融资情况 - 2022年8月17日发行1520万张可转换公司债券，募资15.2亿元[3] 转债信息 - “大中转债”转股时间2023年2月23日至2028年8月16日[3] - 2025年4月9 - 15日暂停转股，16日恢复[3][5] 会议决策 - 2025年3 - 4月相关会议通过募投项目调整议案[4] - “大中转债”附加回售条款生效[4]

债券回售 - 回售价格为100.644元人民币/张（含息、税）[3] - 回售条件满足日期为2025年4月3日[3] - 回售申报期为2025年4月9日至2025年4月15日[3] - 发行人资金到账日为2025年4月18日[3] - 回售款划拨日为2025年4月21日[3] - 投资者回售款到账日为2025年4月22日[3] 项目更名 - “年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”扩大产能更名为“年处理2000万吨多金属资源综合回收利用项目”[6] 债券利率 - “大中转债”第三个计息期年度票面利率为1.00%[8] 计息天数 - 2024年8月17日至2025年4月9日计息天数为235天[8] 利息所得税 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人利息所得税按20%税率代扣代缴，回售实际可得100.515元/张[9]

融资情况 - 2022年7月14日，证监会核准公司发行15.2亿元可转换公司债券，期限6年[7] - 2022年8月17日，公司公开发行15.2亿元可转换公司债券[8] - 2022年10月11日，“大中转债”在深交所上市交易[9] 项目调整 - 2025年4月2日，审议通过部分募投项目调整议案[11] - “年处理1200万吨含锂资源综合回收利用项目”扩产更名[11] - “周油坊铁矿采选工程”预定可使用时间延至2026年12月[12]

文章核心观点 上海市锦天城律师事务所认为大中矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序以及表决结果等事宜，均符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效 [6][7] 本次股东大会的召集人资格及召集、召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，董事会于2025年3月18日在中国证监会指定信息披露网站刊登会议通知，公告刊登日期距会议召开日期达15日 [2] - 现场会议于2025年4月2日下午14:30在内蒙古包头市高新区黄河大街55号公司19楼会议室召开，采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所系统，时间为股东大会召开当日交易时间 [3] - 召集人资格合法有效，会议召集、召开程序符合相关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的规定 [3] 本次股东大会出席会议人员的资格 - 出席会议的股东及股东代理人共404人，代表有表决权股份1,092,108,766股，占公司有表决权股份总数的73.4506% [3] - 现场会议股东及股东代理人为5名，代表有表决权股份763,351,032股，占公司有表决权股份总数的51.3397%，均持有合法证明，资格合法有效 [4] - 参与网络投票的股东共399名，其资格由网络投票系统提供机构验证 [4] - 通过现场和网络参加会议的中小投资者股东共计396人，代表有表决权股份9,438,712股，占公司有表决权股份总数的0.6348% [4] - 出席会议的其他人员为公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、公司聘请的律师，资格合法有效 [4] 本次股东大会审议的议案 - 审议的议案均属于公司股东大会职权范围，与会议通知所列审议事项一致，未发生对通知议案修改及股东提出新议案的情形 [5] 本次股东大会的表决程序及表决结果 - 以现场投票和网络投票相结合的方式对审议事项表决，投票结束后合并统计现场和网络投票结果并现场公布 [5] - 审议通过《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》，同意股数1,090,643,906股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.8659%；反对股数1,351,660股，占比0.1238% [5] - 中小投资者表决结果为：同意7,973,852股，占与会中小投资者所持有表决权股份总数的84.4803%；反对1,351,660股，占比14.3204%；弃权113,200股，占比1.1993% [5] - 现场会议股东以记名投票方式表决，计票、监票按规定进行，网络投票由深圳证券交易所提供表决统计数字，表决程序和结果符合相关规定，决议合法有效 [6]

会议信息 - 会议于2025年4月2日在内蒙古包头市召开[3] - 7名代表出席，代表本金727,426,400元，占比47.8878%[3] 议案表决 - 审议通过募投项目调整议案[5] - 同意票占99.5525%，反对票占0.4475%，弃权票0%[5] 律师见证 - 上海市锦天城律师事务所见证，结论合法有效[6]

会议信息 - 2025年3月18日公告召开“大中转债”2025年第一次债券持有人会议[6] - 会议于2025年4月2日在内蒙古包头市公司19楼会议室召开[7] - 截至2025年3月25日收市登记在册债券持有人或其代理人有权参会[9] 参会情况 - 7名代表727,426,400元债券参会，占比47.8878%[9] 会议审议 - 审议《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》[12] 表决结果 - 同意7,241,714张，占比99.5525%[14] - 反对32,550张，占比0.4475%[14] - 弃权0张，占比0%[14] 会议结论 - 本次债券持有人会议召集等均合法有效[15]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月2日召开，现场14:30开始，网络投票9:15至15:00[4] - 现场和网络投票股东及代表共404人，代表有表决权股份10.92亿股，占比73.4506%[5] 投票情况 - 关于部分募投项目议案，A股同意票数10.91亿股，占比99.8659%[8] - 关于部分募投项目议案，中小股东A股同意票数797.39万股，占比84.4803%[8] 合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开等事宜均合法有效[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月18日公告，4月2日14:30在内蒙古包头召开[4][6] - 采取现场和网络投票结合方式，404人出席，代表1092108766股，占比73.4506%[6][7] 议案审议情况 - 审议《关于部分募投项目调整建设规模、结项、变更和延期的议案》[11] - 同意股数1090643906股，占比99.8659%[12]

文章核心观点 公司发布2025年一季度可转债转股结果暨股本变动公告，介绍“大中转债”转股、未转股情况及股份变动情况，本季度总股本未变 [1]。 “大中转债”发行上市基本概况 - 经中国证监会核准，公司于2022年发行15.2亿元“大中转债”，初始转股价格11.36元/股，于2022年10月11日在深交所上市交易，2023年2月23日起可转股 [2] - 因2022年年度、2024年半年度利润分配方案，转股价格由11.36元/股调整为10.96元/股 [3] - 因改变可转债募集资金用途，“大中转债”附加回售条款生效，2024年1月回售有效申报的1,030张已注销 [3] “大中转债”转股及股份变动情况 - 2025年1月1日到3月31日，“大中转债”因转股减少10张，金额1,000元，转股91股；截至2025年3月31日，累计87.4万元“大中转债”转为A股普通股，累计转股78,393股，占转股前公司已发行普通股股份总额的0.0052% [1] - 截至2025年3月31日，尚未转股的“大中转债”金额为15.19023亿元，占发行总量的99.9357% [1] - 2025年1月1日到3月31日，公司总股本未发生变动，“大中转债”转股来源为回购库存股，未新增股份，本季度股份数量变动是高管锁定股数量的变化 [3][4]

可转债情况 - 2025年Q1“大中转债”转股减少10张，金额1000元，转股91股[3][7] - 截至2025年3月31日，累计87.4万元“大中转债”转股78393股，占比0.0052%[3] - 截至2025年3月31日，未转股“大中转债”金额15.19023亿元，占发行总量99.9357%[3] - 2022年8月发行1520万张可转债，募资15.2亿元，初始转股价11.36元/股[4] - 转股价格因利润分配由11.36元/股调为10.96元/股[5] - 2024年1月“大中转债”回售有效申报1030张并注销[6] - 截至2025年3月31日，剩余可转债余额1519.023万张[7] 股份情况 - 2025年Q1限售股减468749股，无限售股增468749股，总股本不变[7] - 本季度总股本未变，“大中转债”转股来源为回购库存股，无新增股份[7] 咨询信息 - 投资者可拨0472 - 5216664咨询[8]