中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"或"公司"）2025 年度以简易程 序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对公司 2025 年度内部控制自我评价报告进行核查并出具核查意见， 具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 | 序号 | 公司名称 | 与公司关系 | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东联科科技股份有限公司 | 本部 | - | | 2 | 山东联科新材料有限公司 | 子公司 | 99.97% | | 3 | 山东联科化工有限公司 | 子公司 | 98.51% | | 4 | 山 ...

山东联科科技股份有限公司 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2026-011 关于开展期货及衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日召开了 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于开展期货及衍生品套期保值业务的 议案》。现将有关情况公告如下： 一、期货及衍生品套期保值业务的基本情况 （一）投资目的 为充分利用期货及衍生品市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低纯碱 价格变动对公司生产经营的不利影响，提升公司（含子公司，下同）整体抵御风险 能力，促进公司稳定健康发展。 （二）参与的品种 公司开展期货及衍生品套期保值业务仅限于与生产经营密切相关的产品， 仅开展纯碱的套期保值，公司开展期货套期保值业务的交易场所为经监管机构批 准、具有相应业务资质的期货交易所等金融机构；通过经监管机构批准、具有衍 生品交易经营资质的期货公司及其子公司、商业银行、证券公司等金融机构（非 关联方机构）进行场外衍生品和其他金融衍生品等交易业务。 因场外交易具 ...

1、基本信息 山东联科科技股份有限公司 关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 山东联科科技股份有限公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025年度审计机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 具体情况如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市 财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙） ，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层。 2、人员信息 截至 2025 年末，致同会计师事务所从业人员近 6,000 人，其中合伙人 244 人， 注册会计师 1,361 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 名。 3、业务规模 致同会计师事务所 2024 年业务收入（经审计）26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元，证券业务收入 4 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2026-014 山东联科科技股份有限公司 关于公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构 申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日召开了 第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度拟向银行 等金融机构申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有 关情况公告如下： 一、拟申请授信额度情况 为满足公司及子公司生产经营和发展需要，2026 年度公司及子公司拟向银行申 请不超过人民币 28 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、非流动资 金贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、商票保贴、银承保贴、票据贴现等 授信业务。 该额度的有效期自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召 开日止，在授信期限内，额度可循环使用。具体融资金额将视公司运营资金的实际 需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。 二、对公司的影响 公司本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"联科科技"）于 2026 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届董事会审计委员会第十二 次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司（含子公司）在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前 提下，使用总额度不超过人民币 2.7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 有效期自董事会审议通过之日起至审议 2026 年年度报告的董事会会议召开之日 止，公司可在上述额度及期限内滚动使用，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东联科科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1801 号）同意注册，公司 以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）14,170,996 股，发行价格 为 21.17 元/股，募集资金总额为人民币 299,999,985.32 元，扣除与本次发 行有关的保荐承销费、中介机构服务费、股权登记费、印花税等费用人民币 2,72 ...

toker 科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位: 山东联科科技股份有限公司 单位: 万元 | 非经营性资金由用 | 资金占用分名称 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2025年期初占 | 2025年度占用 | 2025年度占用 | 2025年度偿还累 | 2025年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 078110000 | | 市公司的关 联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 (不含利息) | 资金的利息 (如有) | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | | 1 | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | ...

关于山东联科科技股份有限公司 2025 年度募集资金 存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于山东联科科技股份有限公司 2025 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 山东联科科技股份有限公司 2025 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-7 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于山东联科科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2026）第 110A001380 号 山东联科科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东联科科技股份有限公司（以下简称联科科 技公司）《2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》的要求编制 2025 年度专项报告，保 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2026-017 山东联科科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 03 月 06 日召开了第三届董事会第十 四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案 》。会议决定于 2026 年 03 月 27 日（星期五）召开公司 2025 年年度股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将有关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 03 月 27 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2026-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会议于2026 年3月6日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2026年2月24日以电话及电子邮件方式 通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并 主持，高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《山 东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。形成的决议事项 合法、有效。 公司总经理就 2025 年度工作情况向董事会进行了汇报，董事会认为 2025 年度公司经 营管理层有效地执行了股东会和董事会的各项决议，公司整体经营情况良好。 表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。 2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》 《董事会议事规则》等相关规定 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2026-008 山东联科科技股份有限公司 关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 东利益的情形，且该预案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 （三）董事会会议意见 公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及 资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为，公司 2025 年度利润分配及资本 公积金转增股本预案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划 以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需 要，有利于公司持续稳定发展。 一、审议程序 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 6 日召开 第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会独立董事专门会议第十次会 议、第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案的议案》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议 ...