关于山东联科科技股份有限公司 前次募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 目 录 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 一、关于山东联科科技股份有限公司前次募集资金存放 与使用情况专项报告的鉴证报告 二、山东联科科技股份有限公司前次募集资金存放 与使用情况专项报告 关于山东联科科技股份有限公司 前次募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 永证专字（2025）第 310186 号 山东联科科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的山东联科科技股份有限公司(以下简称"联科科技")董事 会编制的截止 2025 年 3 月 31 日的《前次募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供联科科技以简易程序向特定对象发行股票时使用，不得用作 任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为联科科技以简易程序向特定对象发行股 票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 及相关格式指引的规定，编制《前次募集资金存放与使用情况专项报告》，并保 证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 ...

山东联科科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 3 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 决策程序 | 4 | | 第五章 | 议事规则 | 4 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第一章 总则 第一条 为规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）领导人员的选任，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行审查、选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中包括 2 名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一 ...

山东联科科技股份有限公司 章程 二○二五年四月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 控股股东和实际控制人 8 | | 第三节 股东会的一般规定 9 | | 第四节 股东会的召集 10 | | 第五节 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 股东会的召开 13 | | 第七节 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 董事和董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 23 | | 第三节 独立董事 28 | | 第四节 董事会专门委员会 30 | | 第六章 高级管理人员 32 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 37 | | 第三节 会计师事务所的聘任 37 | | 第八章 通知和公告 38 | | 第一节 通知 38 | | 第二节 公告 38 | | 第九章 合并、分立、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-033 山东联科科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 山东联科科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 605,932,829.37 | 520,106,556.00 | | 16.50% | | 归属于上 ...

山东联科科技股份有限公司 控股股东和实际控制人行为规范 二○二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司治理 1 | | 第三章 | 信息披露 7 | | 第四章 | 股份交易、控制权转移 10 | | 第五章 | 其他规定 13 | | 第六章 | 附 则 14 | 山东联科科技股份有限公司控股股东 和实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为引导和规范山东联科科技股份有限公司（以下简称 "公司"）控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股 份》等法律法规、规范性文件，以及《山东联科科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规范。 第二条 控股股东、实际控制人及其相关人员应当遵守证券市场 有关法律法规的规定，促进公司规范运作，提高公司质量。 第三条 控股股东、实 ...

山东联科科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 3 | | 第三章 | 董事会秘书的任免 4 | | 第四章 | 董事会秘书的职责 5 | | 第五章 | 附则 6 | 第一章 总则 第一条 为进一步规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘书的 行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）以及《山东联科科技股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）等的相关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事会聘任， 对公司和董事会负责。 董事会秘书是公司与证券交易所之间的指定联络人。证券交易所仅接受董事会秘书或 代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责 范围内的事务。 董事会秘书应当遵守法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，对 公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司应当 ...

山东联科科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强、规范山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）发 行股票募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《山东联科科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金。本制度所指的"超募资金"是指实际募集 资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募投项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应 当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会批准设立的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募 资金也应当存放于募集资金专户管理。 募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 第五条 公司应当在募集资金到账后一个月以内与保荐机构、存 ...

山东联科科技股份有限公司 股东会议事规则 二○二五年四月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 3 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第四章 | 股东会的召开 6 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 10 | | 第六章 | 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为规范山东联科科技股份有限公司（以下称"公司"）的组织和行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《上 市公司治理准则》、《山东联科科技股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开 股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、担保情况概述 公司名称：山东联科科技股份有限公司 统一社会信用代码：91370781727572181L 公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联科科技"）基于日常经营需要，向招商银行股份有限 公司潍坊分行申请办理人民币5,000.00万元敞口授信业务，由公司控股子公司山东联科新材料有限公司 （以下简称"联科新材料"）、山东联科化工有限公司（以下简称"联科化工"）为该笔业务提供抵押担 保。 法定代表人：吴晓林 成立时间：2001年4月23日 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规的规定，上述担保事项已经联科新材料、联科化工内部程序审议通过，无需 提交公司董事会审议。 二、被担保人基本情况 1、基本情况 是否为失信被执行人：否。 2、主要财务指标： 单位：元 ■ 三、担保合同的主要内容 （一）《最高额抵押合同》 担保人：山东联科 ...