融资情况 - 联科科技获准向特定对象发行18,561,464股A股，每股14.48元，募资268,769,998.72元，净额265,472,460.69元[1] 公司信息 - 联科科技注册资本为20,235.5964万元[5] 上市情况 - 本次发行股票于2023年7月10日在深交所上市[1][5] 保荐情况 - 保荐机构持续督导期至2024年12月31日届满[2] - 2025年1月原保荐代表人王宁华由张建梅接替[4]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为8次[4] 人员变动 - 2025年1月原保荐代表人王宁华因工作变动不再担任，张建梅接替[10] 承诺履行 - 2021年度首次公开发行相关承诺均已履行[7][8] - 2023年度以简易程序向特定对象发行股票相关承诺均已履行[9] 其他 - 培训次数为1次，日期为2024年12月31日[4] - 报告期内无监管措施事项[10] - 无其他重大事项[10]

中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东联科科技 股份有限公司（以下简称"联科科技"或"公司"）2021 年度首次公开发行股票、2023 年 度以简易程序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金使用情况 首次公开发行股票 1、首次公开发行股票募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准山东联科科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813 号），山东联科科技股份 有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A ...

中泰证券股份有限公司 关于山东联科科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为山东 联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"或"公司"）2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票并在深圳证券交易所主板上市及进行持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对公司 2024 年度内部控制自我评价报告进行核查并出具核查意见， 具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 | 序号 | 公司名称 | 与公司关系 | 股权比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东联科科技股份有限公司 | 本部 | - | | 2 | 山东联科新材料有限公司 | 子公司 | 99.75 | | 3 | 山东联科化工有限公司 | 子公司 | 98.51 | | 4 | 山东联 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-025 山东联科科技股份有限公司 关于举办2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 2 月 28 日在 巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 03 月 12 日（星期三）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办山东联科科技股份有限公司 2024 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交 会议召开时间：2025 年 03 月 12 日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2025 年 03 月 12 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1mlfn7u9S92 或使用微信扫描下方小程序码 ...

文章核心观点 联科科技披露2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案 介绍募集资金用途、发行对象、定价等相关情况[1] 募集资金情况 - 本次发行股票募集资金总额不超30000万元 扣除发行费用后净额全部用于年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）[1] - 此次募集资金总额6.49亿元 净额5.96亿元 较原计划少421.41万元[4] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票募集资金268769998.72元 净额265472460.69元[4] - 两次募资金额共计9.18亿元[5] 发行对象情况 - 发行对象不超35名 范围包括符合规定的机构投资者及其他法人、自然人或合法组织 部分情况视为一个发行对象 信托公司只能以自有资金认购[1] 发行定价及数量情况 - 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80% 最终价格根据询价结果协商确定[2] - 发行股票数量不超6070.00万股 不超本次发行前公司总股本的30% 具体数量协商确定[2] 限售期情况 - 特定对象所认购股票限售期需符合相关规定 自发行结束之日起6个月内不得转让[2] 关联交易及控制权情况 - 截至预案公告日 尚未确定具体发行对象 无法确定是否构成关联交易[3] - 联科集团为控股股东 吴晓林和吴晓强为实际控制人 本次发行完成后 按上限测算其持股比例预计下降 但仍为实际控制人 公司控制权不变[3] 上市情况 - 2021年6月23日在深交所主板上市 公开发行股票4550万股 发行价格14.27元/股 保荐机构为中泰证券[3] 发行费用情况 - 本次上市发行费用5297.22万元（不含增值税） 保荐机构中泰证券获保荐与承销费用3546.43万元[4] - 2023年以简易程序向特定对象发行股票发行费用3297538.03元（不含税）[4]

山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第三届董事会第二次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程序向特定对 象发行股票的相关议案。具体内容详见公司同期在中国证监会指定信息披露网 站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告，敬请投资者注意 查阅。 预案披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股 票相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注 册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-021 山东联科科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 2 月 28 日 山东联科科技股份有限公司 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-017 山东联科科技股份有限公司 （潍坊市青州市鲁星路577号） 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告 二〇二五年二月 山东联科科技股份有限公司（以下简称"联科科技"或"公司"）召开第三 届董事会第二次会议审议通过了公司以简易程序向特定对象发行股票的相关议 案。根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会编制了本 次以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告。 为满足公司业务发展的资金需求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件和《公司章程》的规定，公司拟实施 2025 年度以简易程序向特定对象发 行股票计划（以下简称"本次发行"），本次拟发行的股票数量不超过 6,070.00 万股（含），募集资金不超过 30,000 万元（含），扣除发行费用后的募集资金 净额用于"年产 10 万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料（二期）"项目。 在本次以简易程序向特定对象发行股票的募集资金到位之前，公司将根据项 目进度的实际情况以自筹资金进行先期投 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-019 山东联科科技股份有限公司 （潍坊市青州市鲁星路577号） 2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票 预案 二〇二五年二月 公司声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 2 重大事项提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项已由公司第三届董事会第 二次会议审议通过，并由公司第三届董事会第二次会议提请2024年年度股东大会 根据公司章程授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额人民币 不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票事项。 二、本次发行的发行对象为不超过35名 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-023 山东联科科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理 以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 （三）发行方式及发行时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开了第三 届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审 议。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市 审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资 总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的 A 股股票相关事宜，授权 期限为 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止。 现将有关情况公告如下： 一、具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...