确认及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了 第三届董事会第二次会议及第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过了《关 于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况 2024 年度，在公司任职的非独立董事、监事和高级管理人员根据其在公司或 子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津 贴形式按月发放。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-008 山东联科科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的 （三）2025 年薪酬方案 | 姓名 | 职务 | 性别 | 任职状态 | 从公司获得的税前 报酬总额（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴晓林 | 董事长 ...

关于山东联科科技股份有限公司 前次募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 目 录 永证专字（2025）第 310012 号 山东联科科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东联科科技股份有限公司(以下简称"联科科技")董事 会编制的截止 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金存放与使用情况专项报告》。 关于山东联科科技股份有限公司 前次募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、关于山东联科科技股份有限公司前次募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 二、山东联科科技股份有限公司前次募集资金存放 与使用情况专项报告 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联科科技以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得用作 任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为联科科技以简易程序向特定对象发行股 票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 及相关格式指引的规定，编制《前次募集资金存放与使用情况专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

山东联科科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，山东联科科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）管理层编制了募集资金 2024 年 度存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票 （1）首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东 联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813 号）， 山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 45,500,000.00 股，每股发行价格 14.27 元，募集资金总额为 649,285,000.00 元 ， 减 除 发 行 费 用 52,972,160.39 元 后 ， 本 公 司 本 次 募 集 资 金 净 额 596,312,839.61 元。上述资金于 2021 年 6 月 16 日全部到位 ...

| 会议 | 本年应参会次数（ | 亲自出出席 | 委托出席 | 缺席（次） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次） | （次） | （次） | | | 董事会 | 9 | 9 | 0 | 0 | | 股东大会 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2024年度，本人出席会议情况如下： 以上历次董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序，重大经营决策事 项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了历次董事会及股东大会的各 项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东，特别是中小股 东利益的情况，因此未对审议议案提出过异议。我对提交董事会审议的全部议 案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 报告期内，公司对我的工作给予了大力支持，没有妨碍独立董事做出独立 判断的情况发生。 作为董事会审计委员会的主任委员，本人认真履行职责，严格按照公司《 董事会审计委员会实施细则》的规定，召集、出席和主持审计委员会会议，讨 论审议公司定期财务报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案，履 2 行审计委员会的职责。作为提名委员会的主任委员，本人严格按照《上市公司 独立 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-009 山东联科科技股份有限公司 未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为完善和健全山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性， 增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据《中国证券监督管理委员会关于进一步落实上 市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上市公司监 管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）及《山 东联科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关文件的要 求，董事会制定 2025-2027 年的股东分红回报规划（以下简称"本规划"） 如下： 一、本规划制定的原则 本规划的制定应严格遵守相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及公司章程中与利润分配相关条款的规定。高度重视对股东的合理投资回 报，同时兼顾公司实际经营的合理资金需要和公司 ...

山东联科科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 山东联科科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东联科科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 》等要求，山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事任职经历以及签署的相关自查文件，公司独立董事未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观 判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 2025年2月27日 2 山东联科科技股份有限公司 董事会 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-020 山东联科科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展 的若干意见》（国发〔2014〕17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄 即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31 号）， 为了维护广大投资者的利益，降低即期回报被摊薄的风险，增强对股东利益的回 报，公司就本次以简易程序向特定对象发行股票事宜（以下简称"本次发行"） 对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并就本次发行摊薄即期回报对公司主要 财务指标的影响及公司拟采取的措施说明如下。 本公告中公司对财务指标的假设分析不构成公司的盈利预测，为应对即期回 报被摊薄风险而制定的填补回报具体措施不 ...

山东联科科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公 司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度， 恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会 的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和规范健 康发展。 一、董事会工作情况 公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董 事工作制度》等规定履行职责。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员 会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。 董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认 真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议，积极参加有关法律法规知识的培 训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、 客观的履行职责。 | 会议届次 | 会议审议主要事项 | 会议时间 | | --- | --- | --- | | 第二届董事会第 二十五次会议 | 《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 1、《关于公司2023年度总经理工作报告的 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-024 山东联科科技股份有限公司 关于最近五年未被证券监管部门和证券交易所 根据相关法律法规要求，公司对最近五年是否被证券监管部门和深圳证券交 易所采取监管措施或者处罚情况进行了自查，经自查： 最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和深圳证券 交易所采取监管措施或处罚的情况，不涉及整改落实事项。 采取监管措施或处罚的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《山东联科科技股份有限公司章程》的相关规定和要求，不断完善公 司治理结构，建立健全内部控制制度，提高公司规范运作水平，积极保护投资者 合法权益，促进公司持续健康发展。 山东联科科技股份有限公司 董事会 2025年2月28日 特此公告。 ...