综合授信 - 公司拟申请不超18亿元综合授信额度[1][2] - 授信期限一年，额度可循环使用[2] - 综合授信方式多样，含非流贷、流贷等[2] 授权安排 - 董事会授权董事长或代表在额度内签融资协议[4]

截至本公告披露日，孙喜运先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-045 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 独立董事孙喜运先生、李瑞淳先生递交的《辞职报告》。孙喜运先生辞去第十届 董事会独立董事，董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员、战略委 员会委员职务，独立董事李瑞淳先生辞去第十届董事会独立董事，董事会提名委 员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法 规以及《公司章程》的规定，鉴于孙喜运先生、李瑞淳先生的辞职将导致公司董 事及其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》的规定， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等法律、法规以 ...

本人张力强尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人知晓上市公司广东华铁通达 高铁装备股份有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人：张力强 2024 年 06 月 13 日 广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 ...

2024 年 06 月 13 日 广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 承诺人：于天剑 本人于天剑尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人知晓上市公司广东华铁通达 高铁装备股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 2022 提名人 广东华铁通达高铁装备股份有限公司董事会 ，现就提名 于天剑 为 广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕446 号 关于对广东华铁通达高铁装备股份有限公司 及相关当事人给予通报批评处分的决定 当事人： 广东华铁通达高铁装备股份有限公司，住所：北京市东城区 兴化东里 27 号楼 4 层； 宣瑞国，广东华铁通达高铁装备股份有限公司时任董事长； 韩文麟，广东华铁通达高铁装备股份有限公司总经理； 王颖，广东华铁通达高铁装备股份有限公司时任董事会秘书。 经查明，广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称 ST 华铁）及相关当事人存在以下违规行为： 对于广东华铁通达高铁装备股份有限公司及相关当事人上述 违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案。 ST 华铁总经理韩文麟未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违 反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 2.1.2 条、第 4.3.1 条的规定，对 ST 华铁上述违规行为负有重要责任。 ST 华铁时任董事会秘书王颖未能恪尽职守、履行诚信勤勉义 — 2 — 务，违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、 第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.4.2 条的规定，对 ST ...

报告披露 - 公司未在2024年4月30日披露2023年年度报告，5月6日起停牌[2][4][6] - 如停牌两月内未披露，股票将被实施退市风险警示[2][6] - 若被警示后两月仍未披露，股票存在终止上市风险[2][6] - 公司正推进2023年年度和2024年第一季度报告编制[5] 股东大会 - 公司无法在2024年6月30日召开2023年年度股东大会[2][4] - 最晚应于2024年6月7日发召开通知[4] - 因报告编制未完成，无法在6月7日前开董事会审议[4] - 报告完成后将开董事会并提交股东大会审议[5] 信息披露 - 《证券日报》等媒体及巨潮资讯网为指定披露媒体[8]

证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-044 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局 《行政监管措施决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（全文简称"公司""本公司""ST 华铁"）及时任董事长、时任副总经理兼董事会秘书于2024年6月7日收到中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）广东监管局下发的《关于对广 东华铁通达高铁装备股份有限公司、宣瑞国、王颖采取出具警示函措施的决定》 （〔2024〕54号）（以下简称"《决定书》"），现将相关内容公告如下： 经查，ST华铁存在以下违规行为： 2024年2月6日，ST华铁通过官方微信公众号发布消息称，公司与杭实股权 投资基金管理（杭州）有限公司（以下简称"杭实基金"）达成战略合作协议， 并称杭实基金将协调相关产业投资资源与公司共同解决控股股东资金占用问题， 积极参与公司控股股东股权质押融资风险化解等。ST华铁未按照规定在证券交 易所的网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布前述信息，且未充 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）因控股股东 及其他关联方存在非经营性资金占用的情形，公司 2022 年的内部控制审计报告 被出具否定意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（一）项、 第（四）项的规定，公司股票已于 2023 年 5 月 5 日起被深圳证券交易所实施 其他风险警示，公司简称由"华铁股份"变更为"ST 华铁"。 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告 2024 年 5 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局下发的 《行政处罚决定书》（[2024]11 号），根据《行政处罚决定书》的内容和依据 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（八）项的规定，公司股票被叠 加实施其他风险警示。 2、2024 年 5 月 10 日，公司收到中国证券监督管理委员会广东监管局下 发的《责令改正措施》（〔20 ...

2022 年第一季度报告。但不排除最终无法实施既定安排，导致公司股票被实施退市风 险警示或终止上市的可能。 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-042 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于定期报告披露、责令改正事项进展暨股票交易可能被 实施退市风险警示的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、定期报告披露事项及其进展情况说明 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）原定于2024年4 月30日披露2023年年度报告和2024年第一季度报告，但因前述报告所涉及的 部分信息暂无法核实查清，公司未在法定期限内（2024年4月30日）披露2023 年年度报告及2024年第一季度报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的 相关规定，公司股票已于2024年5月6日开市起停牌。 公司于2024年5月8日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）下发的《立案告知书》（证监立案字0062024010号），因公司涉嫌未 按时披露年度报告等信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共 ...