限制性股票激励 - 2022年2月17日向101名激励对象授予186万股限制性股票，授予价11.17元/股[7] - 2023年回购注销第一个解锁期未解锁股票65,500股，占首次授予总数3.52%，占总股本0.04%[10] - 2024年第二个解锁期可解锁555,000股，占总股本0.27%[10] - 本次100名激励对象可解锁740,000股，占总股本0.37%[4][11][16] - 董事及高管5人获授250,000股，第三期可解锁100,000股[16] - 核心骨干96人获授1,610,000股，第三期可解锁640,000股[16] 业绩考核 - 2018 - 2020年三年净利润平均数为94,136,465.94元[14] - 2024年度激励成本摊销前净利润276,768,579.79元，考核系数163.34%[14] - 首次授予第三个解除限售期业绩考核目标为2024年净利润增长率不低于80%[14] 解锁相关 - 2025年6月5日第三届董事会第六次会议审议通过解锁议案[17] - 董事会薪酬与考核委员会认为激励对象资格合法有效[19] - 北京德和衡律师事务所认为本次解除限售符合规定[21]

激励相关 - 100名激励对象符合任职资格规定[1] - 激励对象不存在禁止成为激励对象的情形[1] - 激励对象锁定期考核结果符合解锁要求[1] - 首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件达成并解锁[1]

董事会会议 - 公司第三届董事会第六次会议于2025年6月5日召开[2] - 会议应到董事5人，实到5人[2] - 表决同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事陈有根回避表决[4] 股票解锁 - 首次授予限制性股票第三个解锁期解锁条件已达成[3] - 100名激励对象符合解锁条件[3] - 可解锁限制性股票740,000股，占公司股份总数0.37%[3]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金不超过30，000万元，用于年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期），发行对象不超过35名[1] - 自2021年6月上市以来，公司已累计融资超9亿元，包括IPO募资6.49亿、2023年定增2.69亿和本次拟募资3亿，若成功则上市四年募资总额将超12亿元[1] - 本次募资恰好踩中《上市公司证券发行注册管理办法》规定的简易程序最高募资额标准（不超过3亿元且不超过净资产20%）[2] 财务状况 - 截至2024年末，公司货币资金7.41亿元，有息负债仅1.09亿元，资产负债率32%，显著低于化工行业平均45%的水平[1] - 公司广义货币资金（含理财）超7亿元，足以覆盖本次项目总投资3.92亿元，且现有资金可支撑未来三年大部分资本开支需求[2] - 公司在2024年分红7996万元（占净利润29%）的同时计划募资3亿元，形成一边分红一边募资的运作模式[1] 募投项目 - 本次募资投向的高压电缆屏蔽料项目被归因于"国产化替代"战略需求[2] - 公司2021年IPO募投项目"研发检测中心建设项目"多次延期，最新预计2025年6月完成，较原计划滞后两年[2] - 截至2025年3月31日，公司IPO募集资金未使用金额3681万元，主要因研发检测中心项目尚在建设中[2]

公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为30,000万元，发行股份数量为14,170,996股，不超过发行前总股本的30% [12] - 本次发行已通过董事会和股东大会审议，并完成两次修订稿的编制 [10][32][35] - 募集资金将用于"年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期）"，旨在实现高压海缆屏蔽料国产化 [20] 财务影响分析 - 发行完成后公司总股本将从20,235.60万股增加，短期内可能导致每股收益和净资产收益率摊薄 [12][16] - 假设2025年净利润较2024年27,215.07万元持平/增长10%/增长20%三种情景进行测算 [13] - 公司已制定填补回报措施，包括加强募集资金管理、严格执行分红政策等 [24][26][27] 项目技术储备 - 公司"国产110kV、220kV电缆半导电屏蔽料用导电炭黑"产品通过技术鉴定，达到国际先进水平 [22] - 研发团队由炭黑领域专家组成，拥有多项专利技术 [21] - 正在参与"220kV高压海缆屏蔽料用国产导电炭黑制备及应用研究"产业链协同攻关 [22] 市场前景 - 项目产品将应用领域从陆缆扩展至海缆，实现进口替代 [20] - 已与万马股份、青岛汉缆等下游客户建立合作关系 [23] - 海缆作为新兴领域，符合海上风电发展机遇和国产化需求 [23] 公司治理措施 - 将开立募集资金专用账户并签署三方监管协议 [5] - 控股股东及董监高已就填补回报措施作出承诺 [28][29] - 持续完善公司治理结构，保障中小股东权益 [27]

发行方案概要 - 本次发行采用简易程序向特定对象发行A股股票，发行价格为21.17元/股，发行数量为14,170,996股，募集资金总额为30,000万元 [2][3][4] - 募集资金将全部用于年产10万吨高压电缆屏蔽料用纳米碳材料项目（二期），项目总投资39,296.11万元 [3][24] - 发行对象包括多家私募基金、资产管理公司和自然人投资者，共计不超过35名特定对象 [18][19] 项目背景与目的 - 项目主要针对高压海缆屏蔽料用导电纳米碳材料进行技术攻关，实现进口替代 [8][32] - 目前高压海缆屏蔽料用导电纳米碳材料主要依赖从美国卡博特、法国益瑞石、德国欧励隆等公司进口 [8][32] - 项目实施将拓展公司炭黑产品应用至海缆领域，提升产品附加值 [17][34] 行业前景 - 全球海上风电装机容量快速增长，2023年新增装机10.80GW，累计达75.2GW [12] - 预计2024-2033年全球将新增超410GW海上风电装机，年均复合增速20% [12] - 2022年全球海底电缆市场规模310亿元，预计2029年达877亿元，年复合增长率15.8% [14] - 中国海底电缆行业2023年市场规模约200亿元，预计2025年达224亿元 [14] 技术储备 - 公司已通过"国产110kV、220kV电缆半导电屏蔽料用导电炭黑"技术鉴定 [36] - 拥有"高纯净炭黑的生产方法"等多项相关发明专利 [37] - 与国网江苏省电力科学研究院等机构合作开展"220kV高压海缆屏蔽料用国产导电炭黑制备及应用研究" [11][32] 项目实施 - 项目建设周期24个月，将建成2条2.5万吨/年纳米碳材料生产线 [31][40] - 预计达产后年销售收入81,819.65万元，年净利润13,857.99万元 [41] - 项目税后内部收益率41.79%，税后静态投资回收期3.94年 [41] 公司影响 - 发行完成后实际控制人吴晓林和吴晓强合计持股比例从51.46%降至48.10%，仍保持控制权 [26] - 将优化公司财务结构，降低资产负债率，提高资金实力和抗风险能力 [17][45] - 不会导致公司主营业务范围变更或控制权变化 [43][44]

董事会决议 - 山东联科科技股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年5月28日召开，应参加董事5人，实际参加5人，会议由董事长吴晓林主持 [1] - 会议审议通过了以简易程序向特定对象发行股票的相关议案，所有议案表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 股票发行详情 - 公司及主承销商中泰证券于2025年5月21日向投资者发送认购邀请书，5月22日为发行期首日 [1] - 本次发行最终获配金额合计299,999,985.32元，获配股数14,170,996股 [2] - 发行对象包括上海指南行远私募基金、深圳市华宝万盈资产、山东财金人才兴鲁创投等15家机构投资者和个人投资者 [1][2][3][4][5][6] 相关文件准备 - 公司编制了《2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》并确认其内容真实、准确、完整 [7] - 公司编制了发行股票预案二次修订稿（公告编号2025-049）、方案论证分析报告二次修订稿（2025-047）和募集资金使用可行性分析报告二次修订稿（2025-048） [8] - 公司就发行股票对普通股股东权益和即期回报摊薄影响进行了分析，并提出了填补回报措施 [9] 募集资金管理 - 公司及子公司将开立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储与使用 [10] - 公司将与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方监管协议 [10]

控股股东变更 - 公司控股股东山东联科实业集团有限公司更名为海南联科投资有限公司[1] - 控股股东更名后注册资本为62000万人民币[1] 变更影响 - 工商变更不涉及控股股东持股变动，对公司治理及生产经营无影响[2] - 公司控股股东及实际控制人未发生变化[2]

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议于2025 年5月28日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年5月26日以书面及通讯方式通 知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并 主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 及《山东联科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。形成的 决议事项合法、有效。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规及公司2024年年度股东大会的授权 ，公司启动发行后，根据最终的竞价结果及《山东联科科技股份有限公司2025年度以简 2 易程序向特定对象发行股票认购邀请书》的要求，董事会同意公司与以下特定 ...

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2025-051 山东联科科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（二次修订稿） 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东联科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召开 第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公司〈2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票预案〉的议案》等与本次发行相关的议案。 2025 年 3 月 20 日，公司 2024 年年度股东大会审议并通过《关于提请股东大会 授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于公 司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等与本次发行相关的 议案。2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议并通过了 《关于公司〈2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议 案》等相关议案。2025 年 5 月 28 ...