会议信息 - 公司于2024年7月1日召开第十届董事会2024年第三次临时会议[2] - 会议通知于2024年6月26日发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过调整公司第十届董事会各专门委员会委员的议案[3] - 表决结果为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票[5] 委员会成员 - 审计委员会委员为张领娣、张力强、王承卫[3] - 提名委员会委员为于天剑、张领娣、于明[5] - 薪酬与考核委员会委员为张力强、于天剑、初红权[5] - 战略委员会委员为石松山、于天剑、张力强、初红权、韩文麟[5] 公告说明 - 具体内容详见公告编号2024 - 056的公告[5]

股东大会信息 - 2024年6月14日刊登临时股东大会通知公告含三项议案[7] - 2024年7月1日14:30召开临时股东大会，现场和网络投票结合[8] 投票数据 - 现场16人持407,420,452股占比25.5327％，网络68人持12,085,575股占比0.7574％[11] - 现场和网络共84人持419,506,027股占比26.2901%[12] - 现场中小股东77人代表15,945,375股占比0.9993％[12] 议案审议结果 - 变更审计机构议案同意419,036,332股占比99.8880％，中小股东同意15,475,680股占比97.0543％[18] 董事选举结果 - 于明、王景华当选非独立董事，张领娣、于天剑、张力强当选独立董事[24][32]

股东大会 - 公司于2024年7月1日召开2024年第一次临时股东大会[2] - 选举于明、王景华为第十届董事会非独立董事[2] - 选举张领娣、张力强、于天剑为第十届董事会独立董事[2] 董事会会议 - 公司于2024年7月1日召开第十届董事会第三次临时会议[5] - 调整审计、提名、薪酬与考核、战略委员会委员[5]

投票情况 - 2024年7月1日下午2:30召开现场会议，网络投票同日进行[2] - 84人投票，代表419,506,027股，占比26.2901%[3] - 现场16人，代表407,420,452股，占比25.5327％[3] - 网络68人，代表12,085,575股，占比0.7574％[3] 议案表决 - 《关于拟变更审计机构议案》同意419,036,332股，占比99.8880％[5] - 《关于选举于明为非独立董事议案》同意414,662,778股，占比98.8455％[8] - 《关于选举张领娣为独立董事议案》同意414,595,730股，占比98.8295％[13] - 《关于选举于天剑为独立董事议案》同意414,605,643股，占比98.8319％[15] - 《关于选举张力强为独立董事议案》同意414,606,831股，占比98.8322％[16] 股份总数 - 公司有表决权股份总数为1,593,676,296股[3]

资金占用情况 - 2022年末非经营性资金占用133,785.89万元[1] - 截至2024年7月1日已归还11,114.94万元，未还余额127,986.80万元[6] 风险警示情况 - 2023年5月5日公司股票被实施其他风险警示[5] - 2024年5月10日股票被叠加实施其他风险警示[2] 公司治理情况 - 截至公告披露日修订、制定12项公司规章制度[8] - 2024年7月1日股东大会同意聘任审计机构[11] 其他情况 - 2024年5月部分董监高收到行政处罚决定书[10] - 控股股东股份质押集中度高且部分被司法冻结[14] - 公司存在投资者诉讼事项，结果及执行情况不确定[14]

关于北京办公地址、投资者电话变更的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称"公司"）北京办公地址于 近日发生变更，公司董事会办公室联系地址、投资者咨询电话等信息亦随之发生 变更。为保证投资者交流渠道通畅，现将具体变更内容公告如下： 证券代码：000976 证券简称：ST 华铁 公告编号：2024-053 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 | 变更内容 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 北京办公地址/ | 北京市东城区兴化东里 27 号 | 北京市顺义区裕东路 7 号五 | | 董事会办公室联系地址 | 楼 4 层 | 层 | | 邮政编码 | 100013 | 101318 | | 投资者咨询电话 | 010-56935791 | 010-80469677 | | 传真号码 | 010-56935788 | - | 以上变更事项自本公告披露之日起正式启用。除上述变更信息外，公司注册 地址、网址、电子邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大 ...

信息披露 - 公司未按时披露2023年年报和2024年一季报，5月6日起停牌[2] - 5月8日因信息披露违法违规被证监会立案[2] 审计机构 - 拟变更北京炎黄为2023年度审计机构，聘期一年待审议[4] 资金占用 - 关联方累计归还占用资金11114.94万元，未归还127986.80万元[5] 退市风险 - 若未按时披露年报或清收资金，有退市风险[7] 信息媒体 - 指定《证券日报》等为信息披露媒体[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月1日下午2:30在北京召开[1][2] - 股权登记日为6月24日[3] - 会议登记时间为6月28日9:00 - 11:30、13:30 - 17:30[8] - 会议登记地址为北京市顺义区裕东路7号五层会议室[4][9] 投票信息 - 网络投票时间为7月1日，交易系统投票09:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票09:15 - 15:00[2][3][17][18] - 投票代码为360976，投票简称为华铁投票[14] 选举信息 - 本次应选第十届董事会非独立董事2名、独立董事3名[5][7][20] - 选举非独立董事票数=股份总数×2，独立董事票数=股份总数×3[15] 待表决议案 - 《关于拟变更审计机构的议案》待表决[20] - 《关于选举非独立董事的议案》应选2人[20] - 《关于选举独立董事的议案》应选3人[20]

股东大会 - 2024年第一次临时股东大会7月1日下午2:30在北京市顺义区裕东路7号五层会议室召开[5][6] 审计机构变更 - 拟变更炎黄会计师事务所为2023年度财务及内控审计机构[9] - 炎黄合伙人2人，注册会计师7人，2023年经审计收入216,633.64元，审计业务收入216,633.64元，证券业务收入148,514.85元，上年度上市公司审计客户0家[9] - 炎黄2022年末职业风险基金12,231.30元，已购职业保险累计赔偿限额100万元[10] - 预计本期审计费用160万元，内控审计费用50万元，较上期无显著变化[18] - 原聘任大华会计师事务所提供审计服务九年，2022年出具保留意见审计报告和否定意见内控审计报告[19] - 大华2024年5月10日至11月9日被暂停证券服务业务，无法按时出具审计报告[9][20] - 2024年5月24日审计委员会会议通过变更审计机构议案[23] - 第十届董事会2024年第二次临时会议7名董事全票同意变更[24] - 变更需提交2024年第一次临时股东大会审议通过后生效[25] 董事选举 - 董事会同意选举于明、王景华为第十届董事会非独立董事候选人[30] - 董事会同意选举张领娣、张力强、于天剑为第十届董事会独立董事候选人[36] - 三位独立董事候选人截至会议资料披露日未取得资格证书，承诺参加培训取得[36] - 张力强、于天剑未持有公司股份，与大股东无关联关系，符合任职资格[42][43][44] 股份持有 - 截至会议资料披露日，于明持有公司股份101,000股[33]

信息披露 - 公司未按时披露2023年年报和2024年一季报[2] - 2024年5月8日因信息披露违法违规被证监会立案[2] 股票情况 - 2024年5月6日起股票停牌[2] - 若未按时披露年报，股票将被实施退市风险警示甚至终止上市[7] 审计机构 - 拟变更炎黄会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[4] 资金占用 - 控股股东及关联方已归还占用资金11,114.94万元[5] - 尚未归还占用资金余额为127,986.80万元[5] - 清收资金不完成，深交所将对股票采取措施[7] - 控股股东及关联方完全归还资金存在不确定性[8]