股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月9日下午2:30召开[2] - 会议地点为北京市顺义区裕东路7号五层会议室[2] - 股权登记日为2024年8月2日[5] 议案审议 - 《关于2024年度对外担保计划的议案》需三分之二以上有效表决权审议通过[6] 登记与投票 - 登记时间为2024年8月8日9:00 - 11:30，13:30 - 17:30[8] - 深交所交易系统网络投票时间为8月9日09:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为8月9日9:15 - 15:00[14] - 投票代码为360976，投票简称为华铁投票[12] 其他 - 会议联系人郎悦，电话010 - 80469677，邮箱htddm@huatie - railway.com[8] - 股东大会会期半天，股东费用自理[8]

担保情况 - 2024年度预计新增对外担保金额18亿元，需股东大会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[2] - 新增担保额度审议通过后，公司合计对外担保余额为17.30亿元[2] - 新增担保额度中，对资产负债率低于70%和高于70%的公司担保额度均不超9亿元[2] - 对资产负债率低于70%和高于70%的子公司新增担保额度占上市公司最近一期归属于母公司净资产比例均为28.55%，合计占比57.10%[4] - 担保额度期限自2024年第二次临时股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会召开之日有效[5] - 董事会审议担保事项时，经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[8] - 新增担保后，公司连续12个月对外担保总额超最近一期经审计总资产30%、净资产50%[8] - 新增担保额度审议通过后，预计公司及其控股子公司担保额度总金额为35.30亿元[11] - 公司及控股子公司对外担保总余额为17.30亿元，占2023年第三季度未经审计归属于上市公司股东净资产的54.89%[11] - 已发生逾期债务对应的担保余额为6.1835亿元，涉及诉讼和败诉应承担的担保金额均为0亿元[11] 子公司业绩 - 青岛亚通达铁路设备有限公司2023年1 - 10月营业收入39,227.11，利润总额4,556.29，净利润4,512.90，截止2023年10月31日资产总额401,570.98，负债总额281,150.43，净资产120,420.55[14] - 青岛亚通达铁路设备制造有限公司2023年1 - 10月营业收入10,898.90，利润总额294.68，净利润251.15，截止2023年10月31日资产总额135,779.30，负债总额89,899.95，净资产45,879.35[14] - 山东嘉泰交通设备有限公司2023年1 - 10月营业收入23,980.68，利润总额5,299.42，净利润5,299.42，截止2023年10月31日资产总额73,184.22，负债总额33,222.52，净资产39,961.70[14] - 青岛亚通达铁路设备有限公司2022年度营业收入34,392.87，利润总额 - 1,297.41，净利润 - 547.98，截止2022年末资产总额370,725.20，负债总额254,817.55，净资产115,907.65[14] - 青岛亚通达铁路设备制造有限公司2022年度营业收入12,878.77，利润总额2,002.77，净利润1,510.64，截止2022年末资产总额123,584.67，负债总额77,956.47，净资产45,628.20[14] - 山东嘉泰交通设备有限公司2022年度营业收入12,864.46，利润总额416.05，净利润519.15，截止2022年末资产总额69,319.24，负债总额34,656.97，净资产34,662.28[14] 子公司信息 - 青岛亚通达铁路设备有限公司注册资本5,000.00[14] - 青岛亚通达铁路设备制造有限公司注册资本5,300.00[14] - 山东嘉泰交通设备有限公司注册资本2,000.00[14]

会议情况 - 公司于2024年7月22日召开第十届董事会2024年第四次临时会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度对外担保计划的议案》，赞成票9票[3][4] - 审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，赞成票9票[7][8] 后续安排 - 《关于2024年度对外担保计划的议案》需股东大会三分之二以上表决权通过[4] - 公司定于2024年8月9日下午14:30召开2024年第二次临时股东大会[7]

债务情况 - 逾期和提前到期债务共139,095.97万元，占净资产45.06%[2] - 被通知提前到期债务123,500.00万元，占净资产40.01%[2] - 逾期担保金额61,835.00万元，占净资产20.03%[2] 具体逾期债务 - 华铁股份对青岛亚通达982.19万元债务于2023 - 12 - 30逾期[4] - 华铁股份对工商银行994.91万元债务于2024 - 3 - 27逾期[4] - 华铁股份对浦发银行62,800.00万元债务于2024 - 6 - 28提前到期[4] 具体逾期担保 - 华铁股份为亚通达535.00万元担保于2024 - 3 - 26逾期[7] - 华铁股份等为亚通达10,000.00万元担保于2024 - 6 - 25提前到期[7] 风险警示 - 2024年7月9日起被实施退市风险警示[11] - 2023年5月5日起被实施其他风险警示[11] - 截至2024年7月23日，股价连续十八日低于1元[12] 其他风险 - 因涉嫌信披违规被立案，未出结论[13] - 控股股东股份质押集中度高且部分被冻结[13] - 存在投资者诉讼，结果及执行情况不确定[13] 应对措施 - 将与债权人沟通，改善经营和财务状况[9]

证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-074 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 第八次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 市交易。 截至 2024 年 7 月 22 日，公司股票收盘价为 0.47 元，公司股票收盘价已 连续十七个交易日低于 1 元，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 风险。 二、终止上市风险提示公告的披露情况 根据《上市规则》第 9.2.4 条的规定，在深圳证券交易所仅发行 A 股股票或 者仅发行 B 股股票的上市公司，连续十个交易日股票收盘价均低于 1 元，应当 在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交 易日披露一次，直至相应的情形消除或者出现终止上市情形之日止。 2024 年 7 月 12 日，公司首次披露了《关于公司股票存在可能因股价低于 面值被终止上市的风险提示公告》（公告编号：2024-060）。 2024 年 7 月 13 日，公司披露了《关于公司股票存在可能因股价低于面值 被终止 ...

2022 1、公司未在法定期限内（2024 年 4 月 30 日）披露 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，根据《上市规则》的相关规定，公司股票于 2024 年 5 月 6 日开市起停牌。公司在停牌两个月内仍无法披露 2023 年年度报告，根据 《上市规则》第 9.4.1 条第（一）项的规定，公司股票交易已于 2024 年 7 月 9 日开市起被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司股票交易被实施退市风险 警示之日起两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的 2023 年年度 报告，根据《上市规则》第 9.4.18 条第（一）项的规定，深圳证券交易所将决 定终止其股票上市交易。公司股票存在被终止上市的风险。 2、根据《上市规则》第 9.2.1 条第一款第（四）项的规定，在深圳证券交 易所仅发行 A 股股票或者仅发行 B 股股票的公司，通过深圳证券交易所交易系 统连续二十个交易日的股票收盘价均低于 1 元的，深圳证券交易所终止其股票 上市交易。公司股票收盘价已连续十六个交易日低于 1 元，公司股票存在可能因 股价低于面值被终止上市的风险。 证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告 ...

证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-071 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 第七次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2022 市交易。 截至 2024 年 7 月 19 日，公司股票收盘价为 0.49 元，公司股票收盘价已 连续十六个交易日低于 1 元，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 风险。 二、终止上市风险提示公告的披露情况 根据《上市规则》第 9.2.4 条的规定，在深圳证券交易所仅发行 A 股股票或 者仅发行 B 股股票的上市公司，连续十个交易日股票收盘价均低于 1 元，应当 在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交 易日披露一次，直至相应的情形消除或者出现终止上市情形之日止。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上 市规则》"）第 9.2.1 条第一款第（四）项的规定，在深圳证券交易所仅发行 A 股股票或者仅发行 B 股股票的公司，通过深圳证券交易所交易系 ...

证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-073 2022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 特别风险提示： 1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司（全文简称"公司""本公司""上 市公司"）在停牌两个月内仍无法披露 2023 年年度报告，公司股票交易已于 2024 年 7 月 9 日开市起被深圳证券交易所实施退市风险警示。若公司股票交易 被实施退市风险警示之日起两个月内仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整 的 2023 年年度报告，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易。请广大投 资者理性投资，注意风险。 2、公司股票自 2023 年 5 月 5 日起已被实施其他风险警示，后被叠加实施 其他风险警示。截至本公告披露日，公司其他风险警示相关情形仍未消除，将继 续被实施其他风险警示。 3、2024 年 5 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局下 发的《责令改正措施》（〔2024〕24 号）。若公司未能按照责令改正要求在六 个月内清收被占用资金 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-070 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 第六次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上 市规则》"）第 9.2.1 条第一款第（四）项的规定，在深圳证券交易所仅发行 A 股股票或者仅发行 B 股股票的公司，通过深圳证券交易所交易系统连续二十个 交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，深圳证券交易所终止其股票上市交易。截 至 2024 年 7 月 18 日，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（全文简称"公司" "本公司"）股票收盘价已连续十五个交易日低于 1 元，公司股票存在可能因股 价低于面值被终止上市的风险，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 2、根据《上市规则》第 9.1.15 条的规定，公司股票因触及交易类强制退市 情形而终止上市的，公司股票将不进入退市整理期。敬请广大投资者理性投资， 注意风险。 一、公司股票可能被终止上市的 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-069 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的 第五次风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上 市规则》"）第 9.2.1 条第一款第（四）项的规定，在深圳证券交易所仅发行 A 股股票或者仅发行 B 股股票的公司，通过深圳证券交易所交易系统连续二十个 交易日的每日股票收盘价均低于 1 元，深圳证券交易所终止其股票上市交易。截 至 2024 年 7 月 17 日，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（全文简称"公司" "本公司"）股票收盘价已连续十四个交易日低于 1 元，公司股票存在可能因股 价低于面值被终止上市的风险，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 2、根据《上市规则》第 9.1.15 条的规定，公司股票因触及交易类强制退市 情形而终止上市的，公司股票将不进入退市整理期。敬请广大投资者理性投资， 注意风险。 一、公司股票可能被终止上市的 ...