股东减持计划 - 福建省投资开发集团有限责任公司（省投集团）计划在2025年6月30日至2025年9月26日期间通过集中竞价方式减持457.95万股，占闽东电力总股本的1% [1] - 减持股份来源为2017年通过认购公司非公开发行股份取得 [2] 股东持股现状 - 省投集团当前持有闽东电力3011.16万股，占总股本6.58% [2] - 2023年5月15日至2023年8月25日期间，该集团已减持915.9万股，占总股本2%，减持价格区间为9.63-11.21元/股 [2] 减持计划细节 - 减持原因：省投集团基于自身经营需要 [2] - 减持方式：集中竞价交易 [2] - 减持数量限制：3个月内不超过457.95万股，任意连续90个自然日内不超过总股本1% [2] - 减持价格：根据市场价格确定 [2] - 若公司发生送股、转增股本等变动，减持数量将相应调整 [2] 承诺履行情况 - 省投集团2017年认购的非公开增发股份已履行36个月不转让的承诺 [3] - 本次减持计划与历史承诺无冲突 [3]

股东减持计划 - 股东福建省投资开发集团有限责任公司（省投集团）持有闽东电力30,111,565股，占公司总股本6.58% [1] - 省投集团计划在2025年6月30日至2025年9月30日期间减持不超过4,579,514股，占公司总股本1% [1] - 减持方式为集中竞价交易，价格区间为9.63-11.21元/股 [1] - 在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本1% [1] 股东基本情况 - 省投集团为闽东电力5%以上股东，此前合计减持9,159,000股，占公司总股本2% [1] 相关承诺及履行情况 - 省投集团2017年认购的非公开增发股份已履行36个月不转让承诺，本次减持与已披露承诺一致 [2] 减持计划实施影响 - 减持行为不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [2] - 减持计划不会导致公司控制权变更 [2]

股权情况 - 省投集团持有闽东电力30,111,565股，占总股本6.58%[1] 减持情况 - 2023年5 - 8月减持9,159,000股，占2%，价格9.63 - 11.21元/股[1] - 本次计划减持不超4,579,514股，占比不超1%，2025年6 - 9月进行[3][4] 其他说明 - 减持因经营需要，股份源于2017年认购[2] - 减持不影响公司治理和控制权，将依规披露信息[6][7]

监事会会议召开情况 - 会议通知及材料于2025年5月27日通过电话、传真、电子邮件方式发出 [1] - 第九届监事会第四次会议于2025年6月4日以通讯表决方式召开 [1] - 应参与表决监事5名，实际参与5名，包括陈静、郑希富、张娜、张惠珍、钟娟 [1] 监事会会议审议情况 - 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计服务机构 [1] - 该事务所2024年度审计表现符合独立、客观、公正原则，审计过程谨慎 [1] - 续聘决策符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司选聘制度 [1] - 续聘有利于保障审计工作连续性和质量，保护公司及股东利益 [1] 表决结果 - 议案获全票通过（赞成5票，反对0票，弃权0票） [2] - 该预案需提交公司股东大会审议 [2] 备查文件 - 第九届监事会第四次会议决议 [2]

公司经营情况 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为16932万元，较上年同期23451万元减少6519万元，减幅27.79% [1] - 水力发电销售收入35164万元，较上年同期27506万元增加7658万元，增幅27.84% [1] - 风力发电销售收入20805万元，较上年同期18907万元增加1898万元，增幅10.04% [1] - 光伏发电销售收入402万元，较上年同期223万元增加179万元，增幅80.27% [1] - 房地产销售1935万元，较上年同期101764万元减少99829万元，减幅98.10% [1] 董事会工作情况 - 2024年共召开19次董事会会议，审议通过48项议案 [2] - 修订完善《公司章程》、《总经理工作细则》等多项制度 [1] - 组织董事、高管参加业务培训，提升履职能力 [1] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名及战略四个专门委员会 [10] - 2024年共披露103份公告，回复投资者提问68条 [12][14] 监事会工作情况 - 2024年共召开7次监事会会议，审议14项议案 [19] - 对公司财务状况、内部控制等进行监督 [22] - 2023年度计提资产减值损失共计917.62万元 [23] - 组织监事赴风电场开展专项调研 [25] 财务情况 - 2024年资产总额365511.37万元，较年初增加27361.75万元，增幅8.09% [29] - 负债总额110109.51万元，较年初增加22430.26万元，增幅25.58% [29] - 经营活动现金流量净额22232.67万元，较上年同期增加15568.27万元，增幅233.60% [31] - 投资活动现金流量净额-29463.58万元，较上年同期减少33301.12万元 [32] 未来发展计划 - 聚焦"做大资产总量、瘦身健体、提升能力"等五大方面 [16] - 持续优化产业布局，推动项目并购和海上风电项目 [16] - 加强投资者关系管理和信息披露工作 [17] - 完善公司治理制度，加强董事会自身建设 [18]

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临-20 福建闽东电力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 过，决定召开公司 2024 年年度股东会。 规则》以及《公司章程》的规定。 网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月25日 上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月25日9:15至15:00期间的 任意时间。 开。 （1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （3）公司聘请的见证律师。 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 非累积投票提案 议案 √ 公积转增股本的议案 ...

一、拟续聘会计师事务所概述 2024 年公司通过竞争性磋商方式选聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计服务机构。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2024 年度 审计过程中能够恪守"独立、客观、公正"的执业原则，对公司提供的会计报表 及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计。容诚会计师事务所(特殊普 通合伙)所具有证券、期货相关业务从业资格，本年度续聘该会计师事务所符合 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《福建闽东电力股份有限 公司会计师事务所选聘制度》等关于会计师事务所续聘的相关规定，有利于保障 公司审计工作的连续性和提高审计工作质量,有利于保护公司及其他股东利益。 公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度年报审计及 内部控制审计业务的审计机构，聘期一年，审计费用 90 万元（含交通费、住宿 费、餐费等）。根据公司章程的规定，本议案经董事会审议通过后，还需提交公 司股东会审议通过方可生效。 证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025 临-19 福建闽东电力股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及其董 ...

福建闽东电力股份有限公司 2024 年年度股东会 提 案 二〇二五年六月二十五日 | 提案 | 1：2024 | 年度董事会工作报告 1 | | --- | --- | --- | | 提案 | 2：2024 | 年度监事会工作报告 12 | | 提案 | 3：2024 | 年度财务决算报告的议案 18 | | 提案 | 4：2024 | 年年度报告及摘要 25 | | 提案 | 5：关于公司 | 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案 26 | | 提案 | 6：关于续聘 | 2025 年度审计机构的议案 27 | | 听取：独立董事 | | 2024 年度述职报告 32 | 提案 1：2024 年度董事会工作报告 2024 年，福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规及公司章程、《董事会议事 规则》等相关规定，充分发挥在公司治理中的核心作用，切实履行公司及 股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤 勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营 取得了较好的业绩。现将董事会 2024 年主要工作情况报告 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025临-20 福建闽东电力股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东会 （1）在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、会议召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第四次临时会议审议通 过，决定召开公司 2024 年年度股东会。 3、本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会 规则》以及《公司章程》的规定。 4、召开时间：2025年6月25日(星期三)下午14:30。 网络投票时间：本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 供股东进行网络投票。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月25日 上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00； 通过互联 ...

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2025监-06 福建闽东电力股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出监事会会议通知的时间和方式 本次会议通知及材料于 2025 年 5 月 27 日以电话、传真、电子 邮件的方式发出。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式 福建闽东电力股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第 四次会议于 2025 年 6 月 4 日以通讯表决的方式召开。 陈静、郑希富、张娜、张惠珍、钟娟。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议《关于续聘 2025 年度审计机构的预案》。 2024 年公司通过竞争性磋商方式选聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）为 2024 年度审计服务机构。在公司 2024 年度审计过程中 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪守"独立、客观、公正" 的执业原则，对公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、 公正、谨慎的审计。本年度 ...