会议时间 - 2025年第三次临时股东大会7月14日14:30现场召开[3] - 网络投票时间7月14日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年7月8日[4] - 现场登记时间为2025年7月11日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年7月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] 会议地点 - 现场会议地点为内蒙古包头市高新区黄河大街55号公司会议室[6] - 登记地点为内蒙古包头市昆区黄河大街55号公司董事会办公室[11] 审议议案 - 审议接受控股股东财务资助暨关联交易、修订多项制度规则等议案[7][20] 投票规则 - 议案1对中小投资者单独计票披露，关联股东回避表决，议案2、3、4需特别决议通过[9] - 非累积投票表决符号为"√"，只能选同意、反对或弃权其一，多选或未选视为弃权[20] - 累积投票制表决的议案，投票总数等于股东持股数乘以子议案个数[21] 其他 - 委托出席授权有效期至会议结束[20] - 需填写参会股东登记表，信息须与股东名册相同[23] - 联系电话和传真均为0472 - 5216664[12] - 投票代码为“361203”，投票简称为“大中投票”[16]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年6月26日上午10:00召开，通知于6月23日发出[4] - 会议应参会监事3名，实际参会3名[4] 议案表决 - 《关于购买资产暨关联交易的议案》同意2票，关联监事林国龙回避表决[5] - 《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》同意2票，关联监事林国龙回避表决，需提交2025年第三次临时股东大会审议[6]

会议召开 - 第六届董事会第十六次会议于2025年6月26日召开，7名董事全部参会[3] - 提议于2025年7月14日在内蒙古包头市高新区召开2025年第三次临时股东大会[42] 议案表决 - 《关于聘任副总经理及财务总监的议案》等多项议案表决全票通过[4][5][7] - 《关于购买资产暨关联交易的议案》关联董事回避，4票同意通过[8] - 《关于接受控股股东财务资助暨关联交易》等多项议案需提交临时股东大会审议[9][10][11]

关于"大中转债"恢复转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 2025 年 6 月 24 日 1 债券代码：127070 债券简称：大中转债 恢复转股时间：2025 年 6 月 26 日 大中矿业股份有限公司 董事会 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年年度权益分派， 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司公 开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司可转换公司债券（债券代 码：127070，债券简称：大中转债）自 2025 年 6 月 18 日起暂停转股。具体内容 详见公司于 2025 年 6 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于实施权益分派期间"大中转债"暂停转股的公告》（公告编号：2025-067）。 根据相关 ...

锂价基本面 - 本周锂价基本面预期弱化 承压运行 重点关注5 8万元支撑位 若跌破且未能快速收复可逢高做空 [1] - 上周LC2509合约偏弱震荡 成本端矿价下行驱动产业链利润结构重构 供给端持稳 需求端受传统消费淡季影响 交投清淡 支撑有限 预期走弱 [1] - 叠加高库存压力 市场悲观 锂价逼近5 8万元 吨关键支撑位 若无利好驱动 锂价或延续承压态势 [1] 锂矿项目动态 - 大中矿业拟在临武县建设"年产3000吨金属锂电池新材料项目" 总投资10亿元 项目分三期建设 [1] - 一期2025年完成研发 小试 中试 二期2026年4月开工 2027年底投产 三期2027年6月开工 2028年底投产 [1] 碳酸锂生产数据 - 截止6月20日 碳酸锂平均成本70168 52元 吨 生产利润为9868 52元 吨 仍处于盈亏平衡点下方 [1] - 5月碳酸锂月度产量70690吨 同比增长31 4% 环比仅增长50吨 [1] - 6月20号当周产能利用率为62 8% 同比下滑0 07% 环比增长0 1% [1] 材料产能利用率 - 6月20日当周 三元材料产能利用率为48 49% 环比下滑0 71% 同比增长0 66% [1] - 5月磷酸铁锂月度产能利用率为58 78% 同比增加10 75% 环比增长0 39% [1] 库存情况 - 截至6月19日 周度库存为134901实物吨 其中冶炼厂库存58625(+972)实物吨 下游库存40366(-320)实物吨 其他环节库存35910(+700)实物吨 [1] 期货市场表现 - Lc2507合约期现货基差周内走强 周五现货呈现升水状态 6月20日基差为130元 吨 环比+530元 吨 [1] - 09 - 11价差100元 吨 呈现backward结构 [1]

控股股东股份质押 - 众兴集团因发行可交换公司债券及自身经营资金需求，合计质押股份达公司总股本的5%以上 [1] - 可交换债券发行规模不超过13.5亿元人民币，已获深交所无异议函（深证函〔2025〕24号） [1] - 控股股东及一致行动人累计质押股份占其持股比例的36.83%，公司称风险可控且无平仓风险 [2] 股东大会情况 - 2025年第二次临时股东大会以现场+网络投票方式召开，出席股东代表749,992,131股（占总股本50.7099%） [8] - 现场出席股东持股占比47.3241%，网络投票股东持股占比3.3858% [9][10] - 中小股东参与表决股份占比0.5697%，其中网络投票中小股东持股0.5609% [11][12] 议案表决结果 - 修订《未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）》的议案获2/3以上表决权通过 [13] - 律师事务所确认会议程序及结果合法有效（上海市锦天城律师事务所出具法律意见书） [14] 公司经营状态 - 公告强调公司生产经营一切正常，业务稳步推进，控股股东长期看好公司发展 [2] - 本次质押不涉及重大资产重组或业绩补偿义务，不影响公司治理及经营 [2]

债券发行 - 众兴集团申请发行面值不超过13.5亿元的2025年非公开发行可交换公司债券[3] 股份质押 - 众兴集团多次质押股份，本次合计质押2.1244亿股，占其所持股份30.36%，占总股本14.09%[5] - 控股股东及其一致行动人质押股份占其所持公司股份比例为36.83%[6] - 众兴集团持股6.99787182亿股，质押后质押股份占比51.87%，占总股本24.07%[7] 股本信息 - 公司总股本为15.08021588亿股[5]

股东大会信息 - 股东大会于2025年6月20日14:30召开，董事会6月5日刊登通知[4][5][6] 参会股东情况 - 出席股东及代理人322人，代表股份749,992,131股，占比50.7099%[7] - 现场参会2人，代表股份699,916,582股，占比47.3241%[7] - 网络投票320人，代表股份50,075,549股，占比3.3858%[10] - 中小投资者319人，代表股份8,425,472股，占比0.5697%[10] 议案表决结果 - 《关于修订公司<未来三年股东分红回报规划（2024年 - 2026年）>的议案》，同意股数749,199,431股，占比99.8943%[13]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月20日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 会议在内蒙古包头市高新区公司会议室召开，采用现场与网络结合投票[4] 投票情况 - 现场和网络投票股东及代表322人，代表股份749,992,131股，占比50.7099%[6] - 修订《未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026年）》议案，A股同意票数749,199,431，比例99.8943%[9]

权益分派与可转债暂停转股 - 公司将于近日实施2024年年度权益分派 因回购专用证券账户存在股份且可转债转股来源为回购库存股 根据深交所规定需暂停"大中转债"转股 [1] - 暂停转股期间为权益分派股权登记日至除权除息日 期间可转债正常交易 公司将在权益分派实施后申请恢复转股 [1][2] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送股票股利 转增股本 增发新股或配股 派送现金股利等情况时 将按公式调整转股价格 公式包含派送股票股利 增发新股 派现等不同情形的计算方式 [3] - 转股价格调整将在中国证监会指定媒体公告 明确调整日 调整办法及暂停转股时期 若调整日在转股申请日后 将按新转股价执行 [4] - 公司发生股份回购 合并分立等可能影响可转债持有人权益的情形时 将视具体情况公平调整转股价格 调整办法依据法律法规制定 [4]