业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占2024年度合并资产总额超90%，营收占比超90%[5] 内控情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[14] - 报告期内无非财务报告内控重大缺陷，有1个重要缺陷[15] - 截至2024年12月31日，未发现两类内控重大缺陷[3][4] 处罚及缴纳 - 佛山海关对纬达光电罚款88万元，需补缴关税等[15] - 2023年补缴部分税款及缓税利息75.91万元[16] - 2024年7月缴纳罚款，9月完成全部款项缴纳[16][17] 影响及策略 - 行政处罚对公司无重大不利影响[17] - 加强对纬达光电管控，完善制度[17] - 开展培训，加强合规意识，责任到人[17]

FSPG 佛塑科技 2024 环境、社会及公司治理报告 佛山佛塑科技集团股份有限公司 冒录 Contents | 关于本报告 TORES COSTS FOR CO | | --- | | . Гладатак в с к т а т к и п в п в п в причес в в . THE CALL BE ME AL POSTER OF THE COLLECTION OF | | 董事长致辞 05 | | | | 关于佛塑科技 | | 责任治理 13 | | 年度专题 | | | --- | --- | | 研途精进,塑领新潮 | | | 体系升级,构建高效创新生态 | 19 | | 成果丰硕,释放技术核心价值 | 23 | | 产权护航,推动行业规范进阶 | 26 | | 治理篇 | | --- | | 笃行致远,提升治理效能 | | 治理为脉,铸就永续发展根基 29 | | 党建为骨,打造坚强战斗堡垒 34 | | 法纪为纲,塑造诚信经营典范 39 | | 数据为核,引领智能转型新程 42 | | 诚信为钥,构建权益保护屏障 48 | | 环境篇 | | --- | | 生态优先，勇担环境责任 | ...

资产核销 - 2025年3月27日审议通过核销资产议案[2] - 拟核销三水顺通长投82913679.86元、紫金地块无形资产21858857.51元，共104772537.37元[3][5][6] - 资产核销不影响当期利润[6] 资产处置 - 2024年4月29日以480万元转让紫金地块，6月收齐款项[5] 备查文件 - 包括公司第十一届董事会第二十三次会议决议等[8][10]

业务计划 - 2025年公司及部分控股子公司拟开展外汇衍生品交易，余额不超4亿[1][7] - 交易方式含远期结售汇等[8] - 额度自董事会通过日起12个月有效[10] 审议情况 - 2025年3、27日相关会议审议通过业务议案[12] 资金来源 - 资金源于自有或信贷资金，不涉及募集资金[11] 风险情况 - 含市场、内控、违约、收付款预测、法律风险[2][4][13][14]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开6次会议[1] - 2024年4月25日审议通过《公司2024年第一季度报告》[1] - 2024年10月30日审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] 其他决策 - 2024年10月17日审议通过转让2.80%股权议案[3] - 2024年11月14日审议多项购买资产相关议案[3] 未来展望 - 2025年监事会围绕生产经营和风险防控加强监督[12]

关联交易数据 - 2025年与广新集团子公司、麦拉鸿基、宁波鸿基日常关联交易预计总额分别为1800万元、9400万元、300万元[2] - 2025年向关联人采购产品及技术服务预计金额1200万元，截至披露日已发生0.26万元，2024年发生54.01万元[5] - 2025年向关联人销售产品、商品预计金额7600万元，截至披露日已发生458.60万元，2024年发生3205.07万元[5] - 2025年向关联人提供劳务预计金额830万元，截至披露日已发生72.42万元，2024年发生494.37万元[5] - 2025年向关联人提供物业租赁预计金额1870万元，截至披露日已发生206.34万元，2024年发生1260.08万元[5] - 2024年向广新集团子公司采购产品及技术服务实际发生54.01万元，占预计金额比例为10.8%，差异 - 89.20%[7] - 2024年向麦拉鸿基销售产品实际发生3087.29万元，占预计金额比例为44.1%，差异 - 55.90%[7] 公司及关联方财务数据 - 广新集团持有公司26.75%股权，为公司控股股东[9] - 广新集团2024年12月31日总资产11593368.44万元，净资产4389492.78万元[9] - 公司2024年营业收入为15660501.63万元，净利润为303307.01万元[10] - 麦拉鸿基2024年12月31日总资产为116745.85万元，净资产为111364.65万元[10] - 麦拉鸿基2024年1 - 12月营业收入为65124.76万元，净利润为2461.10万元[10] - 宁波鸿基2024年12月31日总资产为28785.97万元，净资产为28004.38万元[11] - 宁波鸿基2024年1 - 12月营业收入为10750.00万元，净利润为1064.31万元[11] - 麦拉鸿基和宁波鸿基注册资本分别为7915.58万美元和688万美元[10][11] 其他要点 - 杜邦鸿基、宁波鸿基销售净额少于或等于一亿美元时按0.7%，超过一亿美元按0.5%向公司支付支援服务费用[15] - 公司与广新集团子公司、麦拉鸿基、宁波鸿基关联交易经董事会审议通过后授权经理层签合同[13][14][15] - 2025年3月26日三名独立董事同意《关于公司2025年预计日常关联交易的议案》并提交董事会[18] - 关联交易定价原则依次为国家规定价、行业可比市场价、合理推定价格[12] - 2024年度关联交易预计与实际发生情况存在差异，主要受市场环境和交易方需求变化影响[8]

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-09 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于 2025 年预计购买理财产品额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：投资的品种为由银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级 不超过 R2 的短期中低风险理财产品（以下简称理财产品）。 敬请广大投资者注意投资风险。 4.本事项尚须提交公司股东大会审议。 一、投资情况概述 1.投资目的 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）为了实现资金效益最大化，根据 经营和资金使用情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及控股子公司 2025 年拟使用暂时闲置资金不定期购买理财产品。 1 2.投资金额 2.投资金额：在公司股东大会通过的期限内任一时点的交易金额不超过人民币 7 亿元 （含本数）。 3.风险提示：公司购买的理财产品属于短期中低风险投资品种，但金融市场受宏观经 济的影响较大，不排除该事项受到市场波动及其他不可抗力的影响。 纬达光电拟使用募集资金购买的理财产品均为保本浮动收益型的低风险理财产品， ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年度财务报告经华 兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，会计 师认为公司 2024 年度的会计报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金 流量。 一、2024 年度财务报告的审计情况 （一）公司 2024 年财务报告已经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计并 出具了标准无保留意见的审计报告。 （二）主要财务数据和指标 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 222,800.49 | 221,460.27 | 0.61% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 11,964.08 | 21,396.65 | -44.08% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 9,657.50 | 3,809.89 | 153.48% | | 经营活动产生的现金流量净额 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-07 佛山佛塑科技集团股份有限公司 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）根据中华人民共和国财政 部（以下简称财政部）颁布的《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称解释第 18 号）的规定，对会计政策进行变更。本次会计政策变更事项不属于公司自主 变更会计政策的情形，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议，不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更日期 2024 年 12 月，财政部发布了解释第 18 号，自印发之日起施行。公司自 2024 年 12 月 1 日起执行解释第 18 号关于"浮动收费法下作为基础项目持有 的投资性房地产的后续计量""对于不属于单项履约义务的保证类质量保证" 的规定。 （二）变更前后采用会计政策的变化 1.变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-12 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2025 年 3 月 27 日，公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公 司 2024 年年度股东大会的有关事宜》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次年度股东大会的召开符合 有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）上午 11:00 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 22 日的交易 时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 4 月 22 日下午 3:00。 （五）召开方式：采用现场表决与网络 ...