会议信息 - 2024年年度业绩说明会于2025年4月21日15:00 - 17:00召开[3][4] - 召开方式为现场交流，地点在上海浦东丽思卡尔顿酒店3楼多功能A厅[3][4] 投资者安排 - 问题征集截止2025年4月20日18:00，报名截止4月18日18:00[5][7] - 预约报名成功投资者需于4月21日14:30到达会场[7] 公司信息 - 证券代码001203，简称为大中矿业；债券代码127070，简称为大中转债[1] - 2025年4月19日披露《2024年年度报告》全文及摘要等公告[3]

担保情况 - 公司及子公司累计对外担保余额426,213.29万元，占最近一期经审计净资产65.45%[3][26] - 2025年度拟担保额度总计不超437,000万元，可调剂，有效期12个月[4][23][24] - 公司为金日晟矿业等2025年度融资业务提供担保额度197,000万元[4] - 全资子公司金日晟矿业为公司2025年度融资业务提供担保额度240,000万元[5] 业绩数据 - 2024年度公司营业收入384,279.09万元，净利润75,110.16万元[9] - 2025年一季度公司营业收入92,533.90万元，净利润22,479.45万元[9] - 2024年12月31日公司总资产1,541,681.80万元，净资产651,229.62万元[9] - 2025年3月31日公司总资产1,581,066.15万元，净资产674,516.06万元[9] 子公司情况 - 大中贸易注册资本80,000万元，公司持股100%，2024年营收353,753.21万元，2025年一季度92,897.83万元[16][18] - 湖南大中赫注册资本100,000万元，公司持股100%，2024年营收306.06万元，2025年一季度 - 69.91万元[19][21] - 2024年度金日晟矿业营业收入165,754.68万元，净利润39,012.42万元[14] - 2025年一季度金日晟矿业营业收入36,111.59万元，净利润8,207.99万元[14]

业绩数据 - 2024年营业收入384,279.09万元，较2023年下降4.01%[194][195] - 2024年利润总额91,360.57万元[194] - 2024年归母净利润75,126.20万元，较2023年下降34.17%[195] - 2024年资产总额1,541,681.80万元，较2023年增长9.67%[195] - 2024年纳税总额74,556.70万元[33][189] - 2024年每股现金分红0.10元/股，派现总额（含税）14,868.61万元[195] 用户数据 无 未来展望 - 2024 - 2026年公司制定《未来三年股东分红回报规划》[194] - 大中矿业内蒙地区以2025年能耗再降12%吨标准煤为目标，计划投资4509万元推进21个节能降耗项目[123] - 子公司金日晟矿业以2025年能耗再降10%吨标准煤为目标实现节能降耗[123] 新产品和新技术研发 - 公司研发人员总数436人，占比11.53%，研发投入13,282.22万元，占营业收入比例3.46%[34] - 2024年二季度鸡脚山锂矿探矿隧道用“龙源号”TBM盾构机，目标月掘进600米，预计2025年年中完工[101] 市场扩张和并购 - 2022年进军锂矿新能源业务，2023年取得两大锂矿资源，2024年全面加快项目建设[42] - 2024年公司实现湖南鸡脚山锂矿100%控股，正加快年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）和一期年产2万吨碳酸锂项目建设[99] - 2023年8月公司斥资42.06亿元取得四川加达锂矿探矿权，2024年探矿工作圆满完成[113] 其他新策略 - 2024年公司在战略与可持续发展（ESG）委员会引领下构建ESG管理架构，并将ESG指标纳入高管绩效考核体系[28] - 公司建立以董事会为领导核心的ESG管理架构，下设战略与可持续发展（ESG）委员会[63] - 公司制定《员工廉洁奉公管理办法》，强化反贪腐管理[72] - 公司制定《信用评级管理细则（试行）》等保障债权人权益，获AA级信用等级认证[196] - 公司制定《投资者关系管理制度》，以董事长为第一负责人[199] 荣誉与资质 - 周油坊铁矿获国家级绿色矿山称号，金日晟铁矿文博园与内蒙古大中矿业工业旅游区获评AAA级工业旅游景区[26] - 2024年内蒙古金辉稀矿有限公司被认定为高新技术企业，自认定后连续三年按15%的税率缴纳企业所得税[56] - 大中矿业荣获2024内蒙古民营企业100强第75名[56] - 大中矿业入选2023年中国冶金矿山企业50强名单，位列十三名[56] - 金日晟矿业荣获第八届冶金矿山“十佳厂矿”[56] - 大中矿业荣获第九届“时代金融金桔奖”-高质量发展上市公司[56] - 大中矿业荣获TOP300最具人气上市公司[56] - 大中矿业荣获巴彦淖尔市慈善联合会颁发的2024年度公益慈善突出贡献奖[59] 环保与安全 - 2024年投入环保专项资金11,512.75万元构建全流程生态屏障[27] - 2024年使用2,666.70万度光伏绿电，节约标煤3,277.37吨，减少排放21,893.61吨二氧化碳当量[27] - 2024年实现固废100%安全处置与废水“零”排放[27] - 2024年公司安全生产投入15,400万元，安全教育培训965次，参与人次37,688人[34] - 公司开展安全应急预案演练122次，安全教育培训965次，安全教育参与人数37,688人次[72] 员工与公益 - 公司员工总数3,780人，新进员工1,434人，劳动合同签订率和社会保险覆盖率均为100%[34] - 公司员工培训总场次1,339场，总时长24,958小时，接受培训总人次37,418人，平均时长6.6小时，满意度100%[34] - 近五年公司累计捐赠近3000万元，2024年各类捐赠达791万元[29] - 公司社会公益总投入791万元，参与公益活动11次[34] 资源储备 - 公司经国土资源部门备案的铁矿石储量6.9亿吨，硫铁矿保有资源储量7,085.41万吨[41] - 湖南鸡脚山锂矿首采区Li2O矿物量131.35万吨、平均品位0.268%、碳酸锂当量约为324.43万吨，跃升全国锂矿企业第七位[98] 会议与治理 - 2024年召开股东大会5次，审议议案31项；召开董事会13次，审议议案46项[28] - 报告期内审计委员会会议召开5次，提名委员会会议2次，薪酬与考核委员会会议1次，战略与可持续发展（ESG）委员会会议1次[159] - 报告期内公司召开监事会会议8次，审议议案23项[170] - 2024年公司内部风险培训5次，内部风险控制培训总人次33人次，总时长8小时[177] 节能降耗 - 大中球团厂脱硫磁悬浮风机节能改造节电率突破37.99%，较预期提升10.99%，日均节电量达1,772.93kWh[125] - 周油坊选矿车间完成29台永磁电机更换，节电率超20%，浮选机、搅拌桶、渣浆泵节电率分别达24.56%、22.51%、20.47%[127] - 重新集选矿车间破碎工段设备生产台时提高20%以上，节省1台45kW电机常年电能损耗[129] - 助磨剂代替激发剂生产胶凝剂每年节约原料成本267万元，节省电力消耗约7万元、减少设备维护费用约0.8万元，生产岗位人员从15人减至12人[131] - 金日晟矿业低能耗2,180万元[134] - 球团厂工序能耗降低481万元，完成预算363万元的132.3%[134] - 硫酸厂工序能耗降低570万元，完成预算535万元的106.6%[134] - 膨润土厂吨产品成本节约29元，年累计节约224万元[134] - 水电煤油较年初预算下降627万元，完成节能降耗目标的75.0%，完成10.0%节能目标[139]

薪酬方案 - 适用对象为2025年度任期内董监高[3] - 适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[3] - 独立董事津贴12万元/年，按月发[4] - 董监高薪酬按月发，按实际任期算[6] 会议信息 - 第六届董事会十一次和监事会六次会议于2025年4月18日召开[3]

人员与客户数据 - 截至2024年12月31日，中汇合伙人116人，注册会计师694人[1] - 2023年度上市公司审计客户180家[1] 审计相关决策 - 2024年3月15日审计委员会同意聘任中汇为2024年度审计机构[3] - 2024年3月18日会议审议通过续聘议案[3] - 2024年4月8日续聘议案经股东大会审议通过[4] 审计沟通与报告 - 2025年1月17日审计委员会与注册会计师等沟通审计工作[6] - 2025年3月4日审计委员会与中汇沟通2024年度业绩并提建议[7] - 2025年4月15日审计委员会审议通过2024年年度报告等议案[7] - 中汇出具标准无保留意见审计报告[5] - 报告日期为2025年4月18日[9]

会计政策变更 - 依据财政部准则解释变更，无需董事会和股东大会审议[4] - 2024年1月1日起执行解释17号，12月6日起执行解释18号[5][6] - 变更不影响财务状况、经营成果和现金流量，不损害股东利益[11]

业绩数据 - 公司营业收入38.43亿元，总资产154.17亿元，归属母公司净利润7.46亿元，纳税总额7.51亿元[43] - 公司铁精矿储量6.9亿吨，硫铁矿保有资源储量7085.41万吨[55] 研发与技术 - 公司研发投入1.33亿元，授权专利同比增长97项，研发人员占比11.53%[45][47] - 公司引入全机械化设备如阿特拉斯装载机和西姆巴钻机提升采矿作业效率[90] 市场与荣誉 - 公司2024年入选内蒙古民营企业100强第75位，获“时代金融金橘奖”等多项荣誉[43] - 周油坊铁矿获国家绿色矿山称号，金日晟矿业文化园和内蒙古大中矿业工业旅游区被评为AAA级工业旅游景区[32] 未来规划 - 计划建设年处理量2000万吨的多金属资源综合回收利用项目（一期）[119] - 计划建设年产2万吨碳酸锂生产项目[119] 环保与能耗 - 2024年公司利用2666.7万千瓦时光伏发电用于矿区供电，节约3277.37吨标准煤，减少21893.61吨二氧化碳排放[33] - 公司计划到2025年在内蒙古地区额外降低12%能耗（标准煤当量），计划投资4509万元实施21个节能项目[141] 社会责任 - 过去五年公司累计捐赠近3亿元，2024年捐赠7910万元[35] - 公司带动超500家上下游合作伙伴共建责任产业链[37] 公司治理 - 2024年公司召开5次股东大会，审议批准31项提案，召开13次董事会会议，审议通过46项提案[34] - 公司构建“三会一层”治理结构，不断完善治理体系[87] 员工相关 - 公司员工总数3780人，培训参与人数37418人次，培训时长24958小时，员工满意度100%[43] - 公司将女性员工比例提升至13%[36] 锂矿项目 - 2022年进入锂矿新能源行业，2023年获得两大锂矿资源，2024年加速项目全面开发[51][57][58][59] - 湖南鸡叫山锂矿首采区探明Li₂O矿量131.35万吨，平均品位0.268%，碳酸锂约324.43万吨[118] 安全管理 - 公司安全生产投入1.54亿元，安全隐患整改合格率100%，安全培训965次[43] - 开展122次安全应急演练、965次安全教育培训，参与人数达37688人[96]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 基准日公司不存在财务和非财务内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] 公司治理结构 - 公司建立完善法人治理结构，董事会下设多委员会[7] - 公司设立资本运作等多个职能部门[8] - 内部监督通过监事会和审计委员会实施[8] 风险控制与预算管理 - 公司从五方面识别并控制内外部风险[11] - 公司制定预算管理办法，年末制定年度预算并分解执行[17] 内部控制制度 - 公司建立多项控制制度并运用于业务活动[14][15] - 公司完善信息披露细则，强化内幕信息管理[19] - 公司制定关联交易和对外担保管理制度[18] 缺陷认定标准 - 明确财务报告内控重大、重要、一般缺陷认定标准[22] - 非财务报告缺陷认定定量标准参考财务报告[24] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务内控重大及重要缺陷[26][27] - 报告期内无其他内控相关重大事项[28]

业绩相关会议 - 2024年4月23日审议通过2024年第一季度报告议案[2] - 2024年10月25日审议通过2024年第三季度报告议案[3] 监事会会议情况 - 2024年度监事会召开8次会议，审议25项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会继续履职，推进自身建设并参加培训[8]

股东大会时间 - 2025年5月9日14:30召开现场会议[3] - 2025年5月9日9:15 - 15:00进行网络投票[3] - 股权登记日为2025年5月6日[4] 会议地点 - 内蒙古包头市高新区黄河大街55号19楼会议室[5] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月7日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10] - 信函或传真登记须在2025年5月7日18:00前送达或传真到公司[10] - 登记地点为公司证券部，地址在内蒙古包头市昆区黄河大街55号[11] 投票信息 - 投票代码为"361203"，投票简称为"大中投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[18] 其他 - 审议议案11.00需三分之二以上有效表决权通过[9] - 股东大会审议多项议案包括2024年度董事会、监事会工作报告[20] - 需填写2024年度股东大会参会股东登记表[23][24]