担保情况 - 公司及子公司累计对外担保余额437,855.92万元，占最近一期经审计净资产67.24%[3][13] - 2024年新增对外担保额度100,000万元，有效期12个月[4] - 2025年度公司及子公司相互担保额度总计不超437,000万元，有效期12个月[5] - 公司为金日晟矿业25,000万元借款提供连带责任担保[6] 金日晟矿业情况 - 公司持有金日晟矿业100%股权，其注册资本211,000万元[8] - 2024年度金日晟矿业营收165,754.68万元，利润总额47,884.61万元，净利润39,012.42万元[10] - 2025年1 - 3月金日晟矿业营收36,111.59万元，利润总额9,656.46万元，净利润8,207.99万元[10] - 截至2025年3月31日，金日晟矿业总资产697,470.96万元，总负债296,467.04万元，净资产401,003.92万元[10]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司董事会召集，并于2025年6月27日在中国证监会指定信息披露网站发布通知，公告日期距召开日期达15日[2] - 现场会议于2025年7月14日在内蒙古包头市公司会议室召开，同时采用现场投票和网络投票相结合的方式[3] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行，投票时间为股东大会召开当日上午9:15至下午15:00[3] 出席会议人员情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共335人，代表有表决权股份730,479,814股，占公司有表决权股份总数的49.6122%[3][4] - 其中现场出席股东2名，网络投票股东333名[3][4] - 中小投资者股东共330人，代表有表决权股份23,029,105股，占公司有表决权股份总数的1.5641%[4] 议案审议与表决结果 - 审议通过《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》，同意股数130,564,732股，占比88.6642%[5] - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意股数857,089,994股，占比99.9940%，为特别决议议案[6] - 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意股数857,101,994股，占比99.9950%，为特别决议议案[6] - 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意股数857,046,894股，占比99.9950%，为特别决议议案[7] - 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，同意股数857,017,394股，占比99.9939%[8] - 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意股数857,024,094股，占比99.9950%[8] - 审议通过《关于<利润分配管理制度>的议案》，同意股数857,073,194股，占比99.9949%[8] - 审议通过《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》，同意股数857,046,894股，占比99.9914%[9]

回购方案概述 - 公司基于对发展前景的信心和长期价值的判断，决定回购股份以维护投资者利益和促进长期健康发展 [2] - 回购资金总额不低于2亿元且不超过4亿元，回购价格上限最初为12.72元/股，后调整为12.52元/股 [2] - 回购股份将用于可转债转股或员工持股计划、股权激励，期限为董事会审议通过后12个月内 [2] 回购进展 - 截至2025年7月11日，公司已回购17,714,400股，占总股本的1.17% [3] - 回购最高成交价11.23元/股，最低成交价8.50元/股，总成交金额171,588,443.05元 [3] - 回购进度符合相关法律法规和既定方案要求 [3] 回购执行细节 - 回购通过集中竞价交易方式进行，时间、数量、价格符合深交所监管指引 [3] - 公司遵守了不得在特定交易时段进行回购委托的规定 [3] - 若发生除权除息事项，将相应调整回购价格上限和数量 [2]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于7月14日召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 现场和网络投票股东及代表共335人，代表有表决权股份861,748,346股，占比58.5276%[6] 议案表决情况 - 接受控股股东财务资助议案，A股同意票数130,564,732，占比99.4638%[9] - 修订《公司章程》议案，A股同意票数857,089,994，占比99.4594%[10] - 修订《股东会议事规则》议案，A股同意票数857,101,994，占比99.4608%[11] - 修订《董事会议事规则》议案，A股同意票数857,046,894，占比99.4544%[12] 其他 - 律师认为股东大会相关事宜合法有效[17] - 公告含股东大会决议和法律意见书[18] - 公告发布于2025年7月14日[19]

会议概况 - 2025年7月14日下午14:30召开股东大会，公告刊登距召开日期达15日[4][5][6] - 出席股东及代理人335人，代表股份861,748,346股，占比58.5276%[7] 投票情况 - 《关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案》同意股数占99.4638%[13] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占99.4594%[14] - 《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》同意股数占99.4544%[22]

股份回购 - 2025年4月28日决定回购，资金2 - 4亿元，价格不超12.72元/股，期限12个月[3] - 2025年6月20日，回购价上限调为不超12.52元/股[4] - 截至2025年7月11日，回购17714400股，占比1.17%，金额171588443.05元[5]

公司动态 - 大中矿业近期股价出现"快涨急跌"行情，7月9日至11日累计上涨9.44%，收报10.78元/股 [2] - 公司布局湖南锂矿取得进展，鸡脚山锂矿首采区探明矿石量4.9亿吨，氧化锂资源量131.35万吨，折合碳酸锂当量324.43万吨 [2][4] - 公司以2.09亿元成本取得鸡脚山锂矿探矿权，并通过破产重整获得100%控制权 [2][4] - 公司在四川加达锂矿首采区探明矿石资源量4343.6万吨，氧化锂平均品位1.38%，矿物量60.09万吨，折合碳酸锂当量148.42万吨 [5] - 公司两大锂矿合计探明锂资源量达472.85万吨碳酸锂当量 [5] 项目进展 - 湖南鸡脚山锂矿已完成场平工作，6月中旬正式提交采矿权申请，预计40日内获审批 [6] - 湖南一期1000万吨采选项目和2万吨/年碳酸锂冶炼项目预计2026年建成投产 [2][6] - 四川加达锂矿正在编制开发方案，预计2025年12月取得采矿权 [6] - 公司研发锂云母硫酸法提锂新工艺已完成中试，突破锂渣环保排放和有价元素回收难题 [9] - 湖南锂矿采用强磁预选工艺可抛除85%废石，将锂精粉品位提升至2.3%，大幅降低冶炼成本 [10] 行业比较 - 鸡脚山锂矿平均品位0.268%，需270-290吨原矿生产1吨碳酸锂，低于江西云母矿品位 [3][9] - 永兴材料可比矿资源储量4.9亿吨，氧化锂161万吨(折合398万吨碳酸锂当量)，品位0.39% [7] - 永兴材料2024年销售2.6万吨锂盐，收入19亿元，毛利率36.65% [7] - 国内锂云厂商成本区间5-6.5万元/吨，按6万元售价计算毛利率最高16.67% [9] 战略转型 - 公司原主营铁矿采选业务，2021年创下49亿元营收和16亿元净利润的历史最佳业绩 [4] - 2024年铁矿业务营收降至38亿元，盈利7亿元，为抵御周期性风险转向锂矿投资 [5] - 2023年共投入44亿元获取湖南和四川两大锂矿，实施"铁锂双轮驱动"战略 [5][6]

公司澄清声明 - 公司澄清网传大中赫临武项目基础用水和用电无法保证的消息不属实 [1] - 公司已对相关传言进行核查并确认其虚假性 [1] 矿产资源情况 - 公司目前拥有的矿产资源中未发现稀土相关元素 [1]

业务布局与发展战略 - 积极响应“一带一路”倡议，立足铁矿主业拓展国内外优质矿产资源 [1] - 构建“铁锂双轮驱动”发展战略，推进湖南鸡脚山锂矿和四川加达锂矿项目建设 [18] - 计划在临武县布局“年产 3000 吨金属锂电池新材料项目” [59] 运营效率与成本管控 - 2024 年应收账款周转率和存货周转率同比改善，通过多举措优化管理提升效率 [3] - 2024 年通过绿电替代等实现生产成本有效管控 [4] - 采用强磁预选工艺抛除 85%以上废石，提升精矿品位并降低成本 [36] 资源储备与项目进展 - 鸡脚山锂矿首采区通天庙矿段探明资源量 4.9 亿吨，折合碳酸锂当量约 324 万吨，伴生铷等金属 [5][37] - 四川加达锂矿首采区资源量已备案，预计 2025 年 12 月取得采矿权 [13][14] - 2024 年度主要是铁矿石业务营收 38.43 亿元，两大锂矿合计探明锂资源储量约 472 万吨碳酸锂当量 [52][61] 股东回报与股份回购 - 2025 年 6 月修订未来三年分红规划，现金分红比例由 20%提高至 40% [7] - 2025 年 5 月提出回购计划，截至 6 月 30 日回购 11,392,000 股，占总股本 0.76% [7] 环保与社会责任 - 2024 年投入生态治理资金 11,512.75 万元，光伏发电项目年发电量 2,666.7 万千瓦时 [25] - 2024 年捐赠 791 万元支持地方文体赛事等 [25] 市场与行业分析 - 国内铁矿石市场需求维持高位，“基石计划”利于公司扩产和提升竞争力 [35] - 新能源政策推动下，锂资源需求增长为公司带来机遇 [60][61] 技术与创新 - 智能化采矿系统覆盖主要矿区，实现无人车间技术应用 [4] - 锂云母硫酸法提锂新工艺突破锂渣环保及回收难题 [37] 风险管理与应对 - 开展海外矿业投资将做好风险防范，实现本地化运营 [2] - 受国际贸易摩擦和汇率波动影响相对较小 [20]

锂矿资源发现 - 湖南省郴州市临武县鸡脚山矿区探获超大型蚀变花岗岩型锂矿床 锂矿石量4 9亿吨 氧化锂资源量131万吨 [1] - 该矿产伴生铷 钨 锡等多种战略矿产 所有资源均为新增资源量 [2] 勘探与开发进展 - 湖南省矿产资源调查所2022年发现锂矿线索 2023年2月初步圈定锂资源富集区 [2] - 大中矿业全资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司获得探矿权并委托勘探 [2] - 项目配套采矿 选矿 冶炼建设已全面启动 [2] 公司项目规划 - 湖南项目采用"采 选 冶一体化"经营模式 实现锂原料100%自给自足 [2] - 首采区通天庙矿段探明资源储量约324万吨碳酸锂当量 [2] - 规划年采选生产规模2000万吨 具备显著产能规模优势 [2] - 一期1000万吨采选项目和一期2万吨/年碳酸锂冶炼项目预计2026年建成投产 [2] 市场反应 - 大中矿业7月9日开盘10cm涨停 [3]