 北京华浩世纪投资有限公司等业绩承诺方签署了《业绩补偿协议》，涉及业绩承诺及补偿安排[151] 其他重要事项 - 报告期内公司新增两家控股子公司并纳入合并报表范围[49][50] - 公司2025年新增两家控股子公司纳入合并报表范围[81][82] - 公司控股子公司湖南省广新聚合新材料有限公司于2025年11月25日设立，新增纳入合并报表范围[175] - 公司控股子公司佛山佛塑新材料有限公司于2025年11月26日设立，新增纳入合并报表范围[175] - 报告期末委托贷款余额为8752.13万元，已全额计提坏账准备，逾期未收回金额为8752.13万元[194][195] - 公司注册地址于2024年5月16日变更为佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼[14]