监事会会议召开情况 - 会议通知及材料于2025年5月27日通过电话、传真、电子邮件方式发出 [1] - 第九届监事会第四次会议于2025年6月4日以通讯表决方式召开 [1] - 应参与表决监事5名，实际参与5名，包括陈静、郑希富、张娜、张惠珍、钟娟 [1] 监事会会议审议情况 - 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计服务机构 [1] - 该事务所2024年度审计表现符合独立、客观、公正原则，审计过程谨慎 [1] - 续聘决策符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司选聘制度 [1] - 续聘有利于保障审计工作连续性和质量，保护公司及股东利益 [1] 表决结果 - 议案获全票通过（赞成5票，反对0票，弃权0票） [2] - 该预案需提交公司股东大会审议 [2] 备查文件 - 第九届监事会第四次会议决议 [2]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年6月25日召开2024年年度股东会，现场会议地点为福建省宁德市蕉城区蕉城南路68号东晟泰丽园1幢15层 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行，时间为2025年6月25日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日收市时登记在册的普通股股东及表决权恢复的优先股股东均有权出席，可委托代理人表决 [1] 会议审议事项 - 主要审议议案包括2024年度财务决算报告、利润分配及资本公积转增股本方案，相关议案已通过第八届董事会第九次会议等程序批准 [2] - 独立董事将在会上作《2024年度独立董事述职报告》 [2] - 非累积投票提案采用"同意/反对/弃权"表决方式，累积投票提案需按规则分配选举票数 [4][6] 会议登记及投票流程 - 法人股东需持法定代表人证明书等材料登记，个人股东可通过传真或信函方式登记，委托代理人需提交授权委托书 [2] - 网络投票操作需注意：重复投票时以第一次有效投票为准，总议案与分议案冲突时按首次投票内容处理 [5] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [5] 授权委托及文件备查 - 授权委托书需明确对每项议案的表决意见（同意/反对/弃权），多选无效 [6][7] - 备查文件包括网络投票操作流程及股东会授权委托书样本 [4][5]

公司经营情况 - 2024年归属于母公司所有者的净利润为16932万元，较上年同期23451万元减少6519万元，减幅27.79% [1] - 水力发电销售收入35164万元，较上年同期27506万元增加7658万元，增幅27.84% [1] - 风力发电销售收入20805万元，较上年同期18907万元增加1898万元，增幅10.04% [1] - 光伏发电销售收入402万元，较上年同期223万元增加179万元，增幅80.27% [1] - 房地产销售1935万元，较上年同期101764万元减少99829万元，减幅98.10% [1] 董事会工作情况 - 2024年共召开19次董事会会议，审议通过48项议案 [2] - 修订完善《公司章程》、《总经理工作细则》等多项制度 [1] - 组织董事、高管参加业务培训，提升履职能力 [1] - 董事会下设审计、薪酬与考核、提名及战略四个专门委员会 [10] - 2024年共披露103份公告，回复投资者提问68条 [12][14] 监事会工作情况 - 2024年共召开7次监事会会议，审议14项议案 [19] - 对公司财务状况、内部控制等进行监督 [22] - 2023年度计提资产减值损失共计917.62万元 [23] - 组织监事赴风电场开展专项调研 [25] 财务情况 - 2024年资产总额365511.37万元，较年初增加27361.75万元，增幅8.09% [29] - 负债总额110109.51万元，较年初增加22430.26万元，增幅25.58% [29] - 经营活动现金流量净额22232.67万元，较上年同期增加15568.27万元，增幅233.60% [31] - 投资活动现金流量净额-29463.58万元，较上年同期减少33301.12万元 [32] 未来发展计划 - 聚焦"做大资产总量、瘦身健体、提升能力"等五大方面 [16] - 持续优化产业布局，推动项目并购和海上风电项目 [16] - 加强投资者关系管理和信息披露工作 [17] - 完善公司治理制度，加强董事会自身建设 [18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 续聘预案已通过董事会和监事会表决[19][20] - 聘请事项尚需股东会审议通过生效[21] 审计费用 - 2025年度审计费用90万元，与2024年一致[14] 审计机构情况 - 截至2024年底，容诚合伙人212人，注会1552人[4] - 2024年收入251025.80万元，审计业务收入234862.94万元[5] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费62047.52万元[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] - 近三年事务所及61名从业人员有相关处罚记录[9]

股东会时间 - 2025年6月25日14:30召开2024年年度股东会[2] - 股权登记日为2025年6月18日[2] - 登记时间为2025年6月24日8:30 - 11:30、15:00 - 17:30[6] 投票信息 - 网络投票深交所交易系统时间2025年6月25日9:15 - 15:00[2][15][17] - 投票代码“360993”，简称为“闽电投票”[12] - 股东选举票数=股份总数×2[13] 会议议案 - 审议2024年度董事会、监事会、财务决算报告等议案[4] 授权委托 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[20]

业绩总结 - 2024年实现营业收入60266万元，较上年同期减少90093万元，减幅59.92%[5] - 2024年归属母公司所有者的净利润16932万元，较上年同期减少6519万元，减幅27.80%[5] - 2024年利润总额19852.05万元，较上年减少11584.25万元，减幅36.85%[67] - 2024年水力发电销售收入35164万元，较上年同期增加7658万元，增幅27.84%[5] - 2024年风力发电销售收入20805万元，较上年同期增加1898万元，增幅10.04%[5] - 2024年光伏发电销售收入402万元，较上年同期增加179万元，增幅80.27%[5] - 2024年房地产销售1935万元，较上年同期减少99829万元，减幅98.10%[5] - 2024年列支营业成本29681.52万元，较上年减少71265.42万元，减幅70.60%[52] - 2024年末资产总额365511.37万元，较年初增加27361.75万元，增幅8.09%[71] - 2024年末负债总额110109.51万元，较年初增加22430.26万元，增幅25.58%[74] - 2024年末银行借款总额较年初增加23122.75万元，增幅75.93%[74] - 2024年末应付账款18566.61万元，较年初减少2071.92万元，减幅10.04%[74] - 2024年末预收款项144.26万元，较年初增加64.86万元，增幅81.69%[75][76] - 2024年末所有者权益255401.86万元，较年初增加4931.49万元，增幅1.97%[76] - 2024年经营活动现金流量净额22232.67万元，较上年同期增加15568.27万元，增幅233.60%[77] - 2024年投资活动现金流量净额 - 29463.58万元，较上年同期减少33301.12万元，减幅867.77%[77] - 2024年筹资活动现金流量净额11587.62万元，较上年同期增加28267.48万元，增幅169.47%[77] 生产数据 - 2024年水力发电量102136.49万千瓦时，较上年增加23300.56万千瓦时，增幅29.56%[46] - 2024年风力发电量41096.62万千瓦时，较上年增加3301.36万千瓦时，增幅8.73%[47] - 2024年光伏发电量986.36万千瓦时，较上年增加510.75万千瓦时，增幅107.39%[48] - 2024年东晟广场项目完成写字楼、商铺交房1165.99平米，车位交付27个[50] 未来展望 - 2025年公司聚焦“做大资产总量、瘦身健体、提升能力、经营业绩考核改革、风险防控”五大方面发展[23] - 2025年公司将全力推动项目并购，加强与大股东能源产业联动[24] - 2025年公司持续加大项目攻坚，推进海上风电和分布式光伏项目开发建设[25] - 2025年公司探索拓展布局新兴产业，投资新型业态能源综合利用业务[25] - 2025年公司做好投资者关系和内幕信息管理，提高信息披露质量[26] - 2025年公司加强董事会自身建设，完善治理制度规范治理[29] 公司治理 - 2024年公司董事会共召开19次会议，其中正式会议3次，临时会议16次[8] - 公司董事会共审议通过48项议案，无议案被否决[8] - 报告期内公司修订完善多项制度，加强董事会建设[6][7] - 报告期内公司根据实际情况调整组织架构、梳理业务流程，修订《内部控制手册》[7] - 报告期内公司召开4次股东大会，由董事会召集[11] - 董事会提名委员会报告期内召开会议4次，完成2名董事及2名独立董事提名更换工作[16] - 董事会战略委员会报告期内召开会议6次，为公司长期发展及重大投资提建议[16] - 审计委员会审议公司报告期内定期报告等重要事项[15] - 薪酬与考核委员会根据相关办法对公司高管考核，审议签订经营业绩责任书[15] - 2024年公司监事会召开7次会议，审议14项议案[31] - 2024年监事会列席4次股东大会、19次董事会[33] - 监事会审查公司定期报告等财务相关内容，认为公司2024年度财务制度健全，财务状况良好[35] - 监事会审查公司信息披露制度执行情况，未发现内幕交易等违规行为[38] - 监事会审核公司2023年度内部控制评价报告，未发现明显缺陷[39] 其他 - 容诚会计师事务所拟收取2025年度审计费用90万元，与2024年一致[95] - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构[96][97] - 公司2023 - 2024年度投资者关系管理等级评价被评为A级[20] - 报告期内公司回复投资者网上提问累计68条[20] - 报告期内董事会审议通过宁德霞浦海上风电场B区项目配套220kV送出线路工程等多项议案[21][22] - 公司2023年度计提信用减值损失和资产减值损失共计917.62万元，对合并报表利润总额影响917.62万元[37] - 组织监事参加证监局专题培训，集中学习新《公司法》等规章制度[41] - 组织监事赴白城富裕风电场考察新能源业务板块运营管理模式[42] - 组织监事配合前往营口开展调研，协助相关资产处置工作[42]

会议相关 - 会议通知于2025年5月27日以电话等方式发出[3] - 第九届监事会第四次会议于2025年6月4日通讯表决召开[4] - 应参与表决监事5名，实际参与5名[5] 审计机构 - 2024年选聘容诚会计师事务所为审计服务机构[6] - 监事会同意续聘其担任2025年度审计机构[7] - 续聘预案表决赞成5票，需提交股东大会审议[8][9]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年5月27日发出[1] - 第九届董事会第四次临时会议于2025年6月4日召开[2] - 应参与表决董事9名，实际参与表决9名[3] 议案审议 - 《关于续聘2025年度审计机构的预案》通过，需提交股东会审议[4][6][7] - 《关于召开2024年年度股东会通知的议案》通过[8][9]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年5月22日发出[1] - 第九届董事会第三次临时会议于2025年5月27日召开[2] 审议结果 - 会议审议《关于修订<公司投资管理办法>的议案》获全票通过[4][5]

公司业务合作与布局 - 公司目前暂无计划和算力相关企业合作 [1] - 公司不涉及航运、酒店业务，房地产业务仅存量开发，无增量开发 [1] - 公司致力于清洁能源、新能源领域，以水电、风电、光伏开发为主，未开展火力发电业务 [2] - 公司目前未开展采矿业务 [3] - 公司下属宁德环三矿业有限公司参股的屏南县稀土开发有限公司已清算注销 [4] 公司改革措施 - 内控体系持续完善，优化集团管控权限划分，精简决策管理流程 [2] - 资金管理高效统筹，通过闲置资金配置等方式降低财务成本 [2] - 发电效能持续稳定，水电机组、风电机组可利用率提升 [2] - 探索水电站管理新模式，开展电站运维外包试点改革 [2] - 债务风险总体可控，落实应收账款清收工作 [2] 公司财务与资金情况 - 2025 年第一季度现金及现金等价物净增加额为负数，因偿还部分银行借款并支付利息、租赁费用等，筹资活动现金流出大于流入 [3] - 若有回购股票计划，将按要求履行信息披露义务 [3] 公司资产注入情况 - 截至目前，公司暂未收到注入资产相关消息，若有计划将按要求披露 [4] - 控股股东宁德国投承诺针对已参股水电和风电公司，在满足条件下于 2025 年 12 月 31 日前按市场化原则将股权注入上市公司或转让给第三方，承诺正在履行中，有进展将按要求披露 [4]