公司核心人事变动 - 公司财务总监刘永强因工作调整辞职，辞职后不再在公司及子公司担任任何职务 [1] - 经控股股东推荐及总经理提名，董事会同意聘任乔中华为新任财务总监，任期至第四届董事会届满 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2025年1至6月份营业收入几乎全部来源于水路运输业务，占比达99.35% [1] - 公司其他业务收入占比仅为0.65% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为33亿元 [2]

公司人事变动 - 公司财务总监刘永强因工作调整提出书面辞职，辞职后不再担任公司任何职务，其原定任期至2026年 [1] - 刘永强未持有公司股份，且无未履行的承诺 [1] - 公司第四届董事会第三十三次会议同意聘任乔中华为新任财务总监，任期至第四届董事会任期届满 [1] - 新任财务总监乔中华具备专业知识和工作能力，未持有公司股份，与公司不存在关联关系及违规情形 [1]

人事变动 - 2025年12月29日公司召开第四届董事会独立董事第二十二次专门会议[1] - 全体独立董事一致同意聘任乔中华为公司财务总监[2] - 被聘任财务总监具备履职经验和专长，符合任职资格[1]

公司基本信息 - 公司于2021年4月16日获批首次发行30,066,667股人民币普通股，5月13日在深交所上市[6] - 公司注册资本为18,800.1336万元[8] - 公司已发行股份数为18,800.1336万股，均为普通股[16] 股东与股份 - 发起人李桃元、南京炼油厂有限责任公司、江苏如意投资管理有限公司分别认购2,554.08万、1,502.40万、951.52万股，出资时间为2014.10.27[15] - 公司收购股份注销或转让有不同时间和比例规定[22] - 董事、高管任职期间股份转让有比例和时间限制[26] - 特定股东有查阅公司会计账簿等权利[32] 公司治理与决策 - 股东会、董事会决议程序或内容违规，股东可请求法院撤销[33] - 特定股东可就人员给公司造成损失请求诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份需告知公司并配合披露[39] - 公司董事等6个月内买卖股票收益归公司[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[57] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[60] - 特定股东可在股东会召开10日前提临时提案[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[80] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[105] - 董事会有权审议特定交易事项[110] - 董事会设董事长、联席董事长各1人[113] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议有提议和通知规定[115] 独立董事与审计委员会 - 独立董事任职有资格限制[124][125] - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[128] - 审计委员会成员为3名，含2名独立董事[133] 公司运营与财务 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，前6个月结束2个月内披露中期报告[149] - 公司分配利润有公积金提取和分红规定[149][152][156] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[172] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资有通知债权人和公告规定[182][184][185] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[190] 其他定义 - 控股股东、实际控制人、关联关系有明确界定[200]

人事变动 - 财务总监刘永强因工作调整辞职，原定任期至2026年11月21日，未持股[3] - 公司聘任乔中华为财务总监，任期至第四届董事会任期届满[3][4] 新财务总监信息 - 乔中华1972年11月出生，有会计学学士和丰富财务经验[8] - 截至公告披露日，乔中华未持股，无关联关系，任职资格合规[9]

经营调整 - 公司拟增加“劳务派遣服务”经营范围[2] - 拟修订《公司章程》第十四条第一款[3] 流程事项 - 增加经营范围及修订章程需股东会特别决议批准[4] - 变更内容以市场监管部门登记、备案为准[4] 备查文件 - 第四届董事会第三十三次会议决议[5] - 《南京盛航海运股份有限公司章程》[5]

临时股东会信息 - 2026年1月15日14:30召开第一次临时股东会[3] - 股权登记日为2026年1月8日[7] - 现场登记时间为2026年1月14日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[11] - 联系电话025 - 85668787（证券事务部）[12] 投票信息 - 采取现场和网络投票结合，网络投票代码361205，简称为盛航投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月15日9:15至15:00[20] 审议事项 - 审议总议案和增加公司经营范围暨修订《公司章程》议案[8] - 中小投资者审议事项影响利益时单独计票并公开结果[9]

董事会会议 - 第四届董事会第三十三次会议2025年12月29日召开[3] - 应出席董事8人，实际出席8人[3] 业务与人事 - 拟增加“劳务派遣服务”经营范围，待股东会审议[4][6][7] - 刘永强辞财务总监，乔中华接任至第四届董事会任期届满[8][9] 股东会安排 - 拟于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会[10][11]

会议信息 - 现场会议2025年12月25日14:30召开，网络投票当天分时段进行[5][6] - 出席会议股东及代理人115名，代表66,005,206股，占35.5935%[11] 议案审议 - 审议通过2026年度融资额度暨关联担保议案[14] - 该议案同意16,282,412股，占98.1465% [16] - 中小股东同意15,588,112股，占98.0655%[16]

股东会信息 - 公司于2025年12月10日刊登召开2025年第四次临时股东会通知[7] - 现场会议于2025年12月25日14:30召开[8] 投票信息 - 深交所交易系统网络投票时间为2025年12月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [8] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月25日9:15 - 15:00 [8] 股东代表情况 - 出席现场会议股东及代理人共5名，代表有表决权股份50,109,700股，占比27.0218% [10] - 通过网络系统表决的股东共110名，代表有表决权股份15,895,506股，占比8.5717% [10] - 本次股东会享有表决权的股份总数为185,441,510股[10] 议案表决情况 - 《关于2026年度申请融资额度暨关联担保的议案》同意16,282,412股，占比98.1465% [11] - 《关于2026年度申请融资额度暨关联担保的议案》反对305,294股，占比1.8402% [11] - 《关于2026年度申请融资额度暨关联担保的议案》弃权2,200股，占比0.0133% [11]