监管处罚 - 浙江证监局对众泰汽车及相关人员出具警示函 [1] - 涉及此前披露的相关报告财务信息不准确问题 [1]

(已经公司第八届监事会 2025 年度第三次临时会议审议通过， 尚需公司 2024 年年度股东大会审议) 第一章 总则 第一条 为进一步规范众泰汽车股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 运作，确保股东的整体利益和公司的发展，保障监事会依法独立行使监督权，依据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性 文件的有关规定，制定本规则。 众泰汽车股份有限公司 监事会议事规则 第二条 公司监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会对公司的业务经营活动、公司财务以及公司董事、总裁和其他 高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,监事会应向全体股东负责，履行诚 信和勤勉义务。 第二章 监事会的组成及职权 第四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成。其中，二名监事由股东代表 出任，经股东大会出席会议的股东以累积投票方式选举产生或更换；一名监事由职 工代表出任，由公司职工代表大会民主选举产生或更换。监事会设监事会主席一名， 由全体监事的过半数选举产生或更换。 监事会主席召集和主持监事会 ...

董事会专门委员会设立 - 公司设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会[2] 会议规定 - 董事会各专门委员会每年至少召开两次定期会议，审计委员会每年至少召开四次[4] - 董事会各专门委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[4] - 凡属董事会专门委员会工作内容的有关事项，需二分之一以上成员形成一致意见方可提交董事会审议[6] 人员构成与职责 - 战略委员会由三至五名董事组成，主任委员由董事长担任，负责对公司长期发展战略等重大事项研究并提出建议[12][13][14] - 提名委员会由三至五名董事组成，独立董事占多数，主任委员由独立董事担任，负责对公司董事和高级管理人员的人选等进行选择并提出建议[19][20] - 审计委员会成员由3 - 5名非高级管理人员董事组成，独立董事占多数，至少1名专业会计人士，负责内外部审计沟通评价等工作[27][25] - 薪酬与考核委员会成员由3 - 5名董事组成，独立董事占多数，负责制定董事及高管考核和薪酬制度[37] 工作流程 - 提名委员会研究公司董事、高级管理人员的当选条件等，形成决议备案并提交董事会通过后实施[22] - 审计委员会监督年度报告编制，应与年审机构协商时间安排并督促提交审计报告[32] - 薪酬与考核委员会提出的董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[40] 下设工作组 - 审计委员会下设审计工作组，负责日常工作联络和会议组织[28] - 薪酬与考核委员会下设工作组，负责提供资料和筹备会议[39] 绩效评价 - 公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会述职并自评[42] - 薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员进行绩效评价并形成报告[42] - 薪酬与考核委员会根据评价结果提出报酬数额和奖励方式，报董事会决定最终方案[42] 其他规定 - 董事会各专门委员会委员任期与董事会董事任期一致，届满连选可连任[3] - 本细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归属公司董事会[44][45] - 文件发布时间为2025年5月18日[46]

众泰汽车股份有限公司 董事会议事规则 (已经公司第八届董事会 2025 年度第五次临时会议审议通过， 尚需公司 2024 年年度股东大会审议) 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权利，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规、规范性文件的 有关规定，特制定本规则。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。设董事长1人，副董事长 1人。 第四条 公司董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成及职权 2 | | 第三章 | 董事长职权 7 | | 第四章 | 独立董事职责 7 | | 第五章 | 董事会会议的召集及通知程序 9 | | 第六章 | 董事 ...

公司治理调整 - 2025年度第八届董事会第五次临时会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 临时董事会会议通知时限从五日前改为两日前[2] - 监事会临时会议通知时限从五日前改为两日前[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月19日[5]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年6月13日14:30召开[1] - 网络投票时间为2025年6月13日[1] - 股权登记日为2025年6月6日[3] 会议地点 - 浙江省永康市经济开发区北湖路1号公司会议室[3] 会议登记 - 拟出席现场会议股东2025年6月12日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00到公司证券部登记[7] 投票信息 - 普通股投票代码为“360980”，简称为“众泰投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月13日9:15至15:00[15] 审议议案 - 审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[18] - 审议2024年度利润分配预案等议案[18] - 审议2024年度计提资产减值准备等议案[18] - 审议2025年度对子公司提供担保额度预计等议案[18] - 审议公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案[18] - 审议第八届董事会、监事会2025年度薪酬方案的议案[18][19] - 审议修订《公司章程》等规则的议案[19] 其他要点 - 议案7、12为特别决议事项，须三分之二以上通过；其余普通决议须二分之一以上通过[6] - 对总议案表决视为对除累积投票外其他提案表达相同意见[20] - 授权委托书有效期限自签署日至股东大会会议结束日[20]

会议信息 - 公司第八届监事会2025年度第三次临时会议5月13日发通知，18日通讯召开[2] - 3名监事，2名实际参会表决，由监事会主席张淦盛主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》，2票同意[3] - 临时监事会通知时限从“召开五日前”改为“召开两日前”[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

会议信息 - 公司第八届董事会2025年度第五次临时会议5月13日发通知，5月18日通讯召开[2] - 8名董事，7名参加表决，吕斌未出席[2] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>》等四议案均7票同意通过[3][4][6][7] - 部分议案需提交股东大会审议[3][4] 其他 - 会议相关通知文件详见巨潮资讯网[3][5][6][7] - 备查文件含会议决议等[8] - 公告日期为2025年5月19日[10]

监管事项 - 公司2025年5月15日收到浙江证监局5月14日印发的警示函[1] - 2025年1月15日公司公告更正2021 - 2024年半年度定期报告财务数据[1] 后续行动 - 公司及相关人员需10个工作日内向浙江证监局提交书面报告[2] 救济途径 - 不服监管措施可60日内向证监会申请行政复议[3] - 不服监管措施可6个月内向法院提起诉讼[3] 公司表态 - 公司将按要求报送报告，加强法规学习，提升披露质量[4] - 收到警示函不影响经营，将及时履行披露义务[4]

违规情况 - 公司于2025年5月15日收到浙江证监局警示函[1] - 2025年1月15日公司对2021 - 2024年半年度财务数据更正[1] - 公司及7人因财务披露不准确被出具警示函并记入诚信档案[2] 后续要求 - 相关人员10个工作日内向浙江证监局提交书面报告[2] 救济途径 - 不服措施可60日内向证监会申请复议[3] - 不服措施可6个月内向法院提起诉讼[3]