北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）受内蒙古大中矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规、 规章及《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，就公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜 出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国有关法律、法规及《公司章程》 的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的议案 内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 为出具本法律意见书之目的，本所指派律师列席本次股东大会会议，对本次 会议进行见证，并根据有关法律法规的规定和要求，按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会有关的文件和事实 进行了核查和验证。在此基础上，本所对法律意见出具之日及以前所发生的事实 发表法律意见如下： 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 2 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 8 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 4、会议召开地点：内蒙古包头市高新区黄河大街 55 号公司 19 楼会议室 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决。同一表决权出 现重复表决的，以第一次投票结果为 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-106 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。国都证券股份有限公司对此 出具了核查意见。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和《经济参考报》 披露的《关于部分募集资金投资项目实施地点变更暨延期的公告》（公告编 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十一 次会议通知于 2023 年 8 月 22 日以电子邮件形式通知全体监事，会议于 2023 年 8 月 25 日上午 9：00 在公司会议室以通讯方式召开，本次会议应参会监事 3 名， 实际参会监事 3 名。 会议由监事会主席林国龙先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司本次对部分募投项目实施地 ...

国都证券股份有限公司 关于内蒙古大中矿业股份有限公司部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的核查意见 国都证券股份有限公司 关于内蒙古大中矿业股份有限公司 部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期的核查意见 国都证券股份有限公司（以下简称"国都证券"、"保荐机构"）作为内蒙 古大中矿业股份有限公司（以下简称"大中矿业"、"公司"）IPO持续督导的 继任机构以及2022年公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规 定，对大中矿业部分募投项目实施地点变更暨募投项目延期事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2021年首次公开发行股票 （二）2022年公开发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古大中矿业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1498号）核准，公司公开发行可转 换公司债券1,520万张，每张面值为人民币100 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目实施地点变更暨延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召 开了公司第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议全 票通过了《关于部分募投项目实施地点变更并延期的议案》。在募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变 更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，同意公司分别将募投项目"周油坊 铁矿年产 140 万吨干抛废石加工技改项目"、"重新集铁矿 185 万吨/年干抛废 石加工技改项目"、"选矿技改选铁选云母工程"的达到预定可使用状态的时间 延期至 2024 年 12 月、2024 年 12 月、2024 年 9 月，同时根据项目用地的实际情 况，同意公司变更"周油坊铁矿 ...

会议基本信息 - 会议类型为 2023 年半年度业绩说明会现场会议 [2] - 时间为 2023 年 8 月 14 日 [2] - 地点在上海浦东丽思卡尔顿酒店 3 楼多功能 A 厅 [2] - 参与单位众多，包括浙商证券、中信证券等多家机构及个人投资者 [2] - 上市公司接待人员有董事长牛国锋、董事兼总经理林圃生、董事会秘书林圃正、财务总监王振华 [2] 会议环节内容 董事长致开幕词 - 从铁矿发展、锂矿规划、股东权益、安全环保等方面简要介绍公司情况并致谢 [2] - 提及公司上市以来铁精粉产量逐年增长、经营业绩良好、积极寻求新能源矿产投资机会、重视投资者回报、加强 ESG 工作 [2][3] 行业分析 - 国泰君安证券研究所钢铁首席分析师李鹏飞分析钢铁及其下游行业产量、供需、价格等数据，表达 2023 年下半年钢铁板块供需结构和价格走势观点 [3] - 宜春学院刘万云教授介绍锂矿资源分布、锂电池需求、碳酸锂进口等行业现状，分析锂辉石、锂云母生产碳酸锂的成本 [3] 公司情况介绍 - 董事会秘书林圃正以 PPT 演示形式介绍公司基本情况、财务数据、铁矿业务发展、锂矿业务规划等内容 [3] 问答交流环节 - 问题及回复如下： 锂矿项目进展 - 湖南省临武县：2023 年 4 月子公司大中赫取得郴州城泰控股权，控制临武县鸡脚山矿区含锂多金属矿产资源，围绕该矿权进行探采选冶工作 [4] - 四川省阿坝州马尔康市：2023 年 8 月 13 日子公司安徽省大中新能源投资有限责任公司以 420,579 万元竞拍成功四川省马尔康市加达锂矿勘查，该矿为锂辉石矿，勘查区块氧化锂平均品位 1.26%，矿石潜在资源量 2,967 万吨至 4,716 万吨，氧化锂推断资源量 37 万吨至 60 万吨（折合碳酸锂当量 92 万吨至 148 万吨），项目建设无障碍且获地方政府支持 [4] 铁矿发展规划 - 公司现有矿山原矿产能 1,500 万吨/年，有三大扩产项目，重新集铁矿采选由 450 万吨/年技改扩产至 750 万吨/年、周油坊铁矿采选由 450 万吨/年技改扩产至 650 万吨/年、固阳合教铁矿采矿由 30 万吨/年技改扩产至 100 万吨/年，周油坊和重新集铁矿扩产项目完成《可行性研究报告》编制，固阳分公司取得 100 万吨/年技改项目部分手续，正在编制《安全设施设计方案》 [4][5] 锂矿技术优势 - 具备成熟选云母技术，子公司安徽金日晟矿业有限责任公司周油坊矿含云母铁矿石，有从铁矿尾矿中选取合格云母的能力及技术储备，临武县锂矿系含锂云母矿，选锂与选云母技术类似 [5] - 回转窑焙烧工艺与现有生产球团的回转窑工艺相近 [5] - 有人才储备，深耕矿业采选行业多年培养了技术和管理团队，聘请了专业碳酸锂生产团队 [5] 资金压力 - 支付加达锂矿探矿权竞拍成交资金无压力，资金来源为现有账面资金、铁矿业务经营性现金流、银行贷款（已和多家银行接洽） [5] 锂项目竞争力 - 产能规模较大，拟在湖南临武县建设 4 万吨/年碳酸锂生产规模，四川加达锂矿氧化锂推断资源量折合碳酸锂当量 92 万吨至 148 万吨 [6] - 生产成本较低，碳酸锂原料全部由自有矿山自给，主要生产环节自营为主 [6] 上半年业绩驱动因素 - 狠抓产品产量和品质 [6] - 注重安全生产，持续投入机械化、信息化建设 [6] - 优化销售模式，签订长期协议建立稳定销售渠道，根据市场行情积攒存货，价格回升时消化库存产生溢价收入 [6] 总经理致答谢词 - 表达公司对参会人员的感谢，提及公司使命、责任和压力，将打造治理规范、决策科学、具有行业领先技术的上市公司，实现股东、员工和社会价值最大化，会考虑投资者建议融入经营决策和运营管理，提升核心竞争力和盈利能力 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [6] - 无附件清单 [6]

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开第五届董事会第三十七次会议，审议全票通过了《关于对外投资设立全资 子公司的议案》，同意公司以自有资金 300,000 万元人民币在四川省阿坝藏族羌 族自治州马尔康市设立全资子公司四川大中赫锂业有限公司（暂定名，最终以工 商核名为准，以下简称"四川大中赫公司"），并由董事会授权公司管理层及管 理层授权人士按照有关规定及时办理工商注册等事项。 2、根据公司《对外投资管理制度》和《公司章程》等制度的相关规定，本 次对外投资金额属于公司董事会审议权限范围内，董事会全票表决通过该事项， 无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 ...

内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七 次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2023 年 8 月 17 日上午 8：30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会 董事 7 名，实际参会董事 7 名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 第五届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 内蒙古大中矿业股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 17 日 1 表决结果： ...