会议情况 - 公司第三届董事会第八次会议于2025年7月17日召开，5位董事均参加[2] 审计与鉴证 - 聘请尤尼泰振青对2024年度财务报表等重新审计或鉴证，结果与原报告一致[3][6][8][10] - 各项重新审计或鉴证表决结果均为同意5票、反对0票、弃权0票[4][7][9][11]

净利润 - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度、2022年度归属于母公司股东的净利润分别为3,080,731元、72,150,665元、68,552,965元、111,427,522元[9] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度、2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为276,261元、269,861,969.9元、65,140,551.45元、93,042,478元[10] 损益 - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度、2022年度非流动性资产处置损益分别为379,819.19元、340,377.82元、51,026.90元、640,288.23元[9] - 2022年度计入当期损益的政府补助为7,700,735.04元[9] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益分别为2,393.36元、154,063元、 - 2,838,609.29元[9] - 2024年度、2023年度、2022年度计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费等分别为581,448.25元、627,822.2元、673,918元[9] - 2024年度、2023年度、2022年度债务重组损益分别为142,442.5元、 - 3,011.48元、 - 35,325元[9] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度、2022年度非经常性损益影响净利润分别为804,470.18元、288,695.36元、3,412,414.23元、18,385,044.26元[10] 所得税及少数股东损益 - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度、2022年度非经常性损益的所得税影响分别为142,596.41元、385,770.81元、253,267.8元、910,146.48元[10] - 2025年1 - 3月、2024年度、2023年度、2022年度属少数股东的非经常性损益影响分别为5,750.22元、18,260.33元、29,369.45元、51,561.43元[10]

股权结构 - 山东联科新材料有限公司股权比例为99.75%[16] - 山东联科化工有限公司股权比例为98.51%[16] - 山东联科贸易有限公司股权比例为100.00%[16] - 山东联科化学有限公司股权比例为100.00%[16] 内部控制 - 2024年12月31日财务报告内控有效[6] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[14] - 报告期无财务及非财务报告内控重大、重要缺陷[30] 范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[16] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[16] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产潜在错报金额划分[29] - 非财务报告内控缺陷按直接财产损失金额划分[27] 其他情况 - 本年度只有对控股子公司担保，无其他对外担保[22] - 不存在被控股股东等占用资金行为[22] 管理策略 - 建立三级管理体系管理固定资产[21] - 用ERP系统扫码提高物资收发效率[21] - 定期梳理在建工程项目确保核算准确[21] - 每年编制年度预算并按月分解落实[21]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额6.49285亿元，净额5.9631283961亿元，于2021年6月16日到位[10] - 以简易程序向特定对象发行股票募集资金2.6876999872亿元，净额2.6547246069亿元，于2023年6月27日到位[10] - 截止2025年3月31日，首次公开发行股票募集资金余额3681.105204万元[14] - 截止2025年3月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金余额2390.816014万元[12] - 截至2025年3月31日，首次公开发行股票募集资金未使用金额36811052.04元，占前次募集资金比例6.17%[26] - 截至2025年3月31日，以简易程序向特定对象发行股票募集资金未使用金额23908160.14元，占前次募集资金比例9.01%[26] 项目投资情况 - 研发检测中心建设项目承诺投资8297.49万元，实际投入5432.78万元，差异2864.71万元[19] - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目承诺投资27155.20万元，实际投入27519.23万元，差异 - 364.03万元[19] - 补充流动资金项目承诺投资12178.60万元，实际投入12497.20万元，差异 - 318.60万元[19] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目承诺投资26547.25万元，实际投入24822.67万元，差异1724.58万元[19] 项目效益情况 - 10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目预计完全达产后年税后净利润13393万元，2023年12月三条生产线全部投产，报告期内累计实现效益18670.69万元，项目累计产能利用率为83.89%[23] - 年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目一期工程设计产能5万吨，预计投产后第一年实现税后净利润9742.09万元，2024年6月投产，2024年及2025年1 - 3月累计实现效益3787.34万元[24] - “10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”2022年实际效益为111.25万元[35] - “10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”2023年实际效益为752.10万元[35] - “10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”2024年实际效益为8762.38万元[35] - “10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目”2025年1 - 3月实际效益为447.16万元[35] 项目时间调整情况 - 2022年4月27日，公司将10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目达到预定可使用状态的时间延长至2023年12月[27] - 2023年5月24日，公司将研发检测中心建设项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年6月[27] - 2024年6月28日，公司将研发检测中心建设项目达到预定可使用状态的时间再次延期至2025年6月[28] 其他情况 - 2021年8月31日，首次公开发行股票自筹资金预先投入16011.854489万元，9月17日以募集资金置换[20] - 2023年6月30日，以简易程序向特定对象发行股票自筹资金预先投入4288.217499万元，7月21日以募集资金置换[21] - 研发检测中心建设项目、补充流动资金项目、偿还银行贷款项目无法单独核算效益[22] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金使用和管理无违规情况[28] - 公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况[25]

业绩总结 - 2024年营业收入22.6578187507亿元，较上期增长18.21%[28] - 2024年净利润2.7433775690亿元，较上期增长60.90%[28] - 2024年基本每股收益1.36元，较上期增长54.55%[28] - 2024年营业成本255,582,166.27元，较上期下降约9.0%[38] 资产负债 - 2024年末资产总计27.6988093974亿元，较期初增长17.68%[23] - 2024年末负债合计8.7996356137亿元，较期初增长47.30%[24] - 2024年末股东权益合计18.8991737837亿元，较期初增长7.61%[24] - 2024年末固定资产8.8225603465亿元，较期初增长78.03%[23] - 2024年末在建工程2629.499469万元，较期初减少76.72%[23] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.0033316436亿美元，上期为1.4526831864亿美元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.5375651277亿美元，上期为 - 0.7590715206亿美元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.2431375163亿美元，上期为2.4325041324亿美元[30] 股东权益 - 母公司股东权益期初余额为362,435,511.2元，期末余额文档未明确合计值[42] - 公司股东权益期初余额为1,000,897,307.2元，期末余额为1,362,435,511.81元[43] 股本变化 - 2021年6月上市，上市后总股本由13650万元增加至18200万元[46] - 2022年授予限制性股票，授予登记完成后总股本由18200万元增加至18386万元[47] - 2023年向特定对象发行股票，发行后总股本由18386万元增加至20242.15万元[47] - 2023年回购注销部分限制性股票，回购注销后总股本由20242.15万元减少至20235.60万元[48] 会计政策 - 《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起施行，公司相应变更会计政策，对财务指标无重大影响[163] - 《企业会计准则解释第18号》自印发之日（2024年12月6日）起施行，公司相应变更会计政策，对财务指标无重大影响[163] 税收政策 - 联科科技、联科新材料、联科化工本期企业所得税税率均为15%[166] - 企业购置专用设备投资额的10%可抵免应纳税额，不足抵免可在以后5个纳税年度结转抵免[167] - 联科新材料蒸汽、电力销售收入减按90%计缴企业所得税[167] - 公司及子公司研发费用未形成无形资产计入当期损益的，按实际发生额的100%在税前加计扣除[167] - 联科新材料蒸汽、电力收入执行增值税即征即退100%的优惠政策[168] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及子公司按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[168] 资产明细 - 2024年末货币资金合计740,781,157.54元，期初为822,348,068.62元[170] - 2024年末应收票据账面价值90,907,322.45元[174] - 2024年末已质押应收票据合计64,882,063.40元，期初为9,533,800.00元[178] - 2024年末应收账款账面价值440,772,676.65元[179] - 应收款项融资期末银行承兑汇票余额191,333,892.12元，期初余额161,223,824.18元[186] - 预付账款期末余额35,838,453.63元，均为1年以内[187] - 其他应收款期末余额4,388,565.79元，期初余额5,479,333.01元[190] - 存货期末合计余额150303840元，期初合计余额120796297.89元，本报告期未发生存货跌价情况[198] - 其他流动资产期末合计余额16115162.67元，期初合计余额9860421.87元[199]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年7月4日以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2025年7月1日发出，应参加董事5人，实际参加5人，会议由董事长吴晓林主持，高级管理人员列席 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票聘请专项审计机构的议案》，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为专项审计机构，董事会授权管理层协商审计费用并签署协议 [2][8] - 表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [4] 拟聘请会计师事务所情况 - 尤尼泰振青会计师事务所成立于2020年7月9日，注册于深圳前海，拥有42名合伙人、217名执业注册会计师，其中37人签署过证券服务业务审计报告 [9] - 2024年业务总收入12,002.45万元（审计业务7,232.49万元，证券业务877.47万元），服务15家A股上市公司，涉及房地产、建筑、信息技术等行业 [10] - 职业风险基金3,136.29万元，职业保险赔偿限额5,900万元，近三年无执业相关民事诉讼 [11][12] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次，11名从业人员受行政处罚5次 [13] 审计项目团队信息 - 项目合伙人张建曾为ST新亚、皇庭国际等提供审计服务，签字注册会计师夏晓薇及质量控制合伙人柴方圃均具备专业胜任能力，柴方圃有28年审计经验 [14] - 项目团队近三年无执业处罚记录，会计师事务所及团队均符合独立性要求 [15][16] 审批程序履行情况 - 审计委员会认为尤尼泰振青具备专业能力及独立性，独立董事专门会议审核通过，董事会全票通过议案 [17][18] - 根据年度股东大会授权，本次聘任无需提交股东会审议，决议自董事会通过后生效 [3][19] 备查文件 - 包括第三届董事会第七次会议决议、审计委员会会议决议及独立董事专门会议决议 [20][21]

审计机构聘请 - 公司2025年7月4日董事会会议通过聘请尤尼泰振青为特定对象发行股票专项审计机构议案[2] - 同日审计委员会会议同意聘请尤尼泰振青[13] - 全体独立董事同意聘请尤尼泰振青[14] 审计机构情况 - 尤尼泰振青2024年末合伙人42人、执业注册会计师217人，签过证券服务业务审计报告37人[4] - 2024年度业务收入12002.45万元，审计业务收入7232.49万元、证券业务收入877.47万元[4] - 2024年末职业风险基金3136.29万元，职业保险累计赔偿限额5900万元[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[7] - 11名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[7] - 项目质量控制复核人柴方圃近三年复核过2家上市公司[9]

会议信息 - 公司第三届董事会第七次会议于2025年7月4日召开[2] - 应参加董事5人，实际参加5人[2] - 表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[4] - 会议形成第三届董事会第七次会议决议[6] 审计安排 - 拟聘请尤尼泰振青会计师事务所为2025年度特定对象发行股票专项审计机构[3] - 董事会授权管理层协商确定审计费用并签署服务协议[3] - 聘请专项审计机构无需提交股东会审议[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月5日[8]

国产高压电缆屏蔽料技术突破 - 国内首条采用国产导电炭黑屏蔽料的110千伏高压电缆线路成功送电，标志着国产高压电缆屏蔽料实现真正落地应用 [1][3] - 该线路为东莞市首条跨江隧道工程的架空线路迁改工程，总长达6公里 [1] - 技术攻关历时6年，由南方电网牵头，联合10余家企业、高校及科研院所组成团队，攻克高洁净导电炭黑物理化学结构控制等关键技术 [1] - 团队研制出具有自主知识产权的110千伏、220千伏电缆用半导电屏蔽料及导电炭黑材料体系 [1] - 建成国内首个高品质导电炭黑专用生产装置和超净高压电缆用超光滑屏蔽料生产线 [1] - 2024年11月两项新产品通过技术鉴定，达到国际先进水平 [1] 联科科技产能与项目进展 - 联科科技年产5万吨高压电缆屏蔽料用炭黑项目（一期工程）已于2024年投产，产品主要应用于陆缆领域 [2] - 公司通过再融资推进二期工程，主要应用于高压海缆屏蔽料领域，投产后将实现高压海缆屏蔽料用导电炭黑国产化 [2] - 公司是国内主要炭黑与白炭黑生产企业之一，唯一同时具备炭黑和白炭黑生产能力且产能均衡的企业 [2] - 目前白炭黑设计年产能20万吨，炭黑设计年产能22.5万吨 [2] - 国内首条国产导电炭黑屏蔽料高压电缆使用的导电炭黑由联科科技生产 [3]

激励计划授权 - 2022年1月28日股东会授权董事会处理激励计划事宜，期限与激励计划有效期一致[7] 解锁情况 - 2025年6月5日董事会和审计委员会通过解锁议案[7][8] - 符合解锁条件激励对象100人，可解锁股票740,000股，占总股本0.37%[7][9] 限售期相关 - 第三个解除限售期为授予完成登记日起36 - 48个月内[9] - 限制性股票上市流通日期为2022年3月11日[9] - 授予的限制性股票第三个锁定期于2025年2月16日届满[9] 业绩考核 - 2024年净利润增长率不低于80%，完成度≥100%时公司层面可解除限售比例100%[13] - 2025年激励成本摊销前净利润276,768,579.79元，可解锁当年计划额度100%[13] 其他条件 - 激励对象无不得参与股权激励情况[10] - 公司业绩各考核年度完成度达80%以上，激励对象可计算可解除限售数量[14] - 未达标股票由公司回购注销[14] - 公司不存在不得解除限售情形，已取得必要授权和批准，解除限售条件已成就[17][20]