一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式。 本次会议的通知于 2026 年 1 月 23 日以电话、电子邮件和传真的 方式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式。 福建闽东电力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十三次临时会议于 2026 年 1 月 28 日以通讯表决的方式召开。 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2026 董-02 福建闽东电力集团股份有限公司 第九届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步盘活无效资产，降低安全风险，董事会同意公司以不低 于评估价的核定补偿款 200.8809 万元，以土地收储的方式将"棕麻 社"（即蔡氏"廉坊第"）的土地及地上建筑物转让给宁德市蕉城区政 府。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：议案通过。 2、审议《关于放弃回购国开发展基金公司所持有的厦船重工第 五期股权的议案》； 3、董事出席会议的情况 本次会议应当参与表决的董事 9 名，实际参与表决的董事 9 名， 名单如下： 黄建 ...

公司控股股东工商信息变更 - 公司控股股东名称由“宁德市国有资产投资经营有限公司”正式变更为“宁德市国有资产投资经营集团有限公司” [1] - 控股股东已完成工商变更登记并取得新营业执照 变更后统一社会信用代码为91350900741677086U [1] - 控股股东注册资本为壹拾亿圆整（即10亿元人民币） 类型为有限责任公司（国有独资） 成立于1997年05月05日 [1] - 控股股东法定代表人为陈凌旭 住所位于宁德市东侨经济开发区南湖滨路2号（龙威·经贸广场）2幢19-22层 [1] - 控股股东经营范围包括能源投资 股权投资 房地产开发经营 营利性养老机构服务 旅游资源开发与管理 企业资产运营管理 承担市政府重大项目投资与建设任务等 [1] 变更事项对公司的影响 - 本次工商变更不涉及公司控股股东持股数量及持股比例的变动 [1] - 本次变更不涉及公司控股股东及实际控制人的变更 [1] - 本次变更对公司治理及生产经营活动不构成影响 [1] 公告基本信息 - 本公告由福建闽东电力集团股份有限公司董事会发布 [3] - 公告发布日期为2026年1月22日 [3] - 公司证券代码为000993 证券简称为闽东电力 本次公告编号为2026临-02 [1]

公司公告核心事件 - 闽东电力控股股东完成名称变更 由“宁德市国有资产投资经营有限公司”变更为“宁德市国有资产投资经营集团有限公司” [2] - 该变更已完成工商登记手续 并于2024年1月22日通过公告披露 [2]

公司股东结构 - 截至2026年1月20日，公司股东户数为53,885户 [1] 投资者关系活动 - 公司于1月22日在互动平台回应了投资者关于股东户数的提问 [1]

控股股东变更 - 公司控股股东名称变更为宁德市国有资产投资经营集团有限公司[1] - 变更后注册资本为壹拾亿圆整[1] 变更影响 - 工商变更不涉及持股数量、比例及控股股东、实际控制人变更[2] - 对公司治理及生产经营活动无影响[2]

公司公告 - 闽东电力于2026年1月20日以通讯表决方式召开了第九届第十二次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等文件 [1] 行业动态 - 有重磅数据公布显示经济出现回升 [1] - 专家观点认为“内卷式竞争”得到一定缓解 [1] - 下一步通过“补收入”可形成良性循环 [1]

现金管理计划 - 公司拟用不超20000万元闲置自有资金进行现金管理[2] - 授权期限为董事会通过之日起12个月内[2] - 额度及有效期内业务和资金可循环滚动使用[3] 投资相关 - 投资产品为银行大额存单，不用于证券投资[4] - 原20000万元大额存单到期后择优配置同类产品[15] 风险与控制 - 投资风险包括信用、利率等风险[11] - 风险控制措施有筛选对象、建台账等[12] 其他 - 第九届董事会第十二次临时会议通过现金管理议案[15] - 使用闲置资金不影响主营业务开展[14] - 收益归公司所有[7]

会议信息 - 公司第九届董事会第十二次临时会议通知于2026年1月14日发出[1] - 会议于2026年1月20日以通讯表决方式召开[2] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名[2] 议案情况 - 会议审议《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》[3] - 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 表决结果：议案通过[5]

公司股权投资情况 - 公司目前持有厦门船舶重工股份有限公司28.81%的股份 [1] - 公司目前持有福建福宁船舶重工股份有限公司31.55%的股份 [1]

公司股东结构 - 截至2026年1月9日，公司股东总户数为46514户 [1]