| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日召开 第四届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订<公 司章程>的议案》，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订， 该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下： 一、公司拟增加经营范围情况 为满足公司及子公司船舶经营管理的实际需要，公司拟在经营范围中增加 "劳务派遣服务"，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 修改后的经营范围为："许可经营项目：水路危险货物运输；国内沿海、长 江中下游及其支流成品油船、化学品船运输；国际船舶危险品运输；国际船舶管 理；国内船舶管理；劳务派遣服务。一般经营项目：船舶租赁；信息科技、计算 机科技的技术开发、技术服 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议审议通过，公司董事会 决定于 2026 年 1 月 15 日（星期四）下午 14:30 召开公司 2026 年第一次临时 股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体 事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十三次会议审议 通过，决定召开公司 2026 年第一次临时股东会。本次会议召集程序符合《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会 议通知已于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2025 年 12 月 29 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司董事长晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实 际出席董事 8 人，其中董事孙增武、谢秀娟以及独立董事乔久华、陈华、薛文成 通过通讯方式参加会议。公司董事会秘书和高级管理人员列席了董事会会议。会 议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。 为 ...

会议信息 - 现场会议2025年12月25日14:30召开，网络投票当天分时段进行[5][6] - 出席会议股东及代理人115名，代表66,005,206股，占35.5935%[11] 议案审议 - 审议通过2026年度融资额度暨关联担保议案[14] - 该议案同意16,282,412股，占98.1465% [16] - 中小股东同意15,588,112股，占98.0655%[16]

股东会信息 - 公司于2025年12月10日刊登召开2025年第四次临时股东会通知[7] - 现场会议于2025年12月25日14:30召开[8] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [8] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月25日9:15 - 15:00 [8] 股东代表情况 - 出席现场会议股东及代理人共5名，代表有表决权股份50,109,700股，占比27.0218% [10] - 通过网络系统表决的股东共110名，代表有表决权股份15,895,506股，占比8.5717% [10] - 本次股东会享有表决权的股份总数为185,441,510股[10] 议案表决情况 - 《关于2026年度申请融资额度暨关联担保的议案》同意16,282,412股，占比98.1465% [11] - 《关于2026年度申请融资额度暨关联担保的议案》反对305,294股，占比1.8402% [11] - 《关于2026年度申请融资额度暨关联担保的议案》弃权2,200股，占比0.0133% [11]

市场表现 - 12月25日，航运港口板块整体上涨0.39%，表现强于上证指数（上涨0.47%）和深证成指（上涨0.33%）[1] - 板块内个股表现分化，重庆港以10.02%的涨幅领涨，安通控股上涨9.98%，北部湾港上涨4.31%[1] - 部分个股出现下跌，其中海峡股份跌幅最大，为-5.23%，海通发展下跌-1.69%，中远海控下跌-1.11%[2] 个股交易数据 - 重庆港收盘价5.82元，成交27.32万手，成交额1.59亿元[1] - 安通控股收盘价5.95元，成交166.20万手，成交额9.68亿元[1] - 北部湾港收盘价10.17元，成交117.26万手，成交额12.05亿元[1] - 海峡股份收盘价12.51元，成交101.34万手，成交额12.90亿元[2] - 厦门港务收盘价14.17元，成交92.75万手，成交额13.36亿元[2] 资金流向 - 当日航运港口板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为3.8亿元[2] - 游资资金净流入1.01亿元，散户资金净流入2.79亿元[2] - 个股方面，北部湾港获得主力资金净流入3665.19万元，主力净占比3.04%[3] - 安通控股获得主力资金净流入3492.30万元，主力净占比3.61%[3] - 海航科技获得主力资金净流入3121.85万元，主力净占比11.47%[3] - 重庆港主力资金净流出3910.77万元，主力净占比-24.60%[3]

核心观点 - 公司董事会审议通过2026年度融资及关联担保议案，计划申请不超过人民币310亿元的融资额度，并由控股股东提供不超过人民币200亿元的免费连带责任保证担保，以支持业务经营需要[3][4][12] - 该融资及关联担保议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议，会议定于2025年12月25日召开[7][8][23] 2026年度融资计划详情 - 2026年度公司及合并报表范围内子公司计划向银行等金融机构申请总额不超过人民币310,000万元（310亿元）的融资额度，该额度包含存量已发生的融资[4][12] - 融资方式多样，包括但不限于综合授信、银行借款、融资租赁、开立信用证、银行承兑，具体以金融机构审批为准[4][12] - 融资额度在授权期限内可循环使用，并可根据实际需要在公司及子公司之间调剂使用，授权期限自股东会审议通过之日起至2026年12月31日止[4][5][12] - 为保障融资，控股股东万达控股集团有限公司将提供总额不超过人民币200,000万元（200亿元）的连带责任保证担保，且公司无需支付担保费用[4][12] 历史融资与担保情况对比 - 2025年度，公司曾获批不超过人民币260,000万元（260亿元）的融资额度，控股股东提供不超过225,000万元（225亿元）的担保[13] - 2024年度，公司曾获批不超过人民币200,000万元（200亿元）的融资额度，由关联方李桃元及其配偶提供担保[14] - 对比显示，公司2026年计划的融资额度较2025年增长19.2%，较2024年增长55.0%[4][13][14] 关联交易与公司治理程序 - 本次关联担保方为公司控股股东万达控股集团，担保不收取任何费用，旨在支持公司经营发展[12][13] - 公司独立董事已召开专门会议审议并明确同意该议案，认为其符合公司资金需求，且未损害公司及股东利益[6][17] - 公司董事会审计委员会亦审议通过该议案，认为其有利于公司持续稳健发展[6][17] - 审议该议案时，关联董事晏振永、李桃元、孙增武、谢秀娟均回避表决[6] 2025年第四次临时股东会安排 - 公司定于2025年12月25日下午14:30召开2025年第四次临时股东会，审议上述融资及关联担保议案[8][23] - 会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月18日[24][25][26] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月25日9:15至15:00[24][34]

公司融资计划 - 公司及子公司计划在2026年度向银行等金融机构申请总额不超过人民币310，000万元的融资额度 [1] - 融资额度包含存量已发生的融资额度 融资方式包括综合授信、银行借款、融资租赁、开立信用证、银行承兑等 [1] - 具体融资金额将根据公司及子公司运营资金的实际需求确定 融资额度在授权期限内可循环使用 并可在公司及子公司间调剂使用 [1] 关联担保安排 - 为保障融资顺利完成 公司控股股东万达控股集团有限公司将提供总额不超过200，000万元的连带责任保证担保 [1] - 公司免于向控股股东支付此次担保的担保费用 [1] 审议程序 - 该融资及担保议案已于2025年12月9日经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过 [1] - 该议案尚需提交公司股东会审议 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开第四届第三十二次董事会会议，审议了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为34亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于水路运输业务，该业务占比高达99.35%，其他业务收入占比仅为0.65% [1]

融资决策 - 2026年度向金融机构申请融资额度暨关联担保议案获独立董事同意并提交董事会[1][2] - 控股股东万达控股为融资提供连带责任保证担保，公司免付费用[1] 决策评估 - 申请融资额度暨关联担保符合经营资金需求，利于业务发展[1] - 议案内容和审议程序合规[1]