股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年6月25日14:30现场召开，9:15至15:00网络投票[4] - 出席股东324人，代表股份218,735,386股，占比47.7639％[6] 议案表决 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意218,298,583股，占比99.8003％[7] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意218,287,583股，占比99.7953％[8] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意218,296,983股，占比99.7996％[8] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意218,288,283股，占比99.7956％[10] - 《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本的议案》同意218,368,583股，占比99.8323％[10] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意218,381,483股，占比99.8382％[11]

股东会信息 - 公司第九届董事会于2025年6月4日决议召开2024年年度股东会，6月5日公告[3] - 股东会现场会议于2025年6月25日在福建宁德召开，网络投票时间一致[4] 参会股东情况 - 出席股东会的股东及代理人324人，代表股份218,735,386股，占比47.7639％[5] - 出席现场会议1人，代表股份216,673,883股，占比47.3137％[5] - 参加网络投票323人，代表股份2,061,503股，占比0.4502％[6] - 中小投资者股东323人，代表股份2,061,503股，占比0.4502％[7] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意218,298,583股，占比99.8003％[10] - 2024年度监事会工作报告同意218,287,583股，占比99.7953％[10] - 2024年度财务决算报告同意218,296,983股，占比99.7996％[12] - 2024年年度报告及摘要同意218,288,283股，占比99.7956％[14] - 中小股东某议案表决：同意1,694,700股，占比82.2070％[15] - 续聘2025年度审计机构议案同意218,381,483股，占比99.8382％[16] - 中小股东续聘审计机构议案表决：同意1,707,600股，占比82.8328％[17] 决议合法性 - 律师认为股东会表决程序及结果、召集召开事宜符合规定，决议合法有效[17][18]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会7月15日14:30召开[2] - 网络投票交易系统7月15日9:15 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[2] - 会议股权登记日为2025年7月8日[2] - 登记时间为2025年7月14日8:30 - 17:30[5] 会议地点 - 会议及登记地点为福建省宁德市东侨经济技术开发区金马北路2号9幢15层[3][5] 会议相关 - 审议修订《公司章程》等议案[4] - 投票代码为"360993"，简称为"闽电投票"[11] - 股东选举票数=有表决权股份总数×2[12] - 授权委托书有效期至本次股东会结束[19]

会议安排 - 会议通知于2025年6月12日以电话、传真、电子邮件方式发出[3] - 第九届监事会第五次会议于2025年6月25日在公司十五楼会议室召开[4] 参会情况 - 应出席监事5名，实际出席4名，监事张娜委托郑希富代为表决[5] 议案审议 - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，赞成5票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》通过，需提交公司股东会审议[7][8]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年6月11日发出[1] - 第九届董事会第六次临时会议于2025年6月25日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9人[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等四项议案表决均为同意9票，反对0票，弃权0票[6][7][8][9] - 《关于召开2025年第三次临时股东会通知的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[14] 授信申请 - 公司向招行、工行宁德分行各申请10000万元综合授信，期限1年[10][11]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年6月9日通过电话、电子邮件和传真发出 [1] - 第九届董事会第五次临时会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开 [1] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，包括黄建恩、许光汀、陈胜等 [1] 董事会会议审议情况 - 董事会同意使用自有资金以现金方式向全资子公司福建环三亿能电力工程有限公司增资2600万元 [1][2] - 增资对象为全资子公司，业务经营和资金使用风险可控 [2] - 增资事项不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不损害公司及股东利益 [2] - 本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组 [2] - 表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2]

会议信息 - 董事会会议通知于2025年6月9日发出[1] - 第九届董事会第五次临时会议于2025年6月13日召开[2] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名[3] 增资事项 - 公司同意为全资子公司增加注册资本金2600万元[5] - 增资事项表决同意9票，反对0票，弃权0票，议案通过[6]

股东减持计划 - 福建省投资开发集团有限责任公司（省投集团）计划在2025年6月30日至2025年9月26日期间通过集中竞价方式减持457.95万股，占闽东电力总股本的1% [1] - 减持股份来源为2017年通过认购公司非公开发行股份取得 [2] 股东持股现状 - 省投集团当前持有闽东电力3011.16万股，占总股本6.58% [2] - 2023年5月15日至2023年8月25日期间，该集团已减持915.9万股，占总股本2%，减持价格区间为9.63-11.21元/股 [2] 减持计划细节 - 减持原因：省投集团基于自身经营需要 [2] - 减持方式：集中竞价交易 [2] - 减持数量限制：3个月内不超过457.95万股，任意连续90个自然日内不超过总股本1% [2] - 减持价格：根据市场价格确定 [2] - 若公司发生送股、转增股本等变动，减持数量将相应调整 [2] 承诺履行情况 - 省投集团2017年认购的非公开增发股份已履行36个月不转让的承诺 [3] - 本次减持计划与历史承诺无冲突 [3]

股东减持计划 - 股东福建省投资开发集团有限责任公司（省投集团）持有闽东电力30,111,565股，占公司总股本6.58% [1] - 省投集团计划在2025年6月30日至2025年9月30日期间减持不超过4,579,514股，占公司总股本1% [1] - 减持方式为集中竞价交易，价格区间为9.63-11.21元/股 [1] - 在任意连续90个自然日内，减持股份总数不超过公司总股本1% [1] 股东基本情况 - 省投集团为闽东电力5%以上股东，此前合计减持9,159,000股，占公司总股本2% [1] 相关承诺及履行情况 - 省投集团2017年认购的非公开增发股份已履行36个月不转让承诺，本次减持与已披露承诺一致 [2] 减持计划实施影响 - 减持行为不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [2] - 减持计划不会导致公司控制权变更 [2]

股权情况 - 省投集团持有闽东电力30,111,565股，占总股本6.58%[1] 减持情况 - 2023年5 - 8月减持9,159,000股，占2%，价格9.63 - 11.21元/股[1] - 本次计划减持不超4,579,514股，占比不超1%，2025年6 - 9月进行[3][4] 其他说明 - 减持因经营需要，股份源于2017年认购[2] - 减持不影响公司治理和控制权，将依规披露信息[6][7]