市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买金力股份100%股份并募集配套资金[1] - 以2025年6月30日为基准日对金力股份进行加期审计并出具报告[2] 其他新策略 - 公司拟设立项目公司投资建设聚酰胺 - 尼龙薄膜项目[6] 审议事项 - 相关加期审计报告、交易报告书草案修订议案获非关联董事同意通过[3][6] - 审议通过召开公司2025年第五次临时股东会有关事宜[9]

股东结构 - 截至2025年9月19日公司股东总数为75966户 [1]

股东结构变化 - 截至9月20日股东户数为75,966户 较9月10日减少8,960户 环比下降10.55% [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌5.45% 期间出现4次上涨和7次下跌 [2] 融资交易情况 - 9月25日两融余额为5.09亿元 其中融资余额5.09亿元 [2] - 本期筹码集中以来融资余额增加389.13万元 增幅0.77% [2] 财务表现 - 上半年营业收入10.78亿元 同比增长0.99% [2] - 上半年净利润5,299.01万元 同比增长5.20% [2] - 基本每股收益0.0548元 加权平均净资产收益率1.84% [2]

会议安排 - 2025年9月8日董事会审议通过召开股东会[3] - 9月9日公告股东会通知及提案内容[3] - 9月24日下午2:30召开，现场与网络投票结合[4] 参会情况 - 604人出席，代表股份19,538,899股，占比2.020%[9] - 网络投票股东604人，代表股份同前[10] 议案审议 - 审议调整部分交易对方认购股份法定锁定期议案[15] - 同意18,730,998股，反对479,501股，弃权328,400股[17] - 议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过[18]

会议时间 - 现场会议2025年9月24日下午2:30召开[3] - 网络投票时间为2025年9月24日9:15 - 15:00[3] 参会情况 - 604名股东及代理人参会，代表19,538,899股，占比2.020%[5] 议案表决 - 同意议案股份18,730,998股，占比95.865%[6] - 反对议案股份479,501股，占比2.454%[6] - 议案获出席股东表决权三分之二以上通过[7] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开等程序合法有效[8]

公司治理动态 - 公司现任独立董事周荣自2019年9月19日起任职 已连任六年[1] - 根据《上市公司独立董事管理办法》规定 需更换选举独立董事[1] - 独立董事候选人提名工作尚未完成 导致更换选举工作适当延期[1] 董事会运作安排 - 在独立董事更换完成前 周荣将继续履行独立董事及董事会专门委员会职责[1] - 延期更换不影响董事会及专门委员会正常运行[1] - 公司将尽快完成独立董事更换选举并及时履行信息披露义务[1] 公告信息 - 公告发布日期为2025年9月23日[2] - 公告编号2025-62 证券代码000973 证券简称佛塑科技[1][2]

公司治理动态 - 佛塑科技现任独立董事周荣自2019年9月19日起担任独立董事 连任时间已达六年[2] - 根据相关规定 公司需更换选举独立董事 目前独立董事候选人提名工作尚未完成[2] - 为确保董事会工作连续性和稳定性 公司决定适当延期本次更换选举独立董事工作[2]

独立董事相关 - 现任独立董事周荣自2019年9月19日起任职，已连任六年[1] - 公司需更换选举独立董事，因提名等工作未完成将延期[1] - 周荣在更换选举完成前继续履职，延期不影响正常运行[1] - 公司将尽快完成更换选举并披露信息[1]

收购与业务整合 - 收购金力股份100%股权交易正处于深圳证券交易所审核阶段[2][3] - 交易申请文件于2025年6月12日获受理 并于7月23日、9月3日、9月9日披露修订稿[2][3] - 收购旨在发力锂电池隔膜领域 完善新能源产业布局[3] 锂电池业务进展 - 锂电池复合集流体膜材料及关键装备开发项目主设备已进场安装[3] - 项目按计划推进中 主要研发生产锂电池复合集流体基膜产品[3] 光学业务布局 - 控股子公司纬达光电生产染料系偏光片、OLED偏光片、碘系偏光片等光学膜产品[3] - 产品应用于车载显示、工控显示、OLED显示、智能家居显示及眼镜领域[3] 会议基本信息 - 2025年9月19日通过全景网召开业绩说明会[2] - 参会高管包括总裁马平三、独立董事周荣、副总裁何水秀及财务总监张镜和[2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月24日召开2025年第四次临时股东会 采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1][2][3] - 现场会议时间为2025年9月24日下午2:30 网络投票通过深交所交易系统时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 通过互联网投票系统时间为9:15至15:00 [2][14][15] - 会议股权登记日为2025年9月17日 登记在册股东有权参会 [5] - 现场会议地点为广东省佛山市禅城区张槎街道轻工三路7号自编2号楼一楼A1会议室 [7] 会议审议事项 - 提案1.00属于特别决议事项 需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] - 关联股东须对提案1.00回避表决 且不得接受其他股东委托投票 [8] - 具体审议事项详见公司2025年9月9日发布的董事会决议公告及交易方案调整公告 [8] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月19日8:30-12:00及13:30-17:30 地点为公司董事会办公室 [9] - 法人股东需持营业执照复印件、授权委托书及出席人身份证办理登记 [8] - 个人股东需持身份证及复印件登记 委托代理人需额外提供股东授权委托书 [8] - 支持通过邮件、传真或信函方式异地登记 但需在会议召开前出示有效证件核对 [8] 网络投票操作 - 网络投票代码为360973 投票简称为"佛塑投票" [13] - 通过深交所交易系统投票需在指定交易时间段内登录证券公司交易客户端操作 [14] - 通过互联网投票系统需先办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [15] - 互联网投票系统网址为http://wltp.cninfo.com.cn [11][15] 其他会务信息 - 会议联系人为黄家泳、陈健文 联系电话0757-83988189 传真0757-83988186 邮箱dmb@fspg.com.cn [9] - 公司将于2025年9月19日发布本次股东会提示性公告 [10] - 与会人员食宿及交通费用自理 [9] - 授权委托书需明确记载对每一审议事项的表决意见指示 有效期自签发日起至会议结束 [16]