大中矿业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为保证大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事会秘书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称" 《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等法律规范性文件、行业规定以及《大中矿业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二章 董事会秘书资格和任免 第二条 公司设立一名董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的 指定联络人，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料 的管理，办理信息披露事务等事宜，负责管理信息披露事务部门。 第三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第四条 董事会秘书应当具备以下必备的专业知识和经验： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）熟悉履职相关的法律法规、有一定的财务、税收、法律、金融、企业 管 ...

委员会构成 - 战略与可持续发展（ESG）委员会成员由三名董事组成，含董事长及一名以上独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 委员补选与会议通知 - 委员缺额时，董事会60日内补足人数[7] - 会议召开前3天送达资料、通知委员，紧急情况除外[13][14][15][17] - 发出通知2日内未书面异议视为收到通知[20] 会议召开与决议 - 过半数委员出席方可举行会议[20] - 委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权[20] - 决议须全体委员过半数通过[21] 会议表决与记录 - 现场会议举手或投票表决，决议需出席委员签名[22] - 通讯会议可视频、电话决议并签字[22] - 会议有书面记录，保存十年[22] 其他规定 - 议案书面报董事会，委员有保密义务[22][23] - 细则自董事会通过之日起施行[24] - 细则解释权归公司董事会[25]

大中矿业股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事的行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《大中矿业股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本实施细则。 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会选举二名以上董事（包括独立董 事）时，股东所持每一股份拥有与拟选出的董事人数相同的表决权，股东拥有的 表决权总数等于其所持有的股份与应选董事人数的乘积。股东可以将所有表决权 集中投票选举一位董事候选人，也可以分散投票给数位董事候选人的一种投票制 度。 第二条 本实施细则适用于选举或变更两名或两名以上的董事（包括独立董 事）的议案。当公司的单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以 上时，股东会在董事选举时应当采用累积投票制（股东会仅选举一名董事的除 外）。董事会应在召开股东会通知中，表明该次董事的选举采用累积投票制。 第三条 本实施细则中所称"董事" ...

第一章 总则 大中矿业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为规范大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供财务 资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司法》、《 中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上 市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《大中矿业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿对外提供资金、委托贷款等行为。但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （三）中国证券监督管理委员会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； ...

公司架构与人员 - 公司设总经理1名、财务负责人1名，副总经理若干名[6] - 兼任职务的董事不超董事总人数1/2[7] 会议制度 - 总经理办公会议提前1日通知，由总经理主持[23] - 三种情形下召开临时会议，有完整记录[24][25] 报告与薪酬 - 总经理向董事会、董事长报告工作[27] - 高管薪酬与绩效挂钩，奖惩明确[29][30][31] 生效时间 - 本细则自董事会通过之日起生效[35]

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 26 日召开第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况 如下： 一、修订《公司章程》基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，对《公司章程》进行全面修订。 《公司章程》全文将"股东大会"修改为"股东会"，除此外，《公司章程》 的其他具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款 | 修改后章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条 为维护大中矿业股份有限公司（以 | 第一条 为维护大中矿业股份有限公司（以 | | | 下简称 ...

大中矿业股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范和加强大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事及 高级管理人员的离任管理，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《大中矿业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离任情形与生效条件 第三条 公司董事及高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效， 公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除本制度第六条规定情形之外，出现下列规定情形的，在改选出的 董事就任前，原董事仍应当按照有关法律、法规和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于解除《大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目 投资协议书》及注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 6 月 26 日,大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"、"大中矿 业"）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于解除<大中矿业扬中矿物加 工及商品贸易基地项目投资协议书>及注销全资子公司的议案》。鉴于市场情况 发生变化，公司拟终止大中矿业扬中矿物加工及商品贸易基地项目，为此公司与 江苏扬中经济开发区管理委员会（以下简称"扬中经开区"）、扬中市城市建设 投资发展集团有限公司（以下简称"扬中建投集团"）就《关于解除大中矿业扬 中矿物加工及商品贸易基地项目的协议书》（以下简称"《解除协议书》"）已 达成一致，作为该协议项下项目实施主体的全资子公司大中矿业（扬中）有限责 任公司（以下简称"大中扬中公司"）已丧失存续 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于聘任副总经理及财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大中矿业股份有限公司 董事会 2025 年 6 月 26 日 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到财务总监王 振华女士递交的书面辞职报告。王振华女士因达到法定退休年龄，故申请辞去公 司财务总监职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，王振华女士的辞职报告于送达 董事会之日起生效。截至本公告披露日，王振华女士未直接或间接持有公司股份， 其辞职不会对公司生产经营产生影响。王振华女士在任职期间严谨务实、恪尽职 守、勤勉尽责，公司及董事会对王振华女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的 感谢！ 二、关于公司聘任财务总监的情况 根据公司治理的需要，为确保公司财务管理工作的顺利开展，经董事会提名 委员会资格审查通过，邹庆利先生符 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2025-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 大中矿业股份有限公司 关于接受控股股东财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）项目建设及投资并购等 事项的资金需要，促进公司长远稳健发展，公司控股股东众兴集团有限公司（以 下简称"众兴集团"）拟向公司提供不超过人民币 15 亿元额度的财务资助，期 限自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起 1 年，年化利率根据众兴 集团融资的平均成本确定为利率不超过 3.75%，公司可以根据实际情况在前述财 务资助的期限及额度内连续循环滚动使用。公司就本次接受财务资助无需向众兴 集团提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 众兴集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定， 本次交易构成关联交易。 公司于 2025 年 6 月 25 日召开 2025 年第一次独立董事 ...