| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于全资子公司变更法定代表人并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大中矿业股份有限公司于近日收到全资子公司安徽金日晟矿业有限责任公 司的通知，其法定代表人由"董鑫"变更为"姜建军"，上述变更事项已完成工 商登记手续并取得霍邱县市场监督管理局换发的《营业执照》，现将有关情况公 告如下： 一、工商变更登记情况 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 住所：安徽省六安市霍邱县冯井镇周油坊村 法定代表人：姜建军 注册资本：贰拾壹亿壹仟万圆整 成立日期：2008 年 06 月 09 日 经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；道路货物运输（不含危险货 物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；工程 管理服务；金属材料销售； ...

股东大会信息 - 2024年度股东大会于2025年5月9日召开，采用现场与网络投票结合方式[5] - 参会股东及代表共277人，代表有表决权股份750,694,973股，占比50.4885%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项报告同意票数占比超99.8%[9] - A股部分议案同意票数比例超99%，存在少量反对和弃权票[11] - 议案11为特别决议事项，获出席股东有表决权股数2/3以上通过[11] 其他信息 - 议案9关联股东牛国锋、林圃生回避表决，合计持股43,160,618股[11] - 见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所，见证律师为裴礼镜、蔡雨溪[12] - 备查文件有《大中矿业股份有限公司2024年度股东大会决议》等[13][14]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月19日刊登召开2024年度股东大会通知，距会议召开日达20日[4] - 2024年度股东大会于2025年5月9日下午14:30在内蒙古包头市召开，采用现场和网络投票结合方式[6] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人277人，代表有表决权股份750,694,973股，占公司有表决权股份总数的50.4885%[7] - 出席现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权股份699,916,582股，占公司有表决权股份总数的47.0734%[7] - 参加网络投票的股东275名，代表有表决权股份50,778,391股，占公司有表决权股份总数的3.4151%[9] - 参加会议的中小投资者股东274人，代表有表决权股份7,747,173股，占公司有表决权股份总数的0.5210%[10] 议案表决情况 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意股数749,470,252股，占比99.8369%[13] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意股数749,465,952股，占比99.8363%[14] - 《关于<2024年年度审计报告>的议案》同意股数749,473,352股，占比99.8373%[15] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》中小投资者同意6,474,473股，占与会中小投资者所持有表决权股份总数的83.5721%[18] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意股数749,460,852股，占比99.8356%；中小投资者同意股数6,513,052股，占比84.0700%[1] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意股数705,910,534股，占比99.7705%；中小投资者同意股数6,123,352股，占比79.0398%[2] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》同意股数749,124,252股，占比99.7908%[3] - 《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》同意股数745,273,000股，占比99.2777%[5] - 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》同意股数749,357,952股，占比99.8219%；中小投资者同意股数6,410,152股，占比82.7418%[6] - 《关于续聘会计师事务所的议案》反对股数1,132,721股，占比0.1509%；中小投资者反对股数1,132,721股，占比14.6211%[1] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》反对股数1,517,321股，占比0.2145%；中小投资者反对股数1,517,321股，占比19.5855%[2] - 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》反对股数1,465,021股，占比0.1952%[3] - 《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》反对股数5,322,273股，占比0.7090%[5] - 《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》反对股数1,216,721股，占比0.1621%；中小投资者反对股数1,216,721股，占比15.7054%[6]

股权增持 - 林圃生计划增持不低于30,160,432股，占总股本不低于2.03%[3][6] - 2025年4月29日至5月6日林圃生增持30,160,518股，占2.03%，成交246,786,924.24元[3][8] - 增持前林圃生持股3,000,100股，占0.20%，后持股33,160,618股，占2.23%[4][9] - 众兴集团增持前持股49.06%，后持股47.06%[9] - 林来嵘等5人增持前后持股比例不变[9] - 增持前合计持股67.16%，后持股67.19%[9] 增持方式 - 大宗交易增持29,737,218股，占2.00%，成交243,250,443.24元[8] - 集中竞价增持423,300股，占0.03%，成交3,536,481元[8] 影响说明 - 本次增持符合规定，不影响股权分布和控制权[10]

增持前情况 - 增持人持有公司股份3000100股，占比0.20%，及其一致行动人合计持股998591727股，占比67.16%[13] - 增持人及其一致行动人持股占比超公司已发行股份的50%[19] 增持计划 - 2025年3月11日披露增持计划，6个月内增持不低于30160432股，即不低于总股本2.03%[15][20] 增持实施 - 2025年4月29日至5月6日，增持30160518股，占比2.03%，成交金额246786924.24元[16] 增持后情况 - 增持人持有公司股份33160618股，占比2.23%，及其一致行动人合计持股999015027股，占比67.19%[17] - 社会公众持有公司股份数量高于公司股份总数的10%[19] 合规情况 - 增持行为符合法规，满足免于要约条件，公司已履行信息披露义务[17][19][20][21]

公司回购计划 - 公司拟回购股份金额范围为2亿元至4亿元 [1] - 回购资金来源包括自有资金及股票回购专项贷款资金 [1] - 回购价格上限设定为12.72元/股 [1] - 回购股份用途包括可转换公司债券转股或员工持股计划、股权激励 [1]

股权结构 - 众兴集团为第一大股东，持股729,524,400股，占比48.38%[3] - 林来嵘持股203,083,995股，占比13.47%[3] - 梁欣雨持股97,745,568股，占比6.48%[3] 其他新策略 - 公司于2025年4月28日通过回购公司股份方案议案[3]

业绩数据 - 截至2025年3月31日，公司总资产158.11亿元，归属于母公司所有者权益67.45亿元，流动资产19.47亿元，资产负债率57.34%[18] - 2025年1 - 3月，公司营业总收入9.25亿元，实现归属于母公司净利润2.25亿元[18] 股份回购 - 回购资金总额不低于2亿元且不超过4亿元[4] - 回购股份价格不超过12.72元/股[4] - 预计回购股份数量15723270股至31446540股，占公司当前总股本1508021588股的比例为1.04%至2.09%[4] - 回购期限为自董事会审议通过股份回购方案之日起12个月内[4] - 回购股份用途为可转债转股、员工持股计划或股权激励，未实施部分36个月内注销[4][22] - 回购资金来源为自有资金及股票回购专项贷款资金[4] - 回购方式为通过深交所交易系统以集中竞价交易方式[10] - 回购方案于2025年4月28日经董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会[6][25] - 回购资金最高限额40000万元，回购后限售股数量224402854股，比例14.88%，无限售股数量1283618734股，比例85.12%[16] - 回购资金最低限额20000万元，回购后限售股数量208679584股，比例13.84%，无限售股数量1299342004股，比例86.16%[16] - 本次回购总金额占公司总资产的比例为1.26% - 2.53%，占归属于母公司所有者权益的比例为2.97% - 5.93%，占流动资产比例为10.27% - 20.54%[18] 股份变动 - 控股股东众兴集团拟于2025年4月2日至7月1日期间，通过大宗交易方式减持29737218股[5] - 董事、总经理林圃生增持众兴集团减持的29737218股，还将通过集中竞价增持不少于30160432股[20] 资金支持 - 兴业银行长沙分行承诺为公司提供不超过3.6亿元贷款专项用于回购本公司股票，贷款期限不超过36个月[13][29] 信息披露 - 首次回购股份事实发生次一交易日披露[30] - 回购股份占总股本比例每增加1%，在事实发生之日起三个交易日内披露[30] - 每月前三个交易日内披露截至上月末回购进展[30] - 回购实施期限过半未实施回购，公告原因和后续安排[30] - 回购期限届满或实施完毕，停止回购并在两交易日内披露结果暨股份变动公告[30] 回购风险 - 回购存在股价超上限、转股或授股失败、资金未到位等风险[26]

股份减持 - 众兴集团减持29,737,218股，占总股本2.00%[3] - 2025年4 - 5月分三次减持[4] - 减持前持股49.06%，减持后持股47.06%[5] 交易价格 - 大宗交易价格8.18元/股[3] - 经多次权益分派，承诺最低减持价调为8.18元/股[7]

公司业绩 - 2024年公司营收38.43亿元，同比下降4.01%，归母净利润7.51亿元，同比下降34.17% [2] - 2025年1季度公司营收9.25亿元，同比上升0.52%，归母净利润2.25亿元，同比下降6.96% [2] - 下调2025-2026年归母净利润预测至10.34/10.88亿元（原11.84/13.17亿元），新增2027年预测13.24亿元 [2] 铁矿业务 - 2024年铁精粉产量376.66万吨，同比增长0.07%，销量285.71万吨，同比下降20.86% [3] - 2024年铁精粉平均售价880元/吨，同比下降13元/吨，吨毛利509元/吨，同比下降18元/吨 [3] - 周油坊、重新集铁矿资源量分别增加1.61、0.13亿吨，延长矿山服务年限或扩大生产规模 [3] 锂矿业务 - 湖南锂矿项目储量4.9亿吨，平均品位0.268%，折算碳酸锂当量324.43万吨 [2] - 四川加达锂矿2025年重点推进探转采，并实现副产品原矿销售 [2] - 锂矿项目资源量较大，预期建成后将逐步贡献利润 [2] 估值与目标价 - 给予公司2025年15倍PE估值，目标价下调至10.35元（原10.83元） [2] - 对应EPS分别为0.69/0.72/0.88元（2025-2027年） [2]