2022 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-049 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 网络投票时间为：2024 年 7 月 1 日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日上午 09:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 1 日上午 09:15-下午 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、召开股东大会的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会会议召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第十届 董事会 2024 年第二次临时会议决定召开。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 （四）本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2024 年 7 月 ...

广东华铁通达高铁装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 于天剑 作为广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人公司董事会提名为公 司第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东华铁通达高铁装备股份有限公司第十届董事会提名委 员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 2022 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否， ...

审计意见 - 公司2022年度财报审计保留意见，内控审计否定意见[2] 审计机构变更 - 拟聘炎黄为2023年度审计机构，原聘大华[2][3] - 大华2024年5月10日起被暂停证券服务业务6个月[15] - 24年5月24日审计委员会、6月13日董事会通过变更议案[18][19] - 变更需提交2024年第一次临时股东大会审议生效[20] 炎黄会计师事务所情况 - 截至24年4月，合伙人2人，注册会计师7人，签过证券审计报告人数0人[3] - 2023年收入总额216,633.64元，审计业务收入同额，证券业务收入148,514.85元，上年度上市公司审计客户0家[3] - 2022年末职业风险基金12,231.30元，已购职业保险累计赔偿限额100万元[4] 审计费用 - 预计本期审计费用160万元，内控审计费用50万元，较上期无显著变化[13]

（二）王景华先生简历 一、非独立董事候选人简历 （一）于明先生简历 于明，1966 年出生，中共党员，1989 年毕业于上海铁道学院，大学本科 学历，工程硕士学位。教授级高级工程师，曾任中车沈阳机车车辆有限公司总设 计师、副总经理兼总工程师、董事、党委委员，沈阳西屋制动科技有限公司（曾 用名：沈阳中车西屋轨道制动技术有限公司）董事长，国家铁路罐车容积计量站 沈阳分站站长，广东华铁通达高铁装备股份有限公司副总裁。现任华铁西屋法维 莱（青岛）交通设备有限公司董事、总经理。 截至本文件披露日，于明先生持有本公司股份 101,000 股，与持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会及其 他有关部门的行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通 报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 调查尚未有明确结论的情形。经查询，于明先生亦不是失信被执行人、失信责任 主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政 ...

董事会决议 - 2024 年 6 月 13 日召开第十届董事会 2024 年第二次临时会议，7 名董事全出席[2] - 同意改聘北京炎黄会计师事务所担任 2023 年度财务及内控审计机构[3][5] - 同意选举张力强、于天剑为第十届董事会独立董事候选人[6][7][9][10] - 授权董事长或其授权代表签订融资协议[12][13] 股东大会安排 - 定于 2024 年 7 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会[14][16]

董事会提名 - 公司董事会提名张力强为第十届董事会独立董事候选人[1] 被提名人情况 - 未参加相关培训，承诺参加最近一期任职资格培训[7] - 及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22] - 最近十二个月内无相关禁止情形[27] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[37]

综合授信 - 公司拟申请不超18亿元综合授信额度[1][2] - 授信期限一年，额度可循环使用[2] - 综合授信方式多样，含非流贷、流贷等[2] 授权安排 - 董事会授权董事长或代表在额度内签融资协议[4]

人事变动 - 独立董事孙喜运、李瑞淳递交《辞职报告》[2] - 两人辞职后独立董事比例将不符规定[2] - 辞职报告在选出新独立董事后生效[2] 个人情况 - 孙喜运无公司股份及未履行承诺事项[3][4] - 李瑞淳无公司股份及未履行承诺事项[4] 公告信息 - 公告披露日期为2024年06月13日[5]

人员资质 - 张力强承诺2024年06月13日参加独立董事培训并取得深交所认可资格证书[1][2]

2024 年 06 月 13 日 广东华铁通达高铁装备股份有限公司独立董事候选人 关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺 承诺人：于天剑 本人于天剑尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人知晓上市公司广东华铁通达 高铁装备股份有限公司将公告本人的上述承诺。 ...