南京盛航海运股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 南京盛航海运股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管 理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》（下称"《管理办法》"）《南京盛航海运股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要工作是拟定 公司董事、经理及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事、经理及其他高级管理人员薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；经理及其他 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及由董 事会根据《公司章程》规定聘任的其他高级管理人员。未在公司领取薪酬的董事不 在本工作细则的考核范围内。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考 ...

南京盛航海运股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 南京盛航海运股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 南京盛航海运股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策水平，完善公司 治理结构，增强公司可持续发展能力，提升 ESG（环境、社会、公司治理）管理水 平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《南京盛航海运股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设董事会战略与可 持续发展委员会并制定本工作细则。 第二条 战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要工作是对 公司长期发展战略和重大投资决策、可持续发展事项、公司 ESG 治理等工作进行研 究并向公司董事会提出建议、方案。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中包括二名独立董事。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全 体董事的三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 ...

南京盛航海运股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 南京盛航海运股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券 交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事。公司应当定期或者不定 期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称"独立董事专门会议"），并于会 议召开前3日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，可以豁免通知时限。 第五条 独立董事专门会议应由半数独立董事出席方可举行。公司每半年至 少召开一次独立董事专门会议。 第六条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和 主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一 名代表主持。 第七条 独立董事专门会议的表决，实行一人一票。表决方式包括举手表决、 书面表决以及通讯表决方式。会议审议事项经公司全体独立董事过半数同意后 方可通过。 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步 ...

南京盛航海运股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 南京盛航海运股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、 法规和规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度所指高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、 财务总监和《公司章程》规定的其他高级管理人员。公司董事和高级管理人员所 持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司 董事和高级管理人员拥有多个证券账户的，应当按照规定合 ...

南京盛航海运股份有限公司 信息披露管理制度 南京盛航海运股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 确保公司信息披露的真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东及投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号—信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件以及《南京 盛航海运股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 除非另有所指，本制度所称信息是指可能影响投资者决策或对公司证券及 其衍生品种交易的价格产生较大影响的信息，以及相关法律法规和证券监管规则要求披 露的其他信息。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"除公司本身外还包括公司及其董事、高级管 理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规 定的其他承担信息披露义务的主体。 第四条 公司及 ...

南京盛航海运股份有限公司 内幕信息内部报告制度 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》在证券交易活动中，涉 及上市公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚 未公开的信息。 尚未公开是指公司尚未在符合公司章程规定的信息披露媒体或巨潮资讯网 上正式公开。 第四条 本制度所指内幕信息包括但不限于： （一）《证券法》第八十一条第二款所列内幕信息：（1）公司股权结构或 者生产经营状况发生重大变化；（2）公司债券信用评级发生变化；（3）公司重 大资产抵押、质押、出售、转让、报废；（4）公司发生未能清偿到期债务的情 南京盛航海运股份有限公司 内幕信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）各部门及公 司能够对其实施重大影响的参股公司的内幕信息内部报告工作，明确内幕信息内 容及内部报告义务，细化报告程序和有关人员的信息披露职责。根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司内幕信息内部 ...

南京盛航海运股份有限公司 关联方资金往来管理制度 南京盛航海运股份有限公司 关联方资金往来管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方（"公司关联方"） 的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的 合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，结合《南京盛航海运股份有限公 司公司章程》（以下简称"公司章程"）、公司制定的相关制度和公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的 资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两种情 况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方垫付工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代公司关联方偿还债务而支付资金，有偿或 无偿、直接或间接拆借给公司关联方资金，为公司关联方承担担保责 ...

南京盛航海运股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 南京盛航海运股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一条 为加强南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）在定期报告 及重大事项在编制、审议和披露期间对公司外部信息使用人的管理，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办 法》等相关法律、法规、规范性文件及《南京盛航海运股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制定本制度。 （六）公司发生重大亏损或者重大损失； （七）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定； （八）涉及公司的重大诉讼、仲裁； （九）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议； （十）公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押； （十一）公司主要或者全部业务陷入停顿； 1 第二条 本制度适用于公司及其各部门，公司的董事、高级管理人员及其他 相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。 第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的、准备 公开但尚未公开的信息，范围包括但不限于： （一）公司尚未披露的年报、半年报、季报； （五）公司发生重大债务和未 ...

第二章 离职情形与生效 南京盛航海运股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 南京盛航海运股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范南京盛航海运股份有限公司（简称"公司"或者"本公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含非独立董事、独立董事以及职工董 事）及高级管理人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞职，董事辞职应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞职生效。 第四条 高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，高级管理人员辞职应 当向公司董事会提交书面辞职报告，自董事会收到辞职报告时生效。有关高级 管理人员辞职的具体程序和办法由其与 ...

南京盛航海运股份有限公司 重大信息内部报告制度 南京盛航海运股份有限公司 （二）公司董事、高级管理人员； （三）各部门负责人、各控股子公司负责人及信息披露专员； （四）公司派驻控、参股子公司的董事和高级管理人员以及公司各部门中重大 事件的知情人等。 第四条 本制度适用于公司、公司分支机构、全资子公司、控股子公司及参股 公司。 第一章 总 则 第一条 为加强南京盛航海运股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、 准确、完整地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律 法规和规范性文件及公司章程的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生涉及公司 经营、财务或者可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事 件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相 关信息向公司责任领导、董事会秘书、董事长进行报告的制度 ...