会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，每半年一次，提前十日书面通知[8] - 特定人员可提议召开临时董事会会议，董事长十日内召集，提前两日通知[8] 会议出席与委托 - 一名董事一次董事会会议接受委托代出席不超两名董事[10] 提案规则 - 特定人员可向董事会提案[12][13] 会议举行与决议通过 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[17] - 董事会就关联交易表决时，有利害关系董事不得参与表决[26] - 董事会普通决议须经全体董事过半数通过，特别决议须经全体董事三分之二多数通过[21] - 对外担保和财务资助事项决议有额外审议要求[22] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人提交股东会审议[21] 表决与会议方式 - 董事会定期和临时会议表决方式为举手表决，通讯会议为签字表决[18] - 董事会会议以现场召开为原则，也可视频、电话等方式召开[20] 文件保存与责任 - 董事会决议书面文件和会议相关文字资料保存期限不少于十年[22][23] - 董事在董事会决议签字并承担责任，决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决异议并记载可免责[24] 决议后续流程 - 董事会秘书会后向监管部门上报会议决议材料，办理信息披露事务[25] - 董事会决议公告应包含会议通知、召开信息、委托和缺席情况、表决结果等内容[25] - 董事会决议由执行人执行落实并向董事长汇报，秘书督办[26] - 董事长或指定董事跟踪检查决议实施情况，可要求纠正违规事项[26] 规则施行 - 议事规则自股东会审议通过之日起施行[28]

股东会信息 - 2025年6月26日刊登2025年第三次临时股东会通知，距会议召开15日[4] - 现场会议7月15日召开，网络投票当天9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东及代理人301人，代表股份218,427,988股，占47.6968％[7] - 现场1人代表216,673,883股，占47.3137％；网络300人代表1,754,105股，占0.3830％[7][8] - 中小投资者300人，代表股份1,754,105股，占0.3830％[9] 议案审议 - 《关于修订〈公司章程〉》等四项议案均审议通过[12][14][15][16] 决议效力 - 股东会召集和召开程序合规，决议合法有效[18]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会7月15日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 现场和网络投票股东301人，代表股份2.18427988亿股，占比47.6968％[5] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意2.18055988亿股，占比99.8297％[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意2.17785288亿股，占比99.7058％[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意2.17757188亿股，占比99.6929％[8] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意2.17759388亿股，占比99.6939％[10] 决议效力 - 律师认为股东会召集、召开等事宜合规，决议合法有效[11]

核心观点 - 公司拟继续使用不超过人民币10000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买大额存单产品，授权期限为12个月，资金可循环滚动使用[1][2] - 公司目前持有大额存单9955万元[1] - 现金管理目的是提高资金利用效率，增加收益，为公司及股东获取更多回报[1][2] 现金管理基本情况 - 投资目的：提高资金利用效率，在不影响正常经营的情况下增加现金管理收益[1] - 额度及期限：不超过人民币10000万元，授权期限12个月，资金可循环滚动使用[2] - 投资产品范围：银行金融机构安全性高、流动性好的大额存单产品，不得用于证券投资[2] - 资金来源：暂时闲置的自有资金，在保证日常经营所需流动资金的前提下使用[2] - 实施方式：授权董事长或授权人员审定并签署协议，财务部负责组织实施[2] - 收益分配：收益归公司所有[2] - 信息披露：按照深交所相关规定及时披露[2] 对公司经营的影响 - 使用闲置资金进行现金管理不会影响公司主营业务的正常开展[4] - 可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，为公司及股东获取更多回报[4] 审核批准程序 - 第九届董事会第七次临时会议审议通过了继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案[4] - 同意继续使用不超过人民币10000万元的闲置自有资金进行现金管理[4]

核销应收款项概述 - 本次核销应收款项共10笔，总金额为16,034,778.60元，已全额计提信用减值损失 [1] - 核销依据会计师事务所出具的专项审核/审计报告，符合《公司资产减值准备管理制度》的坏账准备核销条件 [1] 核销事项对公司的影响 - 核销不会对公司当期损益和财务状况产生影响，因已全额计提信用减值损失 [1] - 核销决策程序符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》及《公司章程》规定 [1] - 债务人不属于上市公司关联方，不涉及关联交易 [1] 董事会意见 - 董事会认为核销行为符合《企业会计准则》，能更真实反映公司财务状况 [2] - 要求责任单位完成财务核销工作，并建立核销备查账及后续管理机制 [2] 监事会意见 - 监事会确认核销依据充分，符合公司实际情况及《企业会计准则》要求 [2] - 核销程序合法合规，未损害公司及股东利益 [2]

现金管理计划 - 公司拟用不超10000万元闲置自有资金现金管理[4] - 授权期限自董事会通过起12个月内有效[4] 投资现状 - 公司在该额度下持有大额存单9955万元[1] - 投资产品为安全性高、流动性好的大额存单[5] 风险与控制 - 投资风险有信用、利率和操作监控风险[12] - 风险控制措施包括筛选对象、建投资台账等[13] 其他 - 现金管理不构成关联交易[11] - 第九届董事会第七次临时会议通过相关议案[16] - 公司将按规定及时披露相关业务信息[10]

业绩相关 - 2025年7月9日公司审议通过核销应收款项议案[2] - 本次核销应收款项10笔总计16,034,778.60元且已全额计提信用减值损失[2] - 本次核销不会对公司当期损益和财务状况产生影响[3] 决策相关 - 董事会同意核销，要求完成财务核销等工作[5] - 监事会认为坏账核销依据充分，符合规定[6] 备查文件 - 包括第九届董事会第七次临时会议决议[7] - 包括第九届监事会第六次会议决议[7]

会议安排 - 监事会会议通知于2025年7月2日发出[3] - 第九届监事会第六次会议于2025年7月9日召开[4] 会议表决 - 应参与表决监事5名，实际参与5名[5] - 《关于核销应收款项的议案》表决赞成5票通过[6][7]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年7月2日以多种方式发出[1] - 第九届董事会第七次临时会议于2025年7月9日通讯表决召开[2] 会议表决 - 《关于核销应收款项的议案》全票通过[4][6] - 《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[7][8]

市场整体表现 - 沪指微涨0.02%报3473.13点，深证成指跌0.7%报10435.51点，创业板指跌1.21%报2130.19点，北证50指数跌近1% [1] - 沪深北三市合计成交12272亿元，较前一交易日减少近2300亿元 [1] - 场内超3200股飘红，电力、充电桩、地产、跨境支付、体育概念股表现活跃 [1] 电力板块 - 电力板块爆发，韶能股份连续两日涨停，华银电力近5日斩获4板，乐山电力等涨停 [1][3] - 全国最大电力负荷达14.65亿千瓦，创历史新高，较6月底上升约2亿千瓦，同比增长1.5亿千瓦 [4] - 南方电网预测迎峰度夏期间最高电力负荷将达2.7亿千瓦，华东、华中地区负荷将持续攀升 [4] - 机构推荐关注水电、火电、绿电三条主线，看好电力资产价值重估 [5] 充电桩概念 - 充电桩概念午后快速走高，苏文电能、欣灵电气、长城电工、奥特迅等涨停 [6] - 国家发改委提出到2027年底全国大功率充电设施超10万台，推动公交、物流等专用设施建设 [7] - 政策鼓励充电站与商业业态融合，支持电网企业加强用电保障，研究建设运营补贴机制 [8] 地产板块 - 地产板块强势拉升，渝开发、沙河股份、南山控股等涨停，金地集团涨近5% [9] - 住建部调研组强调因城施策稳定房地产市场，要求加快建设"好房子"并激活需求 [10] - 机构认为三季度是政策发力关键期，建议逢低配置地产股，关注稳健经营标的 [11] 港股消费股 - 港股尾盘回升，恒生科技指数翻红，百果园集团涨近14%，茶百道涨超11%，古茗、蜜雪集团等涨超5% [2]