| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于"盛航转债"2025年度跟踪评级结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次主体评级：AA-；债项评级：AA-；评级展望：稳定；本次评级结果较 前次未发生调整。 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证 券交易所公司债券上市规则》的相关规定，南京盛航海运股份有限公司（以下简 称"公司"）委托信用评级机构东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方 金诚"）对公司于 2023 年度向不特定对象发行的可转换公司债券（以下简称"盛 航转债"）进行跟踪信用评级。 公司前次主体信用等级为 AA-；"盛航转债"前次信用等级为 AA-；评级展 望为"稳定"；评级机构为东方金诚，评级时间为 2024 年 6 月 25 日。 东方金诚在对公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上，于 2025 年 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2025】0035 号 南京盛航海运股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"盛 航转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"盛航转债"的信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 5.本报告仅为受评对象信用状况的第三方参考意见，并非是对某种决策的结论或建议。 东方金诚不对发行人使用/引用本报告产生的任何后果承担责任，也不对任何投资者 的投资行为和投资损失承担责任。 6.本报告自出具日起生效，在受评债项的存续期内有效。其中主体评级结果有效期自 2025 年 6 月 3 日至 2026 年 6 月 2 日有效，该有效期除终止评级外，不因任何原因 调整。在评级结果有效期内，东方金诚有权作出跟踪评级、变更等级、撤销等级、中 止评级、终止评级等决定，必要时予以公布。 二〇二五年六月三日 东方金诚债跟踪评字【2025】0035 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称" ...

南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2024 年年度权益分 派，根据《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深 圳证券交易所上市募集说明书》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2025 年修订）》的相关规定，公司可转换公司债券（债券简 称：盛航转债；债券代码：127099）自 2025 年 5 月 27 日起暂停转股，具体内容 详见公司 2025 年 5 月 27 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实 施权益分派期间"盛航转债"暂停转股的公告》（公告编号：2025-039）。 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-042 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于"盛航转债"恢复转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127099 债券简称：盛航转债 4、恢复转股日期：2025 年 6 月 6 日 2、转股起止日期 ...

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 债券代码：127099 债券简称：盛航转债 南京盛航海运股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第四次临时受托管理事务报告 （2025 年度） 债券受托管理人 二〇二五年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《关于南京盛航海运股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受 托管理协议》"）《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券并在深圳证券交易所上市募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相 关规定，由本次债券受托管理人中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公 司"）编制。中金公司对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行 独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证 或承担任何责任。 本次债券发行已经深圳证券交易所上市审核委员会 2023 年第 68 次审议会 议审核通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2344 号文同意注册。 二、"盛航转债"基本情况 （一）债券简称：盛航转债 （二）债券代码：127099 （三）债券类型：可转换公司 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-040 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过关于《公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现 有总股本 188,003,136 股剔除公司回购专用证券账户中的股份 2,561,960 股后的 185,441,176 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），共派发 现金红利 22,252,941.12 元。本年度不送红股，不以公积金转增股本。 本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励行权、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原因发生变动 及回购专户股份发生变动，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整， 具体金额以实际派发为准。 特别提示 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-041 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于调整"盛航转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127099 债券简称：盛航转债 2、本次调整前转股价格：15.60 元/股 3、本次调整后转股价格：15.48 元/股 4、本次调整转股价格生效日期：2025 年 6 月 6 日（权益分派除权除息日） 一、关于"盛航转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2023〕2344 号）同意注册，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2023 年 12 月 6 日向不特定对象发行 7,400,000 张可转换公司债券，债券 期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 74,000.00 万元。 经 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于实施权益分派期间"盛航转债"暂停转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：127099 债券简称：盛航转债 2、转股起止日期：2024 年 6 月 12 日至 2029 年 12 月 5 日 3、暂停转股日期：2025 年 5 月 27 日至 2024 年年度权益分派股权登记日 4、恢复转股日期：公司 2024 年年度权益分派股权登记日后的第一个交易日 派送股票股利或转增股本：P1＝P0/(1＋n)； 鉴于南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施公司 2024 年年度权益分派，根据《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公 式"（详见附件）相关条款的规定以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号—— ...

北京市竞天公诚律师事务所 关 于 法律意见书 北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮编：100025 电话：（86-10） 5809-1000 传真：（86-10） 5809-1100 二零二五年五月 南京盛航海运股份有限公司 2024 年年度股东会 之 北京市竞天公诚律师事务所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所 关于南京盛航海运股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书 致：南京盛航海运股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（下称"本所"）受南京盛航海运股份有限公司 （下称"公司"）委托，就公司 2024 年年度股东会（下称"本次股东会"）召 集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等事项所涉及的法律事项出 具本法律意见书（下称"本法律意见书"）。 第一节 引言 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东会规则）》等现行有效的法律、法规、规范性文件及《南京盛航海运股份有 限公司章程》（下称"《公司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东会相关的文件、资 ...

股东出席情况 - 出席股东会表决股东及代理人120名，代表股份81,725,976股，占比44.0711%[11] - 现场会议股东及代理人5名，代表股份50,127,100股，占比27.0313%[11] - 网络投票股东115名，代表股份31,598,876股，占比17.0398%[11] - 中小投资者115名，代表股份31,598,876股，占比17.0398%[12] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意81,328,389股，占比99.5135%[15] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意81,327,289股，占比99.5122%[16] - 《公司2024年度财务决算报告》同意81,328,389股，占比99.5135%[17] - 《公司2024年年度报告全文及摘要》同意81,328,389股，占比99.5135%[19] - 《公司2024年度利润分配预案的议案》同意81,331,689股，占比99.5175%[20] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意81,341,169股，占比99.5291%[21] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》同意81,331,389股，占比99.5172%，中小股东同意31,204,289股，占比98.7513%[23] - 《2024年度内部控制评价报告》同意81,327,669股，占比99.5126%，中小股东同意31,200,569股，占比98.7395%[24] - 《关于2025年度向子公司提供担保额度预计的议案》同意81,323,389股，占比99.5074%，中小股东同意31,196,289股，占比98.7259%[27] - 《关于确认公司董事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意81,322,389股，占比99.5062%，中小股东同意31,195,289股，占比98.7228%[28] - 《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》同意81,326,389股，占比99.5111%，中小股东同意31,199,289股，占比98.7354%[29][30] 其他 - 见证律师事务所为北京市竞天公诚律师事务所，见证律师为王峰、吴永全[31] - 律师认为公司2024年年度股东会召集、召开程序合法，表决结果有效[31] - 备查文件有《南京盛航海运股份有限公司2024年年度股东会决议》[32] - 备查文件有《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》[32] - 公告由公司董事会于2025年5月21日发布[34]

公司基本信息 - 2025 年 5 月 9 日 15:00 - 16:30 举办 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会，采用网络远程方式，地点为价值在线（https://www.ir - online.cn/） [1][2] - 接待人员包括董事长晏振永、联席董事长李桃元等 [1] 股权与战略投资 - 引入万达控股集团有限公司作为战略投资者以优化股权结构，探索产业协同、资源赋能等协同发展路径 [2][6] 成本应对措施 - 应对燃油成本采取运营船舶经济航速、集中采购燃料油、优化运营航线等措施 [2] - 应对人工成本上升采取优化船员配备、根据航区调整船员配备、控制岸基服务部门编制等措施 [2] 业绩相关情况 - 一季度业绩差主要因国内外宏观经济环境及石化行业周期性影响，危化品水路运输市场需求整体偏弱 [3] - 四季度单季度净利润下滑是因部分船舶停航检修导致收入减少、修理费用增加 [4] - 自 2024 年一季度到 2025 年一季度，国际化学品海运运价受市场供需关系影响小幅下滑，外贸业务运营正常但运价存在波动风险 [4] 盈利增长点 - 船舶运力增加，截至目前控制船舶 52 艘（含盛航浩源船舶运力），另有在建船舶 5 艘 [5] - 维持现有客户基础上开拓新客户，与众多大型石化企业有合作关系 [5] - 供应链延伸，拓展国际危化品水路运输市场，与多家国际石化企业建立合作 [5] 信息化建设作用 - 船舶安全管理方面，规范执行安全、环保等体系活动保障船舶安全运行 [5] - 船舶营运管理方面，高效执行营运计划保障营运效率 [5] - 智能监控系统方面，提升监控效率优化船舶作业监控 [5] - 大数据统计方面，出具关联性数据报表并持续改进 [5] 市场开拓措施 - 对现有客户上下游协调、拜访调研挖掘市场需求拓展新客户 [6] - 提前介入国际国内新增产能对接新增市场需求 [6] 行业情况 - 危化品水路运输行业整体受国际宏观经济形势及国内石油化工行业开工率不足影响业绩承压，但有新增产能释放和关键市场贸易流量强劲的机遇 [6] - 内贸危化品水路运输市场运力总量稳定并有序增长，有望保持良好增长趋势；外贸市场需求保持韧性 [7] 其他业务计划 - 交易性金融资产配置根据公司发展战略和经营计划展开 [7] - 研发项目投入资本化严格按会计准则规定执行 [7] - 2024 年 2 月 5 日审议通过回购股份方案，截至 2024 年 7 月 8 日实施完毕，累计支付 40,094,182.05 元（不含交易费用），后续将按规定择机使用回购股份 [7] 提升竞争力措施 - 提升国际液体化学品水路运输市场竞争力的步骤包括提升管理水平、引进高端国际商务人才、开拓优质客户资源和国家项目、设立业务网点、配置主流船型 [6] 公司竞争优势 - 聚焦液货危险品航运领域，有高标准、专业化安全运输管控体系 [8] - 提供安全、优质、高效客户服务，形成稳定客户合作关系 [8] - 船舶数量规模化、运力结构合理、运输网络完善，有规模优势 [9] - 品牌知名度高，有品牌优势 [9] - 有信息化管理优势 [9] - 有区位优势 [9] - 管理制度体系完善 [9] - 人才储备丰富，注重人才引进和培养 [9]