佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号 ——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的 不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或上市公司）拟通过发行股份 及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其 合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东 省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易 监管》第十二条的规定，公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任何上市 公司重大资产重组的情形说明如下： 截至本说明出具日，根据本次交易相关主体出具的说明，本次交易的相关主体 [包括公司及公司董事、监事、高级管理人员；公司控股股东及其董事、监事（如有）、 高级管理人员；交易对方及其董事、监事、高级管理人员或主要负责人；为本次交易 提供服务的证券服务机构及其经办人员]均不存在《上市公司监管指引第 7 号——上 市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 上市地：深圳证券交易所 佛山佛塑科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）（摘要） | 项 目 | 名 称 | | --- | --- | | 购买资产交易对方 | 袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名河北 | | | 金力新能源科技股份有限公司股东 | | 募集配套资金认购方 | 广东省广新控股集团有限公司 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年四月 佛山佛塑科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（摘要） 声 明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、上市公司声明 本公司及本公司全体董事、监事及高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露 信息，保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，保证本报告书摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，并对所提供信 息的真实性、准确性、完整性负相应的法律责任。 本公司控股股东、全体董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易本承诺人提 供或披露的信息涉嫌虚假记载 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-23 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）最近五个会计年度内不存 在通过增发（包括重大资产重组配套融资）、配股、发行可转换公司债券等方式 募集资金的情形。公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度。 鉴于上述情况，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请会计师事务所对前次募 集资金使用情况出具鉴证报告。 特此公告。 佛山佛塑科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二五年四月二十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引发行类第 7 号》有关规定， 前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的 历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截 止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经 鉴证的前次募集资金使用情况报告。 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明 本次交易存在导致上市公司即期回报被摊薄的情形。 二、公司应对本次交易可能摊薄即期收益采取的应对措施 鉴于交易完成后上市公司总股本规模增大，上市公司对标的资产进行整合优 化需要一定时间，同时，为了充分保护公司公众股东的利益，公司已制定了防止 本次交易摊薄即期回报的相关填补措施，具体如下： 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或上市公司）拟通过发行股 份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购 买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标的公司）100% 股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称广新集团）发 行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重 组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等法律、 法规、规范性文 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-20 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司、上市公司或佛塑科技）拟 通过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份， 并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下合 称本次交易）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易构 成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。 2024 年 11 月 14 日，公司召开第十一届董事会第二十二次会议、第十一届 监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 2025 年 4 月 29 日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议及第十一届监 事会第十四次会议，审议通过了 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 六、由于金力股份存在韩国子公司，公司委托法律顾问聘请了境外律师 DLG Law Corporation 对金力股份的境外韩国子公司进行核查并出具法律意见。 1 关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司、上市公司或佛塑科技）拟通 过发行股份及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易 对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称金力股份） 100%股份，并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金 （以下合称本次交易）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等 有关法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会就本次交易中公司直接或间接有偿 聘请其他第三方机构或个人的情况说明如下： 为保证本次交易顺利进行，并保障公司及股东利益，公司聘请如下中介机构为本 次交易提供服务： 一、 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》 四、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力，有利于公司突出主 业、增强抗风险能力，有利于公司增强独立性、减少关联交易、避免同业竞争。 综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司 筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定。 1 第四条规定的说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或上市公司）拟通过发行股份 及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其 合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称金力股份或标的公司） 100%股份（以下简称标的资产），并向公司控股股东广东省广新控股集团有限公司发 行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划 和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，具体如下： 一、本次交易的标的资产为金力股份 100%股份，金力股份建设项目涉及的立项、 环保、行业准入、用地、规划、建设施 ...

一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定 佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》 第十一条和第四十三条规定的说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或上市公司）拟通过发行股份 及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司（以下简称华浩世纪）等 102 名交易对方购买其合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司（以下简称标的 公司或金力股份）100%股份（以下简称标的资产），并向公司控股股东广东省广新控 股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称 《重组管理办法》）第十一条和第四十三条的规定进行了审慎判断，董事会认为： （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和 行政法规的规定 1.本次交易符合国家产业政策 标的公司主要业务为从事锂电池湿法隔膜研发、生产和销售，根据国家统计局发 布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），所属行业为"C29 橡胶和塑料制品 业"中的"C292 塑料制品业"中的"C2921 ...

佛山佛塑科技集团股份有限公司董事会 三、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情人名 单向深圳证券交易所进行了上报；制作交易进程备忘录，督促相关人员在交易进程备 忘录上签名确认。 四、在公司召开审议有关本次交易的董事会之前，公司及公司相关人员严格遵守 了保密义务。 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司或上市公司）拟通过发行股份 及支付现金的方式向袁海朝、北京华浩世纪投资有限公司等 102 名交易对方购买其 合计所持有的河北金力新能源科技股份有限公司 100%股份，并向公司控股股东广东 省广新控股集团有限公司发行股份募集配套资金（以下合称本次交易）。 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大 资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》等相关法律、法规及规范性文件的要求，已采取必要措施防止保密信息泄露， 严格遵守了保密义务，具体情况如下： 一、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的保密 措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 二、公司及公司相关人员 ...

证券代码：000973 证券简称：佛塑科技 公告编号：2025-24 佛山佛塑科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：佛山佛塑科技集团股份有限公司（以下简称公司）2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2025 年 4 月 29 日，公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 公司 2025 年第一次临时股东大会的有关事项》。 （三）会议召开的合法合规性说明：公司董事会认为本次股东大会的召开符合 有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。 （四）会议召开日期、时间 1.现场会议时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 15:00 时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日的交 易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间 为 ...