公司经营与治理状况 - 盛航股份及控股子公司不存在违规担保情形 [2] - 盛航股份及控股子公司不存在逾期担保情形 [2] - 盛航股份及控股子公司不存在涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形 [2]

担保额度 - 为盛航浩源2025年度信贷及日常经营提供不超3亿元担保额度[3] - 截至公告披露日，公司及控股子公司担保额度总金额为4亿元[8] 担保金额 - 为盛航浩源与天津越洋7200万元融资租赁合同提供担保[4] - 按78.3316%持股比例承担保证责任，对应租金本金5639.8752万元[4][6] - 本次担保后，对盛航浩源担保余额为15822.9832万元[5] - 本次担保后，公司及控股子公司实际担保总余额为16308.4832万元，占最近一期经审计净资产7.88%[8] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额为485.50万元，占最近一期经审计净资产0.23%[8] 担保期限 - 保证合同担保债权确定期间至承租人债务清偿完毕[6] - 保证合同保证期间为三年，自债权确定期间届满起算[7]

债券发行与募集 - 2023年12月6日公司发行740万张可转换公司债券，募集资金7.4亿元[4] 转股相关信息 - 盛航转债转股期限为2024年6月12日至2029年12月5日，转股价格15.48元/股[5] - 初始转股价格为19.15元/股[8] - 2024年1 - 2月触发转股价格向下修正，董事会决定不修正[9] - 2024年6月4日转股价格调为19.03元/股[11] - 2024年9月9日转股价格修正为15.60元/股[14] - 2025年6月6日转股价格调为15.48元/股[16] 转股结果与股本变化 - 2025年Q4盛航转债因转股减少25张，转股160股，剩余4540671张[17] - 2025年9月30日总股本188003374股，12月31日因转股增160股[21] - 限售与无限售流通股占比15.16%和84.84%，转股后比例不变[21]

公司治理与会议安排 - 公司将于2026年1月15日14:30召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行 [2][3][4] - 本次会议的股权登记日为2026年1月8日，在该日收市后登记在册的股东有权出席 [5] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，交易系统投票时间为2026年1月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票时间为9:15至15:00 [3][14][16] - 会议现场地点位于中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室 [6] - 股东登记时间为2026年1月14日9:00-11:30及13:30-17:00，可通过专人送达、信函、传真或邮件方式办理 [9] 经营范围变更 - 公司董事会审议通过议案，拟在经营范围中增加“劳务派遣服务”，以满足公司及子公司船舶经营管理的实际需要 [20][34] - 修改后的经营范围将包括水路危险货物运输、国内沿海及长江中下游成品油船与化学品船运输、国际船舶危险品运输、船舶管理、劳务派遣服务、船舶租赁、信息科技技术服务及非居住房地产租赁等 [20] - 该经营范围变更及相应的《公司章程》修订尚需提交2026年第一次临时股东会以特别决议审议批准，即需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [7][21] 高级管理人员变动 - 公司财务总监刘永强因工作调整辞去职务，辞职后不再在公司及子公司担任任何职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效，且不会对公司日常生产经营产生不利影响 [25][26] - 公司董事会聘任乔中华为新任财务总监，任期自2025年12月29日董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满（2026年11月21日）止 [26][37] - 新任财务总监乔中华出生于1972年11月，拥有山东财经大学会计学学士学位，是注册会计师、注册税务师及会计师，具备丰富的财务工作经验，最近任职为山东宝港国际港务股份有限公司财务总监兼董事 [30] 董事会决议 - 公司第四届董事会第三十三次会议于2025年12月29日召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议审议并通过了关于增加经营范围暨修订公司章程、聘任财务总监以及召开临时股东会三项议案 [33][34][37][38] - 所有议案的表决结果均为同意票8票，反对票0票，弃权票0票，获得全体董事一致通过 [35][38] - 公司独立董事已召开专门会议并对聘任财务总监的议案发表了明确同意的意见 [38]

公司股东大会安排 - 盛航股份将于2026年1月15日14:30召开2026年第一次临时股东大会 [1] - 会议将采用现场与网络投票相结合的方式进行 [1] 会议审议事项 - 会议将审议增加公司经营范围的议案 [1] - 会议将审议修订《公司章程》的议案 [1]

公司核心人事变动 - 公司财务总监刘永强因工作调整辞职，辞职后不再在公司及子公司担任任何职务 [1] - 经控股股东推荐及总经理提名，董事会同意聘任乔中华为新任财务总监，任期至第四届董事会届满 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2025年1至6月份营业收入几乎全部来源于水路运输业务，占比达99.35% [1] - 公司其他业务收入占比仅为0.65% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为33亿元 [2]

公司人事变动 - 公司财务总监刘永强因工作调整提出书面辞职，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至2026年 [1] - 刘永强未持有公司股份，且无未履行的承诺 [1] - 公司第四届董事会第三十三次会议同意聘任乔中华为新任财务总监，任期至第四届董事会任期届满 [1] - 新任财务总监乔中华具备专业知识和工作能力，未持有公司股份，与公司不存在关联关系及违规情形 [1]

人事变动 - 2025年12月29日公司召开第四届董事会独立董事第二十二次专门会议[1] - 全体独立董事一致同意聘任乔中华为公司财务总监[2] - 被聘任财务总监具备履职经验和专长，符合任职资格[1]

公司基本信息 - 公司于2021年4月16日获批首次发行30,066,667股人民币普通股，5月13日在深交所上市[6] - 公司注册资本为18,800.1336万元[8] - 公司已发行股份数为18,800.1336万股，均为普通股[16] 股东与股份 - 发起人李桃元、南京炼油厂有限责任公司、江苏如意投资管理有限公司分别认购2,554.08万、1,502.40万、951.52万股，出资时间为2014.10.27[15] - 公司收购股份注销或转让有不同时间和比例规定[22] - 董事、高管任职期间股份转让有比例和时间限制[26] - 特定股东有查阅公司会计账簿等权利[32] 公司治理与决策 - 股东会、董事会决议程序或内容违规，股东可请求法院撤销[33] - 特定股东可就人员给公司造成损失请求诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需告知公司并配合披露[39] - 公司董事等6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[60] - 特定股东可在股东会召开10日前提临时提案[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[80] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[105] - 董事会有权审议特定交易事项[110] - 董事会设董事长、联席董事长各1人[113] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和通知规定[115] 独立董事与审计委员会 - 独立董事任职有资格限制[124][125] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[128] - 审计委员会成员为3名，含2名独立董事[133] 公司运营与财务 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，前6个月结束2个月内披露中期报告[149] - 公司分配利润有公积金提取和分红规定[149][152][156] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[172] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资有通知债权人和公告规定[182][184][185] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[190] 其他定义 - 控股股东、实际控制人、关联关系有明确界定[200]

人事变动 - 财务总监刘永强因工作调整辞职，原定任期至2026年11月21日，未持股[3] - 公司聘任乔中华为财务总监，任期至第四届董事会任期届满[3][4] 新财务总监信息 - 乔中华1972年11月出生，有会计学学士和丰富财务经验[8] - 截至公告披露日，乔中华未持股，无关联关系，任职资格合规[9]