内部控制情况 - 监事会对《2024年度内部控制评价报告》无异议[1] - 报告期内未发现公司违反内控相关规范和制度情形[1] - 公司内部控制体系覆盖生产经营各方面和环节[1] 其他信息 - 监事签署为任杰、林国龙、葛雅平[2] - 监事会发布意见日期为2025年4月18日[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第六次会议4月8日发通知，4月18日召开，3名监事均参会[4] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年度股东大会审议[5][6][7][8][10] - 《2025年度监事薪酬方案》全体监事回避表决，需提交2024年度股东大会审议[11] - 《公司2025年第一季度报告》议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[15]

业绩数据 - 2024年公司营业收入384,279.09万元，营业利润92,655.69万元，净利润75,126.20万元[8] - 2025年公司计划营业收入417,178.16万元，利润总额106,198.98万元，净利润88,280.11万元[9] 分红方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），2024年不转增股本、不送红股[11] 议案表决 - 多项议案表决通过，如《2024年度总经理工作报告》等[4][5][7][8][9][17] 项目决策 - 同意年处理1200万吨含锂资源项目扩产为年处理2000万吨多金属资源项目[24] - 同意子公司开立专项账户用于2000万吨多金属资源项目（一期）[24] 资金安排 - 同意向工行乌拉特前旗支行申请不超50000万元流动资金贷款续贷[26] 其他事项 - 提议2025年5月9日召开2024年度股东大会[28]

业绩数据 - 2024年年度归属于公司股东净利润751,262,029.15元，母公司净利润311,128,994.32元[4] - 截至2024年12月31日，可供股东分配利润1,852,147,345.98元[4] 分红回购 - 拟每10股派现2元，预计派现297,372,348.00元[5] - 2024年度累计现金分红446,058,442.00元[6] - 2024年回购股份133,300股，使用资金1,265,414.00元[6] - 2024年分红和回购总额占净利润59.54%[6] - 2022 - 2024年累计分红占年均净利润89.69%[8] 资产情况 - 2024年12月31日，合并报表其他权益和流动资产合计171,490,547.63元，占总资产1.11%[10] - 2024年12月31日，母公司报表其他权益和流动资产合计69,857,523.20元，占总资产0.57%[10] 方案进度 - 利润分配方案待2024年度股东大会审议通过[11]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额19.66亿元，净额18.15亿元[1] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额15.2亿元，净额15.04亿元[3] - 2021 - 2024年首次公开发行股票分别使用募集资金11.17亿元、0.93亿元、0.80亿元、2.00亿元[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票结余募集资金3.48亿元，闲置资金补流3.35亿元，专户余额0.13亿元[4] - 2022 - 2024年公开发行可转换公司债券分别使用募集资金5.50亿元、1.41亿元、0.99亿元[6] - 截至2024年12月31日，公开发行可转换公司债券结余募集资金7.28亿元，闲置资金补流6.87亿元，专户余额0.41亿元[6] 资金使用决策 - 2024年5月9日，同意使用不超42000万元2021年首次公开发行股票闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[21] - 2024年8月15日，同意使用不超70000万元2022年公开发行可转换公司债券闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[22] 项目调整情况 - 2023年8月25日，“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”等预定可使用时间延期至2024年12月并变更实施地点[15] - 2024年1月5日，“重新集铁矿185万吨/年干抛废石加工技改项目”剩余资金用于“一期年产2万吨碳酸锂项目”[16] - 2024年1月5日，“周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”剩余资金用于“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”[16] - 2023年8月25日，“选矿技改选铁选云母工程”预定可使用时间延期至2024年9月[17] - 2024年1月5日，放缓“选矿技改选铁选云母工程”云母生产线建设，部分剩余资金用于“一期年产2万吨碳酸锂项目”[18] - 2025年审议通过募投项目调整议案，“年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”变更为“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”[28][29] - 拟结项“150万吨/年球团工程”，变更“智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目”，部分剩余资金用于“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目（一期）”[29] - 拟将“周油坊铁矿采选工程”达到预定可使用状态时间延期至2026年12月[29] 项目效益与进度 - “150万吨/年球团工程”2024年度效益为 - 1584.45万元，因本年停产[36] - “周油坊铁矿年产140万吨干抛废石加工技改项目”等投资进度达100%，项目可行性重大变化[36] - “年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”累计投入9636.15万元，投资进度98.12%[36] - 2024年度募集资金净额150390.98万元，投入9949.00万元[39] - 选矿技改选铁选云母工程累计投入12017.73万元，投资进度94.88%[39] - 智能矿山采选机械化、自动化升级改造项目累计投入13346.16万元，投资进度28.85%[39] - 周油坊铁矿采选工程累计投入6367.74万元，投资进度17.81%，2024年度效益27879.07万元[39] - 一期年产2万吨碳酸锂项目累计投入3280.93万元，投资进度27.33%[39] - 补充流动资金及偿还贷款累计投入44022.68万元，投资进度100.09%[40] - 一期年产2万吨碳酸锂项目变更后累计投入10606.20万元，投资进度54.88%[43] - 年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目变更后累计投入9636.15万元，投资进度98.12%[43] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储并严格履行使用审批手续[8] - 2021年首次公开发行股票，公司及子公司与多家银行签订《募集资金四方监管协议》[8] - 2022年公开发行可转换公司债券，公司及子公司与多家银行签订《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》[10] - 2024年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[19] - 2024年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况[23] - 2024年1月开设中国工商银行账户用于“一期年产2万吨碳酸锂项目”，后续变更用途募集资金转入该专户[27] - 截至2024年4月30日，该专户剩余募集资金为可转债募集资金，此后仅存放可转债募集资金用于项目建设[27] - 2025年4月对部分募投项目进行调整，包括结项、变更和延期[37][41][44]

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会，独立董事均按时出席[5] - 2024年召开5次股东大会，独立董事均按时出席[5] 人事相关 - 2024年6月14日完成多项人事选举和聘任[11] 审计相关 - 2024年3月审议通过续聘中汇会计师事务所为审计机构[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职并提供建议[20]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，独立董事均按时出席[4] - 2024年独立董事参加2次审计委员会会议[4] - 2024年独立董事主持并出席提名、薪酬与考核委员会会议各1次[5][6] 决策事项 - 2024年3 - 4月通过续聘中汇会计师事务所为审计机构议案[7] - 2024年5月提名第六届董事候选人[8] - 2024年3 - 4月通过董事和高管薪酬方案[8] 履职情况 - 2024年1 - 6月独立董事现场履职8天[12] - 2024年独立董事未行使特别职权[14] 其他 - 2024年6月选举新一届独立董事[17]

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会、2次临时股东大会[5] - 2024年独立董事主持出席1次提名委员会会议[5] - 2024年独立董事参加出席3次审计委员会会议[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议讨论重点项目[7] 人事变动 - 2024年6月14日选举牛国锋为董事长[8] - 2024年6月14日聘任林圃生为总经理等[8][9] 报告披露 - 2024年按时编制披露半年报和三季报[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事任职期6月14日 - 12月31日[12] - 2024年独立董事现场履职7天[13] - 2025年独立董事将继续履职提建议[18]

会议召开情况 - 2024年召开13次董事会，独立董事均按时出席，现场1次通讯12次[3][4] - 2024年召开5次股东大会，独立董事均按时出席[4] 委员会会议参与 - 2024年独立董事参加1次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年独立董事参加1次提名委员会会议[5] 重要时间节点事项 - 2024年5月28日提名第六届董事会候选人[6] - 2024年6月14日选举董事长等并聘任人员[7] 议案审议情况 - 2024年3月18日审议通过薪酬方案[8] - 2024年11月18日审议通过财务资助议案[8] 独立董事履职 - 2024年现场履职16.5天，未行使特别职权[12][14] - 2025年将继续为公司提供建议[16]

独立董事情况 - 公司董事会核查评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事任职及关系情况不影响独立性[1] - 公司独立董事符合法规对独立性要求[1] 信息发布 - 专项意见于2025年4月18日发布[1]