会议召开情况 - 2024年公司召开5次股东大会，独立董事均参加[4][22] - 2024年公司召开43次董事会，独立董事亲自出席42次，授权委托出席1次，均对议案投赞成票[4][22][36] - 2024年公司召开4次独立董事专门会议，对利润分配、关联交易等事项发表审核意见[7][23][38] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》及《2024年第三季度报告》[10][26][41] 议案审议情况 - 2024年2月28日、4月2日、3月15日、7月9日公司分别审议通过更换董事、提名独立董事候选人、选举董事长、提名董事候选人等议案[11][26][41][42] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事在各委员会应出席与实际出席次数均一致[5][22][37] - 2024年独立董事走访霞浦闾峡风电场等项目[13][28][43] 未来展望 - 2025年独立董事将按规定履行职责，加强与公司各层级沟通合作[30] 其他情况 - 独立董事无提议召开董事会等情况[45]

业绩相关 - 2023年度计提信用和资产减值损失917.62万元，影响利润总额同额[6] 会议与监督 - 2024年监事会召开7次会议，审议14项议案[2] - 监事会列席4次股东大会、19次董事会监督运作[4] 制度审查 - 审查定期报告、信息披露、内控评价报告，未发现违规[5][8][9] 学习与调研 - 组织监事参加培训、考察新能源、协助资产处置[10][11][12] 未来展望 - 2025年监事会按法规履职，加强监督维护股东利益[13]

业绩总结 - 2024年公司营业收入60266万元，较上年同期减少90093万元，减幅59.92%[2] - 2024年归属母公司所有者的净利润16932万元，较上年同期减少6519万元，减幅27.80%[2] - 2024年水力发电销售收入35164万元，较上年同期增加7658万元，增幅27.84%[2] - 2024年风力发电销售收入20805万元，较上年同期增加1898万元，增幅10.04%[2] - 2024年光伏发电销售收入402万元，较上年同期增加179万元，增幅80.27%[2] - 2024年房地产销售1935万元，较上年同期减少99829万元，减幅98.10%[2] 公司治理 - 报告期内公司董事会召开19次会议，其中正式会议3次，临时会议16次[5] - 公司董事会审议通过48项议案，无被否决情形[5] - 报告期内公司召开4次股东大会，由董事会召集[11] 未来展望 - 2025年公司聚焦五大方面提升盈利能力[25] - 2025年公司推动项目并购、加大项目攻坚、拓展新兴产业布局[27] - 2025年公司加强投资者关系和内幕信息管理，提高信息披露质量[28] 项目进展 - 报告期内董事会审议通过宁德霞浦海上风电场B区相关项目议案[24] - 报告期内董事会审议通过宁德市中心城区污水处理厂+光伏示范项目议案[24] 其他 - 董事会提名委员会报告期内召开会议4次，完成2名董事及2名独立董事提名更换工作[17] - 董事会战略委员会报告期内召开会议6次，为公司发展和投资提建议[18] - 报告期内公司董事会共披露103份公告[19] - 报告期内公司回复投资者网上提问累计68条[22] - 公司2023 - 2024年度投资者关系管理等级评价被评为A级[22]

事务所人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[1] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[2] - 对闽东电力同行业上市公司审计客户5家[3] 公司审计相关决策 - 2024年7 - 9月通过聘请容诚为2024年度审计机构预案[4] - 2025年3月审计委员会通过2024年年度报告等议案并提交董事会[7] 审计结果与评价 - 容诚认为公司2024财报按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[5] - 审计委员会认为容诚具备资质能力，2024年年报审计表现良好[6][8]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年3月26日[2]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额89.54％，营收占85.12％[6] 人员与组织架构 - 监事会由5名监事组成，2名为职工代表[8] - 审计委员会由5名董事组成，3名独立董事，含会计和法律专业人士[9] - 公司设16个部门和2个非独立法人管理机构[11] - 截至2024年12月底公司有员工1496人，硕士及本科生412人[12] 内部控制 - 2024年12月31日对内部控制有效性进行评价[2] - 内控评价报告基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 自基准日至报告发出日无影响内控有效性评价结论因素[5] - 建立风险评估体系和突发事件应急机制[20] - 实施全面预算管理，采用年度预算、按季分解模式[23] - 制定多项制度保障资金、资产安全及规范管理[25][26][27][29][30] - 建立信息与沟通体系实现信息共享[34] - 董事会下设审计委员会及内部审计部门规范内部监督[35] 缺陷认定标准 - 明确财务报告内控缺陷按资产、权益、营收、利润潜在错报认定[37] - 明确非财务报告内控缺陷按直接损失金额认定[41] 过往与未来展望 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[43][44] - 上一年度内控一般缺陷已有效改进完善[45] - 2025年将完善内控制度，强化风险意识，加大监督检查[47] 发展战略与活动 - 2024年实施“电力主业、相关多元、协同发展，借助资本运作、实现企业价值最大化”战略[15] - 2024年推动基层党组织与社区共建交流[19]

公司概况 - 公司成立于1998年12月30日，2000年7月31日在深交所挂牌上市，股票代码000993[12] - 公司总股本457,951,455股，宁德市国有资产投资经营有限公司持股47.31%，福建省投资开发集团有限责任公司持股6.58%[12] - 公司下辖36家分、子公司，总部内设16个职能部门，设2个非独立法人管理机构[12][15] - 董事会现有董事8人，其中独立董事3人，监事会由5人组成，其中职工代表监事2人[40] 业绩数据 - 2024年全年累计发电量为144219万千瓦时，同比增长23.15%[27] - 2024年公司总资产36.55亿元，净资产25.54亿元，实现营业收入6.03亿元，同比减少59.92%；净利润1.69亿元，同比减少27.80%[29] - 2024年度公司清洁能源发电量为14.42亿千瓦时，减少能源消耗43.5万吨标准煤，减排二氧化碳77.9万吨，减排二氧化硫111吨，减排氮氧化物180.2吨[63] 用户与员工数据 - 截至2024年底员工总数1496人，女性员工325人，占比21.72%[71] - 2024年度回复投资者网上提问累计68条[45] 未来展望 - 2025年公司将围绕国家、省、市“十四五”发展规划和产业政策要求发展[85] - 2025年公司将推进全面深化改革，推动高质量发展[85] - 2025年公司将创建本质安全企业[87] - 2025年公司将深耕新能源领域，推进降本增效，加强人才队伍建设[88] - 2025年公司将保障职工权益，履行社会责任[89] 新产品与新技术研发 - 2024年公司光伏板块累计落地项目11个，6个项目实现并网发电，新增权益装机4.11兆瓦[33] 其他新策略 - 2024年2月开始执行全面修订后的《内部控制手册》[43] - 2024年共完成25项制度的修订工作，“三重一大”事项清单涵盖75项关键内容[44] - 公司重点聚焦新能源领域，推进分布式光伏发电新能源项目开发[66]

监事会关于公司2024年度 内部控制评价报告的审核意见 监事会对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内 部控制制度的建设和运行情况进行了审核。 监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执 行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控 制进一步落实，保证了公司各项业务健康平稳开展。公司对内部 控制的评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、 内控制度执行和监督的实际情况。监事会对公司 2024 年度内部 控制评价报告不存在异议。 监事签名： | | | 温巧容 褚东倩 福建闽东电力股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 ...

业绩总结 - 2024年度归母净利润1.69亿元[7] - 2024年母公司净利润 - 1565.45万元[7] - 截至2024年底公司未分配利润3.71亿元[7] - 截至2024年底母公司未分配利润1.15亿元[7] 决策相关 - 2024年度拟不分红、不转增、不提取任意公积金[7] 会议情况 - 2025年3月26日召开监事会会议[1] - 相关议案表决均全票通过[2][4][6]

福建闽东电力股份有限公司监事会对公司 2024 年年度报告的书面审核意见 根据对公司 2024 年年度报告的审核，审核意见如下： （1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实 的反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项。 （3）在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2024 年年度 报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （4）我们保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别和连带责任。 | | | 温巧容 褚东倩 福建闽东电力股份有限公司监事会 2025 年 3 月 26 日 监事签名： ...