| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-029 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度审计机构，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。具体 情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 11 月 4 日 （6）人员信息： 2024 年末合伙人 85 人，注册会计师 386 人，其中：签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师人数 227 人。 （7）业务信息： 1 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）202 ...

经南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会审 议批准，公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）审计机构信息 1、基本信息 | 审计机构名称 | 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 月 日 | 11 | 4 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 南京市建邺区江东中路 | | | 号 106 1907 | 室 | | | | 首席合伙人 | 郭澳 | | | | 上年末合伙人数量 | 85 人 | | | 上年末执业人员数量 | 注册会计师 签署过证券服务业务审计报 ...

南京盛航海运股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024 年度，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，本着对公司和全体股东负责的原 则，切实履行股东大会赋予的监事职责，依法独立行使监事职权，列席董事会、 出席股东大会，对公司的生产经营、重大事项、财务状况、内部控制、募集资金、 关联交易以及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了有效的审查和监督，切 实维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。现将 2024 年度监事 会主要工作汇报如下： 一、2024 年度公司监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 2024 年度，监事会共召开了 13 次会议，审议并通过了议案 32 项，会议召 开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律和规范性文件的规定， 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | ...

股票代码：001205 电话：+86-025-85668787 传真：+86-025-85668989 邮箱：njshhy@njshshipping.com 地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢 ENVIRONMENTAL,SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT 环境、社会和 公司治理（ESG）报告 年 度 | 前言 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 01 | | 公司致辞 | 03 | | 2024年可持续发展亮点 | 05 | | 聚焦液货危险品航运领域 强化安全运输管控体系 | 07 | | 创新智慧航运 争当航运科技领航者 | 0 9 | | 拓展绿色机遇 布局清洁能源水路运输业务 | 10 | | 走进盛航股份 | 11 | | --- | --- | | 公司概况 | | | 公司简介 | 13 | | 企业文化 | 17 | | 战略规划 | 17 | | 公司历程 | 18 | | 荣誉与认可 | 19 | | 可持续发展治理 | 21 | | --- | --- | | 可持续发展目标及愿景 | 23 | | 可持 ...

STOCK CODE：001205 Tel: 025-85668787 Fax: 025-85668989 Email: njshhy@njshshipping.com Address: Building 7, No. 12, Xinglong Road, Nanjing Area, China (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) REPORT NANJING SHENGHANG SHIPPING CO., LTD. CONTENTS | Preface | 01 | | --- | --- | | ABOUT THIS REPORT | 01 | | COPORATE ADDRESS | 03 | | SUSTAINABILITY HIGHLIGHTS IN 2024 | 05 | | FOCUSING ON THE SHIPPING OF BULK | 07 | | LIQUID CHEMICAL AND | | | STRENGTHENING THE SAFE | | | TRANSPOR ...

南京盛航海运股份有限公司 2024年度财务决算报告 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表已经天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天衡审字〔2025〕00512 号标准 无保留意见的审计报告。 为了更全面、详细地了解公司 2024 年的财务状况和经营成果，现将 2024 年 度财务决算报告情况汇报如下： 一、2024 年主要财务数据 | | | 单位：元（除特别注明外，以下单位相同） | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 与上年增减 | | 营业收入 | 1,499,612,411.64 | 1,261,492,480.92 | 18.88% | | 营业成本 | 1,116,376,761.48 | 865,167,318.60 | 29.04% | | 营业利润 | 201,687,433.18 | 227,299,074.20 | -11.27% | | 净利润 | 164,414,240.00 | 198,648,961.52 | -17.23% | | 归属于母公司股东的净利润 | 1 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-034 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00 召开公司 2024 年年度股东会，本次股东 会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开公司 2024 年年度股东会。本次会议召集程序符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 ...

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及南京盛航海运 股份有限公司（以下简称"公司"）之《公司章程》《监事会议事规则》的有关规 定，监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告发表意见如下： 南京盛航海运股份有限公司 监事会对公司2024年度内部控制评价报告的意见 1、公司现已建立了较为完善的治理结构，内部控制体系基本覆盖了公司规 范运作、生产经营和安全管理的各个方面和环节。报告期内，公司根据中国证监 会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，修订和完善了相关 治理制度，并根据公司实际情况和规范治理提升要求，新增部分治理制度。现行 的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整、设置合理，基本保证 了公司经营活动的有序开展，保护了公司全体股东的根本利益。 2、公司内部控制评价符合《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求。 《公司 2024 年度内部控制评价 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-025 | | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | 南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公 司 2024 年度监事会工作报告》。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议 通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 1 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席 了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2024 年度监 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会 议通知已于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司董事长晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实 际出席董事 8 人（其中 3 名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事 和全体高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》。 与会董事在认真听取了总经理李广红先生所作的《 ...