证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-013 山东联科科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了 第三届董事会第二次会议、第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"永拓"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本议案 尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司 2024 年度审计机构，具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独 立性。鉴于其在 2024 年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟 续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 二、续聘会计师事务所的基本信息 1、机构信息 （1）基本信息 机构名称：永拓会 ...

山东联科科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024年度，面对复杂的全球宏观经济和市场环境的变化，公司管理层在董事会的领导 下，积极调整经营策略，主营业务实现稳步增长。报告期内公司共计实现营业收入 226,578.19万元，较去年同期增长18.21%；实现净利润27,433.78万元，较去年同期增长 61.02%，其中归属于母公司净利润27,215.07万元，较去年同期增长61.46%；归属于公司 股东的所有者权益为187,947.77万元，较去年年末增长7.67%。 现将 2024 年度财务决算的有关情况报告如下： 一、2024年度财务报表的审计情况 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024年财务报表进行审计，并出具了 标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 （一）主要会计数据 单位：元 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 增减比例 | | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-016 山东联科科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日召开了第三届董 事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。会议决 定于2025年3月20日（星期四）召开公司2024年年度股东大会，本次股东大会采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开，现将有关情况公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司第三届董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二次会议作出了关于召开本次 股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公 司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 （四）会议召开日期、时间： 1、现场会议 本次股东大会现场会议的召开时间为2025年3月20日（星期四）下午15:00。 ②通过深圳证 ...

山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会第一次会 议于2025年2月21日以电子邮件方式发出通知，并于2025年2月27日以现场及通讯方式召开 。会议由召集人张居忠先生主持，应到委员3人，实到委员3人，本次董事会审计委员会出 席会议委员人数符合法律法规，会议合法有效。 会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会 委员以现场及通讯表决的方式审议通过了以下议案： 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意永拓会计师事务所出具的《山东联科科技股份有限公司 2024 年审计报告》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司《2024 年年度报告》及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，同意公司对外出具《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 1 摘要》。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况和发展战略，不存在损害中小股东利 益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 2024 年度，审计 ...

利润分配 - 2024年利润分配预案以199,910,964股为基数，每10股派发现金红利3.00元[3] - 每10股派息3元（含税），分配预案股本基数199910964股，现金分红金额59973289.2元，以其他方式现金分红26977433元，现金分红总额86950722.2元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[179] - 2024年度利润分配预案以199,910,964股为基数，每10股派发现金股利3.00元（含税）[182] 整体财务关键指标变化 - 2024年营业收入2,265,781,875.07元，较2023年增长18.21%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润272,150,665.27元，较2023年增长61.46%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润269,861,969.91元，较2023年增长63.41%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额200,333,164.36元，较2023年增长37.91%[18] - 2024年基本每股收益1.36元/股，较2023年增长54.55%[18] - 2024年稀释每股收益1.36元/股，较2023年增长54.55%[18] - 2024年加权平均净资产收益率15.15%，较2023年增长4.19%[18] - 2024年末总资产2,769,880,939.74元，较2023年末增长17.69%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,879,477,699.72元，较2023年末增长7.67%[18] - 2024年度实现营业收入226,578.19万元，同比增长18.21%，净利润27,433.78万元，同比增长61.02%[56] - 2024年营业成本1,829,718,356.17元，同比增长12.30%；销售费用18,293,184.08元，同比增长23.76%[57] - 2024年管理费用38,691,446.80元，同比增长13.15%；财务费用 -17,502,840.75元，同比下降10.97%[57] - 2024年所得税费用37,925,420.30元，同比增长71.23%；研发投入80,221,137.76元，同比增长13.08%[57] - 2024年经营活动现金流量净额200,333,164.36元，同比增长37.91%；投资活动现金流量净额 -53,756,512.77元，同比增长29.18%[57] - 2024年筹资活动现金流量净额 -224,313,751.63元，同比下降192.22%；现金及现金等价物净增加额 -77,119,969.90元，同比下降124.67%[57] - 2024年末货币资金740,781,157.54元，占总资产26.74%，较年初降8.20%[74] - 2024年末应收账款440,772,676.65元，占总资产15.91%，较年初升0.07%[74] - 2024年末存货150,303,840.00元，占总资产5.43%，较年初升0.30%[74] - 2024年末固定资产882,256,034.65元，占总资产31.85%，较年初升10.79%[74] - 2024年末在建工程26,294,994.69元，占总资产0.95%，较年初降3.85%[75] - 2024年末短期借款108,564,235.29元，占总资产3.92%，较年初升2.89%[75] - 2024年末合同负债11,740,954.21元，占总资产0.42%，较年初升0.22%[75] - 报告期投资额419,798,552.84元，上年同期685,641,014.93元，变动幅度-38.77%[80] 各季度财务数据 - 2024年各季度营业收入分别为520106556元、542693394.72元、582649296.90元、620332627.45元[22] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为55145925.84元、67475066.81元、77135467.69元、72394204.93元[22] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为28526967.48元、65935090.16元、9142957.52元、96728149.20元[22] 非经常性损益 - 2024年非流动性资产处置损益为340377.82元[23] - 2024年计入当期损益的政府补助为2600568.71元[23] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为581448.25元[24] - 2024年债务重组损益为442442.59元[24] - 2024年非经常性损益合计2288695.36元[24] 行业市场数据 - 2024年我国汽车产销量双双超3100万辆，汽车出口585.9万辆，同比增长19.3%[30] - 2024年12月中国橡胶轮胎外胎产量为10556万条，同比增加9.5%，全年产量较上年同期增9.2%至11.86894亿条[34] - 预计2024年炭黑总产量651.975万吨，同比增长4.15%；表观消费量586万吨，同比增长0.86%；出口总量96.16万吨，同比增长32.26%；进口总量30.08万吨，同比增长9.7%[38] - 2024年中国新能源汽车产量1288.8万辆，同比增长34.4%；销量1286.6万辆，同比增长35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[104] - 2024年纯电动汽车销量占新能源汽车比例为60%，较2023年下降10.4个百分点；插混汽车销量占比40%，较2023年提高10.4个百分点[105] - 2024年全国汽车保有量达3.53亿辆，其中新能源汽车保有量达3140万辆[105] - 2024年中国新能源乘用车世界份额为70.4%，四季度达75%，对世界的增量贡献度是95%[105] - 电线电缆行业2019年市场规模突破万亿元，2023年达到1.30万亿元，预计2024年将达1.35万亿元[106] 原材料采购与价格 - 2024年公司主要原材料采购额占比：纯碱6.80%、石英砂2.22%、硫酸1.58%、乙烯焦油11.01%、蒽油24.71%、炭黑油7.60%、煤焦油14.88%[43] - 2024年公司主要原材料上半年与下半年平均价格：纯碱1833.94元与1443.06元、石英砂290.73元与280.37元、硫酸217.73元与356.65元、乙烯焦油3608.09元与3191.72元、蒽油3999.36元与3720.86元、炭黑油4249.41元与3713.98元、煤焦油4019.71元与3556.44元[43] - 原料价格综合变化使公司营业成本较上一报告期降低约11758.51万元[43] 产能与专利情况 - 截至报告期末，二氧化硅获发明专利16项、实用新型专利47项；炭黑获发明专利8项、实用新型专利61项[44] - 二氧化硅设计产能23万吨，产能利用率103.59%，硅酸技改项目增加产能3万吨于2024年11月投产[44] - 炭黑设计产能22.5万吨，产能利用率107.27%，年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目一期5万吨于2024年6月投产，二期5万吨正在规划设计中[44] - 公司二氧化硅设计产能23万吨/年，炭黑设计产能22.5万吨/年[48] - 公司已取得132项专利，其中23项发明专利、1项PCT国际发明专利、108项实用新型专利[51] - 公司正在申请37项专利，其中17项发明专利、1项PCT国际发明专利和19项实用新型专利[51] 公司资质认证 - 质量管理体系认证（ISO9001:2015）有效期至2027年05月[46] - 环境管理体系（ISO14001:2015）有效期至2025年10月[46] - 职业健康安全管理体系（ISO45001:2018）有效期至2025年10月[46] - 能源管理体系（ISO5001:2018)有效期至2027年05月[46] - 欧洲饲料添加剂和预混合饲料质量体系（FAMI - QS）有效期至2026年03月[46] - 汽车行业质量管理体系（IATF 16949:2016）有效期至2027年02月[46] 取水许可 - 联科新材料取水许可证年取水量分别为15.2万立方米和1.7万立方米[47] 业务线数据（化学原料及化学制品制造业） - 2024年化学原料及化学制品制造业营业收入2,218,427,102.68元，占比97.91%，同比增长18.57%[60] - 化学原料及化学制品制造业销售量373321.74吨，同比增长24.02%；生产量377733.02吨，同比增长26.79%；库存量15900.07吨，同比增长38.30%[64] - 化学原料及化学制品制造业营业成本2024年为1802427324.21元，同比增长12.60%，其中直接材料占比70.40%，燃料及动力占比18.75%等[65] 业务线数据（二氧化硅） - 2024年二氧化硅产量212,356.63吨，销量211,093.49吨，收入994,278,552.60元，售价较去年同期有所上升[63] 业务线数据（炭黑） - 2024年炭黑产量165,376.39吨，销量162,228.25吨，收入1,211,649,700.51元，售价较去年同期降幅9.24%[63] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额618070821.05元，占年度销售总额比例27.27%，关联方销售额占比0.00%[66] - 前五名供应商合计采购金额549320442.62元，占年度采购总额比例24.80%，关联方采购额占比0.00%[67] 费用情况 - 销售费用18293184.08元，同比增长23.76%；管理费用38691446.80元，同比增长13.15%；财务费用 -17502840.75元，同比下降10.97%；研发费用80221137.76元，同比增长13.08%[69] 研发情况 - 研发人员数量101人，同比下降9.82%，占比12.45%，同比下降5.16%[71] - 研发投入金额80221137.76元，同比增长13.08%，占营业收入比例3.54%，同比下降0.16%[71] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计1563498744.16元，同比增长23.42%；流出小计1363165579.80元，同比增长21.55%；净额200333164.36元，同比增长37.91%[72] - 投资活动现金流入小计517542248.53元，同比增长0.52%；流出小计571298761.30元，同比下降3.30%；净额 -53756512.77元，同比增长29.18%[72] - 筹资活动现金流入小计为0元，同比下降100.00%；流出小计224313751.63元，同比增长375.86%；净额 -224313751.63元，同比下降192.22%[72] 项目投资情况 - 研发检测中心建设项目报告期投入15,293,620.13元，累计投入50,247,732.39元，进度80.00%[82] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料（一期）项目报告期投入115,064,129.95元，累计投入241,276,478.34元，进度95.00%[82] 外汇套期业务 - 外汇期权金额486.5，远期结汇金额42.54，合计529.04[87] - 外汇期权比例0.00%，远期结汇比例0.00%，合计比例0.00%[87] - 公司外汇套期公允价值变动损益83,916.00元，投资收益 -279,865.30元[87] - 公司套期保值业务会计政策与上一报告

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于2025 年2月27日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年2月16日以电话及电子邮件方式 通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并 主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《山 东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。形成的决议事项 合法、有效。 公司总经理就 2024 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2024 年度公司经 营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规 ...

山东联科科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 经审核，我们认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证监 会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司 《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 因此，我们同意公司董事会出具的《2024 年度募集资金存放与使用情况》。 表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票 经审核，我们认为：公司出具的《2024 年度内部控制评价报告》真实、客 观、准确地反映了公司 2024 年度内控制度的实际建设及运行情况；公司建立了 较为完善的内部控制体系并得以执行，符合国家法律法规、部门规章及规范性 文件的要求，符合当前公司生产经营的实际需要，能够对公司各项生产经营活 动的正常开展和资产的安全与完整提供保证。因此，我们同意公司董事会出具 的《2024 年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。 经审核，我们认为：公司2024年度薪酬情况及2025年度薪酬方案，是在结 合公司年度经营业绩的基础上，根据考核指标、工作量、地区收入水平等因素 综合衡量确定的，不 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-006 山东联科科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召 开第三届董事会审计委员会第一次会议、第三届董事会独立董事专门会议第一次会 议、第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）独立董事专门会议意见 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度 利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司 2024 年生产经营状况良好，业绩符 合预期，董事会制定的利润分配预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾 了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红 的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意公司董事 会提出的利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-015 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，现将公司 2025 年度 的中期分红安排如下: 公司在 2025 年度进行中期分红的，应同时满足下列条件: (1)公司当期盈利、累计未分配利润为正。 (2)公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 4、中期分红的授权 为简化中期分红程序，公司董事会拟提请公司股东大会批准授权，在同时符合上述前 提条件及金额上限的情况下根据届时情况制定2025年度中期分红方案，包括但不限于决定 1 是否进行利润分配、制定利润分配方案以及 ...

山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司保荐机构 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"）出具的《关于变更山东联科科 技股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所 主板上市项目持续督导保荐代表人的报告》。 中泰证券作为公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券 交易所主板上市及进行持续督导的保荐机构，原委派王宁华女士和孙宝庆先生作 为公司的保荐代表人，负责保荐工作及持续督导工作。原委派的保荐代表人王宁 华女士因工作变动，不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人。为保证持续 督导工作有序进行，中泰证券委派张建梅女士（简历详见附件）接替王宁华女士 担任公司持续督导期间的保荐代表人，继续履行对公司持续督导职责。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-003 山东联科科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 山东联科科技股份有限公司 董事会 2025年2月8日 张建梅，经济学硕士 ...