证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2023-102 公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、 法规和规范性文件的规定履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 山东联科科技股份有限公司董事会 2023年9月5日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于回购股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金回购公司部分社会公众股份。本次以集中竞价交易方式回购总额不 低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人 民币 17.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕 时实际回购的股份数量为准。回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。本次回购的股份将用于股权激励计划、员工持股计划。 公司于 2023 年 8 月 31 日在《证 ...

山东联科科技股份有限公司 章程 二○二三年九月 | 目录 | | --- | | 第一章 总 | 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 | | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 | | 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 7 | | 第三节 股东大会的召集 | | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 10 | | 第五节 股东大会的召开 | | 11 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | | 第一节 董事 | | 18 | | 第二节 董事会 | | 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | | 第七章 | 监事会 27 | | | 第一节 监事 | | 27 | | 第二节 监事会 | | 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | | 第一节 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2023-103 一、营业执照具体登记信息 统一社会信用代码：91370781727572181L 名称：山东联科科技股份有限公司 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：吴晓林 注册资本：贰亿零贰佰叁拾伍万伍仟玖佰陆拾肆元整 成立日期：2001 年 04 月 23 日 山东联科科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 6 日在公 司召开第二届董事会第十八次会议，会议审议并通过了《关于减少公司注册资本 并修订<公司章程>的议案》，上述议案于 2023 年 6 月 26 日经公司 2023 年第三 次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日及 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件部分达成，未 达 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2023-101 1、公司本次回购注销限制性股票65,500股，回购股份金额685,785.00元，涉及激 励对象101人，本次回购注销限制性股票的数量占公司本次回购注销限制性股票前总股 本的0.0324%，本次回购注销后公司总股本由202,421,464股减少至202,355,964股。 2、截止本公告披露日，公司已于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成上述限制性股票的回购注销手续。 近日，公司完成了部分限制性股票回购注销工作，现将有关情况公告如下： 1、2022年1月12日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于<山东联科科 技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东联 科科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事对相 关事项发表了独立意见。 ...

财务业绩 - 报告期内营业收入9.37亿元，较上年同期增长11.14%[11] - 归属于上市公司股东的净利润5954.13万元，较上年同期减少9.17%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5887.82万元，较上年同期增长1.50%[11] - 经营活动产生的现金流量净额4567.66万元，较上年同期增长69.59%[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，较上年同期减少8.33%[11] - 加权平均净资产收益率4.27%，较上年同期减少0.58%[11] - 报告期末总资产21.43亿元，较上年度末增长10.18%[11] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产16.35亿元，较上年度末增长21.68%[11] - 2023年上半年公司实现营业收入93744.74万元，同比增长11.14%，净利润6041.61万元，同比减少9.18%[20] - 报告期内公司营业收入9.37亿元，同比增长11.14%；营业成本8.23亿元，同比增长13.10%[30] - 公司研发投入3192.21万元，同比增长3.25%；经营活动产生的现金流量净额4567.66万元，同比增长69.59%[30] - 公司二氧化硅产品收入3.50亿元，同比增长11.20%；炭黑产品收入5.56亿元，同比增长9.51%[32] - 公司境内收入8.99亿元，同比增长13.84%；境外收入3785.15万元，同比下降28.97%[32] - 硅酸钠销售额为7038067.26元，同比增长2.93%[33] - 2023年上半年公司营业总收入9.3744736428亿美元，2022年上半年为8.4349104311亿美元，同比增长11.14%[135] - 2023年6月30日公司资产总计21.4329434438亿美元，2023年1月1日为19.4522812195亿美元，增长10.28%[132] - 2023年6月30日公司负债合计4.9585867318亿美元，2023年1月1日为5.9001744233亿美元，减少15.96%[133] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计16.3523067514亿美元，2023年1月1日为13.4385018553亿美元，增长21.68%[133] - 2023年6月30日母公司长期股权投资6.8236104242亿美元，2023年1月1日为4.1688858173亿美元，增长63.68%[134] - 2023年6月30日母公司固定资产1.0198212051亿美元，2023年1月1日为0.8988672277亿美元，增长13.46%[134] - 2023年6月30日母公司在建工程0.0869222546亿美元，2023年1月1日为0.0105001437亿美元，增长727.80%[134] - 2023年6月30日公司股本2.02421464亿美元，2023年1月1日为1.8386亿美元，增长10.09%[133] - 2023年6月30日公司资本公积10.139687962亿美元，2023年1月1日为7.6429104239亿美元，增长32.67%[133] - 2023年6月30日母公司流动负债合计1.1007583492亿美元，2023年1月1日为1.4189572142亿美元，减少22.42%[135] - 2023年上半年公司营业成本823,321,614.19元，2022年同期为727,982,268.43元[136] - 2023年上半年公司净利润60,416,118.78元，2022年同期为66,526,562.15元[136] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润59,541,271.80元，2022年同期为65,552,344.94元[137] - 2023年上半年基本每股收益0.33元，2022年同期为0.36元[137] - 2023年上半年母公司营业收入153,784,949.65元，2022年同期为187,063,703.07元[138] - 2023年上半年母公司营业成本134,888,298.82元，2022年同期为176,064,639.11元[138] - 2023年上半年母公司净利润11,797,304.41元，2022年同期为9,840,494.68元[139] - 2023年上半年公司研发费用31,922,089.90元，2022年同期为30,916,678.89元[136] - 2023年上半年母公司研发费用4,493,429.50元，2022年同期为7,330,957.63元[139] - 2023年上半年公司投资收益为 - 2,835,901.05元，2022年同期为746,215.07元[136] - 2023年上半年综合收益总额为1179.73万元，2022年同期为984.05万元[140] - 2023年上半年经营活动现金流入小计5.82亿元，2022年同期为4.78亿元；经营活动现金流出小计5.36亿元，2022年同期为4.51亿元；经营活动产生的现金流量净额4567.66万元，2022年同期为2693.37万元[140] - 2023年上半年投资活动现金流入小计3.23亿元，2022年同期为3.82亿元；投资活动现金流出小计3.80亿元，2022年同期为5.25亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 5705.15万元，2022年同期为 - 1.43亿元[140][141] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计2.81亿元，2022年同期为2077.62万元；筹资活动现金流出小计3715.66万元，2022年同期为9195.85万元；筹资活动产生的现金流量净额2.44亿元，2022年同期为 - 7118.23万元[141] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额2.32亿元，2022年同期为 - 1.87亿元；期末现金及现金等价物余额6.25亿元，2022年同期为3.23亿元[141] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计8868.77万元，2022年同期为1.48亿元；经营活动现金流出小计9895.96万元，2022年同期为1.48亿元；经营活动产生的现金流量净额 - 1027.18万元，2022年同期为65.42万元[141] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计1.28亿元，2022年同期为3852.94万元；投资活动现金流出小计3.59亿元，2022年同期为1.67亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 2.31亿元，2022年同期为 - 1.28亿元[141][142] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流入小计2.66亿元，2022年同期为2077.62万元；筹资活动现金流出小计3708.14万元，2022年同期为9193万元；筹资活动产生的现金流量净额2.29亿元，2022年同期为 - 7115.38万元[142] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额 - 1240.99万元，2022年同期为 - 1.99亿元；期末现金及现金等价物余额2.48亿元，2022年同期为1.93亿元[142] - 2023年上半年综合收益总额为65974.21万元，较上期有变动[145] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为60030.27万元[145] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为183759.93万元[146] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为182736.14万元[144] - 2023年上半年所有者投入的普通股金额为18930万元[145] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为4073.27万元[145] - 2023年上半年初归属于母公司所有者权益合计为182736.14万元[145] - 2023年上半年末母公司所有者权益合计为183860万元[146] - 2023年上半年末其他综合收益为3832.38万元[146] - 2023年上半年末未分配利润为1000.89万元[146] - 2023年上半年公司所有者投入普通股带来权益变动，投入金额为18561464元[147] - 2023年上半年公司对所有者（或股东）分配利润为36758900元[148] - 2022年末公司股本为182000000元，2023年6月末股本为183860000元[149][154] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] - 报告期内公司制定并实施完成2022年度利润分配方案，通过现金分红回报股东[89] 公司业务 - 公司是高新技术企业，从事高品质纳米级炭黑和二氧化硅研产销，诸多产品核心技术达国际先进水平[17] - 公司“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目”年初开始建设，进展顺利[17] - 公司经营模式为“研、产、销”一体化，产品销售主要按合同或订单直销[18] - 公司与上海交通大学、青岛科技大学合作开展研发，在多方面取得一定成果[18] - 公司二氧化硅设计产能20万吨/年，炭黑设计产能22.5万吨/年[23] - 公司是长江以北生产规模最大、品种规格最全的二氧化硅生产企业[22][23] - 未来公司将巩固现有业务，优化核心业务布局，开拓新产品新市场[20] - 公司坚持精益管理、合规发展、加强风控，稳步增加市场份额提升效益[20] - 公司抓住行业机遇，实现主营业务安全绿色可持续发展，前景广阔[22] - 公司已取得119项专利，其中发明专利16项、PCT国际发明专利1项、实用新型专利103项；正在申请33项专利，其中发明专利11项、实用新型专利22项[25] - 公司积极实施绿色低碳化发展战略，利用炭黑尾气资源，实现区域循环经济能源综合利用[24] - 公司与优科豪马、正新橡胶等知名轮胎企业及新和成、万马高分子集团等形成良好合作关系[26] - 公司地处山东省，具有采购端及销售端的双重区位优势，可有效控制成本[28] - 公司被认定为山东省“一企一技术”研究中心，被评为国家级第四批专精特新“小巨人”企业等[25] - 公司报告期利润构成或利润来源未发生重大变动[31] - 山东联科新材料有限公司为子公司，注册资本18693.1173万元，总资产1047984811.22元，净资产730308176.96元，营业收入581524934.98元，营业利润28274216.86元，净利润25632605.03元[67][68] - 山东联科化工有限公司为子公司，注册资本3100万美元，总资产499502453.32元，净资产325173495.45元，营业收入227104397.55元，营业利润29174504.51元，净利润25482041.78元[67][68] - 山东联科贸易有限公司为子公司，注册资本3000万元，营业收入351100052.25元，营业利润2319590.65元，净利润2125710.07元[68] - 山东联科化学有限公司为子公司，注册资本5000万元，净利润 - 168.33元[68] - 公司所属行业为化学原料及化学制品制造业，主要经营炭黑等产品的研发、生产及销售[155] - 本期财务报表合并范围包括公司及部分控股和全资子公司，山东联科化学有限公司本期未开展实质经营[157] - 本期公司合并范围未发生变化[158] 募集资金 - 2021年公开发行募集资金总额59,631.28万元，累计使用50,488.55万元，专户余额10,359.84万元[52] - 2023年向特定对象发行募集资金总额26,547.25万元，尚未使用，专户余额26,547.25万元[53] - 2021年公开发行募集资金用于置换先期投入16,011.85万元、补充流动资金12,497.20万元、偿还银行贷款12,000.00万元、投入募集资金项目9,979.49万元、利息收入1,217.10万元[56] - 2023年向特定对象发行募集资金于2023年6月27日全部到位，采取专户存储制度且三方监管协议履行无问题[56] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目投资27155.40769万元，截至期末累计投入23780.214万元，投资进度87.57%，第三条生产线延至2023年12月底达到预定可使用状态[57][59] - 研发检测中心建设项目投资8297

山东联科科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：吴晓林 主管会计工作负责人：吕云 会计机构负责人：张立伟 单位：万元 | | 资金占 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 2023 | 年半年 | 2023 年半年 | 2023年半年 | 2023年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 用方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | 度占用累计 | | 度占用资金 | 度偿还累计 | 度期末占用 | 占用形 | 占用性质 | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 发生金额（不 | | 的利息（如 | 发生金额 | 资金余额 | 成原因 | | | | | | | | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2023-096 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第16号》（财 会〔2022〕31号）的要求变更会计政策。本次会计政策变更后能够更客观、公允地反映 公司的财务状况和经营成果，不会对公司营业收入、净利润和净资产产生重大影响，亦 不存在损害公司及股东利益的情况。 2、根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规 定，本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务 报告进行追溯调整。公司根据 2023 年 6 月 30 日的应收账款情况进行测算，经计算, 公司 2023 年上半年应收账款预期信用损失减少1,099 万元，扣除所得税影响后，2023 年上半年公司净利润增加886万元（未经审计），不会对公司经营业绩产生重大不利影 响。 公司于2023年8月29日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届 ...

山东联科科技股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运 作》及相关格式指引的规定，山东联科科技股份有限公司董事会编制了2023年半年度募集 资金存放与使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]1813号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开 发行人民币普通股（A股）股票45,500,000.00股，每股发行价格14.27元，募集资金总 额为649,285,000.00元，减除发行费用52,972,160.39元后，本公司实际募集资金金额 为596,312,839.61元。上述资金于2021年6月16日全部到位，业经永拓会计师事务所（特 殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第210018号《验资报告》。 ...

公司根据相关规定和公司实际情况，对公司会计政策及会计估计进行相应变 更，本次变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意公司本次会计政策及会计估计变更。 二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况的专项说明 及独立意见 根据中国证监会(证监会公告[2022]26 号) 《上市公司监管指引第 8 号一 一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》《独立董事工作制度》 的要求，对公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审查， 现就此发表如下独立意见: 山东联科科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议 相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和 《公司章程》等法律法规和相关制度的规定，我们作为山东联科科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"联科科技"）的独立董事，基于独立判断的立场，现 就公司第二届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于会计政策及会 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2023-093 山东联科科技股份有限公司 第二届监事会第十九次会议决议公告 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联科科技"）第二届监 事会第十九次会议于 2023 年 8 月 26 日以电子邮件或书面的形式发出会议通知， 会议于 2023 年 8 月 29 日以现场方式在公司召开。会议应参与表决监事 3 名，实 际参与表决监事 3 名。会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席陈京国先生召集和主持，全体与会监事经认真审议和表决， 形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》 《山东联科科技股份有限公司 2023 年半年度报告》内容详见 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告文件；《山东 ...