| | | 南京盛航海运股份有限公司 关于确认公司董事、高级管理人员2025年度 薪酬及2026年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2026 年 4 月 16 日召开 第四届董事会第三十五次会议，审议讨论了《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》，公司独立董事已召开专门会议对 该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见。本议案已经公 司第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议讨论。鉴于因本议案涉及董事 薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度 股东会审议。 一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况 根据公司年度绩效考核及激励方案，结合公司 2025 年度经营业绩、安全目 标达成情况，以及被考核对象职责履行评价等考核维度，按照公司年度绩效考核 及激励方案中规定的评分规则，对在公司担任具体职务的非独立董事、高级管理 人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按月度发 ...

南京盛航海运股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 南京盛航海运股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合南京盛航海运股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们从内部环境、风险评估、信息与沟通、监督检查、重点活动控制等方 面对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价，评价情况如下。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

南京盛航海运股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025 年，南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》及《董事会议事规则》等规章制度的规定，积极开展董事会各 项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务， 确保公司规范运作，促进公司持续、健康、稳定的发展，切实维护公司和全体股 东的利益。现就 2025 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2025 年度公司经营情况 （一）公司主营业务基本情况 作为国内散装液体化学品航运领域的头部企业，公司深耕危化品水路运输赛 道，持续为国内外大型化工企业提供专业化配套物流服务。公司主要从事国内沿 海、长江中下游及国际散装液体化学品、成品油、液化气水上运输业务，承运品 类涵盖二甲苯（含混合二甲苯）、纯苯、甲苯、邻二甲苯、丙烯腈、苯乙烯、甲 醇、乙二醇、苯酚、浓硫酸、液碱、液氨等液体化学品，以及汽油、柴油、航空 煤油、石脑油、棕榈油等主流油品，覆盖了市场上有运输需 ...

Tel：025-85668787 Fax: 025-85668989 Email: njshhy@njshshipping.com Address: Building7, No.12, Xinglong Road, Nanjing Area, China (Jiangsu) Pilot Free Trade Zone ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG) REPORT NANJING SHENGHANG SHIPPING CO., LTD. 04 Life First, Escort by Safety 05 Human-Centered Development for Social Contribution ABOUT THIS REPORT APPENDICES STOCK CODE：001205 1 2 CORPORATE MESSAGE ESG HIGHLIGHTS IN 2025 About Shenghang Group Sustainable Development Governance 01 Compliance as Foundation fo ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2026-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 关于出售联营企业股权实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开第 四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于出售联营企业股权的议案》，公司 决定出售联营企业江苏安德福能源科技有限公司（以下简称"安德福能源科技"） 48.55%股权，转让总价款为 18,414.47 万元，受让方分别为江苏天晏能源科技有 限公司（以下简称"江苏天晏"）、杭州玥加科技有限公司（以下简称"玥加科技"） 及业阳供应链管理（南京）有限公司（以下简称"业阳供应链"）。2025 年 8 月 1 日，公司与上述交易各方签署《股权转让协议》，公司已收到受让方江苏天晏支 付的首期股权转让款 3,242.92 万元，分别收到玥加科技、业阳供应链支付的全部 股权转让款各 3,7 ...

关于召开2025年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2026-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 重要提示： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限 公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会议审议通过，公司董事会 决定于 2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 14:00 召开公司 2025 年年度股东会， 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十五次会议审议 通过，决定召开公司 2025 年年度股东会。本次会议召集程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...

| 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2026-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | 南京盛航海运股份有限公司 与会董事在认真听取了总经理李广红先生所作的《2025 年度总经理工作报 告》后认为，报告真实、准确的反映了 2025 年度公司落实董事会决议以及经营 管理等方面的工作。 表决结果：同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次会 议通知已于 2026 年 4 月 6 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于 2026 年 4 月 16 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。 会议由公司董事长晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实 际出席董事 8 人，其中董事李广红、孙增武、谢秀娟以及独立董事陈华、薛文成 通过通讯方式参加会议。公司独立董事乔久华先生 ...

收入和利润表现 - 营业收入为4.04亿元，同比增长8.59%[6] - 营业总收入为4.04亿元，同比增长8.6%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为3933.0万元，同比增长3.70%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3986.7万元，同比增长4.86%[6] - 净利润为3939.0万元，同比微降0.08%[19][20] - 归属于母公司所有者的净利润为3933.0万元，同比增长3.7%[20] - 基本每股收益为0.2092元，同比增长3.7%[20] 成本和费用变化 - 销售费用为320.2万元，同比增长92.43%，主要系外贸业务规模扩大导致销售人员费用增加[9] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，同比大幅增长51.17%[6][9] - 经营活动产生的现金流量净额为1.14亿元，较上期的7531.99万元增长51.2%[21] - 经营活动现金流入小计为4.19亿元，其中销售商品、提供劳务收到的现金为4.04亿元，同比增长17.5%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.87亿元，同比增长22.9%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.01亿元，同比增长3.5%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-2677.5万元，同比改善67.88%，主要系收回股权转让款[9] - 投资活动产生的现金流量净额为-2677.47万元，主要因投资支付现金8800万元，但较上期净流出8335.82万元有所收窄[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，同比变动-72.64%，主要系支付盛航浩源少数股权转让款[9] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，主要因偿还债务支付现金1.39亿元及支付其他与筹资活动有关的现金2.49亿元[22] - 筹资活动现金流入小计为3.02亿元，其中取得借款收到的现金为2.30亿元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-1455.02万元，期末现金及现金等价物余额为2.09亿元[22] 资产与负债状况 - 总资产为46.35亿元，较上年度末微降0.93%[6] - 资产总计为46.35亿元，较上期增长0.9%[17] - 负债合计为24.18亿元，较上期增长3.4%[17] - 所有者权益合计为22.16亿元，较上期增长1.8%[18] - 短期借款为4.70亿元，较上期下降5.9%[17] - 一年内到期的非流动负债为3.57亿元，较上期下降22.1%[17] - 未分配利润为9.05亿元，较上期增长4.5%[18] - 期末货币资金为2.09亿元，较期初的2.24亿元减少约6.7%[16] - 期末交易性金融资产为5006.71万元，期初为0元[16] - 期末应收账款为1.69亿元，较期初的1.45亿元增长16.4%[16] - 期末存货为7795.06万元，较期初的6623.22万元增长17.7%[16] - 期末固定资产为36.06亿元，较期初的36.62亿元减少1.5%[16] - 期末在建工程为1.62亿元，较期初的1.29亿元增长25.6%[16] - 期末商誉为8835.54万元，与期初持平[16] - 期末现金及现金等价物余额为2.09亿元，较上年度末增长25.61%[10] 业务相关资产变动 - 合同资产为2234.7万元，同比增长98.89%，主要系外贸业务规模扩大所致[9] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为16,376户[12] - 第一大股东李桃元（境内自然人）持股比例为14.73%，持股数量为27,700,482股，其中有限售条件股份为20,775,361股[12] - 第二大股东万达控股集团有限公司持股比例为11.55%，持股数量为21,714,818股，其中15,200,374股处于质押状态[12] 其他重要事项 - 公司第一季度财务会计报告未经审计[23]

利润分配预案 - 公司2025年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.50元（含税）[6] - 公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份后的数量为基数进行分红[6] 营业收入与利润变化 - 2025年营业收入为14.43亿元，同比下降3.79%[25] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元，同比下降20.80%[25] - 2025年归属于上市公司股东的扣非净利润为1.05亿元，同比下降12.48%[25] - 2025年基本每股收益为0.5778元/股，同比下降27.29%[25] - 2025年加权平均净资产收益率为5.11%，同比下降2.47个百分点[25] - 2025年公司营业收入为14.43亿元，同比下降3.79%[85] 成本与费用变化 - 2025年营业成本构成中，直接人工成本为3.23亿元，占营业成本比重29.43%，同比增长8.75%[90] - 2025年燃油成本为2.84亿元，占营业成本比重25.87%，同比下降14.38%[90] - 2025年折旧及租赁费为2.16亿元，占营业成本比重19.65%，同比下降3.89%[90] - 2025年销售费用为1008.17万元，同比增长23.63%，主要因开拓外贸业务所致[98] - 2025年管理费用为7157.69万元，同比下降18.22%，主要因合并报表范围变动所致[98] - 2025年研发费用为4327.13万元，同比增长17.45%，主要因公司加大研发投入所致[98] 现金流量变化 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为4.68亿元，同比增长5.99%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长5.99%至468,095,570.56元[103] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善49.85%至-297,891,144.66元，主要因购建船舶支付的现金减少[103] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少324.01%至-178,957,971.47元，主要因公司提前偿还借款[104] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅改善95.90%至-7,712,722.79元[105] 分季度财务表现 - 2025年第一季度至第四季度营业收入分别为3.724亿元、3.408亿元、3.663亿元、3.633亿元[29] - 2025年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.379亿元、0.163亿元、0.191亿元、0.354亿元[29] - 2025年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.753亿元、1.935亿元、0.752亿元、1.241亿元[29] 非经常性损益与资产变化 - 2025年非经常性损益合计为399.21万元，较2024年的1759.89万元大幅下降[32] - 2025年末总资产为46.78亿元，同比下降4.20%[25] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为21.64亿元，同比增长4.60%[25] - 货币资金期末余额为2.24亿元，占总资产比例4.79%，较期初微增0.06个百分点[108] - 应收账款期末余额为1.45亿元，占总资产比例3.10%，较期初增加0.39个百分点，主要因新增客户所致[108] - 长期股权投资从期初的2.36亿元降至0元，占总资产比例减少4.83个百分点，因公司处置权益法核算的被投资单位[108] - 固定资产期末余额为36.62亿元，占总资产比例78.28%，较期初增加3.44个百分点，主要系新增船舶所致[108][109] - 短期借款期末余额为5.00亿元，占总资产比例10.69%，较期初减少1.01个百分点，因公司提前偿还部分借款[109] - 长期借款期末余额为4.87亿元，占总资产比例10.42%，较期初减少0.87个百分点，因公司提前偿还部分借款[109] - 交易性金融资产从期初的2342.67万元降至0元，占总资产比例减少0.48个百分点，因银行理财产品到期[109] 业务线表现：水路运输业务 - 水路运输业务收入为14.41亿元，占总营收比重99.91%，毛利率为23.86%[85][86] - 化学品运输收入为11.05亿元，同比下降11.76%，毛利率为22.91%[85][86] - 油品运输收入为3.37亿元，同比大幅增长79.86%，毛利率为26.97%[85][86] - 航次运输收入为12.42亿元，占比86.10%，毛利率22.51%[85][86] - 期租运输收入为1.86亿元，同比大增55.40%，毛利率32.35%[85][86] - 公路运输与销售商品业务收入在2025年归零，同比均下降100%[85] 业务线表现：运力与运营 - 截至2025年12月末，公司控制船舶共54艘，总运力42.49万载重吨[36] - 2025年度公司累计完成液货危险品运量1002.20万吨[36] - 2025年内贸液体化学品水路运量达553.05万吨，内贸成品油水路运量233.97万吨，同比增长88.89%[39] - 2025年外贸液货危险品运量合计215.18万吨[40] - 报告期内内贸水路运输业务COA合同履约占比稳定在70%-80%[39] - 公司动态预留20%-30%的灵活运力承接市场单航次现货委托[39] - 报告期末公司控制的船舶数量达到54艘（含盛航浩源船舶运力）[50] - 内贸水路运输业务年度COA合同履约占比达70%-80%[67] - 公司拥有各类船舶54艘，船舶载重吨位覆盖2,000至27,000吨[71] 业务线表现：网络与客户 - 公司已构建覆盖国内36个沿海主要港口及20余个长江及珠江港口的运输网络[71] - 公司形成以新加坡为枢纽，覆盖东北亚、东南亚、印度区域的国际运输网络[71] - 公司业务覆盖长三角、珠三角及北部湾等国家石化产业基地，区位优势明显[78] - 公司与山东裕龙石化签订的水路运输合同总金额为73,130.4万元，本期及累计确认销售收入均为3,036.9万元，合同履行金额为3,413.38万元，截至报告期末相关应收账款已全额收回[88] - 2025年前五名客户合计销售额为6.25亿元，占年度销售总额比例43.35%，其中最大客户中国石油化工集团及其控制公司销售额为3.44亿元，占比23.85%[96] - 公司主要客户为中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化等大型石化企业，报告期内前五大法人客户的营业收入占比较高[142] 地区表现 - 境内收入占比57.87%，为8.35亿元，毛利率25.38%[85][86] - 境外收入占比42.13%，为6.08亿元，同比下降7.27%，毛利率21.78%[85][86] 研发与技术创新 - 公司研发项目“盛航集团船管业务数字化分析平台”已于2025年完成，旨在建立数字化管理体系以优化运营并降低成本[99] - 研发投入金额同比增长17.45%至43,271,289.99元，研发投入占营业收入比例提升0.54个百分点至3.00%[101] - 研发人员数量同比减少5.33%至71人，研发人员数量占比下降1.23个百分点至9.27%[100][101] - 研发人员中本科学历人数增加10.71%至31人，硕士学历人数减少25.00%至3人[101] - 公司已获得具有完全知识产权的44项专利技术和66项软件著作权[76] 公司资质与荣誉 - 公司被评定为国家高新技术企业及国家专精特新“小巨人”企业[75][76] - 公司担任中国物流与采购联合会危化品物流分会副会长单位[73] - 公司被中石化化工物流有限公司评定为“2024年度标杆物流服务商”[74] - 公司被中国石油华南化工销售公司评定为“2025年度优秀物流合作单位”[74] 投资与资本运作 - 报告期投资额为5.88亿元，较上年同期9.61亿元下降38.79%[114] - 公司以现金1.40亿元收购盛航浩源20.04%的股份，本期投资盈亏为40.96万元[115][116] - 2025年12月，公司以现金收购盛航浩源23,041,000股股份，占其总股本的20.0357%，收购后合计持股比例达98.3673%[42] - 公司出售联营企业江苏安德福能源科技有限公司48.55%股权，交易价格18,414.47万元，该股权出售为公司贡献的净利润为-29.34万元，占净利润总额的比例为-0.27%[124] - 公司报告期不存在证券投资[121] - 公司报告期不存在衍生品投资[122] 在建与新增船舶项目 - 报告期内公司投入运营两艘新船，包括一艘6,200载重吨油化两用船（“盛航发现”轮）和一艘13,710.24载重吨外贸化学品船（“盛航财富”轮）[41] - 控股子公司盛航浩源有四艘在建船舶，载重吨分别为11,068.95DWT、11,446.14DWT、12,468.28DWT和4,500DWT[41] - 6,200DWT不锈钢化学品/油船“盛航发现”轮项目本报告期投入36,481,410.90元，累计实际投入100,010,130.95元，项目进度100%，累计实现收益2,558,379.26元[118] - 13,500DWT双相不锈钢化学品/油船“盛航财富”轮项目本报告期投入56,146,895.07元，累计实际投入119,421,231.35元，项目进度100%，累计实现收益346,842.63元[120] - 11,068.95DWT双相不锈钢化学品/油船项目本报告期投入68,164,817.92元，累计实际投入68,164,817.92元，项目进度48.69%[120] - 11,446.14DWT双相不锈钢化学品/油船项目本报告期投入27,619,028.85元，累计实际投入27,619,028.85元，项目进度19.73%[120] - 4,500DWT不锈钢化学品/油船项目本报告期投入22,547,291.56元，累计实际投入22,982,043.83元，项目进度34.39%[120] - 12,468.28DWT双相不锈钢化学品/油船项目本报告期投入9,911,504.42元，累计实际投入9,911,504.42元，项目进度7.08%[120] - 公司在建船舶项目合计本报告期投入220,870,948.72元，截至报告期末累计实际投入348,108,757.32元，累计实现收益2,905,221.89元[120] 子公司情况 - 盛航浩源（深圳）海运股份有限公司注册资本为人民币11,500万元，报告期末总资产为99,617.45万元，净资产为75,232.61万元，营业收入为27,649.11万元，营业利润为3,305.59万元，净利润为2,435.37万元[128] - 公司持有盛航浩源78.3316%股权，并于2025年12月收购其20.0357%股权，收购后合计持股比例达98.3673%[128] - 盛航浩源现有成品油、化学品船舶合计12艘，总运力10.06万载重吨，另有在建船舶4艘，总运力3.95万载重吨[129] 管理层讨论与指引：市场环境与风险 - 2025年内贸危化品水路运输市场单船货运周转量和运价均有所下调，外贸市场运价较2024年也有所下调[44] - 公司在船舶总数量增加的情况下，运输业务收入较上年同比略有下滑[44] - 公司面临石化行业景气与运价波动风险，下游化工行业景气度及产销量将直接影响公司运输业务[136] - 公司面临经营成本上升风险，燃油成本和人工成本是主要组成部分，燃油价格波动及员工工资上涨将影响业绩[143] - 公司面临运力调控政策变化风险，政策收紧或放宽均可能对公司扩张及盈利能力造成影响[138] - 公司所处液货危险品水上运输业固有风险高，若发生重大事故可能导致巨额赔偿及核心客户流失[139] 管理层讨论与指引：发展战略与应对措施 - 公司计划通过新建、购置、租赁及股权并购等方式稳步扩充船队规模，并推动船舶向高端化、专业化、智能化方向发展[131] - 公司将深化与现有核心客户的合作，提高长协订单覆盖率，并推动运价与燃油、港杂等成本联动以稳定收益[132] - 公司将持续巩固在东南亚、东北亚、印度等优势区域的国际业务合作关系，以提升市场占有率[132] - 为应对运价波动风险，公司将提升长协覆盖，并推动运价与燃油、港杂等成本的联动条款[136] - 公司为应对风险，将优化运力结构、提升运营效率，并积极开展运价协商以转嫁成本压力[143] - 公司积极布局液氨、液化气等水路运输业务，以拓宽领域并分散化工行业波动风险[137] - 公司将全面对标并持续接受TMSA、CDI与SIRE等国际安全审核，以满足大型石化客户的检查标准与船舶准入要求[133] - 公司将借助智慧航运平台实现船舶调度、货物监管、安全航行等全生命周期数智化管理[134] 公司治理与股权变动 - 2025年1月15日公司控股股东变更为万达控股集团有限公司，实际控制人变更为尚吉永[23][24] - 公司控股股东为万达控股集团，报告期内未占用公司资金，公司也未向其提供任何形式的担保[151] - 公司资产、人员、财务、机构、业务均独立于控股股东及实际控制人[157] - 公司拥有独立的财务部门与银行账户，独立进行纳税申报[160] - 公司业务独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争[162] - 公司已制定并审议通过了《南京盛航海运股份有限公司市值管理制度》[146] - 报告期内公司共召开5次股东会（含2024年度股东会），审议完成20项议案[150] - 报告期内董事会共召开10次会议，审议完成45项议案[152] - 公司建立了审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会[152] - 公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网为法定信息披露媒体[154] - 公司持续编制并披露《环境、社会和公司治理（ESG）报告》[156] 董事会与高管变动 - 2025年3月3日因控制权变更，原董事长李桃元、原董事刁建明、丁宏宝、李凌云、原独立董事沈义、刘畅辞去董事会职务[169] - 公司重新聘任李桃元为联席董事长[169] - 董事李广红与独立董事乔久华任职保持不变[169] - 公司于2025年03月03日完成董事会改选，晏振永被选举为董事长，李桃元被选举为联席董事长[171] - 公司于2025年03月03日选举孙增武、谢秀娟为董事，陈华、薛文成为独立董事[171] - 公司于2025年03月03日有刁建明、丁宏宝、李凌云、沈义、刘畅等董事及独立董事离任[171] - 公司财务总监职位发生变动，隋富友于2025年02月13日被解聘，刘永强于2025年12月29日被解聘[171] - 公司于2025年12月29日聘任乔中华为新任财务总监[171] - 原财务总监隋富有于2025年2月13日辞去财务总监职务，辞任后继续在公司工作[170] - 原财务总监刘永强于2025年12月29日因工作调整辞去财务总监职务，辞职后不再在公司及子公司担任任何职务[170] - 刁建明与李凌云辞任董事会职务后继续担任公司高级管理人员[169] - 丁宏宝辞任董事会职务后继续在公司工作[169] 关键管理人员背景 - 新任董事长晏振永先生自2016年7月至2024年12月担任万达控股集团副总裁并兼任山东宝港国际港务股份有限公司董事长[173] - 新任联席董事长李桃元先生自2005年9月起长期在公司担任董事、总经理及董事长等核心职务[174] - 董事兼总经理李广红先生拥有丰富的航运业管理经验，自2021年7月起担任公司总经理[175] - 新任董事孙增武先生自1991年起长期在万达控股集团担任财务及管理职务，现任集团董事、副总裁[176] - 新任独立董事陈华先生为山东财经大学金融学院教授、博士生导师，具有深厚的金融学术背景[180] - 公司独立董事薛文成目前仅兼任2家境内上市公司的独立董事[181] - 公司副总经理刁建明于2015年2月加入公司，并于2022年9月起兼任副总经理[184] - 公司副总经理、董事会秘书王天红于2024年1月被任命为副总经理兼董事会秘书[185] - 公司副总经理李

南京盛航海运股份有限公司 2025年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度利润分配预 案为：以实施权益分派股权登记日公司登记的总股本扣除公司回购专用证券 账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本年 度不送红股，不以公积金转增股本。 | 债券代码：127099 | 债券简称：盛航转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：001205 | 证券简称：盛航股份 | 公告编号：2026-017 | 截至本公告披露日，公司总股本 188,003,534 股扣除公司回购专用证券账 户的股份 2,561,960 股，即为 185,441,574 股，以此计算拟派发现金红利 27,816,236.10 元（含税），占 2025 年度归属上市公司股东净利润的比例为 25.61%。 2、本次利润分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权、限制性股票回购注销、再融资新增股份上市等原 ...