股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月1日下午2:30在北京召开[1][2] - 股权登记日为6月24日[3] - 会议登记时间为6月28日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[8] - 会议登记地址为北京市顺义区裕东路7号五层会议室[4][9] 投票信息 - 网络投票时间为7月1日，交易系统投票09:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票09:15 - 15:00[2][3][17][18] - 投票代码为360976，投票简称为华铁投票[14] 选举信息 - 本次应选第十届董事会非独立董事2名、独立董事3名[5][7][20] - 选举非独立董事票数=股份总数×2，独立董事票数=股份总数×3[15] 待表决议案 - 《关于拟变更审计机构的议案》待表决[20] - 《关于选举非独立董事的议案》应选2人[20] - 《关于选举独立董事的议案》应选3人[20]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会7月1日下午2:30在北京市顺义区裕东路7号五层会议室召开[5][6] 审计机构变更 - 拟变更炎黄会计师事务所为2023年度财务及内控审计机构[9] - 炎黄合伙人2人，注册会计师7人，2023年经审计收入216,633.64元，审计业务收入216,633.64元，证券业务收入148,514.85元，上年度上市公司审计客户0家[9] - 炎黄2022年末职业风险基金12,231.30元，已购职业保险累计赔偿限额100万元[10] - 预计本期审计费用160万元，内控审计费用50万元，较上期无显著变化[18] - 原聘任大华会计师事务所提供审计服务九年，2022年出具保留意见审计报告和否定意见内控审计报告[19] - 大华2024年5月10日至11月9日被暂停证券服务业务，无法按时出具审计报告[9][20] - 2024年5月24日审计委员会会议通过变更审计机构议案[23] - 第十届董事会2024年第二次临时会议7名董事全票同意变更[24] - 变更需提交2024年第一次临时股东大会审议通过后生效[25] 董事选举 - 董事会同意选举于明、王景华为第十届董事会非独立董事候选人[30] - 董事会同意选举张领娣、张力强、于天剑为第十届董事会独立董事候选人[36] - 三位独立董事候选人截至会议资料披露日未取得资格证书，承诺参加培训取得[36] - 张力强、于天剑未持有公司股份，与大股东无关联关系，符合任职资格[42][43][44] 股份持有 - 截至会议资料披露日，于明持有公司股份101,000股[33]

信息披露 - 公司未按时披露2023年年报和2024年一季报[2] - 2024年5月8日因信息披露违法违规被证监会立案[2] 股票情况 - 2024年5月6日起股票停牌[2] - 若未按时披露年报，股票将被实施退市风险警示甚至终止上市[7] 审计机构 - 拟变更炎黄会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[4] 资金占用 - 控股股东及关联方已归还占用资金11,114.94万元[5] - 尚未归还占用资金余额为127,986.80万元[5] - 清收资金不完成，深交所将对股票采取措施[7] - 控股股东及关联方完全归还资金存在不确定性[8]

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张力强 作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-049 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 网络投票时间为：2024 年 7 月 1 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日上午 09:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届 董事会 2024 年第二次临时会议决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2024 年 7 月 ...

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 于天剑 作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 2022 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

（二）王景华先生简历 一、非独立董事候选人简历 （一）于明先生简历 于明，1966 年出生，中共党员，1989 年毕业于上海铁道学院，大学本科 学历，工程硕士学位。教授级高级工程师，曾任中车沈阳机车车辆有限公司总设 计师、副总经理兼总工程师、董事、党委委员，沈阳西屋制动科技有限公司（曾 用名：沈阳中车西屋轨道制动技术有限公司）董事长，国家铁路罐车容积计量站 沈阳分站站长，广东华铁通达高铁装备股份有限公司副总裁。现任华铁西屋法维 莱（青岛）交通设备有限公司董事、总经理。 截至本文件披露日，于明先生持有本公司股份 101,000 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会及其 他有关部门的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查尚未有明确结论的情形。经查询，于明先生亦不是失信被执行人、失信责任 主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-047 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2022年度财务报告审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为保 留意见；公司2022年度内部控制审计报告为否定意见，请各位投资者注意相关 风险。 2、拟聘任的会计师事务所名称：北京炎黄会计师事务所（普通合伙）（以 下简称"炎黄会计师事务所"） 3、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华会计师事务所"） 4、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：鉴于大华会计师事 务所近期受到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）江苏监管局 行政处罚，基于谨慎性原则，公司拟变更炎黄会计师事务所为公司2023年度财 务及内控审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进 行了沟通，双方均已知悉本事项，并对本次变更无异议。 2、成立日期：2015年10月20日 3、组织形式：普通合伙 4、注册地址：北 ...

证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-046 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第十届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日在北京以现场结合通讯方式紧急召开了第十届董事会 2024 年第二次临时 会议，会议通知已于 2024 年 6 月 12 日以书面及通讯方式发出。本次会议由董 事长石松山先生召集和主持，公司应出席董事 7 人，实际出席会议参与表决董 事 7 人，其中非独立董事石松山先生、初红权先生，独立董事孙喜运先生、崔 大潮先生、李瑞淳先生以通讯方式出席会议并参与表决，公司全体监事、高级管 理人员及董事候选人列席本次会议。会议召集人在会议开始时明确说明了紧急召 开情况，与会董事均未表示异议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于拟变更北京炎黄会计师事务所（普通合伙）为公司 ...

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 提名人 广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会 ，现就提名 张力强 为 广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑ 是 □ 否 一、被提名人已经通过广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格 ...