募集资金支取与使用规定 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] - 以募集资金置换自筹资金，应在募集资金转入专户后6个月内实施[13] 募投项目相关规定 - 募投项目搁置超一年，需重新论证项目可行性和预计收益[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[11] 节余资金使用规定 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于项目募集资金净额10%，按规定程序使用[12] - 节余资金达到或超过项目募集资金净额10%，使用需经股东会审议通过[12] - 节余资金低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况在年报披露[12] 资金管理期限规定 - 现金管理产品期限不得超12个月[14] - 单次临时补充流动资金时间不得超12个月[14] 协议签订与计划调整规定 - 应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[6] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露相关情况[22] 资金使用公告规定 - 使用闲置募集资金临时补充流动资金，需公告相关内容并到期归还，无法归还需说明原因[24] - 使用暂时闲置募集资金进行现金管理，需公告现金管理额度、期限等内容[25] 核查与报告规定 - 董事会每半年度核查募集资金项目进展，编制并披露专项报告[21] - 保荐机构至少每半年度对公司募集资金情况进行一次现场核查[27] - 每个会计年度结束后，保荐机构对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[27] - 会计师事务所开展年度审计时，对公司募集资金情况出具鉴证报告[27] 其他规定 - 全部募集资金项目完成前，用部分节余资金永久补充流动资金需满足到账超一年等要求[19] - 应按补充项目资金缺口、临时补充流动资金、现金管理的顺序使用超募资金[19] - 变更募集资金用途为合资经营，应控股确保有效控制[19] - 变更募集资金用途收购控股股东或实际控制人资产，应避免同业竞争及减少关联交易[19] - 改变募集资金投资项目实施地点，应公告改变情况及原因等[19] - 财务资金中心对募集资金使用设台账，纪检审计部每季度检查并报告[25] - 应及时、真实、准确、完整披露募集资金使用情况信息[27] - 董事会对募集资金信息披露负责[27] - 应配合保荐机构督导核查及会计师事务所审计工作[27] - 本制度未尽事宜依国家法规、规范性文件及《公司章程》执行[29] - 本制度由公司董事会负责解释[29] - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施[29] - 2015年1月27日发布的《佛山佛塑科技集团股份有限公司募集资金管理制度》废止[29]

会议安排 - 2025年8月27日董事会通过召开2025年第三次临时股东大会事宜[3] - 8月29日公告召开股东大会通知及提案内容[3] - 9月15日上午11:30股东大会于佛山召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 出席情况 - 现场及网络出席股东和代理人共421人，代表股份268,433,938股，占比27.747%[9] 议案审议 - 审议7项修改公司制度议案，多项议案表决通过[15] 结果合规 - 律师认为股东大会召集、召开等程序及结果合法有效[31]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月15日11:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参加表决股东及代理人421名，代表股份268,433,938股，占总数27.747%[5] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意股份267,900,238股，占比99.801%，中小投资者同意占比94.483%[6] - 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》同意股份267,020,738股，占比99.474%，中小投资者同意占比85.391%[8] - 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》同意股份267,010,738股，占比99.470%，中小投资者同意占比85.288%[9] - 《关于修改<公司累积投票制度实施细则>的议案》同意股份267,029,038股，占比99.477%，中小投资者同意占比85.477%[10] - 《关于修改<公司征集投票权实施细则>的议案》同意股份267,020,238股，占比99.473%，中小投资者同意占比85.386%[11]

人事变动 - 公司于2025年9月15日召开会议审议通过聘任副总裁议案[1][2] - 董事会同意聘任陈广艺为副总裁，任期至本届董事会届满[2] - 议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[6]

公司业务布局 - 专注于高分子功能薄膜与复合材料的研发与生产 [1] - 形成以光学薄膜、双向拉伸薄膜、渗析防护材料、塑编阻隔材料为重点的产业布局 [1] 产品与技术优势 - 主要产品包括偏光膜、粗化电工膜、超薄型电容薄膜、安全型电容器用金属化膜、透气膜、无孔透湿膜、复合塑料编制材料等多种差异化产品 [1] - 产品在技术、质量、性能方面均具有先进性 [1]

股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东人数为84926户 [1]

会议基本信息 - 股东大会届次为2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议召集人为公司董事会 经第十一届董事会第二十八次会议于2025年8月27日审议通过 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] - 现场会议时间为2025年9月15日上午11:30 [2] - 网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00进行 [2] - 互联网投票时间为9月15日9:15至15:00 [2] - 采用现场表决与网络投票相结合方式 [3][4] - 股权登记日为2025年9月8日 [5] - 现场会议地点位于广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼A1会议室 [7] 审议事项与表决规则 - 提案1.00至3.00属特别决议事项 需出席股东所持表决权三分之二以上通过 [8] - 审议事项包括修订公司章程及相关配套制度 [8] - 网络投票代码360973 简称"佛塑投票" [14] - 表决意见分为同意/反对/弃权三类 [15] - 对总议案投票视为对所有议案表达相同意见 [15] - 总议案与具体议案重复投票时以第一次有效投票为准 [15] 参会登记与网络投票 - 法人股东需持营业执照复印件/授权委托书/出席人身份证登记 [8] - 个人股东需持身份证及复印件 委托代理人需额外提供授权委托书 [8] - 登记时间为2025年9月10日8:30-12:00及13:30-17:30 [9] - 登记地点为公司董事会办公室 [9] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码 [18] - 网络投票身份认证流程按深交所实施细则执行 [18] 文件备查与联系方式 - 备查文件为第十一届董事会第二十八次会议决议 [12] - 联系人黄家泳/陈健文 电话0757-83988189 传真0757-83988186 [9] - 官方邮箱dmb@fspg.com.cn [9] - 公司将于2025年9月10日发布股东大会提示性公告 [10]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议9月15日11:30开始[2] - 网络投票9月15日9:15 - 15:00进行[2][4] - 股权登记日为2025年9月8日[7] 会议地点 - 现场会议在广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室召开[8] 审议事项 - 审议修改《公司章程》等多项议案，提案1.00至3.00为特别决议事项[10] 登记信息 - 登记时间为2025年9月10日8:30 - 17:30，地点为公司董事会办公室[12] 投票相关 - 网络投票代码为360973，投票简称为佛塑投票[18] - 提案为非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权[19] - 股东对总议案投票视为对所有议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[20] - 股东通过深交所互联网投票系统投票需办理身份认证[23] 授权委托 - 授权委托事宜有效期限为自授权委托书签发之日起至股东大会结束之日[27]

公司董事会会议 - 公司第十一届第二十九次董事会会议于2025年9月8日在公司总部会议室以现场会议方式召开[1] - 会议审议了《关于召开公司2025年第四次临时股东会的有关事宜》等文件[1] 公司财务与业务结构 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为新材料行业占比87.2% 其他业务收入占比12.8%[1] - 新材料行业是公司核心业务板块 收入贡献度超过八成[1] 公司市值信息 - 公司当前市值为75亿元[1] - 公司股票收盘价为7.73元[1]

交易方案审议历程 - 2024年11月14日审议通过交易相关议案并披露预案[2] - 2025年4月29日审议通过调整后方案并披露报告书草案[2] - 2025年9月8日审议通过再次调整后的交易方案[3][7] 股份转让限制 - 一般交易对方12个月或36个月内不得转让[3][4] - 7名私募股东认购股份6个月内不得转让[4] 调整认定规则 - 拟减少交易对象等三种情况不构成重大调整[5][6] - 本次方案调整不构成重大调整[6] 后续安排 - 调整后方案尚需提交股东会审议[7][9]