2022 证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-093 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会审议的议案 1 已经出席会议的股东所持有效表决权的三分 之二以上通过。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日下午 2:30； （2）网络投票时间：2024 年 8 月 9 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 9 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 9 日上午 9:15 至下午 3:00。 （3）召开地点：北京市顺义区裕东路 7 号五层 （4）召开方式：现场表决与网络投票相结合方式 （5）召集人：广东 ...

股票情况 - 2024年4月22日至7月25日连续二十日收盘价低于1元[2][4] - 2024年7月26日开市起停牌并收到终止上市《事先告知书》[2][4] - 2024年5月6日开市起停牌[4] - 2024年7月9日开市起被实施退市风险警示[4] 报告披露 - 未在2024年4月30日披露2023年年报及2024年一季报[4] - 若实施警示两月内未披露2023年年报，深交所将决定终止上市[4]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东大会召集人为董事会[5] - 2024年7月24日刊登会议通知公告，含一项议案[6] - 现场会议于2024年8月9日14:30在京召开，部分股东线上参会[8] - 网络投票时间为2024年8月9日9:15至15:00[9] 投票数据 - 现场投票股东及代理人9人，持股404,351,652股，占比25.3723％[10] - 网络投票股东及代理人467人，持股24,100,368股，占比1.5122％[12] - 现场和网络投票股东及代理人共476人，持股428,452,020股，占比26.8845%[13] - 现场和网络投票中小股东468人，代表股份24,790,368股，占比1.5555％[13] 表决结果 - 总表决同意410,342,256股，占比95.7732％；反对17,914,763股，占比4.1813％；弃权195,001股，占比0.0455％[17] - 中小股东表决同意6,680,604股，占比26.9484％；反对17,914,763股，占比72.2650％；弃权195,001股，占比0.7866％[18] 议案情况 - 本议案不涉及关联交易，无需回避表决[19] - 本议案获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[19] 法律意见 - 律师认为本次股东大会的议案、程序、结果合法有效[19] - 律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序等均合法有效[20]

1、公司股票在 2024 年 4 月 22 日至 2024 年 7 月 25 日期间，通过深圳 证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-095 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于责令改正事项进展的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、责令改正事项及其进展情况说明 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司""本公司""上市 公司"）于2024年5月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）广东监管局《关于对广东华铁通达高铁装备股份有限公司、宣瑞国采取责 令改正措施的决定》（〔2024〕24号）（以下简称"《责令改正措施》"）。 具体内容详见公司于2024年5月11日披露的《关于收到广东证监局责令改正措 施决定暨风险提示公告》（公告编号：2024-032）。 截至本公告披露日，资金占用方以现金方式累计归还占用资金金额 11,114.94万元（其中本金金额10,625.37万元，利息489.57万元），尚未归还 的公司及北京全通达科技发展有限公司、青岛亚通达铁路设备有限公司、山东嘉 ...

2022 证券代码：000976 证券简称：*ST 华铁 公告编号：2024-092 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 关于控股股东部分股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份数 量为 400,787,061 股，占公司总股本 25.12%，公司控股股东及其一致行动人 累计质押公司股份数量为 399,840,000 股，占其所持公司股份数量比例超过 80%。公司控股股东兆盈瑞通本次被司法冻结的股份数量为 139,600,000 股， 控股股东及其一致行动人拉萨泰通累计被司法冻结的股份数量为 400,787,061 股，合计占公司当前总股本的比例为 25.12%。控股股东及其一致行动人持有本 公司股份质押集中度较高且存在被强制平仓、司法冻结、司法处置、强制过户等 风险。如上述情形发生将可能导致公司控制权发生变更。公司将密切关注相关事 项的进展并严格按照有关法律、法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义 务。请广大投资者理性投资，注意风险。 一、股东股份 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会8月9日下午2:30召开[1] - 地点为北京市顺义区裕东路7号五层会议室[1] 投票信息 - 网络投票8月9日，交易系统09:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网09:15 - 15:00[4] - 投票代码360976，简称为华铁投票[13] 其他信息 - 股权登记日为2024年8月2日[4] - 审议《关于2024年度对外担保计划的议案》[2] - 登记时间为2024年8月8日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[7] - 授权委托书有效期至会议结束[18]

担保情况 - 2024年度预计新增对外担保金额18亿元[7] - 截至议案提交披露日，公司合计对外担保余额为17.30亿元[7] - 新增担保额度中，对资产负债率低于70%和高于70%的公司担保额度均不超9亿元[8] - 新增担保额度占上市公司最近一期归属于母公司净资产比例为57.10%[9] - 本次担保事项需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 担保额度期限自2024年第二次临时股东大会批准至2024年年度股东大会召开[10] - 新增担保后，公司连续12个月对外担保总额超最近一期经审计总资产30%，超最近一期经审计净资产50%[13] - 新增担保额度审议通过后，预计担保额度总金额为35.30亿元[16] - 公司及控股子公司对外担保总余额为17.30亿元，占2023年第三季度未经审计归属于上市公司股东净资产的54.89%[16] - 已发生逾期债务对应的担保余额为6.2135亿元，涉及诉讼的担保余额为0亿元，因败诉应承担的担保金额为0.03亿元[17] 子公司数据 - 截止2023年10月31日，青岛亚通达铁路设备有限公司资产总额401,570.98，负债总额281,150.43，净资产120,420.55，营业收入39,227.11，利润总额4,556.29，净利润4,512.90[20] - 截止2023年10月31日，青岛亚通达铁路设备制造有限公司资产总额135,779.30，负债总额89,899.95，净资产45,879.35，营业收入10,898.90，利润总额294.68，净利润251.15[20] - 截止2023年10月31日，山东嘉泰交通设备有限公司资产总额73,184.22，负债总额33,222.52，净资产39,961.70，营业收入23,980.68，利润总额5,299.42，净利润5,299.42[20] - 2022年度末，青岛亚通达铁路设备有限公司资产总额370,725.20，负债总额254,817.55，净资产115,907.65，营业收入34,392.87，利润总额 - 1,297.41，净利润 - 547.98[20] - 2022年度末，青岛亚通达铁路设备制造有限公司资产总额123,584.67，负债总额77,956.47，净资产45,628.20，营业收入12,878.77，利润总额2,002.77，净利润1,510.64[20] - 2022年度末，山东嘉泰交通设备有限公司资产总额69,319.24，负债总额34,656.97，净资产34,662.28，营业收入12,864.46，利润总额416.05，净利润519.15[20] 子公司其他信息 - 青岛亚通达铁路设备有限公司注册资本5,000.00[20] - 青岛亚通达铁路设备制造有限公司注册资本5,300.00[20] - 山东嘉泰交通设备有限公司注册资本2,000.00[20] - 青岛亚通达铁路设备有限公司成立于2002.04.05，青岛亚通达铁路设备制造有限公司成立于2010.06.29，山东嘉泰交通设备有限公司成立于2015.01.26[20]

人员变动 - 独立董事张力强、于天剑递交《辞职报告》[2] - 辞职后不在公司及子公司担任其他职务[2] - 二人辞职使公司独立董事比例不符规定[3] 生效安排 - 辞职报告在股东大会选举新任独立董事后生效[3] - 新任独立董事就任前，二人继续履职[3] 其他情况 - 截至公告披露日，二人未持股[4] - 二人不存在未履行承诺事项[5] - 公告于2024年08月05日发布[6]

业绩披露 - 公司未在2024年4月30日披露2023年年度报告及2024年第一季度报告[4] 股票情况 - 公司股票2024年4月22日至7月25日连续二十日收盘价低于1元，7月26日起停牌并收到终止上市《事先告知书》[2][4] - 公司股票交易于2024年7月9日起被实施退市风险警示[4] 退市规则 - 若退市风险警示之日起两个月内未披露过半数董事保证真实准确完整的2023年年度报告，深交所将决定终止其股票上市交易[4]

资金占用 - 截至2022年12月31日，控股股东及关联方非经营性资金占用133,785.89万元[6] - 截至2024年7月31日，资金占用方累计归还11,114.94万元，未归还余额127,986.80万元[7][8] 风险警示 - 2023年5月5日，公司股票被深交所实施其他风险警示[2][6] - 2024年5月10日，股票被叠加实施其他风险警示[3][6][9] - 2024年7月24日，股票二次被叠加实施其他风险警示[3][6][12] 公司动态 - 公司与广西兆盈签署《股权质押合同》，其将青岛兆盈45%股权质押给上市公司[8] - 截至公告披露日，公司修订、制定12项规章制度[9] - 2024年7月1日，股东大会同意聘任北京炎黄会计师事务所为2023年度审计机构[12] 终止上市 - 2024年4月22日至7月25日，公司股票连续二十个交易日收盘价低于1元，触及终止上市情形[2][13] - 2024年7月26日，公司收到深交所终止上市《事先告知书》[2][13][14] - 公司股票自2024年7月26日开市起停牌[16] 其他信息 - 公司指定信息披露媒体为《证券日报》等及巨潮资讯网[16] - 公司实施其他风险警示期间接受投资者咨询[17] - 公司董事会办公室地址、邮编、电话、邮箱信息[18]