审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名是会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[5] 审计工作流程 - 审计工作组提供财务报告等书面资料[14] - 披露财务会计报告经审计委员会过半数同意后提交董事会审议[14] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次，提前2天通知[16] - 两名及以上成员提议或必要时可开临时会议[16] - 须三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议经全体委员过半数通过[17] 其他 - 董事会收到报告后二个交易日内向深交所报告并公告[10] - 有利害关系委员按规定表决[18] - 必要时可聘请中介机构，费用公司支付[20] - 会议应有记录并报董事会备案[20] - 公司在年报披露审计委员会履职情况[20] - 议事规则自董事会通过之日起施行，原细则废止[22]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长1人[4] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但不超50%，或成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元等由董事会批准，超50%且超5000万元等需提交股东会审议[6][7] - 公司与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产千分之五以上的关联交易由董事会审议，超3000万元且占比超5%提交股东会审议[7] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[13] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集主持[15] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，表决实行一人一票[17] 其他规定 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会[9] - 董事长由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年，可连选连任[11] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[7] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[23] - 董事会重大决议事项须在会后两个工作日内报送深交所审查并履行信息披露义务[24] - 本规则自股东会通过之日起执行，修改时亦同，解释权属于公司董事会[29]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[7] 提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 通知公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[11] 时间间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日，且不得变更[12] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若出现该情形需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[12] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间，互联网投票系统开始投票时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[14] 表决通过 - 发行类别股公司特定事项需经出席类别股股东会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[15] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权[17] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得对征集投票权提出最低持股比例限制[17] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[18] 优先股审议 - 股东会对发行优先股审议应就本次发行优先股的种类和数量等十一项事项逐项表决[18] 表决方式 - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[19] 表决结果 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份数表决结果计为“弃权”[20] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例等内容[21] 特别提示 - 提案未获通过或本次股东会变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[21] 会议记录 - 会议记录保存期限不少于十年[22] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[22] 回购决议 - 公司以特定目的回购普通股，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[23] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式或决议内容违法违规或违反公司章程的股东会决议（轻微瑕疵除外）[23] 规则说明 - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[26] - 本规则若与相关法律、法规或公司章程不符，按有关规定执行[26] - 因国家法律和行政法规修订使本规则抵触时，公司应及时修订并由董事会提交股东会审议批准[26] - 本规则作为公司章程附件，经公司股东会审议通过后执行，修改时亦同[26] - 本规则的解释权属于公司董事会[26]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，独立董事应占多数并担任召集人[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名[5] 薪酬与考核委员会会议 - 每年至少召开一次会议，需提前2天通知全体委员[11] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行[11] - 会议作出的决议，须经全体委员的过半数通过[11] - 委员最多接受一名委员委托，独立董事应委托其他独立董事代为出席[11] - 有利害关系的委员应回避表决，不足法定人数时由董事会审议[12] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[13] 会议记录与议案处理 - 会议记录由董事会秘书保存，通过的议案应以书面形式报董事会[14] 议事规则 - 议事规则自董事会决议通过之日起施行，原细则同时废止[17]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[2] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[2] - 独立董事最多在三家境内上市公司任职[5] - 特定自然人股东及其亲属不得任独立董事[5] - 在特定股东任职的人员及其亲属不得任独立董事[5] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[8] - 以会计专业人士身份被提名需至少符合三个条件之一[9] 提名与任期 - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[9] - 独立董事每届任期与其他董事相同，任期届满可连选连任[13] - 独立董事连续任职不得超六年，满六年36个月内不得被提名为候选人[14] 履职与监督 - 独立董事连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议召开股东会解除其职务[14] - 独立董事辞职或被解除职务致比例不符规定，公司60日内完成补选[14][15] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 独立董事对董事会议案投反对或弃权票应说明理由，公司披露决议时应同时披露异议意见[18][19] - 独立董事持续关注特定事项决议执行情况，违规可要求公司说明，未说明可向监管报告[19] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[19] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[22] - 独立董事履职出现特定情形应及时向深交所报告[25] - 独立董事专门会议所作决议需全体独立董事过半数通过[28] - 独立董事专门会议记录应至少保存十年[28] 公司支持 - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[30] - 公司应保证独立董事享有与其他董事同等知情权[30] - 公司应不迟于规定期限向独立董事提供董事会会议资料并保存至少十年[32] - 独立董事行使职权时公司有关人员应积极配合[32] - 独立董事聘请专业机构等费用由公司承担[33] - 公司应给予独立董事与其职责相适应的津贴并在年报披露[33] 主要股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或有重大影响的股东[35]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中兴财光华为2025年度财务报告和内控审计机构，聘用期一年[2][11] - 续聘议案已获董事会通过，尚需股东大会审议[11] 审计机构情况 - 2024年底中兴财光华有合伙人187人，注册会计师804人，从业人员2898人[5][6] - 2024年业务收入99,115.12万元，审计业务收入87,875.17万元，证券业务收入39,661.81万元[6] - 近三年因执业行为受行政处罚7次、监督管理措施23次等，涉及58名从业人员[7] 审计相关费用 - 2024年执行89家上市公司年报审计，收费11,285.00万元，公司资产均值124.75亿元[6] - 2024年购买职业责任保险累计赔偿限额3.27亿元，提取职业风险基金余额1.01亿元，合计4.28亿元[6] - 2025年度审计费用预计不超过300万元，与2024年无重大变化[9] 审计项目人员 - 项目合伙人李俊鹏、签字注册会计师肖灿、项目质量控制复核人刘希广负责审计[7] - 李俊鹏在2024年3月29日因美凯龙年报审计项目受行政处罚[8]

公司架构与治理 - 公司于2025年11月11日召开会议，审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交股东大会审议[2] - 董事会同意不再设置监事会，由审计委员会行使其职权，原监事会成员不再任职，《监事会议事规则》废止[2] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[44] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[44][100] 股份与股东权益 - 公司设立时发行股份总数7170万股，面额股每股1元，已发行股份总数50.42547739亿股，均为普通股[6] - 公司为股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 股东依股份份额获股利和利益分配，可监督公司经营并提建议或质询，可依法转让、赠与或质押股份[11] 决策程序与规则 - 董事会作出决议需经全体董事的2/3以上通过[7] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[32] 交易与担保 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需提交股东大会审议[47][48][49] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议通过[19] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[49] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[63] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[59] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本的50%以上可不再提取[64] - 公司原则上每年现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[69] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在两个月内完成股利或股份派发[71] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[72] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[73] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[73]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为11月27日14:30[2] - 网络投票时间为11月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网投票系统）[2][16][17] - 会议股权登记日为2025年11月20日[3] 会议地点 - 会议地点在浙江省金华市永康市经济开发区北湖路1号公司二楼会议室[7] 审议事项 - 审议修订《公司章程》等5项议案及总议案，议案1为特别决议须三分之二以上表决权通过，其余为普通决议须二分之一以上表决权通过[8][9] 登记手续 - 拟出席现场会议的股东于2025年11月26日上午9:00 - 12:00、下午14:30 - 17:00到公司证券部办理登记手续[11] 投票信息 - 网络投票普通股投票代码为"360980"，投票简称为"众泰投票"[15] 其他 - 授权委托书有效期限自签署之日起至该次股东大会会议结束之日止[23] - 公告发布时间为2025年11月11日[13]

会议信息 - 公司第九届董事会2025年度第一次临时会议通知于2025年11月9日发出[2] - 会议于2025年11月11日以通讯方式召开[3] - 9名董事全部实际参加会议表决[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[5][6][7][9][10] 后续安排 - 部分议案尚需提交公司股东大会审议[5][8][9] - 修订后的相关制度详见巨潮资讯网[8]

板块整体表现 - 11月11日汽车零部件板块整体微涨0.07%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.39%，深证成指下跌1.03% [1] - 板块内个股表现分化，新朋股份以9.97%的涨幅领涨，模塑科技以-6.58%的跌幅领跌 [1][2] 领涨个股表现 - 新朋股份收盘价7.50元，涨幅9.97%，成交量54.16万手，成交额4.06亿元 [1] - 量源卓镁收盘价55.80元，涨幅8.94%，成交量9.96万手，成交额5.44亿元 [1] - 春兴精工收盘价5.57元，涨幅6.70%，成交量193.53万手，成交额10.78亿元 [1] 领跌个股表现 - 模塑科技收盘价10.36元，跌幅-6.58%，成交量105.48万手，成交额11.58亿元 [2] - 林泰新材收盘价96.44元，跌幅-5.34%，成交量1.37万手，成交额1.34亿元 [2] - 超康股份收盘价49.02元，跌幅-3.01%，成交量10.92万手，成交额5.47亿元 [2] 板块资金流向 - 汽车零部件板块整体主力资金净流出11.29亿元，游资资金净流入1.08亿元，散户资金净流入10.22亿元 [2] - 万丰奥威主力净流入1.70亿元，主力净占比12.17%，为板块内主力资金净流入最高的个股 [3] - 春兴精工主力净流入1.40亿元，主力净占比12.97% [3] - 新朋股份主力净流入8038.35万元，主力净占比高达19.79% [3]