本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-034 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于2025 年4月29日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月26日以电话及电子邮件方式 通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并 主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《山 东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。形成的决议事项 合法、有效。 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和 规范性文件的有关规定，公司编制了《山东联科科技股份有限公司2025年第一季度报告》。 公司《2025年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。内容 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润27,215.07万元，扣非后26,986.20万元[7] - 发行前总股本20,235.60万股，发行后上限26,305.60万股[7][10] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益从1.36元/股降至1.17元/股[10] - 假设2025年净利润升10%，发行后基本每股收益从1.36元/股降至1.29元/股[11] - 假设2025年净利润升20%，发行后基本每股收益从1.36元/股降至1.40元/股[11] 发行进程 - 2025年2月27日董事会通过发行议案[4] - 2025年3月20日股东大会通过发行议案[4] - 2025年4月29日董事会通过发行预案修订稿议案[4] - 假设2025年6月发行完毕，以实际为准[7] 募投项目 - 募投年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）[16] 新产品与合作 - 2024年11月“国产110kV、220kV电缆半导电屏蔽料用导电炭黑”达国际先进水平[19] - 2025年1月110千伏国产导电炭黑屏蔽料电缆在广东东莞投运[19] - 与浙江万马、江阴海江等建立合作关系[21] - 与青岛汉缆建立合作研发关系[21] 公司承诺 - 控股股东、实控人承诺不干预经营、不侵占利益[27] - 董事、高管对填补即期回报措施履行承诺[28] - 严格执行分红政策[24] - 制定《募集资金管理制度》[23] - 承诺不输送利益、不损害公司利益[29] - 人员勤勉尽责，避免不必要消费[29] - 薪酬、股权激励与填补回报措施挂钩[29] - 按新监管规定出具补充承诺[29] - 违反承诺接受处罚[29]

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-043 山东联科科技股份有限公司 关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月27日召开第三届董 事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发 行股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。2025年3月20日，公司2024年年度股 东大会审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发 行股票相关事宜的议案》《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的 议案》等与本次发行相关的议案。2025年4月29日，公司召开第三届董事会第四次会 议，审议并通过了《关于公司<2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订 稿）>的议案》等相关议案。 1、关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的主要修订 内容如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-037 山东联科科技股份有限公司 （潍坊市青州市鲁星路577号） 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票 预案（修订稿） 二〇二五年四月 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判 断、确认、批准或核准，本预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待深圳证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册。 2 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次以简易 ...

业绩总结 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为27215.07万元，扣非后为26986.20万元[45] 未来展望 - 全球风能理事会预测2024 - 2033年全球将新增超410GW海上风电装机容量，年均复合增速达20%[14] - 预计到2033年底，全球海上风电装机总容量将达到486GW[14] 新产品和新技术研发 - 公司“国产110kV、220kV电缆半导电屏蔽料用导电炭黑”已通过鉴定，产品综合性能达国际先进水平[6] - 2025年1月，使用公司一期项目产品的110千伏国产导电炭黑屏蔽料电缆在广东东莞投运[57] 市场扩张和并购 - “年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）”产业化后将拓展公司业务领域至海缆，提升产品附加值[22] 其他新策略 - 公司拟实施2025年度以简易程序向特定对象发行股票计划，募集资金不超过30,000万元（含），发行股票数量不超发行前总股本30%[4] - 募集资金净额用于“年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料（二期）”项目[4] - 本次发行对象为不超过35名（含35名）特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[29][32] - 本次发行完成后短期内每股收益和净资产收益率存在摊薄风险，长期来看募投项目实施利于提升公司综合实力和盈利能力[50][51] - 公司现阶段炭黑业务主要发展战略为“海陆并进”[21] - 公司与下游电缆厂商或屏蔽料厂商建立良好合作关系，与青岛汉缆股份有限公司建立合作研发关系[59] - 公司将严格按照规定管理募集资金，定期检查使用情况，防范使用风险[60] - 公司将严格执行现行分红政策，加大对投资者回报[61] - 公司将不断完善公司治理结构，为发展提供制度保障[63] - 公司募投项目将高压电缆屏蔽料用纳米碳材料产品下游应用领域由陆缆提升至海缆[54] - 公司董事和高管承诺不向其他单位或个人输送利益、避免不必要职务消费等[66] - 公司董事和高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[66] - 公司董事和高管承诺若开展股权激励，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[66]

公司决策 - 2025年4月29日召开第三届董事会第四次会议，审议通过以简易程序向特定对象发行股票相关议案[2] 公司承诺 - 不存在向发行对象做保底保收益或变相保底保收益承诺情形[2] - 不存在通过利益相关方提供资助或补偿损害公司利益情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月30日[4]

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-039 山东联科科技股份有限公司 （潍坊市青州市鲁星路577号） 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年四月 一、本次募集资金使用计划 本次发行股票募集资金总额不超过 30,000.00 万元（含本数），符合以简易程 序向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净 资产百分之二十的规定。 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材 | 39,296.11 | 30,000.00 | | | 料项目（二期） | | | | | 合计 | 39,296.11 | 30,000.00 | 在本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项 目进度的实际情况以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关 法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。 本次以简易程序向特定 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-041 山东联科科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿） 披露的提示性公告 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司<2025 年度以 简易程序向特定对象发行股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。2025 年 3 月 20 日，公司 2024 年年度股东大会审议并通过《关于提请股东大会授权 董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的议 案。2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了《关 于公司<2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）>的议案》等 相关议案。具体内容详见公司同期在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬 ...

关于山东联科科技股份有限公司 最近三年一期非经常性损益的 鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、最近三年一期非经常性损益的鉴证报告 二、最近三年一期非经常性损益明细表 三、最近三年一期非经常性损益明细表附注 关于山东联科科技股份有限公司 最近三年一期非经常性损益的 鉴证报告 永证专字（2025）第 310187 号 山东联科科技股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"）管 理层编制的最近三年一期非经常性损益明细表及其附注（以下简称"非经常性损 益明细表"）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联科科技以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得用作 任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为联科科技以简易程序向特定对象发行股 票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 联科科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，根据《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号——上市公司发行证券申请文件》 和《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指南第 2 号—发行上市申请文件受理 关注要点》的要求，并按照《公开发行证券的 ...

关于山东联科科技股份有限公司 前次募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、关于山东联科科技股份有限公司前次募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 二、山东联科科技股份有限公司前次募集资金存放 与使用情况专项报告 关于山东联科科技股份有限公司 前次募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 永证专字（2025）第 310186 号 山东联科科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东联科科技股份有限公司(以下简称"联科科技")董事 会编制的截止 2025 年 3 月 31 日的《前次募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联科科技以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得用作 任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为联科科技以简易程序向特定对象发行股 票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 及相关格式指引的规定，编制《前次募集资金存放与使用情况专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 ...