会议概况 - 2025年第四次临时股东会12月26日14:30现场召开，9:15至15:00网络投票[3] - 出席股东及代理人304人，代表股份242,119,348股，占比52.8701%[5] 议案表决 - 《关于审议〈福建闽东电力股份有限公司变更公司名称〉的议案》同意股数241,836,848股，占比99.8833%[7] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意股数241,830,548股，占比99.8807%[9] - 《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》同意股数241,524,048股，占比99.7541%[10] - 《关于控股股东拟延期履行同业竞争承诺的议案》同意股数25,047,065股，占比98.4343%[11] 决议情况 - 律师认为本次股东会决议合法有效[12] - 会议相关备查文件包括2025年第四次临时股东会决议等[13]

北京观韬（福州）律师事务所 Guantao Law Firm Fuzhou Office 北京观韬（福州）律师事务所 Guantao Law Firm 地址：福建省福州市台江区江滨西大道振武路 70 号福晟钱隆广场 46 楼 邮政编码：350004 电话：0591-87311996 传真：87310995 关于福建闽东电力股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书 案号：观意字 2025FZ000033 号 致： 福建闽东电力股份有限公司 北京观韬（福州）律师事务所（以下简称"本所"）接受福建闽东电力股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第四次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《福建闽东电力股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见，见证律师获得了公司如下保证：已提供了见证律师认为 作为出具本法律意见书所必须的全部文件资料，所提供的文件资料和口头陈述均 是真实、准确、完整，不存在虚假、重大遗漏及 ...

福建闽东电力股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 12 月 26 日经公司 2025 年第四次临时股东会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范福建闽东电力股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等法律法规、规范性文件以及《福建闽东电力股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第二章 关联交易的定义及其范围 第三条 本制度所称的关联交易，是指公司或其控股子公司与公 司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买资产； （二）出售资产； （三）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （四）提供财务资助（含委托贷款等）； （五）提供担保（含对控股子公司担保等）； （六）租入或者租出资产； 为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 的法人 ...

公司业务澄清 - 闽东电力在互动平台明确表示，公司目前业务没有涉及智慧电力智慧电网业务 [2] - 公司同时澄清其业务亦未涉及核电相关方面 [2]

公司业务澄清 - 公司目前业务未涉及智慧电力与智慧电网业务 [1] - 公司目前业务未涉及核电相关方面 [1]

行业核心数据 - 2025年10月中国水力发电量产量为1351亿千瓦时，同比增长28.2% [1] - 2025年1-10月中国水力发电量累计产量为11311.2亿千瓦时，累计增长1.6% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的水电行业相关上市公司包括：长江电力（600900）、华能水电（600025）、国投电力（600886）、川投能源（600674）、桂冠电力（600236）、黔源电力（002039）、湖北能源（000883）、闽东电力（000993）、乐山电力（600644）、郴电国际（600969） [1] 行业研究报告参考 - 相关报告参考为智研咨询发布的《2026-2032年中国水电行业发展现状调查及市场分析预测报告》 [1]

公司股东结构 - 截至2025年12月10日，闽东电力股东总户数为57485户 [1]

公司业务动态 - 闽东电力通过投资者互动平台披露，其参股公司福建福宁船舶重工有限公司拥有电动船舶产品 [1] 行业与产品趋势 - 公司业务涉及电动船舶领域，该领域属于新能源在交通运输行业的应用分支 [1]

公司战略与业务发展 - 公司聚焦主责主业及绿色低碳发展 [2] - 公司积极跟进福建省电力系统改革政策 探索符合公司战略的合作机会 [2] - 公司已完成对时代绿色能源有限公司持有的福建润时海上风电有限公司3%股权的收购 [2] 具体项目与投资 - 收购的股权涉及由福建润时海上风电有限公司负责开发的宁德深水A区海上风电场项目 [2] - 时代绿色能源有限公司是宁德时代的全资子公司 [2] - 相关交易详情参见公司于2023年12月22日发布的公告 [2]

公司治理与会议 - 公司于2025年12月9日以现场会议方式召开了第九届第十一次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于控股股东拟延期履行同业竞争承诺的议案》等文件 [1] 公司经营与财务 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于电力和蒸汽和热水的生产和供应业，占比89.7% [1] - 2025年1至6月份，房地产业务收入占比为8.93% [1] - 2025年1至6月份，其他业务收入占比为1.37% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时，公司市值为65亿元 [1]